Жильцы Москва-Сити жалуются на «криптоменял»
По словам жителей, очереди у банкоматов, чемоданы наличных и серый кэш портят атмосферу района и репутацию делового центра.
По словам жителей, очереди у банкоматов, чемоданы наличных и серый кэш портят атмосферу района и репутацию делового центра.
Россиян, оформивших карты в Казахстане, вызывают на допросы
Следственные органы начали рассылать повестки гражданам России, которые ранее удалённо открыли банковские карты в Казахстане. Их приглашают в российские отделения полиции. По данным источников, интерес силовиков может затронуть более тысячи человек.
Причиной внимания могут быть расследования в Казахстане в отношении сотрудников, оформлявших россиянам ИИН с нарушениями. Весной сообщалось о случаях использования поддельных документов. Такие ИИН были исключены из госреестра.
Для владельцев это означает риск признания карт недействительными. Чтобы восстановить доступ к средствам, может потребоваться личный визит в казахстанский банк.
Удалённое открытие карт стало популярным среди россиян с 2023 года. Но уже в начале 2024-го дистанционная выдача ИИН была запрещена, а банки ужесточили правила для нерезидентов. Сегодня карты иностранцев действуют не более года, ряд крупных банков полностью приостановил их выпуск.
⚡️ питупи цинус
Следственные органы начали рассылать повестки гражданам России, которые ранее удалённо открыли банковские карты в Казахстане. Их приглашают в российские отделения полиции. По данным источников, интерес силовиков может затронуть более тысячи человек.
Причиной внимания могут быть расследования в Казахстане в отношении сотрудников, оформлявших россиянам ИИН с нарушениями. Весной сообщалось о случаях использования поддельных документов. Такие ИИН были исключены из госреестра.
Для владельцев это означает риск признания карт недействительными. Чтобы восстановить доступ к средствам, может потребоваться личный визит в казахстанский банк.
Удалённое открытие карт стало популярным среди россиян с 2023 года. Но уже в начале 2024-го дистанционная выдача ИИН была запрещена, а банки ужесточили правила для нерезидентов. Сегодня карты иностранцев действуют не более года, ряд крупных банков полностью приостановил их выпуск.
⚡️ питупи цинус
ЦБ подготовил рекомендации по защите подростков от вовлечения в финансовые схемы
Банк России опубликовал методические рекомендации для банков по обслуживанию несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет.
Основные меры:
📝 повышенное внимание к операциям подростков, с возможной блокировкой карт и отказом в подозрительных транзакциях по 115-ФЗ;
📝 информирование родителей о выданных ребёнку картах;
📝 разъяснительная работа о рисках передачи карт третьим лицам;
📝 фиксация в регламентах признаков вовлечения подростков в противоправные схемы;
📝 возможность внедрения правила «второй руки», когда родитель подтверждает рискованные операции;
📝 сбор информации о родственниках, чтобы исключить блокировку переводов внутри семьи.
Регулятор подчёркивает, что цель инициативы не допустить вовлечения подростков в схемы по отмыванию средств. Но важно соблюдать баланс, чтобы борьба с преступностью не выходила за пределы правового поля.
⚡️ питупи цинус
Банк России опубликовал методические рекомендации для банков по обслуживанию несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет.
Основные меры:
📝 повышенное внимание к операциям подростков, с возможной блокировкой карт и отказом в подозрительных транзакциях по 115-ФЗ;
📝 информирование родителей о выданных ребёнку картах;
📝 разъяснительная работа о рисках передачи карт третьим лицам;
📝 фиксация в регламентах признаков вовлечения подростков в противоправные схемы;
📝 возможность внедрения правила «второй руки», когда родитель подтверждает рискованные операции;
📝 сбор информации о родственниках, чтобы исключить блокировку переводов внутри семьи.
Регулятор подчёркивает, что цель инициативы не допустить вовлечения подростков в схемы по отмыванию средств. Но важно соблюдать баланс, чтобы борьба с преступностью не выходила за пределы правового поля.
⚡️ питупи цинус
Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным СБП и карт «Мир»
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект №930568-8, который закрепляет за Росфинмониторингом право получать сведения о переводах через Систему быстрых платежей и карты «Мир».
