ТАСС/. Следствие просит изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест советнику председателя правления ББР-банка Владимиру Корьевкину, который является фигурантом дела в отношении отца полковника Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении Корьевкина", - сказал собеседник агентства.
⚡️ Правильно, и медаль ему дайте, а лучше орден...
#оэбипк
"Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении Корьевкина", - сказал собеседник агентства.
⚡️ Правильно, и медаль ему дайте, а лучше орден...
#оэбипк
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Москве задержали бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
Его подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка "Петрокоммерц".
По данным полиции, Варшавский вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка, у которого в 2015 году отозвали лицензию.
Отмечается, что экс-депутат присвоил себе деньги по договору между его предприятием и "Петрокоммерцем".
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Варшавского задержали, решается вопрос о мере пресечения.
#оэбипк
Его подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей из банка "Петрокоммерц".
По данным полиции, Варшавский вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка, у которого в 2015 году отозвали лицензию.
Отмечается, что экс-депутат присвоил себе деньги по договору между его предприятием и "Петрокоммерцем".
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Варшавского задержали, решается вопрос о мере пресечения.
#оэбипк
А по бумагам на тендере было все красивенько 👍😂
Неустановленные лица, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «ТИМ-1», 26.11.2014 во исполнении условий государственного контракта заключили договор субподряда № 288/14УЭ (С) с ГУ ПСМП «Медпроектремстрой», на выполнение субподрядных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кошкина, д. 21 на сумму 27 933 421 рубль.
Во исполнении указанного договора, в период с 2014 по 2015 года с расчетного счета № 40602810600000770007 ГУ ПСМП «Медпроектремстрой», открытом в КБ «Независимый Строительный Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2, перечислили денежные средства на счет ООО «ТИМ-1» № 40702810510090001234, открытый в ЗАО «БАНК ИНТЕЗА».
Неустановленные лица, получив денежные средства на расчетный счет ООО «ТИМ-1» в полном объеме свои обязательства согласно вышеуказанного договора субподрядных работ по замене фильтров поглотителей ФП-300 в количестве 18 штук на сумму 3.152.593,26 рублей, до настоящего времени не осуществило, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, неустановленными лицами, из руководителей и сотрудников ООО «ТИМ-1», действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение бюджетных денежных средств РФ, путем обмана в сумме свыше 1 000 000 рублей, что является особо крупным размером.
#криминал #оэбипк
Неустановленные лица, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «ТИМ-1», 26.11.2014 во исполнении условий государственного контракта заключили договор субподряда № 288/14УЭ (С) с ГУ ПСМП «Медпроектремстрой», на выполнение субподрядных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кошкина, д. 21 на сумму 27 933 421 рубль.
Во исполнении указанного договора, в период с 2014 по 2015 года с расчетного счета № 40602810600000770007 ГУ ПСМП «Медпроектремстрой», открытом в КБ «Независимый Строительный Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2, перечислили денежные средства на счет ООО «ТИМ-1» № 40702810510090001234, открытый в ЗАО «БАНК ИНТЕЗА».
Неустановленные лица, получив денежные средства на расчетный счет ООО «ТИМ-1» в полном объеме свои обязательства согласно вышеуказанного договора субподрядных работ по замене фильтров поглотителей ФП-300 в количестве 18 штук на сумму 3.152.593,26 рублей, до настоящего времени не осуществило, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.
Таким образом, неустановленными лицами, из руководителей и сотрудников ООО «ТИМ-1», действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение бюджетных денежных средств РФ, путем обмана в сумме свыше 1 000 000 рублей, что является особо крупным размером.
#криминал #оэбипк
03.04.2018 г. возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении генерального директора ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» Петрова А.Л.
