Обменный сервис Kassa столкнулся с мошенничеством при работе с платежкой ERAPAY.RU
Ниже цитируем часть сообщения на форуме Bits.Media из профильной ветки ERAPAY
Представители сервиса удалили переписку с Kassa и не выходят на связь.
@p2pmonitoring
#Претензии #ERAPAY
Ниже цитируем часть сообщения на форуме Bits.Media из профильной ветки ERAPAY
Представители сервиса удалили переписку с Kassa и не выходят на связь.
1. Неработоспособность сервиса:
- Регистрация и создание мерчанта: С самого начала столкнулись с трудностями при регистрации и создании мерчанта, которые пришлось решать с помощью представителей сервиса.
- Некорректное отображение информации: Наблюдались проблемы с отображением баланса и отсутствовала информация о комиссиях.
2. Задержка выплат:
- Несоответствие заявленных сроков: Изначально нам обещали вывод средств в течение 60 минут, однако на практике этого не произошло.
- Невозможность вывода: Несмотря на многочисленные попытки, мы не смогли вывести средства ни одним из доступных способов (USDT/Карты). В результате, более 140 000 рублей оказались заморожены в системе.
3. Отсутствие поддержки:
Игнорирование запросов: После интеграции и первых зачислений на баланс, представители сервиса перестали отвечать на наши вопросы.
@p2pmonitoring
#Претензии #ERAPAY
Изменения в 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
Недавно были внесены важные изменения, которые касаются возврата средств клиентам в случае перевода на сомнительные реквизиты без подтверждения. Эти изменения могут существенно повлиять на финансовую и юридическую среду в России, особенно для трейдеров и других участников финансовых операций.
Основные последствия изменений:
🔸Увеличение числа чарджбеков: Теперь банки обязаны возвращать деньги клиентам, если средства были переведены на сомнительные реквизиты без их подтверждения. Это новшество может привести к значительному росту числа чарджбеков. Особенно это коснется тех, кто работает с первичным хай-риск трафиком, так как именно в этой сфере риск мошенничества выше.
🔸Блокировка переводов: В соответствии с новыми изменениями, блокировка счета может привести к невозможности проведения дальнейших переводов и созданию проблем с обслуживанием в других банках. Это означает, что нужно быть особенно внимательным при проведении финансовых операций.
🔸Ужесточение законов о мошенничестве: Новые требования подразумевают более строгий контроль за легальностью операций. Это требует повышенной внимательности и строгого соблюдения правил при выводе средств с заблокированных счетов.
Как разблокировать счет по 161-ФЗ:
На данный момент конкретной практики по разблокировке счетов по новым изменениям в 161-ФЗ еще нет. Однако, вероятно, следующий алгоритм может помочь:
🔸Обращение в банк: Напишите письменное заявление в банк, в котором подробно обоснуйте легальность происхождения средств и подтвердите, что вы не являетесь дропом (подставным лицом, используемым для незаконных финансовых операций).
🔸Подтверждение легальности: Подготовьте все необходимые документы, которые подтверждают легальность ваших операций и происхождение средств.
🔸Ожидание решения: Поскольку практика по таким делам еще не сложилась, процесс может занять некоторое время. Важно следить за дальнейшими инструкциями и рекомендациями от банков и регуляторов.
Как работать в новых условиях:
🔸Остановите работу с текущими картами: Если вы работаете со своих карт или карт из ближнего окружения, рекомендуется временно приостановить операции. Со временем банки могут уменьшить активность по блокировке карт в рамках 161-ФЗ.
🔸Использование карт дропов: Если в работе остались карты дропов, стоит использовать их для минимизации убытков, но при этом не накапливать на них крупные суммы. Это поможет минимизировать риски.
🔸Приспособление к новым условиям: Как и в случае с 115-ФЗ, необходимо адаптироваться к новым правилам и следить за их изменениями. Важно быть в курсе всех нововведений и соблюдать все предписанные требования, чтобы избежать блокировок и санкций.
@p2pmonitoring
Недавно были внесены важные изменения, которые касаются возврата средств клиентам в случае перевода на сомнительные реквизиты без подтверждения. Эти изменения могут существенно повлиять на финансовую и юридическую среду в России, особенно для трейдеров и других участников финансовых операций.
