В профессиональном сленге как мошенников, так и оперов, которые, по мере сил, с этими мошенниками борются, есть такое понятие, как «обезьяна». В общем, это ряд действий, при которых злоумышленники пытаются выдать себя не за того, кем на самом деле являются. Очень показательный случай произошел недавно в Москве. Все началось с того, что в полицию обратилась генеральный директор некоего ООО "Империал". Девушка сообщила, что сотрудник ее компании, перевозивший деньги, подвергся бандитскому нападению, в ходе которого злоумышленники надавали ему лещей, и похитили 7 000 000 рублей, после чего скрылись. Оперативники начали расследование, а дальше то-ли была середина недели, то-ли просто от холодного лета им захотелось поработать. В общем, стали опера копать как положено, а не как обычно – пробили самого потерпевшего, посмотрели камеры, запросы по билингу отправили. И вот вжух – потерпевший превратился в соучастника. Выяснилось, что он, «действуя с неустановленными лицами, в неустановленном месте вступили в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием». Дело было так: терпила, получил денежные средства и сообщил об этом неустановленным соучастникам, после чего совместно «с неустановленными лицами прибыли к гаражам по адресу: г. Москва, Локомотивный проезд, д.2А. Там и было инсценировано нападение на перевозчика денег, со стрельбой по стеклу машины и отвешиванием ему лещей. В общем, всех поймали, деньги вернули. Злодеям предъявили 159 ч.4. И поделом!
ОПЕР Слил
И расстрелять меня к хуям!
Или к херам, как удобней :)))
Тут на днях в СКР по Москве поступило заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности бывшего депутата Мосгордумы Михаила Балакина. Этот тот самый человек, благодаря которому армия обманутых дольщиков СУ-155 денно и нощно живет на замороженных стройках. Сейчас правда ситуация чуть стабилизировалась, но квартир своих многие люди, скорее всего, так и не увидят. На Балакина есть вагон компромата, даже, два, но то, что поступило в столичный Следственный комитет имеет доказательную базу. И еще какую…
Нам вот тут кое-чего подкинули. Например, схемы пиздинга, которые применял Михуил. Итак, поехали:
Схема 1: Вывод средств.
- АО СУ-155 выплачивало крупные суммы денежных средств в виде авансов, которые потом проходили цепочку из 3-5 компаний и частично возвращались на СУ-155, но уже в виде займов выданных. К примеру, компании ОАО «Бетиар-22» был выдан аванс в размере 2 среднегодовых выручек (итого 5,4 млрд руб), что говорит о выводе денежных средств через компанию, которая на данный момент признана банкротом. Похожая история и с выдачей займов «Brocenu Keramika».
Нам вот тут кое-чего подкинули. Например, схемы пиздинга, которые применял Михуил. Итак, поехали:
Схема 1: Вывод средств.
- АО СУ-155 выплачивало крупные суммы денежных средств в виде авансов, которые потом проходили цепочку из 3-5 компаний и частично возвращались на СУ-155, но уже в виде займов выданных. К примеру, компании ОАО «Бетиар-22» был выдан аванс в размере 2 среднегодовых выручек (итого 5,4 млрд руб), что говорит о выводе денежных средств через компанию, которая на данный момент признана банкротом. Похожая история и с выдачей займов «Brocenu Keramika».
- приобретение земельных участков у физлиц по договорам без номеров с последующей отменой сделки, в результате чего компания «вынуждена» платить штрафы и пени. В результате одной из таких сделок СУ-155 должно было выплатить каждому из продавцов 2277,5 млн рублей. Очевидно, что такого рода сделки совершаются для вывода средств на физлиц. Сейчас они оспариваются в суде.
- Заведомый убыток от реализации акций. К примеру, ущерб от реализации акций ОАО «МКК», купленных у «Интеко», для компаний группы «СУ-155» составил 280 млн.руб. Дополнительный убыток в размере 71 млн.руб. получен при реализации «СУ-155» дебиторской задолженности ОАО «МКК» компании «Дельта-Ф». В общей сложности убыток составил 351 млн.руб.. Интересно, что учредителем «Дельты-Ф» оказался бывший первый заместитель гендиректора балакинского «СУ-155», Ткач В.Р.
