ОПЕР Слил
52.9K members
2.95K photos
528 videos
57 files
4.24K links
доносы и донесения писать сюда: donos_silovikam@protonmail.com

@justthejudge @pro_IT_2018
Download Telegram
to view and join the conversation
❗️ СК РФ ЗАПОДОЗРИЛ ГЛАВУ ПРАВЛЕНИЯ ИНТЕХБАНКА И ЕГО ПЕРВОГО ЗАМА В ВЫВОДЕ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ 873 МЛН РУБ - ВЕДОМСТВО
#оэбипк
А по бумагам на тендере было все красивенько 👍😂

Неустановленные лица, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, действуя от имени ООО «ТИМ-1», 26.11.2014 во исполнении условий государственного контракта заключили договор субподряда № 288/14УЭ (С) с ГУ ПСМП «Медпроектремстрой», на выполнение субподрядных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Кошкина, д. 21 на сумму 27 933 421 рубль.

Во исполнении указанного договора, в период с 2014 по 2015 года с расчетного счета № 40602810600000770007 ГУ ПСМП «Медпроектремстрой», открытом в КБ «Независимый Строительный Банк», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2, перечислили денежные средства на счет ООО «ТИМ-1» № 40702810510090001234, открытый в ЗАО «БАНК ИНТЕЗА».

Неустановленные лица, получив денежные средства на расчетный счет ООО «ТИМ-1» в полном объеме свои обязательства согласно вышеуказанного договора субподрядных работ по замене фильтров поглотителей ФП-300 в количестве 18 штук на сумму 3.152.593,26 рублей, до настоящего времени не осуществило, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленными лицами, из руководителей и сотрудников ООО «ТИМ-1», действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, совершено хищение бюджетных денежных средств РФ, путем обмана в сумме свыше 1 000 000 рублей, что является особо крупным размером.
#криминал #оэбипк
ТАСС: ПЕТР ФРАДКОВ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ ВРЕМЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМСВЯЗЬБАНКА - ЗАМПРЕД ЦБ РФ ПОЗДЫШЕВ

⚡️ Ну теперь Ананьевых точно близко не будет уже очень скоро... Красивый ход на самом деле
#оэбипк
03.04.2018 г. возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении генерального директора ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» Петрова А.Л.

Так, Петров Александр Львович, 1964 г.р., уроженец пос. Шахтерский-2 Магаданской обл. Анадырский р-на, являясь генеральным директором ООО «Миллениум Проперти Менеджмент», зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 19, стр. 1, пом. IV, комн. 6 (фактический адрес: г. Москва, ул. Смольная, д. 25А), состоящего на налоговом учете в ИФНС России № 5 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, в период 2012-2014 г.г. не исчислил и не уплатил в полном объеме налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость в общей сумме 130 418 187 рублей, что является особо крупным размером.

Принятые меры: возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, мера пресечения не избиралась. «Сторожевик», «Магистраль» - не выставлялись.
#криминал #оэбипк
Наказание? Не, не слышал.

Носков Андрей, 1968 г.р. осуществляя руководство деятельностью ООО «ТЯГАЧ 2001», занимающегося перевозкой грузов, состоящего на налоговом учете в ИФНС России № 15 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д. 12/7, в период 2013-2014 гг., действуя сцелью уклонения от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в особо крупном размере,используя реквизиты фиктивных организаций ООО «УРАЛВНЕШТОРГ», ООО «ИНТЕРЛАЙН», ООО «ЛОГИСТИКСИТИ», ООО «КАРГОТРАНС», ООО «СПЕЦТРЕЙДЦЕНТР», ООО «ВИТЕКС», отразил в регистрах текущего бухгалтерского учета ООО «ТЯГАЧ 2001» за 2013-2014 гг., а также в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость за 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с указанными фиктивными организациями, а также подлежащей уплате суммы налога на добавленную стоимость за 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. и налогу на прибыль организаций за 2013, 2014 гг., и поэтапно за период с 01.04.2013 по 28.03.2015 представил вышеуказанные налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган – ИФНС России № 15 по г. Москве.Однако, установлено, что указанные фиктивные организации услуги для
ООО «ТЯГАЧ 2001» не оказывали.