Основные последствия изменений:
🔸Увеличение числа чарджбеков: Теперь банки обязаны возвращать деньги клиентам, если средства были переведены на сомнительные реквизиты без их подтверждения. Это новшество может привести к значительному росту числа чарджбеков. Особенно это коснется тех, кто работает с первичным хай-риск трафиком, так как именно в этой сфере риск мошенничества выше.
🔸Блокировка переводов: В соответствии с новыми изменениями, блокировка счета может привести к невозможности проведения дальнейших переводов и созданию проблем с обслуживанием в других банках. Это означает, что нужно быть особенно внимательным при проведении финансовых операций.
🔸Ужесточение законов о мошенничестве: Новые требования подразумевают более строгий контроль за легальностью операций. Это требует повышенной внимательности и строгого соблюдения правил при выводе средств с заблокированных счетов.
Как разблокировать счет по 161-ФЗ:
На данный момент конкретной практики по разблокировке счетов по новым изменениям в 161-ФЗ еще нет. Однако, вероятно, следующий алгоритм может помочь:
🔸Обращение в банк: Напишите письменное заявление в банк, в котором подробно обоснуйте легальность происхождения средств и подтвердите, что вы не являетесь дропом (подставным лицом, используемым для незаконных финансовых операций).
🔸Подтверждение легальности: Подготовьте все необходимые документы, которые подтверждают легальность ваших операций и происхождение средств.
🔸Ожидание решения: Поскольку практика по таким делам еще не сложилась, процесс может занять некоторое время. Важно следить за дальнейшими инструкциями и рекомендациями от банков и регуляторов.
Как работать в новых условиях:
🔸Остановите работу с текущими картами: Если вы работаете со своих карт или карт из ближнего окружения, рекомендуется временно приостановить операции. Со временем банки могут уменьшить активность по блокировке карт в рамках 161-ФЗ.
🔸Использование карт дропов: Если в работе остались карты дропов, стоит использовать их для минимизации убытков, но при этом не накапливать на них крупные суммы. Это поможет минимизировать риски.
🔸Приспособление к новым условиям: Как и в случае с 115-ФЗ, необходимо адаптироваться к новым правилам и следить за их изменениями. Важно быть в курсе всех нововведений и соблюдать все предписанные требования, чтобы избежать блокировок и санкций.
@p2pmonitoring
Хотим осветить еще одних героев недобросовестно относящихся к своей работе.
🔸Текст от анонимного пользователя форума дословно:
Я искал давно хорошую платежку, для приема средств с карты. Работал с ними около 10 дней, после выплаты стали отменятся, писал в тп пейок, на что мне говорили "Я данным вопросом не занимаюсь". Через пару дней обнаружилось, что с проблемой столкнулось более 20 человек. Почитал чат пейок и понял, что всех кинули на сумму более 1кк рублей, поддержка молчала. Сейчас многие аккаунты тп удалили. Прошу осветить эту историю.
@p2pmonitoring
#Претензии #payok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сервис RuKassa столкнулся с невыплатой собственных средств с сервиса GPAY.ONE. Проработать смогли лишь 4 дня, при первом существенном запросе на вывод - проблема.
🔸Текст от представителя RuKassa:
мы искали платежный шлюз для приема средств, нашли GPAY.ONE Работали с ними не долго, буквально 4 дня, сделали нам пару маленьких выводов и когда у нас накопилось 1млн там они начали говорить что у из трейдера заблокировали банк где все средства и как они разблокируют счет сразу вернут, прошла неделя, денег нет у нас, мы начали обсуждать возможности решения данной проблемы и решили что раз в неделю будут отправлять нам средств по 100000₽
Обязательства не выполнялись недели 2 снизили сумму перевода и увеличили с срок на отправку
50₽ в 2 недели, но как понимаете не единого платежа мы не получили, сейчас мы дошли до стадии когда они начали «морозится» ежедневно ждем старшего который не может появится в чате и ответить на все вопросы
Да, а нас можете рекомендовать как надежных, так как в итоге нам пришлось этот миллион выплачивать из своих резервов. Так поступают серьезные компании, а GPAY школьники собравшиеся на скрипте пилить процессинг
@p2pmonitoring
#Претензии #GPAY #RuKassa
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Писать сюда - @sergeyfragment
🔸ГЕО: Украина, Беларусь, Бразилия, Индия, Нигерия и вся Европа.