- Заведомый убыток от реализации акций. К примеру, ущерб от реализации акций ОАО «МКК», купленных у «Интеко», для компаний группы «СУ-155» составил 280 млн.руб. Дополнительный убыток в размере 71 млн.руб. получен при реализации «СУ-155» дебиторской задолженности ОАО «МКК» компании «Дельта-Ф». В общей сложности убыток составил 351 млн.руб.. Интересно, что учредителем «Дельты-Ф» оказался бывший первый заместитель гендиректора балакинского «СУ-155», Ткач В.Р.
Схема 2: формирование беспроцентных займов.
- Основная схема, используемая в ГК «СУ-155», такова: дебиторская задолженность по авансам переводится в разряд беспроцентных займов, выданных различным фирмам. В итоге часть денег возвращается в «СУ», а другая часть идет на выплату дивидендов одному из учредителей группы компаний. Пример: некая компания выплачивает СУ-155 аванс, СУ выдает аванс одной из своих фирм, та еще одной, в итоге деньги выплачиваются по договору процентного займа, затем по договору перевода долга СУ-155, которая, в свою очередь, выдает процентный займ компании-учредителю, а она уже выплачивает дивиденды лично Балакиной М.Ю., которая наряду с Балакиным М.Д. учреждала ГК «СУ-155».
- Основная схема, используемая в ГК «СУ-155», такова: дебиторская задолженность по авансам переводится в разряд беспроцентных займов, выданных различным фирмам. В итоге часть денег возвращается в «СУ», а другая часть идет на выплату дивидендов одному из учредителей группы компаний. Пример: некая компания выплачивает СУ-155 аванс, СУ выдает аванс одной из своих фирм, та еще одной, в итоге деньги выплачиваются по договору процентного займа, затем по договору перевода долга СУ-155, которая, в свою очередь, выдает процентный займ компании-учредителю, а она уже выплачивает дивиденды лично Балакиной М.Ю., которая наряду с Балакиным М.Д. учреждала ГК «СУ-155».
Ничтожность малых народов не в их количественных показателях, а в мышлении. Чем уёбищнее, тем больше желчи к своей истории и корням. Элитка поляков брезгует своей "славянскости"...
Forwarded from Мышь в овощном
История с тем что мы все очень сильно против того что в Польше памятники нашим дедам ломают - она, увы, заранее проиграна.
Взывать к совести токующего на ветке тетерева бесполезно - он слышит только себя.
А абстрактно грозить объединившейся в очередной раз вокруг своей национальной идеи Польше - увы, это ни о чём.
Грозить нужно адресно, конкретным людям конкретными вещами, ровно так, как фигачат свои санкции наши заморские друзья.
По спискам, причём повод для твоего включения в такой список - не наличие за тобой вины, а просто твоя уязвимость перед тем, кто его составляет.
Твои братья накосячили перед нами, а нам до них не дотянуться? Значит ты ответишь за них, а уж дальше сами между собой разбирайтесь.
А так пока мы своими бессмысленными заявлениями только на их мельницу воду льем: слон озабочен тявканьем - у моськи радость.
Взывать к совести токующего на ветке тетерева бесполезно - он слышит только себя.
А абстрактно грозить объединившейся в очередной раз вокруг своей национальной идеи Польше - увы, это ни о чём.
Грозить нужно адресно, конкретным людям конкретными вещами, ровно так, как фигачат свои санкции наши заморские друзья.
По спискам, причём повод для твоего включения в такой список - не наличие за тобой вины, а просто твоя уязвимость перед тем, кто его составляет.
Твои братья накосячили перед нами, а нам до них не дотянуться? Значит ты ответишь за них, а уж дальше сами между собой разбирайтесь.
А так пока мы своими бессмысленными заявлениями только на их мельницу воду льем: слон озабочен тявканьем - у моськи радость.
Схема 3: сомнительные движения средств, взаимозачеты.