В результате вышеуказанных действий Носкова А.М., ООО «ТЯГАЧ 2001» не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на добавленную стоимость за период 2, 3, 4 кв. 2013 г., 1, 2, 3, 4 кв. 2014 г. и налог на прибыль организаций за 2013, 2014 гг. в общей сумме 66 734 096 руб, что превышает 45 000 000 руб, то есть в особо крупном размере. В соответствии с решением № 16-08/1854 от 26.05.2017 ООО «ТЯГАЧ 2001» привлечено к налоговой ответственности. 05.04.2018 г. по данному факту следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ по СВАО ГСУ СК России по г. Москве подполковником юстиции Потураевым Р.А. возбуждено уголовное дело № 11802450016000026 в отношении Носкова, 1968 г.р., по признакам преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Мера пресечения: не избиралась.

Не, ну а чо? Это ж бизнес. Все так делают. Вот если б курицу украл для прокорма семьи, то - пошел бы в турма.
#криминал #оэбипк
БАНК РОССИИ С 9 АПРЕЛЯ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У БАНКА "ВВБ" – ЦБ
#оэбипк
Неоднозначные истории...

... поступил материал проверки по заявлению представителя АО "ВТБ Лизинг" Дениса Александровича, который сообщил что в период времени с 21.01.2016 года по 09.06.2016 г. находясь по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, д.27А, стр.1, неустановленные лица, действуя от лица ООО "ТД Слава Аква", заключало договоры лизинга, согласно которым получило в пользование от АО "ВТБ Лизинг" автомобиль Мерседес-Бенц GLE-350, стоимостью 3 862170 рублей 00 копеек, автомобиль Мерседес-Бенц GLE-400 стоимостью 4772184 рубля 36 копеек, Лексус LX-450D стоимостью 6 060 000 рублей 00 мин., после этого данные автомобили они сбыли иным неустановленным лицам, после чего, данные автомобили были поставлены на временный учет по адресу: г. Москва, ул. Перерва д.21 " Межрайонный отдел государственного технического осмотра и регистрационно-экзаменационной работы №4 ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве", после чего в завершение преступного умысла, неустановленные лица предоставили поддельные паспорта технических средств на вышеуказанные автомобили в офис АО "ВТБ Лизинг", расположенный по адресу: г. Москва, ул.2-й Южнопортовый проезд, д.27 Астр.1, после чего с места происшествия скрылись, причинив материальный ущерб на общую сумму 14 664 354 рубля 40 копеек.

возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ.
#криминал #оэбипк
Когда не поперло, а задумка красивая...

...неустановленное следствием лицо, в неустановленное время 11.05.2017 направило подложный исполнительный лист Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан о взыскании с ООО «ФРЕШ МАРКЕТ» в пользу ООО «СТРОЙНЕФТЕГАЗМОНТАЖ» денежных средств на общую сумму 79 628 472 руб., а также заявление от имени генерального директора ООО «СТРОЙНЕФТЕГАЗМОНТАЖ» о перечислении взыскиваемых средств с расчетного счета ООО «ФРЕШ МАРКЕТ» на счет взыскателя, открытый в ПАО «ФК Открытие» в Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пресненская наб., д.12, ущерб не принесен, в связи с тем, что не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.
#криминал #оэбипк
Затем неустановленными сотрудниками ООО «ИК Независимый капитал» в рамках поданных поручений неустановленного лица из числа руководителей филиала ПАО «Агноинкомбанк» в г. Москве осуществлено перечисление денежных средств в общей сумме 1.353.791.470 рублей со счёта ПАО «Агроинкомбанк» №, открытого в ООО «ИК Независимый капитал», расположенного по адресу: г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, комн. 25, - на счёт Компании с ограниченной ответственностью «Доабле Менеджмент ЛТД», и зачислены 10 векселей ООО «Капитал-Инвест Плюс», фактически не осуществлявшего финансово-хозяйственной деятельности на депозитарный счёт ПАО «Агроинкомбанк», открытый в ООО «ИК Независимый капитал».