Данные будет предоставлять оператор НСПК через личный кабинет, безвозмездно. Объём и формат информации определят отдельным соглашением с Банком России. По замыслу авторов, это должно ускорить контрольные мероприятия и повысить эффективность антиотмывочной системы.
При этом депутаты отметили, что срок вступления закона в силу 10 дней после публикации может потребовать корректировки: НСПК нужно время для технической подготовки.
Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Его рассмотрение назначено на 23 сентября.
⚡️ питупи цинус
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект №930568-8, который закрепляет за Росфинмониторингом право получать сведения о переводах через Систему быстрых платежей и карты «Мир».
Данные будет предоставлять оператор НСПК через личный кабинет, безвозмездно. Объём и формат информации определят отдельным соглашением с Банком России. По замыслу авторов, это должно ускорить контрольные мероприятия и повысить эффективность антиотмывочной системы.
При этом депутаты отметили, что срок вступления закона в силу 10 дней после публикации может потребовать корректировки: НСПК нужно время для технической подготовки.
Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Его рассмотрение назначено на 23 сентября.
⚡️ питупи цинус
В Самаре сотрудник банка стал жертвой телефонных мошенников
В Самаре действующий сотрудник одного из банков лишился накоплений, поверив звонку злоумышленников.
Ему позвонил человек, представившийся сотрудником налоговой службы, и сообщил о попытке хищения средств. Чтобы «сохранить деньги», мужчине предложили перевести их на так называемый «безопасный счёт».
Сотрудник банка последовал инструкциям и перевёл мошенникам около 3 млн рублей. Лишь после операции он осознал, что стал жертвой обмана.
Показательно, что именно такие схемы ежедневно объясняют клиентам сами банковские служащие. На этот раз жертвой оказался их коллега.
В Самаре действующий сотрудник одного из банков лишился накоплений, поверив звонку злоумышленников.
Ему позвонил человек, представившийся сотрудником налоговой службы, и сообщил о попытке хищения средств. Чтобы «сохранить деньги», мужчине предложили перевести их на так называемый «безопасный счёт».
Сотрудник банка последовал инструкциям и перевёл мошенникам около 3 млн рублей. Лишь после операции он осознал, что стал жертвой обмана.
Показательно, что именно такие схемы ежедневно объясняют клиентам сами банковские служащие. На этот раз жертвой оказался их коллега.
С 1 октября в приложениях банков появится «спецкнопка» для заявлений о мошенничестве
В мобильных приложениях 13 системно значимых банков с 1 октября должна появиться специальная кнопка для экстренной подачи заявления о несанкционированных операциях, как без согласия клиента, так и с «вынужденным согласием» под давлением социальной инженерии.
Подать заявление можно будет и через банкоматы или другие устройства.
По итогам обращения автоматически формируется справка с обязательными данными:
📝 реквизиты банка, Ф.И.О. и сведения о клиенте;
📝 параметры операции — счёт, карта, сумма, валюта, дата и время;
📝 данные о банкомате и получателе перевода.
Документ станет официальным подтверждением для обращения в полицию.
Эта мера создаёт единый и доступный порядок действий для жертв мошенничества. Она снижает нагрузку на службы поддержки и ускоряет передачу информации в правоохранительные органы.
В мобильных приложениях 13 системно значимых банков с 1 октября должна появиться специальная кнопка для экстренной подачи заявления о несанкционированных операциях, как без согласия клиента, так и с «вынужденным согласием» под давлением социальной инженерии.
Подать заявление можно будет и через банкоматы или другие устройства.
По итогам обращения автоматически формируется справка с обязательными данными:
📝 реквизиты банка, Ф.И.О. и сведения о клиенте;
📝 параметры операции — счёт, карта, сумма, валюта, дата и время;
📝 данные о банкомате и получателе перевода.
Документ станет официальным подтверждением для обращения в полицию.
Эта мера создаёт единый и доступный порядок действий для жертв мошенничества. Она снижает нагрузку на службы поддержки и ускоряет передачу информации в правоохранительные органы.
С дроперши взыскали 15 млн рублей
22-летняя девушка передала свою банковскую карту за 10 тысяч рублей злоумышленникам. На этот счёт были переведены более 13 млн рублей, похищенных у народной артистки Ларисы Долиной.
