💸Журналісти Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) викрили мережу криптовалютних компаній, які могли використовуватися для обходу міжнародних санкцій проти Ірану

Розслідування почалося з підозрілої деталі - директорки криптобірж, яка, ймовірно, взагалі не існує. За документами жінка на ім’я Elizabeth Newman керує двома криптовалютними біржами, зареєстрованими у Великій Британії. Однак журналісти встановили, що ця особа вигадана, а її фото - звичайне стокове відео з інтернету.

Подальший аналіз показав, що за цими структурами може стояти іранський фінансист Babak Zanjani, якого Міністерство фінансів США підозрює у масштабному відмиванні грошей на користь іранського режиму та його військових структур.

🪪❓Хто така «Elizabeth Newman»

За даними британського реєстру компаній Companies House, Elizabeth Newman (насправді - стокова модель із Shutterstock) була директоркою двох криптовалютних бірж - Zedcex та Zedxion.

Однак журналісти не змогли знайти жодного підтвердження існування цієї людини:
➡️ жодних профілів у соцмережах
➡️ жодних записів у базах громадянства або міграції
➡️ жодних згадок у професійних реєстрах

Пошук у різних країнах також не дав результатів.

💸 Zedcex та Zedxion

За даними Міністерство фінансів США, одна з цих бірж обробила транзакції на суму понад 94 млрд доларів. Аналітики блокчейн-компанії TRM Labs виявили операції, пов’язані з Корпус вартових ісламської революції (IRGC).

Криптомережа також могла використовуватися для фінансування осіб, пов’язаних з єменськими хуситами - зокрема фінансиста угруповання Saeed al-Jamal. Аналіз блокчейну показав, що через ці біржі могло пройти близько 1 млрд доларів, пов’язаних з іранськими структурами.

🕵️ Солмаз Бані

На слід Babak Zanjani журналісти вийшли, проаналізувавши документи компаній та соцмережі його колишньої дівчини — Solmaz Bani. Солмаз Бані значиться власницею вебдоменів, які використовувалися для розсилок криптобіржі Zedxion.

У документах також зазначалося, що другим директором однієї з бірж був Babak Morteza — це ж ім’я фігурує в метаданих як автор одного з документів.Аналіз соцмереж Солмаз Бані та Занджані показав збіги в інтерʼєрі помешкання.

Черговим доказом звʼязку стало фото 🐈 домашнього кота в Telegram-каналі біржі Zedxion та публікація того ж кота в своєму Facebook акаунті Солмаз Бані. Завдяки особливостям забарвлення кота та фіолетовому дзвіночку на ошийнику журналістам не склала труднощів верифікація тварини. В свою чергу Занджані має фото з собакою на фоні того ж столу та стільців.

ℹ️ Babak Zanjani — один із найвідоміших іранських бізнесменів та фінансистів. Він був ключовим посередником у продажі іранської нафти в обхід міжнародних санкцій. У 2016 році Іран засудив його до смертної кари за розкрадання державних коштів від продажу нафти. Втім у 2024 році його звільнили.

За інформацією журналістів OCCRP, увесь цей час Занджані, ймовірно, не перебував у в’язниці, а навпаки- активно співпрацював із владою.

ОsintFlow в інших соцмережах:
📱 YouTube 📱 Inst 📱Threads 📱 X

❤️‍🩹 Підписатися | Пошук росіян | Сайт | Зв'язок

⚠️💥У Краснодарському краї після нічної атаки БПЛА загорілася нафтобаза «Югнефтепродукт»

У ніч на 16 березня в промзоні Лабінська у Краснодарському краї сталася пожежа на території нафтобази після атаки безпілотників. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю. Причина пожежі — «обломки» БПЛА.

У Лабінську розташована нафтобаза ООО «Югнефтепродукт». Пожежа виникла на території складів пального. До її гасіння залучили кілька пожежних підрозділів. Попередньо повідомляється, що постраждалих немає.

