35 обшуків та дві підозри - БЕБ викрило компанії відомого конвертатора

✅Детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом згадувані підприємства надавали переважно великим мережам роздрібної торгівлі.

➡️За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

❗️Загальна сума збитків, що підтверджена проведеними судово-економічними експертизами - 767 млн грн.

❗️Однак, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн.

➡️Наразі детективи вживають заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету.
За попередньою інформацією, «король обналу» координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном.

➡️Директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

FB | TW | INSTA | YOUTUBE