Суд постановил взыскать с неё всю сумму вместе с процентами — около 15 млн рублей.
22-летняя девушка передала свою банковскую карту за 10 тысяч рублей злоумышленникам. На этот счёт были переведены более 13 млн рублей, похищенных у народной артистки Ларисы Долиной.
Суд постановил взыскать с неё всю сумму вместе с процентами — около 15 млн рублей.
В Петербурге предложили ограничить переводы пенсионеров 30 тысячами рублей в сутки
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил установить лимит на переводы для пенсионеров — не более 30 тысяч рублей в сутки.
Переводы сверх этого порога можно будет совершить только после личного подтверждения в банке или по телефону.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил установить лимит на переводы для пенсионеров — не более 30 тысяч рублей в сутки.
Переводы сверх этого порога можно будет совершить только после личного подтверждения в банке или по телефону.
В УК РФ появилась новая статья 274.5 о передаче данных для авторизации в интернете
В Уголовный кодекс введена статья 274.5, устанавливающая уголовную ответственность за организацию передачи информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователей в интернете, третьим лицам, если такие действия совершаются из корыстных побуждений или для совершения преступления.
Формулировка закона остаётся предельно широкой. По замыслу авторов, норма должна пресечь куплю и продажу верифицированных аккаунтов на площадках, где их могут использовать для мошенничества.
Однако на практике статья может применяться значительно шире: под неё могут попасть любые сделки с аккаунтами, даже если они не связаны с преступной деятельностью. Фактически ответственность может наступить за передачу доступа к профилю на любой онлайн-платформе.
Такие нормы чаще всего используются не против организованных преступных группировок, а против рядовых пользователей, которые могут оказаться фигурантами уголовных дел из-за обыденных действий в сети.
В Уголовный кодекс введена статья 274.5, устанавливающая уголовную ответственность за организацию передачи информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователей в интернете, третьим лицам, если такие действия совершаются из корыстных побуждений или для совершения преступления.
Формулировка закона остаётся предельно широкой. По замыслу авторов, норма должна пресечь куплю и продажу верифицированных аккаунтов на площадках, где их могут использовать для мошенничества.
Однако на практике статья может применяться значительно шире: под неё могут попасть любые сделки с аккаунтами, даже если они не связаны с преступной деятельностью. Фактически ответственность может наступить за передачу доступа к профилю на любой онлайн-платформе.
Такие нормы чаще всего используются не против организованных преступных группировок, а против рядовых пользователей, которые могут оказаться фигурантами уголовных дел из-за обыденных действий в сети.
Власти хотят установить стандарты для сервисов блокчейн-аналитики
В России предложили создать систему регулирования сервисов блокчейн-аналитики. Это инструменты, которые используются для отслеживания криптотранзакций и выявления операций с повышенными рисками. Разработку концепции поручат Минфину, Росфинмониторингу и другим профильным ведомствам.
В проект могут войти требования к поставщикам таких услуг, их программному обеспечению и технической инфраструктуре, а также механизмы обмена данными с Росфинмониторингом. МВД и Минцифре рекомендовано внедрить методы блокчейн-анализа в подготовку сотрудников правоохранительных органов.
Инициатива направлена на повышение прозрачности крипторынка и предотвращение его использования в преступных схемах. Система должна позволить государству отслеживать подозрительные транзакции, идентифицировать рисковые адреса и обеспечивать более высокий уровень финансовой безопасности.
Вопрос о применении криптовалют в незаконной деятельности ранее поднимался на встрече президента Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
В России предложили создать систему регулирования сервисов блокчейн-аналитики. Это инструменты, которые используются для отслеживания криптотранзакций и выявления операций с повышенными рисками. Разработку концепции поручат Минфину, Росфинмониторингу и другим профильным ведомствам.
В проект могут войти требования к поставщикам таких услуг, их программному обеспечению и технической инфраструктуре, а также механизмы обмена данными с Росфинмониторингом. МВД и Минцифре рекомендовано внедрить методы блокчейн-анализа в подготовку сотрудников правоохранительных органов.