В результате данных сделок произошло замещение ликвидных активов банка неликвидными в размере, превышающем 75 % всех активов кредитной организации. Таким образом, своими действий неустановленное лицо из числа руководителей филиала ПАО «Агноинкомбанк» в г. Москве и неустановленные соучастники путём обмана причинили банку материальный ущерб в особо крупном размере.
#криминал #оэбипк
Дааа, вот это поворот.

Из ВТБ даже начали переть бабки из ячеек. 😁👍

Позавчера в полицию обратилась М. Марианна Николаевна 1958 г.р. проживающей г. Москва, ул. Тверская, д.8, стр.1, по факту❗️ кражи денежных средств 200 000 долларов США (12 286 2016 рублей) из банковской ячейки банка «ВТБ», ❗️ расположенного по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 8.

Гр-ка М. пояснила, что 27.08.2016 года между ней и ПАО «ВТБ» был заключен договор хранения ценностей в индивидуальном сейфе № ..../10/180-16, в котором она хранила принадлежащие ей денежные средства в размере 200 000 долларов США (12 286 000 рублей). Доступ к указанной ячейке имела она и ее муж Н. Александр Олегович, 1980 г.р., работает ОАО «Газпром» зам. директора по вопросам управления персоналом, филиал в г. Санкт- Петербурга. 14.04.2018 г. примерно в 16 часов 30 минут гр-ка Милова М.Н., совместно со своим мужем Н. А.О. с целью проверки сохранности содержимого прибыли в указанный банк, где не обнаружили свои денежные средства. Последний раз ячейка открывалась в мае 2017 года. Сумма ущерба составила 12 286 000 рублей.
#криминал #оэбипк
https://t.me/operdrain/7144
😉 А в этом банке вообще кто то работал?..

10.02.2017 советник Председателя Правления Банка «СИБЭС» (АО) А.В. Юшкин, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, с использованием служебного положения, совместно с неустановленными лицами, имея умысел на хищение денежных средств, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, находясь по адресу: г. Москва, Перуновский пер. д.3, стр.2, путем обмана и злоупотребления доверием убедил Костерина Э.П. заключить договор с Банком «СИБЭС» (АО) о потребительском кредитовании № 05-04-0146-Ф от 10.02.2017 на сумму 4 200 000 рублей, сообщив Костерину Э.П. о том, что все кредитные обязательства по заключенному договору будут исполнены в полном объеме.

❗️ Однако, после заключения указанного договора, Юшкин А.В., совместно с неустановленными лицами, похитили денежные средства, принадлежащие Банку «СИБЭС» (АО), денежными средствами распорядились по своему усмотрению, тем самым причинили ущерб Банку «СИБЭС» (АО), в сумме 4 200 000 рублей, что является особо крупным размером.

16 апреля 2018 годапо данному факту в отношении Юшкина Алексея, 1975 г.р., (содержится под домашним арестом), возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
Мера пресечения – домашний арест.

Слушайте, а куда можно устроиться, что бы тырить мильёны и сидеть дома? А? Напишите в почту 😂😂😂
#криминал #оэбипк
а юшкин-то умел работать! Серийный банкер 😂😂😂

путем обмана и злоупотребления доверием убедил Эльбиева Б.М. заключить договор с Банком «СИБЭС» (АО) о потребительском кредитовании № 05-04-0165-Ф от 07.03.2017 на сумму 3 500 000 рублей.
#оэбипк
https://t.me/operdrain/11429
Тендеры! - кричали они. - Тендеры помогут в борьбе с коррупцией!

....материал проверки по обращению Кулакова А.В. в отношении руководителей ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России»

Из материала проверки следует, что должностными лицами ФГБУ «ЦСП» (Заказчик) проведена государственная закупка на право заключения государственного контракта, предметом которого является исполнение поручений по реализации Единого календарного плана межрегиональных по начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 000 рублей. По условиям закупки Заказчик требует от участников оказывать услуги по оформлению для спортсменов ж/д и авиабилетов. При этом, согласно пунктам 2.2 и 2.3 Устава Заказчика, указанные услуги должны предоставляться за счет сил и средств должностных лиц ФГБУ «ЦСП». Таким образом, по мнению автора обращения, проведение указанной закупки является незаконным, влечет неэффективное расходование бюджетных денежных средств и свидетельствует о противоправных действиях руководителей Заказчика.

