Bybit стал блокировать аккаунты за зачисление депозита с Trust Wallet. Сейчас это один из самых популярных личных кошельков для крипты.

Пополнение с Trust Wallet каким-то образом ассоциируется у Bybit с "серыми" операциями, хотя сам по себе это просто некастодиальный кошелек.

Эксперты платежных систем считают, что подобные сбои и DDOS атаки являются весомым контраргументом против введения единого QR-кода на базе НСПК, активно продвигаемого ЦБ.

Аналогичные сбои в таком случае способны парализовать огромное количество сфер экономики.

Злоумышленники нашли уязвимость в системах безопасности малых банков

Мошенники нашли уязвимость в системах безопасности малых банков, чтобы отмывать через них деньги, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Так, они совершают переводы вечером и ночью через малые или региональные кредитные организации, потому что системы контроля за отмыванием денег в таких финансовых организациях могут работать неэффективно или фактически отсутствовать.

Причем такие банки не могут полагаться на работу подразделений финансового мониторинга — как правило, не работают круглосуточно, говорит зампред правления банка «Новиком» Андрей Макоско. 

Признавайтесь, кто ночами турбозалив откручивает?

ЕС не обсуждает возвращение российских банков в систему SWIFT

Правительство Германии не располагает информацией о каких-либо инициативах внутри Европейского союза по смягчению санкционного режима в отношении России, включая возвращение российских банков к системе международных платежей SWIFT. Об этом заявил официальный представитель кабмина на брифинге в Берлине, передает агентство Reuters.

Комментируя выдвинутые Москвой требования об ослаблении санкций в обмен на возможное соглашение по безопасности в Черном море, представитель подчеркнул, что SWIFT находится в юрисдикции Бельгии, а значит, подчиняется законодательству ЕС.

Мне ничего не известно о каких-либо усилиях в Европе, направленных на снятие этих санкций

— добавил он.

Накануне, 25 марта, представители США провели в Эр-Рияде двусторонние переговоры с делегациями России и Украины, сосредоточенные на вопросах безопасности судоходства в Черном море. Одним из ключевых требований Москвы на переговорах стало восстановление доступа Россельхозбанка и других подконтрольных государству финансовых учреждений к международной системе SWIFT.

Снятие ФЗ-115 со Сбера, если кто-то еще не знает. От компрометации не помогает!

По порядку:
1. Идём на сайт Сбера: https://www.sberbank.com/ru/s_m_business/form/obligation.
2. Вводим все свои (дропа) данные, на которого оформлена карта.
3. В графе «Охарактеризуйте свои входящие операции» выбираем "Другое". Не пишите, что вы занимаетесь процессингом, Р2Р, отмыванием и тд
4. В следующей графе пишем душещипательную историю, как вы случайно нарушили правила банка и как больше никогда этого не повторите. Врите от души, Сбер любит сопливые истории.
5. Отправляем это письмо и ждём уведомления о том, что заявка принята.

Отправлять это письмо нужно с того же компа и с того же IP-адреса, с которого вы заходили в личный кабинет. Сбер следит за вами

Росфинмониторинг начнет самостоятельно блокировать банковские карты

Об этом заявил замглавы службы финансовой разведки Герман Негляд в интервью РБК:

Свою роль мы видим в первую очередь в том, чтобы за счет поиска, оперативного блокирования и конфискации преступных доходов сделать этот криминальный бизнес максимально невыгодным. Это касается не столько самих дропперов — мы понимаем, что это просто «пехота», в том числе люди, до конца иногда не осознающие, что они помогают преступному миру. Речь о том, чтобы выявить в первую очередь организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать соответствующие активы, а самих лиц привлечь к ответственности, прекратив таким образом противоправную деятельность.

Одна из законодательных мер, которая будет способствовать решению указанной задачи, — это принятый в конце прошлого года закон о наделении Росфинмониторинга правом приостанавливать до десяти дней операции с денежными средствами в случае наличия подозрений, что они используются для отмывания преступных доходов. Закон вступает в силу 1 июня. Сейчас мы готовимся к его запуску.

Мы хотели бы всех успокоить, подтвердив, что всякий раз это будет скрупулезное выверенное решение. Никакой «компанейщины» не будет.

Росфинмониторинг рассматривает дропперство как инфраструктуру для отмывания преступных доходов.

Первыми под удар РосФинМониторинга, видимо, попадут процессинговые и р2р сделки. Их рассматривают в качестве части инфраструктуры для отмывания доходов от нелегальной деятельности.

Казахстанские лудоманы нашли способ обмануть казино и букмекеров

Артем Тимошенко говорит, что люди умышленно вносят себя в реестр самоограниченных незадолго до входа в казино.

«Пока система обрабатывает этот запрос, они входят в казино или букмекерскую контору и начинают игру. В случае выигрыша они не говорят, что они самоограниченные, а в случае проигрыша говорят о том, что они находятся в списке самоограниченных, и требует вернуть эти деньги, угрожая обращением в уполномоченный орган о том, что его незаконно допустили к этой игре. Мы предлагаем в качестве инициативы за такие вещи предусматривать и адмответственность», - сказал он.

В Казахстане хотят создать национальный криптобанк, который будет регулировать весь оборот криптовалют в стране — законодатели считают, что на данный момент 90% операций с криптовалютами в Казахстане проходят вне правового поля.

Срок действия банковских карт иностранцев могут ограничить в РФ для борьбы с дропами

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд рассказал РБК о новой инициативе ведомства, направленной на усиление борьбы с дропми.

Предлагаемые меры касаются ограничения срока действия банковских карт, получаемых гражданами зарубежных государств. По словам Негляда, именно иностранцы в настоящее время активно привлекаются к участию в дроп-схемах. При этом для продления срока действия карты предлагается в качестве обязательного требования установить личное присутствие иностранных клиентов для принятия решения о предоставлении платежного средства.

Как отметил Негляд, инициатива о сокращении срока действия карт для граждан зарубежных государств обсуждается в Центробанке. Кроме того, Росфинмониторинг поддержал предложение банковского регулятора по ограничению количества банковских карт, которые можно оформить на одного человека.

«Подобный опыт есть у наших коллег в Казахстане. Такие меры, как и ограничения на количество карт для одного гражданина и иностранца, введены, чтобы бороться с дропами», — рассказал РБК представитель Центробанка.

По оценкам компании «Код безопасности», использование карт иностранных граждан в подобных целях составляет около 25% от общего числа дроп карт.

Напомним, ранее в Центробанке заявили, что ежемесячно в России появляется около 80 тыс. новых дропов.