Инициатива направлена на повышение прозрачности крипторынка и предотвращение его использования в преступных схемах. Система должна позволить государству отслеживать подозрительные транзакции, идентифицировать рисковые адреса и обеспечивать более высокий уровень финансовой безопасности.
Вопрос о применении криптовалют в незаконной деятельности ранее поднимался на встрече президента Владимира Путина с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
Автоматизация P2P-операций может обернуться уголовным делом по ст. 187 УК РФ
Попытки упростить и ускорить P2P-процессы всё чаще заканчиваются уголовным преследованием. Всё больше участников рынка создают так называемые «фермы». Часто для работы используют SIM-боксы, что резко повышает внимание правоохранительных органов.
➡️ Почему это становится поводом для дела
На практике подобные схемы сразу вызывают интерес силовиков. Большое количество активных устройств в одном помещении это характерный признак мошеннических колл-центров. Наличие SIM-боксов почти автоматически делает объект проверок потенциальным участником преступной деятельности.
Даже если связь с мошенническими звонками не подтверждается, расследование обычно не прекращается. Следствие начинает анализировать происхождение SIM-карт и банковских инструментов, а также цель их массового использования. Совокупность этих факторов нередко становится основанием для возбуждения дела по статье 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей».
➡️ Риски для участников рынка
Ситуация нередко развивается по одному сценарию: человек стремился лишь к автоматизации процессов, но в итоге сам создал доказательную базу против себя. Первоначальные подозрения в мошенничестве могут быть сняты, но наличие инфраструктуры из десятков устройств и платёжных инструментов уже рассматривается как самостоятельный состав преступления.
Потенциальная выгода от таких решений не сопоставима с риском получить серьёзное уголовное обвинение и лишиться свободы.
Попытки упростить и ускорить P2P-процессы всё чаще заканчиваются уголовным преследованием. Всё больше участников рынка создают так называемые «фермы». Часто для работы используют SIM-боксы, что резко повышает внимание правоохранительных органов.
➡️ Почему это становится поводом для дела
На практике подобные схемы сразу вызывают интерес силовиков. Большое количество активных устройств в одном помещении это характерный признак мошеннических колл-центров. Наличие SIM-боксов почти автоматически делает объект проверок потенциальным участником преступной деятельности.
Даже если связь с мошенническими звонками не подтверждается, расследование обычно не прекращается. Следствие начинает анализировать происхождение SIM-карт и банковских инструментов, а также цель их массового использования. Совокупность этих факторов нередко становится основанием для возбуждения дела по статье 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей».
➡️ Риски для участников рынка
Ситуация нередко развивается по одному сценарию: человек стремился лишь к автоматизации процессов, но в итоге сам создал доказательную базу против себя. Первоначальные подозрения в мошенничестве могут быть сняты, но наличие инфраструктуры из десятков устройств и платёжных инструментов уже рассматривается как самостоятельный состав преступления.
Потенциальная выгода от таких решений не сопоставима с риском получить серьёзное уголовное обвинение и лишиться свободы.
ЦБ и МВД могут создать механизм реабилитации для продавцов криптовалюты
Банк России готов обсудить с МВД процедуру реабилитации граждан, которые оказались в базах подозрительных операций после продажи криптовалюты, оплаченной похищенными средствами. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на Международном банковском форуме.
По его словам, часто продавцы цифровых активов получают оплату от лиц, использующих деньги, украденные у жертв социальных инженеров. Такие сделки автоматически попадают в базы подозрительных операций, что может привести к проверкам, допросам и блокировкам.
ЦБ предложит МВД идеи по созданию процедуры, которая позволит отличать добросовестных участников рынка от причастных к преступлениям. Это может стать первым шагом к более взвешенному подходу к идентификации и правовой оценке криптотранзакций.
Банк России готов обсудить с МВД процедуру реабилитации граждан, которые оказались в базах подозрительных операций после продажи криптовалюты, оплаченной похищенными средствами. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на Международном банковском форуме.
По его словам, часто продавцы цифровых активов получают оплату от лиц, использующих деньги, украденные у жертв социальных инженеров. Такие сделки автоматически попадают в базы подозрительных операций, что может привести к проверкам, допросам и блокировкам.