Так, Петров Александр Львович, 1964 г.р., уроженец пос. Шахтерский-2 Магаданской обл. Анадырский р-на, являясь генеральным директором ООО «Миллениум Проперти Менеджмент», зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 19, стр. 1, пом. IV, комн. 6 (фактический адрес: г. Москва, ул. Смольная, д. 25А), состоящего на налоговом учете в ИФНС России № 5 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, в период 2012-2014 г.г. не исчислил и не уплатил в полном объеме налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость в общей сумме 130 418 187 рублей, что является особо крупным размером.
Принятые меры: возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, мера пресечения не избиралась. «Сторожевик», «Магистраль» - не выставлялись.
#криминал #оэбипк
Так, Петров Александр Львович, 1964 г.р., уроженец пос. Шахтерский-2 Магаданской обл. Анадырский р-на, являясь генеральным директором ООО «Миллениум Проперти Менеджмент», зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 19, стр. 1, пом. IV, комн. 6 (фактический адрес: г. Москва, ул. Смольная, д. 25А), состоящего на налоговом учете в ИФНС России № 5 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, в период 2012-2014 г.г. не исчислил и не уплатил в полном объеме налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость в общей сумме 130 418 187 рублей, что является особо крупным размером.
Принятые меры: возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, мера пресечения не избиралась. «Сторожевик», «Магистраль» - не выставлялись.
#криминал #оэбипк
Наказание? Не, не слышал.
Носков Андрей, 1968 г.р. осуществляя руководство деятельностью ООО «ТЯГАЧ 2001», занимающегося перевозкой грузов, состоящего на налоговом учете в ИФНС России № 15 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 12/7, в период 2013-2014 гг., действуя сцелью уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в особо крупном размере,используя реквизиты фиктивных организаций ООО «УРАЛВНЕШТОРГ», ООО «ИНТЕРЛАЙН», ООО «ЛОГИСТИКСИТИ», ООО «КАРГОТРАНС», ООО «СПЕЦТРЕЙДЦЕНТР», ООО «ВИТЕКС», отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета ООО «ТЯГАЧ 2001» за 2013-2014 гг., а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с указанными фиктивными организациями, а также подлежащей уплате суммы налога на добавленную стоимость за 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. и налогу на прибыль организаций за 2013, 2014 гг., и поэтапно за период с 01.04.2013 по 28.03.2015 представил вышеуказанные налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган – ИФНС России № 15 по г. Москве.Однако, установлено, что указанные фиктивные организации услуги для
ООО «ТЯГАЧ 2001» не оказывали.
В результате вышеуказанных действий Носкова А.М., ООО «ТЯГАЧ 2001» не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на добавленную стоимость за период 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. и налог на прибыль организаций за 2013, 2014 гг. в общей сумме 66 734 096 руб, что превышает 45 000 000 руб, то есть в особо крупном размере. В соответствии с решением № 16-08/1854 от 26.05.2017 ООО «ТЯГАЧ 2001» привлечено к налоговой ответственности. 05.04.2018 г. по данному факту следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве подполковником юстиции Потураевым Р.А. возбуждено уголовное дело № 11802450016000026 в отношении Носкова, 1968 г.р., по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Мера пресечения: не избиралась.
Не, ну а чо? Это ж бизнес. Все так делают. Вот если б курицу украл для прокорма семьи, то - пошел бы в турма.
#криминал #оэбипк
Носков Андрей, 1968 г.р. осуществляя руководство деятельностью ООО «ТЯГАЧ 2001», занимающегося перевозкой грузов, состоящего на налоговом учете в ИФНС России № 15 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 12/7, в период 2013-2014 гг., действуя сцелью уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в особо крупном размере,используя реквизиты фиктивных организаций ООО «УРАЛВНЕШТОРГ», ООО «ИНТЕРЛАЙН», ООО «ЛОГИСТИКСИТИ», ООО «КАРГОТРАНС», ООО «СПЕЦТРЕЙДЦЕНТР», ООО «ВИТЕКС», отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета ООО «ТЯГАЧ 2001» за 2013-2014 гг., а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с указанными фиктивными организациями, а также подлежащей уплате суммы налога на добавленную стоимость за 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. и налогу на прибыль организаций за 2013, 2014 гг., и поэтапно за период с 01.04.2013 по 28.03.2015 представил вышеуказанные налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган – ИФНС России № 15 по г. Москве.Однако, установлено, что указанные фиктивные организации услуги для
ООО «ТЯГАЧ 2001» не оказывали.