В ходе проверки установлено, что единственным участником и победителем указанной автором закупки стало ООО «БТА Клуб». Также установлено, что в период с конца 2016 года по настоящее время ООО «БТА Клуб» неоднократно становилось победителем и заключало государственные контракты с ФГБУ «ЦСП», предметом которых являлось исполнение поручений по реализации ЕКП.

Также в ходе анализа сведений о государственных закупках, произведенных ФГБУ «ЦСП», установлено, что учреждение неоднократно заключало с ООО «Континент» аналогичные государственные контракты, предметом которых является исполнение поручений по реализации ЕКП.
❗️ Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о наличии преступной схемы хищения бюджетных денежных средств, созданной руководителями ООО «БТА Клуб», ООО «Континент» и ФГБУ «ЦСП», имеющими корыстную заинтересованность.

Таким образом, в случае подтверждения сведений о хищении бюджетных денежных средств, в действиях руководителей ООО «БТА Клуб» и ООО «Континент» могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, а в действиях должностных лиц ФГБУ «ЦСП» признаки преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ и ст. 285 УК РФ.
#оэбипк
#бухгалтер это мимими, а если еще и гендир!

...являясь генеральным директором (главным бухгалтером) ООО "Прогресс Стандарт Строй" самовольно, без согласований с учредителем, изготовив печать организации, обратилась в ПАО Сбербанк с заявлением о закрытии расчетного счета и перечислении денежных средств в сумме 2 600 000 рублей на расчетный счет ООО "Торговый Дом Руан".

Данная операция по перечислению денежных средств является по мнению заявителя фиктивной, так как ООО "Торговый Дом Руан" имеет все признаки компании "однодневки", генеральным директором которой является гр. Боровик.
#оэбипк
Обнал щемят.

... поступил материал проверки по факту осуществления неустановленными лицами, действующими в составе организованной преступной группы на территории г. Москвы, незаконных банковских операций, в результате которых участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения, составляющего не менее 3% от суммы денежных средств, поступивших на лицевые (расчетные) счета подконтрольных им фиктивных организаций, в том числе ООО "Триумы", ООО "Транс Логистик", ООО "Группа Компаний Северная Звезда", ООО "СК Империал", ООО "Эдельвейс", ООО "Ларгус", на сумму более 9 млн. рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного п.п. "а,б" ч.2 ст.172 УК РФ.
#оэбипк
О желании быть в тренде. Или как не надо играть в инвестора.

...в период времени с 19.12.2017 до 10.01.2018 на сайте www.promfx.com под предлогом участия в торгах на бирже гражданка производила переводы денежных средств на общую сумму 700 000 рублей. На данный момент сайт и личный кабинет не функционирует.
#оэбипк
РИА Новости. Арбитражный суд Московской области признал банкротом одного из прежних собственников санируемого банка "Траст" Николая Фетисова и открыл на полгода процедуру реализации его имущества, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

Суд утвердил финансовым управляющим Елену Тяпинскую, которая исполняла эти обязанности и в процедуре реструктуризации долгов. Отчет Тяпинской о ходе банкротства назначен на 7 ноября.
Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - подмосковный арбитраж ввел в отношении Фетисова в ноябре 2017 года по заявлению банка "Траст".
Суд включил тогда в реестр требований его кредиторов обязательства перед "Трастом" в размере около 3,6 миллиона евро по кредитному договору от 9 октября 2014 года и около 81,5 миллиона рублей по кредитному договору от 16 октября 2014 года.

В ходе процедуры банкротства "Траст" подал еще два требования к Фетисову, они пока не рассмотрены. Другие кредиторы претензий к экс-банкиру пока не предъявляли. Суд в апреле отказался принять обеспечительные меры по заявлению Тяпинской, которая просила запретить Росреестру регистрацию перехода права собственности на полквартиры в Хамовниках площадью 213 квадратных метров. Свою долю в квартире Фетисов продал в марте Владиславу Груздеву. Как установил арбитраж, право собственности уже зарегистрировано на Груздева, а обеспечительные меры не могут быть применены в отношении имущества, не принадлежащего должнику, пояснил суд.