🔸Метод: P2P / ECOM
🔸Тип трафика: Обмен
🔸Объем трафика: RU - от 100$/день, остальные ГЕО ранее не использовались
🔸Интересует PAY-IN и PAY-OUT
@p2pmonitoring
#Запросы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
MoneyGate одурманивают малоопытных и начинающих трейдеров, рассказывая о повышенном риске работы на классических площадка/биржах и агитируют подключаться к их процессингу с кристальным (только Гемблинг, Только вторичным) трафиком. Мамкины P2P-шники с картами на себя, своих родственников и иногда паре одноклассников залетают на процессинг, но иногда в последствии на СИЗО по делу о треугольниках, которые имеют место быть в обменном трафике, а если он еще и не контролируется вами, то это дело времени.
Сообщить про обменный трафик при наборе трейдеров - для лохов и
Не сообщать про мутный вид трафика, и не терять приток "мамкиных процессоров" - О да! Гниловатый МаниГейт и их представители, относящиеся к продажам курсов (малополезных), Сатошкину (король впаривания неактуальной и паблик инфы), доступов к каким-то
P.S Пост получился в результате беседы с одним из участников канала, а по совместительству верхушкой одной из крупных трейд-команд, имеющих опыт УД с обменного трафика от этого процессинга. Если хотите обратить внимание на какие-то вещи, нарушения правил и регламентов, поделиться неудачным опытом - пишите нам, анонимно опубликуем или наоборот публично разберем что угодно.
@p2pmonitoring
#Мнение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
LegitPay кинул трейдеров и мерчантов
Прикрепляем скриншоты закрытого чата трейдеров обрабатывающих трафик ЛегитПей. Администрация сервиса нашла единственным решением сделать чат закрытым и запретить общаться трейдерам между собой.
Комментарии представителя LegitPay:
В любом случае мы не рекомендуем их подключать - возможен EXIT SCAM.
@p2pmonitoring
#Претензии #LegitPay
Прикрепляем скриншоты закрытого чата трейдеров обрабатывающих трафик ЛегитПей. Администрация сервиса нашла единственным решением сделать чат закрытым и запретить общаться трейдерам между собой.
Комментарии представителя LegitPay:
Нас крупно кинули мерчанты с багом на сайте, на большие деньги, поэтому приходится выплачивать из своих карманов.
В любом случае мы не рекомендуем их подключать - возможен EXIT SCAM.
@p2pmonitoring
#Претензии #LegitPay
Недавно мерчантам начали приходить сообщения от личных менеджеров платёжки enot.io о том, что их платёжка переезжает на новый домен и название.
Мы написали в поддержку enot.io и оказалось что это не фейк.
Ответ поддержки:
Да, это верно. Если у вас имеются дополнительные вопросы, то вы можете задать их менеджеру, который вам написал.
Enot.io сообщают, что к сентябрю их сервис перестанет быть доступный и просят зарегистрироваться на новом сайте - morune.com
Инструкция:
1) регистрация проекта на сайте
app.morune.com/registration
2) раздел кассы (https://
app.morune.com/shops), прописываете название, адрес сайта, затем подтверждение владением домена и отправка на модерацию (модерация кассы для вас пройдет в ускоренном порядке) после чего можно будет
провести интеграцию по АРІ
Новая Документация - doc.morune.com
@p2pmonitoring
#Enot #Новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Нацбанк Украины планирует до конца недели принять решение об ограничении переводов с карты на карту для физлиц (P2P-переводы).
Обсуждаются лимиты на уровне 100 000 грн/месяц (~$2 400) на исходящие платежи, без учета переводов волонтерам.
Данное решение принимается для борьбы с теневыми схемами и неуплатой налогов, но затронет и криптосообщество Украины.
@p2pmonitoring
#P2P #Новости
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1. OstrovPay:
Ostrovpay.com
OstrovPay - надёжная платёжная система для вашего бизнеса!
Мы недавно на рынке, но уже успели зарекомендовать себя как надёжный партнёр!
Мы не утверждаем, что мы лучшие, но мы всегда стремимся к совершенству и развитию во всех направлениях. 🚀
Низкие комиссии:
• Вход: 7%
• Вывод: 3%
Как подключиться?
1. Перейдите в нашего Telegram-бота: @OstrovPayBot
2. Оставьте заявку на модерацию вашего проекта.
Контакты:
❓ По всем вопросам и предложениям обращайтесь к нашему администратору: @SapOstrov
OstrovPay - ваш надёжный помощник в мире электронных платежей!