В результате вышеуказанных действий Носкова А.М., ООО «ТЯГАЧ 2001» не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на добавленную стоимость за период 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. и налог на прибыль организаций за 2013, 2014 гг. в общей сумме 66 734 096 руб, что превышает 45 000 000 руб, то есть в особо крупном размере. В соответствии с решением № 16-08/1854 от 26.05.2017 ООО «ТЯГАЧ 2001» привлечено к налоговой ответственности. 05.04.2018 г. по данному факту следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве подполковником юстиции Потураевым Р.А. возбуждено уголовное дело № 11802450016000026 в отношении Носкова, 1968 г.р., по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ.
Мера пресечения: не избиралась.
Не, ну а чо? Это ж бизнес. Все так делают. Вот если б курицу украл для прокорма семьи, то - пошел бы в турма.
#криминал #оэбипк
Неоднозначные истории...
... поступил материал проверки по заявлению представителя АО "ВТБ Лизинг" Дениса Александровича, который сообщил что в период времени с 21.01.2016 года по 09.06.2016 г. находясь по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, д.27А, стр.1, неустановленные лица, действуя от лица ООО "ТД Слава Аква", заключало договоры лизинга, согласно которым получило в пользование от АО "ВТБ Лизинг" автомобиль Мерседес-Бенц GLE-350, стоимостью 3 862170 рублей 00 копеек, автомобиль Мерседес-Бенц GLE-400 стоимостью 4772184 рубля 36 копеек, Лексус LX-450D стоимостью 6 060 000 рублей 00 мин., после этого данные автомобили они сбыли иным неустановленным лицам, после чего, данные автомобили были поставлены на временный учет по адресу: г. Москва, ул. Перерва д.21 " Межрайонный отдел государственного технического осмотра и регистрационно-экзаменационной работы №4 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве", после чего в завершение преступного умысла, неустановленные лица предоставили поддельные паспорта технических средств на вышеуказанные автомобили в офис АО "ВТБ Лизинг", расположенный по адресу: г. Москва, ул.2-й Южнопортовый проезд, д.27 Астр.1, после чего с места происшествия скрылись, причинив материальный ущерб на общую сумму 14 664 354 рубля 40 копеек.
возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ.
#криминал #оэбипк
... поступил материал проверки по заявлению представителя АО "ВТБ Лизинг" Дениса Александровича, который сообщил что в период времени с 21.01.2016 года по 09.06.2016 г. находясь по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, д.27А, стр.1, неустановленные лица, действуя от лица ООО "ТД Слава Аква", заключало договоры лизинга, согласно которым получило в пользование от АО "ВТБ Лизинг" автомобиль Мерседес-Бенц GLE-350, стоимостью 3 862170 рублей 00 копеек, автомобиль Мерседес-Бенц GLE-400 стоимостью 4772184 рубля 36 копеек, Лексус LX-450D стоимостью 6 060 000 рублей 00 мин., после этого данные автомобили они сбыли иным неустановленным лицам, после чего, данные автомобили были поставлены на временный учет по адресу: г. Москва, ул. Перерва д.21 " Межрайонный отдел государственного технического осмотра и регистрационно-экзаменационной работы №4 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве", после чего в завершение преступного умысла, неустановленные лица предоставили поддельные паспорта технических средств на вышеуказанные автомобили в офис АО "ВТБ Лизинг", расположенный по адресу: г. Москва, ул.2-й Южнопортовый проезд, д.27 Астр.1, после чего с места происшествия скрылись, причинив материальный ущерб на общую сумму 14 664 354 рубля 40 копеек.
возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ.
#криминал #оэбипк