После общения с оперативными и следственными подразделениями нередко выясняется, что такие граждане не являются участниками преступных схем и не знали о происхождении средств, — отметил Уваров.
ЦБ предложит МВД идеи по созданию процедуры, которая позволит отличать добросовестных участников рынка от причастных к преступлениям. Это может стать первым шагом к более взвешенному подходу к идентификации и правовой оценке криптотранзакций.
В Москва-Сити идут масштабные проверки криптообменников при которых изъяты миллионы долларов и оборудование
В Москва-Сити уже несколько недель подряд проходят масштабные рейды силовых структур. По данным «Базы», поводом для проверки стала информация о выводе крупных сумм за рубеж, в частности, в Дубай. Следствие не исключает, что к этим операциям могут быть причастны лица с высоким служебным положением.
Основное внимание следователей сосредоточено на сервисах Rapira и Mosca. Только в одном из офисов правоохранители обнаружили и изъяли более $10 млн, около 100 млн рублей и свыше €200 тыс.. Все средства арестованы, а подобные действия проводятся и в отношении китайских обменных площадок.
Уголовное дело пока не возбуждено, ситуация находится в стадии процессуальной проверки. Сотрудники правоохранительных органов продолжают обходить бизнес-центры, устанавливая возможных участников схемы и выходя на тех, кто может привести их к ключевым фигурантам расследования.
В Москва-Сити уже несколько недель подряд проходят масштабные рейды силовых структур. По данным «Базы», поводом для проверки стала информация о выводе крупных сумм за рубеж, в частности, в Дубай. Следствие не исключает, что к этим операциям могут быть причастны лица с высоким служебным положением.
Основное внимание следователей сосредоточено на сервисах Rapira и Mosca. Только в одном из офисов правоохранители обнаружили и изъяли более $10 млн, около 100 млн рублей и свыше €200 тыс.. Все средства арестованы, а подобные действия проводятся и в отношении китайских обменных площадок.
Уголовное дело пока не возбуждено, ситуация находится в стадии процессуальной проверки. Сотрудники правоохранительных органов продолжают обходить бизнес-центры, устанавливая возможных участников схемы и выходя на тех, кто может привести их к ключевым фигурантам расследования.
Количество дроп-клиентов в банках превысило 1.2 млн
Число физических лиц, чьи банковские карты использовались для обналичивания, перевода средств в теневой сектор или других незаконных операций, превысило 1.2 млн человек. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля на Международном банковском форуме.
За девять месяцев 2025 года количество дропов выросло почти на полмиллиона: в конце 2024 года ЦБ сообщал о 700 тыс. таких клиентов. По данным регулятора, ежемесячно открывается до 100 тыс. новых счетов, которые впоследствии используются в незаконных схемах. Кроме того, наблюдается миграция дропов из крупных банков в мелкие, где контроль за операциями слабее.
Для борьбы с этой тенденцией ЦБ планирует запустить в 2027 году новую систему — «Антидроп», которая позволит банкам централизованно обмениваться информацией о клиентах, замеченных в подозрительных операциях. Концепцию сервиса представят в первой половине 2026 года.
В отличие от действующей платформы «Знай своего клиента», ориентированной на бизнес, новая система будет работать с физлицами. Банки будут проверять клиентов по ИНН, а в случае их присутствия в базе ограничивать круг операций, в первую очередь p2p-переводы и внесение наличных.
ЦБ подчеркивает, что полная блокировка счетов не планируется. Идея в том, чтобы сделать использование карт экономически невыгодным для дроповодов. По оценкам регулятора, прибыльность таких схем начинается с суммы около 600 тыс. рублей, а лимиты для подозрительных клиентов будут значительно ниже.
Предусмотрена и процедура реабилитации: клиент сможет обжаловать решение сначала в банке, затем в ЦБ или суде. В некоторых случаях регулятор готов выступать в процессе как третья сторона.
ЦБ отмечает, что дропперство остаётся одной из самых сложных проблем для финансового сектора. Несмотря на ужесточение антифрод-контроля, рынок постоянно адаптируется: подозрительные счета теперь могут открываться одновременно в 20–30 банках, что затрудняет их отслеживание. Новая платформа должна сделать борьбу с дропами более системной.
