অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে🤔

যে, Cryptocurrency তে একবার স্ক্যাম হলে বা টাকা পাচার হয়ে গেলে সেই টাকার আর কোনোভাবেই বেক আনা সম্ভব নয়। কারণ ক্রিপ্টো মানেই নাকি ১০০% অ্যানোনিমাস বা নাম পরিচয়হীন!

কিন্তু এই ধারণাকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডি সম্প্রতি একটি চমৎকার কাজ করেছে। ২০২৩ সালের বহুল আলোচিত MTFE (Metaverse Foreign Exchange) স্ক্যামের প্রায় ৩.৬২ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪৫ কোটি টাকা) তারা সফলভাবে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। এখন মনে প্রশ্ন এই অসাধ্য সাধন CID কিভাবে সম্ভব করলো? আসেন জানার চেষ্টা করা যাক।

ব্লকচেইন প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় স্ট্রেন্থ হলো এর ট্রান্সপারেন্সি বা স্বচ্ছতা। বিটকয়েন বা ইথেরিয়ামের মতো নেটওয়ার্কগুলো পুরোপুরি অ্যানোনিমাস নয়, বরং এগুলো মূলত Pseudonymous । অর্থাৎ, আপনার নাম ঠিকানা লেখা না থাকলেও আপনার ওয়ালেট অ্যাড্রেস এবং ট্রানজেকশনের পুরো হিস্ট্রি পাবলিক লেজারে চিরস্থায়ীভাবে রেকর্ড করা থাকে।

MTFE স্ক্যামাররা যখন ইউজারদের ফান্ড সরিয়ে নিচ্ছিল, তখন তারা হয়তো ভেবেছিল ওয়ালেট বদলে ফেললেই পার পাওয়া যাবে। কিন্তু মডার্ন ব্লকচেইন ফরেনসিক এবং Follow the money মেকানিজম ব্যবহার করে তাদের প্রতিটি ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট ট্র্যাক করা সম্ভব হয়েছে।

স্ক্যামাররা সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছে ক্যাশ আউটের সময়। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার তো আর নিজেদের সেলফ-কাস্টডি ওয়ালেটে ফেলে রাখলে চলবে না, সেটাকে ফিয়াট কারেন্সিতে (যেমন ডলারে বা টাকায়) রূপান্তর করতে হবে।

আর এই বিশাল অংকের ফান্ড মুভমেন্টের জন্য তারা বেছে নিয়েছিল জনপ্রিয় সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ OKX কে। ঠিক এখানেই তারা ট্র্যাপে পড়ে যায়। কারণ যেকোনো স্বনামধন্য সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জকে আন্তর্জাতিক স্তরের KYC (Know Your Customer) এবং AML (Anti-Money Laundering) প্রোটোকল কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। তাদের সার্ভারেই মূল ওয়ালেটের নিয়ন্ত্রণ থাকে।

অবশ্য OKX এর মতো গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম চাইলেই শুধু একটা লোকাল এজেন্সির কথায় ফান্ড রিলিজ করবে না, এর জন্য শক্ত আইনি কাঠামোর দরকার।

সিআইডি এখানে খুব স্মার্টলি প্লে করেছে। তারা শ্রীলঙ্কান কর্তৃপক্ষের একটি লিড ধরে এগোয়(জানতে পারে ফান্ড OKX এই আছে) এবং এরপর কোলাবোরেট করে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস, মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস, এফবিআই (FBI) এবং মার্কিন বিচার বিভাগের আইসিআইটিএপি (ICITAP) প্রোগ্রামের সাথে।

এই গ্লোবাল জায়ান্টদের আইনি চাপ এবং ব্লকচেইন অ্যানালাইসিসের অকাট্য প্রমাণের কারণেই OKX এক্সচেঞ্জ বাধ্য হয় স্ক্যামারদের ওয়ালেটগুলো ফ্রিজ করতে।

জব্দ তো হলো কিন্তু সেই জব্দ করা ক্রিপ্টো দেশে তো আনতে হবে! ক্রিপ্টো তো আর সরাসরি দেশের কোনো লোকাল ব্যাংকে পাঠানো যায় না! এই টেকনিক্যাল ও আইনি বাধা পার হতে সিআইডি 'অ্যাসেট রিয়েলিটি লিমিটেড' নামের একটি আন্তর্জাতিক অ্যাসেট রিকভারি ফার্মের সাথে চুক্তি করে। এই ফার্মটি OKX থেকে ক্রিপ্টো নিজেদের জিম্মায় নেয়, সেগুলোকে লিকুইডেট করে ডলারে কনভার্ট করে।

এরপর ২.৫% সার্ভিস ফি রেখে পুরো টাকাটা সম্পূর্ণ বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে সোনালী ব্যাংকের মালিবাগ শাখায় সিআইডির একটি বিশেষ অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেয়।

ডিজিটাল দুনিয়ায় ব্লকচেইনের আড়ালে লুকিয়ে কোনো ক্রাইম করেই পারফেক্টলি পার পাওয়া সম্ভব নয়। ব্লকচেইন ফরেনসিক এবং গ্লোবাল কোলাবোরেশন এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সাইবার ক্রিমিনালদের জন্য নেটওয়ার্কের ভেতরেই ফাঁদ পাতা থাকে। তবে এই টাকা ভুক্তভোগীরা সরাসরি বা চাইলেই তুলে নিতে পারবেন না, স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আদালত মিলে এটি বণ্টনের সিদ্ধান্ত নেবে।

দেশে এই ধরনের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশনে এমন সাফল্য সত্যিই প্রশংসনীয়।🇧🇩

LinkedIn একাউন্ট ভাড়া দিয়ে ইনকাম 🔗

📱 ভিডিও দেখে নিন:
https://youtu.be/8vairufcm2A?si=NgiCFX4sI5A8rHmV

✈️বিস্তারিত জানার জন্য সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন: @LinkedInoiw21

- Ticker: $OFC
- Presale Price: $0.05
- Total Supply: 1 Billion
- Community, Escosystem & Partnerships: 51% (510 million $OFC)
- Community Sale / Public Sale: 6%

GiftFest Bot এর মধ্যে এই সিজনে উপরের রেওয়াড গুলো Available রয়েছে 🔥🔥

আপনার কোনটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ⁉️

Today: Slot Update ⚠️⚠️

🟢Total Slot = 280 Users
🟢Totally Participate = 171 Users
🟢Remaining Slot = 109 Users

🆕দ্রুত সবাই আপডেট ফলো করেন ~ অন্যথায় Airdrop থেকে Not Eligible হবেন (Snapshot Soon).