Мощный кидок, скорее всего, так висяком и останется…
Следствием установлено, что в период времени с марта 2016 года по август 2017 года неустановленные лица, из числа сотрудников Московского филиала ПАО «Меткомбанк» из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствам, имея умысел на совершение противоправных действий, совершили валютные операции, связанные с незаконным выводом денежных средств в адрес иностранных контрагентов в интересах неустановленных лиц под видом сделок РЕПО. Так, согласно ст. 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39 «О рынке ценных бумаг» договор РЕПО признается договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).
По результатам данных операций произошел вывод денежных средств на счета юридических лиц – нерезидентов в сумме не менее 15 851 000 долларов США (978 240 000 рублей в рублевом эквиваленте валюты РФ на даты открытия расчетов), то есть в особо крупном размере: - на счет I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited (Ай.Ди.И. Электрисити Дистрибьюшн Инвестментс 1 Лимитед, Ларнака, Кипр), открытый в ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО (per. 2495) – 13 478 000 долларов США (828,7 млн. рублей в рублевом эквиваленте валюты РФ на даты открытия расчетов); - на счета MALENTEVILLE DEVELOPMENT INC. (МАЛЕНТЕВИЛЛЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНК., Панама, Панама), открытый в Московском филиале ПАО «Меткомбанк» - 2 373 000 долларов США (149,5 млн. рублей в рублевом эквиваленте валюты РФ на даты открытия расчетов), которые в дальнейшем были использованы для исполнения обязательств клиентов Банка – нерезидентов перед двумя нерезидентами по возврату займов: TOMHITO MANAGEMENT LTD и Gulden Finance Limited. В соответствии с положением ст.1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», вступившего в силу с 18 июня 2004 года «валютными операциями являются, в том числе, отчуждение резидентов в пользу нерезидента валютных ценностей на законных основаниях, использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа. В свою очередь, понятие валютные ценности включает в себя иностранную валюту и внешние ценные бумаги. Перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов является совершением валютных операций».
Таким образом, неустановленные лица, из числа сотрудников Московского филиала ПАО «Меткомбанк» осуществили действия по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов - иностранных компаний I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited, MALENTEVILLE DEVELOPMENT INC. с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля - ПАО «Меткомбанк», документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначении перевода, в рублевом эквиваленте на дату совершения платежей - 978 240 000 рублей. Ущерб 978.240.000 рублей.
Следствием установлено, что в период времени с марта 2016 года по август 2017 года неустановленные лица, из числа сотрудников Московского филиала ПАО «Меткомбанк» из корыстной заинтересованности, при неустановленных следствием обстоятельствам, имея умысел на совершение противоправных действий, совершили валютные операции, связанные с незаконным выводом денежных средств в адрес иностранных контрагентов в интересах неустановленных лиц под видом сделок РЕПО. Так, согласно ст. 51.3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39 «О рынке ценных бумаг» договор РЕПО признается договор, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).
По результатам данных операций произошел вывод денежных средств на счета юридических лиц – нерезидентов в сумме не менее 15 851 000 долларов США (978 240 000 рублей в рублевом эквиваленте валюты РФ на даты открытия расчетов), то есть в особо крупном размере: - на счет I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited (Ай.Ди.И. Электрисити Дистрибьюшн Инвестментс 1 Лимитед, Ларнака, Кипр), открытый в ИНГ БАНК (Евразия) ЗАО (per. 2495) – 13 478 000 долларов США (828,7 млн. рублей в рублевом эквиваленте валюты РФ на даты открытия расчетов); - на счета MALENTEVILLE DEVELOPMENT INC. (МАЛЕНТЕВИЛЛЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ ИНК., Панама, Панама), открытый в Московском филиале ПАО «Меткомбанк» - 2 373 000 долларов США (149,5 млн. рублей в рублевом эквиваленте валюты РФ на даты открытия расчетов), которые в дальнейшем были использованы для исполнения обязательств клиентов Банка – нерезидентов перед двумя нерезидентами по возврату займов: TOMHITO MANAGEMENT LTD и Gulden Finance Limited. В соответствии с положением ст.1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», вступившего в силу с 18 июня 2004 года «валютными операциями являются, в том числе, отчуждение резидентов в пользу нерезидента валютных ценностей на законных основаниях, использование валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа. В свою очередь, понятие валютные ценности включает в себя иностранную валюту и внешние ценные бумаги. Перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на банковские счета одного или нескольких нерезидентов является совершением валютных операций».
Таким образом, неустановленные лица, из числа сотрудников Московского филиала ПАО «Меткомбанк» осуществили действия по совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов - иностранных компаний I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited, MALENTEVILLE DEVELOPMENT INC. с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля - ПАО «Меткомбанк», документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об обоснованиях, целях и назначении перевода, в рублевом эквиваленте на дату совершения платежей - 978 240 000 рублей. Ущерб 978.240.000 рублей.