В настоящее время финуправляющий оспаривает данную сделку.
Ранее "Траст" обратился с требованием о банкротстве Фетисова в арбитраж Москвы, но в ходе рассмотрения дела выяснилось, что тот имеет регистрацию в Барвихинском поселении Одинцовского района Подмосковья. Банк требовал признать Фетисова банкротом и открыть процедуру реализации его имущества, минуя стадию реструктуризации долгов, поскольку должник проживает в Великобритании, и у банка нет доказательств наличия у него источников дохода, достаточного для погашения долга.

Представитель Фетисова требования банка тогда не признал. По его словам, должник добросовестно исполнял свои обязательства заемщика по заключенным на рыночных условиях кредитным договорам до тех пор, пока суд по ходатайству "Траста" не заморозил активы Фетисова. Как сообщил представитель Фетисова в суде, его доверитель неоднократно предлагал банку получить от него денежные средства для полного погашения долга, но банк отказывался.

Фетисов вместе с Ильей Юровым и Сергеем Беляевым являлись конечными владельцами ЗАО "Управляющая компания "Траст", основного акционера банка "Траст" (93,77% акций) до начала его санации в декабре 2014 года.

#оэбипк
❗️ Налоги платить? Это для лохов! - Воробей.

А мы предупреждали - Кайтесь!

...сотрудниками полиции задержан Воробей И.Ф. 1970 года рождения, учредитель и генеральный директор ООО <РИА <Панда>, который с 01.01.2013 по 25.01.2015 совершил уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в
налоговую декларацию заведомо ложных сведений о наличии у Общества права на применение налоговых вычетов по НДС в общей сумме 655 458 166 рублей.

Также, Воробей с 01.01.2013 по 28.03.2015 организовал включение в налоговые декларации ООО <РИА <Панда> за 2013 и 2014 годы заведомо ложные сведения о прямых расходах организации, что повлекло неуплату в бюджет Российской Федерации налога на прибыль организации за указанные годы в размере 605 365 831 рубль.

Таким образом, действия Воробья с 01.01.2013 по 28.03.2015 повлекли неуплату ООО <РИА <Панда> в бюджетную систему Российской Федерации НДС в общей сумме 1 260 823 997 рублей.

Изъято: документация финансово-хозяйственной деятельности, документация фиктивных фирм-<однодневок>, наложен арест на расчетные счета ООО и имущество подозреваемого.

Воробей задержан на основании ст. 91 УПК РФ.
#оэбипк
❗️⚡️ "Споры хозяйствующих субъектов"... как много в этом...

18.05.2018 г. в ... обратился гр. Винокуров, 1968 г.р., работает в ООО"Ди-экс", заместителем генерального директора.

Со слов он является участником ООО "Белая площадь", расположенного в МО, Щелковском р-не, с. Осеево, административное здание ЗАО "Щелковская птицефабрика" с долей в размере 50 %.

Гр. Винокуров просит принять меры к председателю ООО "Белая площадь" гр. Котовой Ольге Владимировне. Согластно устава организации председатель избирается на срок 5 лет и срок ее прибывания на посту закончился 02.08.2017 г.

Гр. Винокуров заявляет, что выборных собраний в их обществе не проводилось и его ни кто не оповещал по данному факту. В настоящее время ему стало известно, что гр. Котова О.В. с расчетного счета расположенного в ПАО ВТБ филиал № 7701 по адресу г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 77 распорядилась днежными средствами в размере 8 000 000 руб. ООО "Ббелая площадь" по своему усматрени.
#оэбипк
Мы извиняемся и нам стыдно.

Вчера по причине заеба мы не поздравили достойных парней, которые каждый день делают активы жирных котов чуточку тоньше, а активы Государства - чуточку толще.

❗️16 марта – День подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. С Праздником, парни! Побольше реализаций, поменьше проверок!

И ещё одно. Мы умеем в тренды - администратор канала, не поздравивший достойных людей с профессиональным праздником, отстранён от ведения канала 😁😁😁

И про извинения. Мы всегда готовы извиниться перед настоящими парнями, а те кто был крыт хуями в канале Опер Слил, тот под этими хуями и остается. Пидарасам пидарасово, вне зависимости от высоты полёта и региона обитания. Идите на хуй, пидарасы

А за парней из #оэбипк сегодня штрафную накатим! Мужики, будьте!