- На 01.10.2015 Балакин должен был СУ-155:
1. По договорам займов с контрагентом - 2 902 573 164,18 руб.
2. По договорам займа с работниками организации - 60 622 592,87 руб.
Компания СУ-155 должна была Балакину 97 251 989 руб.
Уже 16 октября того же года задолженность Балакина М.Д. перед СУ была практически закрыта: сейчас Михаил Дмитриевич остался должен компании только за подотчетные средства 10 000 000 руб. Задолженность СУ-155 перед Балакиным М.Д. составляет 28 000 000 руб
- Задолженность СУ-155 перед МУ-3, компанией, которая является одним из учредителей ГК СУ, возникла 27.12.2012 года, в результате технических перемещений денежных средств, полученных СУ-155 от заказчика по цепочке из 3-5 компаний группы и вернулась перечислением от МУ-3 на Су-155 по договору процентного займа.
- На 01.10.2015 Балакин должен был СУ-155:
1. По договорам займов с контрагентом - 2 902 573 164,18 руб.
2. По договорам займа с работниками организации - 60 622 592,87 руб.
Компания СУ-155 должна была Балакину 97 251 989 руб.
Уже 16 октября того же года задолженность Балакина М.Д. перед СУ была практически закрыта: сейчас Михаил Дмитриевич остался должен компании только за подотчетные средства 10 000 000 руб. Задолженность СУ-155 перед Балакиным М.Д. составляет 28 000 000 руб
- Задолженность СУ-155 перед МУ-3, компанией, которая является одним из учредителей ГК СУ, возникла 27.12.2012 года, в результате технических перемещений денежных средств, полученных СУ-155 от заказчика по цепочке из 3-5 компаний группы и вернулась перечислением от МУ-3 на Су-155 по договору процентного займа.
Forwarded from КОЗЛОВ
Экс-главный редактор Ленты ру Алексей Гореславский будет работать в администрации президента.
Гореславский станет замначальника Управления общественных проектов, курируемого Сергеем Кириенко.
Ему поручено вести интернет-пространство, сообщают одновременно РБК и Коммерсант
Гореславский станет замначальника Управления общественных проектов, курируемого Сергеем Кириенко.
Ему поручено вести интернет-пространство, сообщают одновременно РБК и Коммерсант
Схема 4: продажа и приобретение активов.
- продажа земельных участков по заниженной стоимости аффилированным с компанией лицам, в том числе сотрудникам (Сарокваше В.Ф.).
- Приобретение земельных участков СУ-155 у ООО РФСК, кадастровая стоимость которых значительно превышает стоимость приобретения.
- В декабре 2015 года СУ-155 реализовало пакет земельных участков на Компанию МИКК по цене, значительно ниже кадастровой. Убыток от сделки составил около 465 748 414,64 руб.
- В течение 2015 года происходила массовая реализация легкового и спецтранспорта по стоимости, значительно ниже рыночной. Убыток отсоставил более 52 млн руб.
- продажа земельных участков по заниженной стоимости аффилированным с компанией лицам, в том числе сотрудникам (Сарокваше В.Ф.).
- Приобретение земельных участков СУ-155 у ООО РФСК, кадастровая стоимость которых значительно превышает стоимость приобретения.
- В декабре 2015 года СУ-155 реализовало пакет земельных участков на Компанию МИКК по цене, значительно ниже кадастровой. Убыток от сделки составил около 465 748 414,64 руб.
- В течение 2015 года происходила массовая реализация легкового и спецтранспорта по стоимости, значительно ниже рыночной. Убыток отсоставил более 52 млн руб.
Forwarded from КОЗЛОВ
Экс-главный редактор Ленты ру Алексей Гореславский будет работать в администрации президента.
Гореславский станет замначальника Управления общественных проектов, курируемого Сергеем Кириенко.
Ему поручено вести интернет-пространство, сообщают одновременно РБК и Коммерсант
Гореславский станет замначальника Управления общественных проектов, курируемого Сергеем Кириенко.
Ему поручено вести интернет-пространство, сообщают одновременно РБК и Коммерсант
Схема 5: нецелевое использование средств.