Forwarded from 338
👉🏻Интересно когда узнают что в "Штабе Собянина" 80 процентов "волонтеров" из состава федеральных бюджетных учреждений (которых заставили на работе заниматься под страхом увольнения) что скажет на это прокуратура?
🔺Это же нарушение сразу 4 федеральных законов, включая закон о выборах.
Можете кстати посмотреть инфографику этого трешака- из нее можно узнать что взрослый мужик 33 лет по своей воле идет летом топить за тюменского варвара 😂.
Можете себе представить такое?
Список бюджетных учреждений и даже фамилии сотрудников которых запрягли дадим в ближайшее время 😘
🔺Это же нарушение сразу 4 федеральных законов, включая закон о выборах.
Можете кстати посмотреть инфографику этого трешака- из нее можно узнать что взрослый мужик 33 лет по своей воле идет летом топить за тюменского варвара 😂.
Можете себе представить такое?
Список бюджетных учреждений и даже фамилии сотрудников которых запрягли дадим в ближайшее время 😘
❗️⚽️Случай в зоопарке…
Вчера в органы поступило сообщение граждан Египта Карим Торе, и Мухамада Фаузи, о том, что на территории Зоопарка по адресу г. Москва, ул. Большая Грузинская д. 1 они заметили, как у гражданина Египта Омара Шерифа из кармана пропал портмоне с документами и денежными средствами в размере 25 000 рублей и 500 долларов США…
-Туристический сбор. - прокомментировали Вштабе #собянина
Вчера в органы поступило сообщение граждан Египта Карим Торе, и Мухамада Фаузи, о том, что на территории Зоопарка по адресу г. Москва, ул. Большая Грузинская д. 1 они заметили, как у гражданина Египта Омара Шерифа из кармана пропал портмоне с документами и денежными средствами в размере 25 000 рублей и 500 долларов США…
-Туристический сбор. - прокомментировали Вштабе #собянина
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
❗️ Автобусы для перевозки детей в России с 1 июля должны быть оснащены проблесковыми маячками желтого или оранжевого цветов для минимизации риска ДТП.
❗️То есть дело не в дорогах, водителях, адских условиях труда, автохламе, на котором возят детей в регионах, а именно в проблесковых маячках... Кстати, жирный тендер в масштабах страны...
Теперь заживем 😉👍
❗️ Автобусы для перевозки детей в России с 1 июля должны быть оснащены проблесковыми маячками желтого или оранжевого цветов для минимизации риска ДТП.
❗️То есть дело не в дорогах, водителях, адских условиях труда, автохламе, на котором возят детей в регионах, а именно в проблесковых маячках... Кстати, жирный тендер в масштабах страны...
Теперь заживем 😉👍
А чо Рогозиным можно, а мне нельзя? - долбаеб о долбаебе
30.06.2018 года руководителем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по САО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ в отношении генерального директора ЗАО «Аэродромдорстрой» Коробейника Евгения Дмитриевича, 1982 г.р., который, являясь генеральным директором ЗАО «Аэродромдорстрой», зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д. 46, состоящего на налоговом учете в ИФНС России № 14 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 8, стр. 1, в период с 12.10.2012 г. по 31.12.2014 г. не исполнил в личных целях обязанности налогового агента по перечислению исчисленного и удержанного у налогоплательщика налога на доходы с физических лиц в бюджет в сумме 80 562 793 рублей, что превышает 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, т.е. является особо крупным размером.
Принятые меры: Обыск не проводился. Мера пресечения не избиралась.
30.06.2018 года руководителем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по САО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ в отношении генерального директора ЗАО «Аэродромдорстрой» Коробейника Евгения Дмитриевича, 1982 г.р., который, являясь генеральным директором ЗАО «Аэродромдорстрой», зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Мишина, д. 46, состоящего на налоговом учете в ИФНС России № 14 по г. Москве, расположенной по адресу: г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 8, стр. 1, в период с 12.10.2012 г. по 31.12.2014 г. не исполнил в личных целях обязанности налогового агента по перечислению исчисленного и удержанного у налогоплательщика налога на доходы с физических лиц в бюджет в сумме 80 562 793 рублей, что превышает 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, т.е. является особо крупным размером.
Принятые меры: Обыск не проводился. Мера пресечения не избиралась.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На каждого супердолбаеба найдется свой экипаж 😂👍
Вы, наверное, забыли случаи самосожжения "невписавшихся в рынок"...
Вот сейчас алкаша штурмовать - милое дело, освобождая заложницу...
А когда лишившиеся пенсии и работы люди, потерявшие даже жалкую надежду в виде пенсии начнут шизить? Положим, с канистрой бенза будут входить в сетевой ритейл, то приятно будет идти на штурм? А?
Веселенькие времена грядут. Берегите себя.