📍Геолокація кадрів від Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩
Координати: 44.685637827846975, 40.716656601195204

Нафтобаза «Югнефтепродукт» має резервуарний парк обсягом понад 9000 м³ для зберігання пального. Вона використовується для приймання, зберігання та відвантаження нафтопродуктів. Паливо на базу доставляють залізничними цистернами зі станції Лабінська.


ОsintFlow в інших соцмережах:
📱 YouTube 📱 Inst 📱Threads 📱 X

❤️‍🩹 Підписатися | Пошук росіян | Сайт | Зв'язок

👤🔍У 12-ту річницю створення Центру «Миротворець» нагадуємо про інструмент для ідентифікації зрадників та військових рф

Ми вже згадували на каналі про систему автоматичного розпізнавання облич від Центру «Миротворець» — NeuroIDentigraf, яка була введена в стан бойової роботи саме сьогодні, 16 березня, але 2021 року.

🔗IDentigraF — це система для розпізнавання облич, призначена для захисту національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Цим нейроідентифікатором можна визначати сепаратистів, російських найманців, пропагандистів та військових країни-агресора. Формат інструменту доступний у веб-форматі, що дає змогу ідентифікувати людину.

ℹ️ За 12 років в базі Центру «Миротворець» накопичилася величезна кількість досьє осіб, і система шукає світлини, на яких присутня особа зі всієї бази, а це вже суттєво може звузити пошуки інформації про особу. У пересічного користувача є можливість безкоштовно здійснити 5 спроб розпізнавання на добу за допомогою одного пристрою (групові фото теж можна завантажувати).

ОsintFlow в інших соцмережах:
📱 YouTube 📱 Inst 📱Threads 📱 X

❤️‍🩹 Підписатися | Пошук росіян | Сайт | Зв'язок

❗️🇰🇵11 млн боєприпасів отримала РФ від КНДР — «Важные истории»

Журналісти «Важные истории» отримали доступ до документів про всі переміщення суден, які брали участь у транспортуванні озброєнь із КНДР до Росії. Разом із британськими аналітиками з Open Source Centre вони підрахували, що за два з половиною роки чотири російські судна здійснили щонайменше 112 рейсів до КНДР. За цей час вони доставили від 8 до 11 млн боєприпасів для російської армії.

Деякі основні факти про постачання боєприпасів з КНДР:

🛑У середньому КНДР постачала Росії близько 350 тис. боєприпасів на місяць. Для перевезення таких обсягів потрібно було приблизно п’ять рейсів.

🛑Російські судна маскували пункт призначення під південнокорейський Пусан. Із 2023 року судна виконали понад 100 рейсів до цього порту — про це свідчить масив даних, який проаналізували розслідувачі.

🛑Справжню мету моряки фактично розкрили самі — через фото в соцмережах. На одному зі знімків на екрані навігаційної системи видно місцеперебування судна в КНДР. Реальні маршрути також можна відстежити за супутниковими даними.

🛑Моряків змушували здавати мобільні телефони перед перетином кордону, однак, схоже, цю вимогу часто ігнорували. Члени екіпажів опублікували в інтернеті понад 60 фото та відео з рейсів із КНДР.

🛑Журналісти виявили в документах імена 145 моряків, які працювали на рейсах до Північної Кореї. Їм вдалося підтвердити особи понад 100 із них і знайти їхні профілі в соціальних мережах. Більшість членів екіпажів раніше займалися комерційними перевезеннями. Водночас серед них є й нещодавні випускники морських училищ, для яких перевезення зброї з КНДР стали першими міжнародними рейсами.

🛑Першими поставками керував досвідчений капітан Андрій Гринько. Він багато років виконував секретні завдання Міноборони РФ. Із 2017 року Гринько здійснив щонайменше вісім рейсів до Сирії на суднах «PIZHMA», «SPARTA II» та «URSA MAJOR», які забезпечували російське угруповання військ.