UPD: SCAM
2. Cactuspay:
cactuspay.pro
Проект представляет собой гибкую платформу, объединяющую несколько платежных шлюзов для обработки P2P-платежей (peer-to-peer) и платежей через Систему быстрых платежей (СБП). Цель проекта — обеспечить стабильную и бесперебойную работу в условиях высокого трафика и разнообразных требований пользователей.
Ключевые особенности:
- Интеграция с несколькими платежными шлюзами:
Платформа поддерживает подключение к различным платежным шлюзам, что увеличивает конверсию платежей и выдачу реквизитов.
- Высокая отказоустойчивость:
Реализована система мониторинга и автоматического переключения между шлюзами в случае сбоя одного из них, что гарантирует стабильную работу и минимальные простои.
- Гибкость настройки:
Платформа позволяет использование h2h, а также адаптируется под новые требования рынка и пользователей.
- Масштабируемость:
Платформа разработана с учетом возможности расширения и увеличения количества одновременно обрабатываемых транзакций без потери производительности.
Цель проекта:
Создать универсальную и надежную систему для обработки P2P-платежей и СБП, обеспечивающую высокую доступность, безопасность и удобство для пользователей, а также поддерживающую гибкость и адаптивность к изменениям в платежной экосистеме.
Комиссии:
Карты RUR - от 10%
СБП - от 10%
Другие страны - Индивидуально
Комиссия на вывод:
0% + 3 USDT
3. Techwhizpay:
techwhizpay.ru
Наши тарифы абсолютно разные и под каждого мерчанта, наша процентная ставка составляет от 6% и до 13%
Мы работаем только с белыми серыми тематиками. Гео на данный момент РФ, скоро запускаем другие страны,
Были падения из за скам мерчантов, после чего нам отключили кары 3ds, SberPay. Но на данный момент мы активно ведем работы над добавлением.
Так же хочу обратить на работу поддержки, если в других платежных системах вам отвечают за час и более в нашей от 1 минуты и не более 1 часа.
4. Merchant001:
Merchant001.cash
•
ГЕО:
🇷🇺 Россия | от 5.5%
Лимиты:
100 - 200.000р
•
ГЕО:
🇰🇿Казахстан | от 6%
Лимиты:
4.500 - 1.000.000
•
ГЕО:
🇺🇿 Узбекистан | от 6%
Лимиты:
50.000 - 30.000.000
•
ГЕО:
🇺🇦 Украина | от 6%
Лимиты: 300 - 29.000
•
ГЕО:
🇰🇬 Кыргызстан | от 7%
Лимиты: 1000 - 150.000
•
ГЕО:
🇦🇿 Азербайджан | от 7%
Лимиты: 20 - 20.000
•
ГЕО:
🇹🇯 Таджикистан | от 6.5%
Лимиты: 30 - 30.000
5. Rukassa:
Ruks.pro
Добрый день, представляем удобный сервис по приему платежей на сайте, в соц. сетях и телеграм ботах, игровых сервисах - RuKassa.
- Наши преимущества:
1. Подключаем любые проекты, с любым оборотом.
2. Максимально простая интеграция по API.
3.Возможность подключения нашими специалистами (оплачивается отдельно)
4. Быстрые выплаты.
5. Массовые выплаты по API на карты, юмани, мобильный телефон и USDT (trc20)
6. Выбор шаблона оплаты.
7. Индивидуальные тарифы. Всегда готовы предложить лучшие условия.
8. Прием платежей по ссылке
9. Подключение платежей для Telegram бота и в соц сетях.
10. Отсутствует холд средств
11. Подключено более 2500 проектов.
13. Стабильно работаем на рынке уже более 4-х лет.
Мин депозит: 10р.
Макс депозит: 300000р.
Прием доступен через:
• Карты VISA/MC/MIR (Россия, Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан). Список постоянно расширяется.
• Юмани
• СБП
• SkinPay (оплата скинами CS:GO и Dota2)
• Криптовалюты (Более 10 самых популярных криптовалют)
Вывод доступен на:
• Карты VISA/MC/MIR (РФ)
• СБП
• Юмани
• USDT (TRC 20)
@p2pmonitoring | #подборка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Недавно в сеть выложили Деанон на владельца PayOk, за достоверность информации не ручаемся, но она скорее всего верная.
Для тех, кого кинули PayOk, думаю будет интересно - @payok_scam.
@p2pmonitoring
#новости #претензии
Для тех, кого кинули PayOk, думаю будет интересно - @payok_scam.
@p2pmonitoring
#новости #претензии
2