- нецелевое использование средств, поступивших по госконтрактам: Серпуховской лифтостроительный завод. В январе-феврале 2016 г. ООО СЛЗ направил средства, полученные от Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за замену лифтового оборудования на оплату различным контрагентам в счет взаиморасчетов по договору купли-продажи недвижимости.
- В части заработной платы - на ряд сотрудников, числящихся в штате на руководящих должностях оформлены договора ГПХ по рабочим специальностям, премии за выполнение функций субтехзаказчика, компенсация использования личного автомобиля. По договорам ГПХ руководители компании оформлены штукатурами-малярами. В результате на себестоимость объекта строительства отнесено более 2 млн рублей, выплаченных руководству компании по фиктивным договорам ГПХ.
Усатый, пыхтя трубкой, фигеет с потомков и его кавказкие корни шепчут - "Я Вашу Мосгордуму шатал!"
Расстрелять!.. хотя.. не, расстрелять с конфискацией и выселением семьи за 101 км...
- нецелевое использование средств, поступивших по госконтрактам: Серпуховской лифтостроительный завод. В январе-феврале 2016 г. ООО СЛЗ направил средства, полученные от Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за замену лифтового оборудования на оплату различным контрагентам в счет взаиморасчетов по договору купли-продажи недвижимости.
- В части заработной платы - на ряд сотрудников, числящихся в штате на руководящих должностях оформлены договора ГПХ по рабочим специальностям, премии за выполнение функций субтехзаказчика, компенсация использования личного автомобиля. По договорам ГПХ руководители компании оформлены штукатурами-малярами. В результате на себестоимость объекта строительства отнесено более 2 млн рублей, выплаченных руководству компании по фиктивным договорам ГПХ.
Усатый, пыхтя трубкой, фигеет с потомков и его кавказкие корни шепчут - "Я Вашу Мосгордуму шатал!"
Расстрелять!.. хотя.. не, расстрелять с конфискацией и выселением семьи за 101 км...
- Интернету в АП нужен только гэбушник, жизнерадостный офицер гэбухи, понимающий толк в мемасиках, котиках и сиськах! - прокомментировали Siloviki, добавив - Интернетушке нужон позитивчег, без извечной декаденствующей тоски либерального постмодернизма. 🏢👆
Forwarded from Мышь в овощном
Чего-то у принцессы медиа Интернета - ну очень много женихов от АП. Жарич, Новиков, Гореславский. Портреты невест несут послы от госкорпораций и могучих бизнесменов лендлордов к трону. Книксены, капитул суров, золотая эскадра, надменность Медичи, Тицианом напишет Елкин
По Гореславскому интересно, кто придет на его место в рамблере. Для интернета его приход в АП не худший вариант, он умеет совмещать нужное и полезное и делать либеральное лицо при кремлевской игре, которую ему же и поручают. Он давно уже в этом участвует и весьма успешно дергает за ниточки, еще со времен Суркова, к которому каждую неделю мотался на инструктаж и отчет. А вот кого на его место поставит Мамут и как дальше будет жить Лента и Газета гораздо интереснее)
Идея для биза... Решала-риэлтор. Вы выбираете хату, мы делаем Вас конечным добросовестным покупателем...
https://news.rambler.ru/business/37487193-u-rossiyan-zapretyat-otnimat-zhile/
https://news.rambler.ru/business/37487193-u-rossiyan-zapretyat-otnimat-zhile/
Рамблер/новости
У добросовестных покупателей запретят отнимать жилье
Во вторник стало известно, что Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала идею запрещать местным властям отнимать жилье у добросовестных приобретателей. Это очень серьезная и больная проблема, которая касается немалого числа граждан…
ОПЕР Слил
Тут на днях в СКР по Москве поступило заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности бывшего депутата Мосгордумы Михаила Балакина. Этот тот самый человек, благодаря которому армия обманутых дольщиков СУ-155 денно и нощно живет на замороженных стройках.…
Пс... журналисты есть тут? хотите документ по Балакину? Их есть у нас. Ловите один из...