Інфографіка та зображення: «Важные истории»

ОsintFlow в інших соцмережах:
📱 YouTube 📱 Inst 📱Threads 📱 X

❤️‍🩹 Підписатися | Пошук росіян | Сайт | Зв'язок

📝 Операція «Холодні ноги» — небесний гак на службі ЦРУ

Що спільного між Джеймсом Бондом, Бетменом, агенткою Сідні Брістоу та Джоном Вейном? Усі вони використовували систему Fulton Skyhook (Небесний гак Фултона) у сміливих і видовищних сценах у кіно. Проте ЦРУ зробили це першими під час операції COLDFEET (Холодні ноги).

Військові США та Радянського Союзу під час холодної війни добре розуміли важливість Арктики. Їхні підводні човни пересувалися під її кригою, їхні бомбардувальники пролітали над нею, а обидві сторони утримували радіолокаційні станції, щоб відстежувати літаки один одного та можливі запуски ракет.

У 1961 році США виявили покинуту радянську дослідницьку станцію на дрейфуючому крижаному острові в Арктиці. Радянські фахівці залишили її, тому що крига почала розламуватися, і користування злітною смугою, а разом із нею і транспортування вантажів стало неможливим… принаймні вони так думали. Але у США був свій козир.

Це була система Skyhook — винахідливий, хоча й небезпечний пристрій, який дозволяв літакам підхоплювати людей із землі за допомогою системи гаків, тросів і повітряних куль. Отже, за планом операції невелика команда мала десантуватися з парашутами в арктичних умовах, обшукати залишки бази, що швидко руйнувалася, а потім бути евакуйованою за допомогою Skyhook, перш ніж лід і станція на ньому остаточно розпадуться. Цю місію назвали операцією Coldfeet.

Для завдання обрали двох людей. Майор ВПС США Джеймс Сміт був фахівцем із російської мови й мав досвід роботи на американських дрейфуючих станціях. Лейтенант резерву ВМС США Леонард ЛеШак був геофізиком, який працював в Антарктиді. ЛеШаку довелося навчитися стрибати з літаків, а обидва чоловіки тренувалися працювати з системою евакуації.

Але часу було мало. Очікувалося, що радянська станція NP-8 проіснує недовго: вона швидко дрейфувала і могла незабаром бути розчавлена льодами. До того ж тренування та спостереження за станціями NP-9, а потім NP-8 уже вичерпали виділені на операцію кошти. Тому військові почали шукати партнерів — і ЦРУ охоче долучилося, адже мало власні питання щодо радянських дрейфуючих станцій.

Авіаційна компанія-прикриття ЦРУ Intermountain Aviation забезпечила та підготувала літак для десантування.

Висадка відбулася 28 травня, і двоє дослідників одразу взялися до роботи. Вони переглядали купи документів, технічного обладнання та інших матеріалів, намагаючись зрозуміти, що саме відбувалося на станції. Вони з’ясували, що радянська сторона справді відстежувала американські підводні човни. Більше того — вона розробляла методи полювання на них під льодом.

Сміт і ЛеШак склали список найважливіших документів і предметів, які потрібно було вивезти, і ретельно запакували їх у мішки. Протягом шести днів і п’яти ночей вони каталогізували, фотографували та пакували знахідки. Потім прикріпили мішки до повітряних куль, наповнили їх гелієм і запустили в небо, де літак підхопив їх.

Коли вони переконалися, що вантаж у безпеці, то запустили власні кулі й самі були підхоплені літаком. Радянський Союз ще багато років не знав, що їхній секрет було розкрито.

Більш детально про цю операцію описано в документах ЦРУ, які можна скачати 👉🔗 тут , а також є цікаве відео на каналі ЦРУ в 🎬.

ОsintFlow в інших соцмережах:
📱 YouTube 📱 Inst 📱Threads 📱 X

❤️‍🩹 Підписатися | Пошук росіян | Сайт | Зв'язок