Число физических лиц, чьи банковские карты использовались для обналичивания, перевода средств в теневой сектор или других незаконных операций, превысило 1.2 млн человек. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля на Международном банковском форуме.
За девять месяцев 2025 года количество дропов выросло почти на полмиллиона: в конце 2024 года ЦБ сообщал о 700 тыс. таких клиентов. По данным регулятора, ежемесячно открывается до 100 тыс. новых счетов, которые впоследствии используются в незаконных схемах. Кроме того, наблюдается миграция дропов из крупных банков в мелкие, где контроль за операциями слабее.
Для борьбы с этой тенденцией ЦБ планирует запустить в 2027 году новую систему — «Антидроп», которая позволит банкам централизованно обмениваться информацией о клиентах, замеченных в подозрительных операциях. Концепцию сервиса представят в первой половине 2026 года.
В отличие от действующей платформы «Знай своего клиента», ориентированной на бизнес, новая система будет работать с физлицами. Банки будут проверять клиентов по ИНН, а в случае их присутствия в базе ограничивать круг операций, в первую очередь p2p-переводы и внесение наличных.
ЦБ подчеркивает, что полная блокировка счетов не планируется. Идея в том, чтобы сделать использование карт экономически невыгодным для дроповодов. По оценкам регулятора, прибыльность таких схем начинается с суммы около 600 тыс. рублей, а лимиты для подозрительных клиентов будут значительно ниже.
Предусмотрена и процедура реабилитации: клиент сможет обжаловать решение сначала в банке, затем в ЦБ или суде. В некоторых случаях регулятор готов выступать в процессе как третья сторона.
ЦБ отмечает, что дропперство остаётся одной из самых сложных проблем для финансового сектора. Несмотря на ужесточение антифрод-контроля, рынок постоянно адаптируется: подозрительные счета теперь могут открываться одновременно в 20–30 банках, что затрудняет их отслеживание. Новая платформа должна сделать борьбу с дропами более системной.
В Казахстане ликвидирован крупнейший в СНГ криптообменник для отмывания преступных доходов
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило о завершении расследования и прекращении деятельности нелегального обменного сервиса RAKS exchange, который называли одной из крупнейших площадок по отмыванию средств в постсоветском пространстве.
По данным ведомства, платформа действовала более трёх лет, предоставляя «услуги по легализации доходов» участникам теневого рынка — от интернет-мошенников до наркоторговцев. Сервис сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами, общая аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
Через RAKS exchange проходили средства более 200 онлайн-магазинов, торгующих наркотиками в Казахстане, России, Украине и Молдавии. Общий оборот обменника превысил $224 млн.
АФМ проанализировало свыше 4000 криптокошельков и выявило адреса, на которых аккумулировались нелегальные доходы. В результате были заморожены 67 кошельков и заблокированы активы на сумму $9,7 млн в USDT.
Работа сервиса полностью прекращена: удалены аккаунты в соцсетях, остановлена поддержка, а на даркнет-форумах зафиксированы массовые жалобы на потерю доступа к средствам.
Сейчас продолжается поиск организаторов и подготовка к их привлечению к уголовной ответственности.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило о завершении расследования и прекращении деятельности нелегального обменного сервиса RAKS exchange, который называли одной из крупнейших площадок по отмыванию средств в постсоветском пространстве.
По данным ведомства, платформа действовала более трёх лет, предоставляя «услуги по легализации доходов» участникам теневого рынка — от интернет-мошенников до наркоторговцев. Сервис сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами, общая аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
Через RAKS exchange проходили средства более 200 онлайн-магазинов, торгующих наркотиками в Казахстане, России, Украине и Молдавии. Общий оборот обменника превысил $224 млн.
АФМ проанализировало свыше 4000 криптокошельков и выявило адреса, на которых аккумулировались нелегальные доходы. В результате были заморожены 67 кошельков и заблокированы активы на сумму $9,7 млн в USDT.
Работа сервиса полностью прекращена: удалены аккаунты в соцсетях, остановлена поддержка, а на даркнет-форумах зафиксированы массовые жалобы на потерю доступа к средствам.
Сейчас продолжается поиск организаторов и подготовка к их привлечению к уголовной ответственности.