Вот сейчас алкаша штурмовать - милое дело, освобождая заложницу...
А когда лишившиеся пенсии и работы люди, потерявшие даже жалкую надежду в виде пенсии начнут шизить? Положим, с канистрой бенза будут входить в сетевой ритейл, то приятно будет идти на штурм? А?
Веселенькие времена грядут. Берегите себя.
Когда организаторы штрейкбрехеры херовы...
Большинство злится, но митинг в день игры сборной, в хорошую погоду короткого лета... массовости нет, типа протеста нет.
https://t.me/chetoday/570
Большинство злится, но митинг в день игры сборной, в хорошую погоду короткого лета... массовости нет, типа протеста нет.
https://t.me/chetoday/570
Telegram
Чё
Сегодня по всей стране проходят митинги против повышения пенсионного возраста. Публикуем предварительную явку по городам:
Омск - от 3 000 до 4 500 человек
Челябинск - около 2 000 человек
Астрахань - более 1 000 человек
Комсомольск-на-Амуре - более 500 человек…
Омск - от 3 000 до 4 500 человек
Челябинск - около 2 000 человек
Астрахань - более 1 000 человек
Комсомольск-на-Амуре - более 500 человек…
Ндааа... надеюсь, юрик сделает вывод и пойдет хотя бы на бокс.
30.06 в 22-09 ... обратилась Юлия, 2000 г.р., не работает, прож. Кутузовский пр-т. и сообщила, что 30.06 в 22-00 по адресу: ул. Дербеневская, д.14, корп.5,
неизвестный под угрозой физической расправы над ее знакомым Юрием, 1999 г.р., не работает,
⚡️ склоняло ее к оральному сексу, но получив отказ скрылся.
Приметы неизвестного: кавказской народности, на вид 30-35 лет, рост 175-180 см., был одет: черная футболка, черные спортивные штаны.
30.06 в 22-09 ... обратилась Юлия, 2000 г.р., не работает, прож. Кутузовский пр-т. и сообщила, что 30.06 в 22-00 по адресу: ул. Дербеневская, д.14, корп.5,
неизвестный под угрозой физической расправы над ее знакомым Юрием, 1999 г.р., не работает,
⚡️ склоняло ее к оральному сексу, но получив отказ скрылся.
Приметы неизвестного: кавказской народности, на вид 30-35 лет, рост 175-180 см., был одет: черная футболка, черные спортивные штаны.
Гастролеры, блэд
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московские полицейские установили двух граждан Венесуэлы, которые украли у колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо из отеля Four Seasons в центре российской столицы драгоценности и часы на 50 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, отметив, что в настоящее время мужчины покинули территорию России, улетев в Португалию.
"Установлены граждане Боливарианской Республики Венесуэла 1988 и 1987 годов рождения. 15 июня из аэропорта Домодедово рейсом Москва - Лиссабон они улетели в Португалию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, гражданам Венесуэлы заочно предъявлены обвинения в преступлении.
Ранее сообщалось, что неизвестные похитили драгоценности на 50 млн рублей из номера московского отеля Four Seasons, в котором остановился приехавший на чемпионат мира по футболу колумбийский певец Хуан Луис Лондоньо, известный по сценическому имени Малума. Среди украденного были браслеты и ожерелья Cartier, несколько наручных часов Rolex, Hublot, Patek Philippe и Audemars Piguet, а также рюкзак и сумка фирмы Louis Vuitton.
По данным источника, неизвестные представились в отеле гостями певца, получили дубликат электронного ключа от номера и после хищения оттуда имущества скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московские полицейские установили двух граждан Венесуэлы, которые украли у колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо из отеля Four Seasons в центре российской столицы драгоценности и часы на 50 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, отметив, что в настоящее время мужчины покинули территорию России, улетев в Португалию.
"Установлены граждане Боливарианской Республики Венесуэла 1988 и 1987 годов рождения. 15 июня из аэропорта Домодедово рейсом Москва - Лиссабон они улетели в Португалию", - сказал собеседник агентства.
По его словам, гражданам Венесуэлы заочно предъявлены обвинения в преступлении.
Ранее сообщалось, что неизвестные похитили драгоценности на 50 млн рублей из номера московского отеля Four Seasons, в котором остановился приехавший на чемпионат мира по футболу колумбийский певец Хуан Луис Лондоньо, известный по сценическому имени Малума. Среди украденного были браслеты и ожерелья Cartier, несколько наручных часов Rolex, Hublot, Patek Philippe и Audemars Piguet, а также рюкзак и сумка фирмы Louis Vuitton.
По данным источника, неизвестные представились в отеле гостями певца, получили дубликат электронного ключа от номера и после хищения оттуда имущества скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").
С точки зрения разума, нам ловить нечего.
Но надеемся, что будут бороться. До конца.
Но надеемся, что будут бороться. До конца.