P2P в Казахстане стало преступлением!

Время от времени мы с вами слышим сожаления о том, что в России нет конкретной регуляции по криптовалюте, некоторые ждут её, как соловей лета.

Наши соседи по СНГ этой регуляции дождались, закон вступил в силу 01 апреля 2023, в конце лета посыпались первые задержания, а к зиме – радостные отчёты о реализации новых преступных групп.

Скоро и нас всех посадят🤝

«3. Не создавайте себе выдуманные проблемы с картами.
В самом начале не нужно запариваться с поиском дроповодов и тд. Отработайте первично по своим картам, а далее по картам близ лежащий людей (друзья, родственники). Этих карт на ближайшее время вам вполне хватит, что бы сколотить свой первый капитал в 1млн.руб, также не забывайте, что есть связки, где можно работать без карт.»

Карты умрут за пару дней, а родственники и друзья пошлют тебя нахуй. ОрБиТрАш

Любимые папищики!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ВАС! 🎉🎉

Хочу пожелать вам, что б Сбер никогда не давал компрометацию, жил годами и отдавал сразу всю сумму при 115, спреда 5-ти процентного и что б Тинькофф сам деньги не списывал!
Чтобы в новом году спреда 0.2 не было, стаканы не ломались и в треугольники вы не попадались!
Чтоб хуй стоял и деньги были!

ЦБ РФ планирует в 1п 2024г изучить трансграничные переводы россиян, связанные с покупкой криптоактивов.
Исследование на эту тему регулятор намерен завершить до
9 февраля 2024 г
Цель этой работы — определить возможность идентификации таких переводов среди всех трансграничных денежных переводов россиян, а также оценить их объем. Ее участниками станут 20 банков, среди которых: Райффайзенбанк, Юникредитбанк, БКС-банк, МТС-банк, Киви-банк, Ситибанк, ОТП-банк, «Ак Барс», банк
«Юнистрим», РНКО «Платежный центр», «Банк 131», а также ФФИН-банк.

До 9 февраля банки должны будут заполнить такую таблицу 👆 и направить ее в ЦБ.

Особенно важен столбец 11, где банки укажут суммы подозрительных операций, выявленых согласно тому самому 115-ФЗ.

Так и живем

👀 Tether регистрируется в России

Эмитент USDT подал заявки на регистрацию четырёх товарных знаков: ALLOY BY TETHER, AUSDT, TETHER ALLOY и TETHER USDT.

В классификации заявок используется множество формулировок с термином "криптовалюта", однако в РФ практически нет правового поля регулирующего цифровые активы.

Вопросы и ответы про Крипторубль

Тык

Binance поставит точку в отношениях с рублем, теперь уже окончательную. С 30 января биржа исключит все рублевые пары из своего сервиса

В Хакасии задержали криптоскамеров, которые работали по схемам с p2p-трейдингом

Абаканские скамерсанты в количестве 7-ми штук подняли ферму аккаунтов криптобирж «Binance» и «ByBit» для того, что бы обрабатывать мамонтов по очень простой схеме: они размещали объявления о продаже крипты и сообщали потенциальным покупателям цену и реквизиты, по которым нужно было производить предоплату.

Несмотря на всю примитивность схемы известно о 12 пострадавших из разных регионов РФ — каждый из них перечислил от 100 до 300 тысяч рублей.

В итоге вся семерка упала лицом в пол. У них было изъяли более 50 сим-карт, телефоны, компьютеры, пластик и другие вещественные доказательства. Все будущие операторы «Сбербанка» проходят по ст. 159 ч.4. УК РФ и уже чиллят в СИЗО.

Регулировать, морозить и пытаться управлять спредом в стаканах Байбита или любой другой биржи - полнейшая хуета. Рынок выебет и их и вас, только вы останетесь долбоебами, а нормальные люди продолжат работать не ограничивая себя двумя стаканами

Запись выступления на конференции РБК