Комиссия по ценным бумагам и биржам недовольна криптовалютной отраслью - https://offshore.su/blog/offshore_news/komissiya-po-cennym-bumagam-i-birzham-nedovolna-kriptovalyutnoj-otraslyu.html
offshore.su
Комиссия по ценным бумагам и биржам недовольна криптовалютной отраслью
Децентрализованные финансовые сервисы, Poloniex, инфраструктурный законопроект, Билл Хван и сделки РЕПО Комиссия по ценным бумагам и биржам против децентрализованных финансовых сервисов Я уже не раз говорил о том, что следующей мишенью в борьбе за регулирование…
Хедж-фонды и трейдеры использовали ирландские банки и фонды в налоговых махинациях на миллиарды евро - https://offshore.su/blog/offshore_news/xedzh-fondy-i-trejdery-ispolzovali-irlandskie-banki-i-fondy-v-nalogovyx-maxinaciyax-na-milliardy-evro.html
offshore.su
Хедж-фонды и трейдеры использовали ирландские банки и фонды в налоговых махинациях на миллиарды евро
Прокуратуры европейских государств расследуют схему "cum-ex". Группа хедж-фондов и трейдеров использовала ирландские фонды и банки в рамках масштабной финансовой махинации, мишенью которой стали налоговые органы европейских государств. В ходе расследования…
С января FinCEN начнет борьбу с подставными офшорными компаниями - https://offshore.su/blog/offshore_news/s-yanvarya-fincen-nachnet-borbu-s-podstavnymi-ofshornymi-kompaniyami.html
offshore.su
С января FinCEN начнет борьбу с подставными офшорными компаниями
1 января Конгресс принял Закон об оборонном бюджете США на 2021 год, в который вошел Закон о корпоративной прозрачности. Последний призван бороться с подставными офшорными компаниями, которые используются преступными организациями для отмывания денег, финансирования…
Водители Uber являются сотрудниками компании, постановил нидерландский суд - https://offshore.su/blog/offshore_news/voditeli-uber-yavlyayutsya-sotrudnikami-kompanii-postanovil-niderlandskij-sud.html
offshore.su
Водители Uber являются сотрудниками компании, постановил нидерландский суд
Компания Uber проиграла еще одно судебное разбирательство в Европе из-за статуса занятости водителей: Суд Амстердама вынес решение, что водители Uber являются сотрудниками компании, а не самозанятыми подрядчиками. Суд также постановил, что на водителей распространяется…
Налоговое управление Индии использует Архив Пандоры против налогоплательщиков - https://offshore.su/blog/offshore_news/nalogovoe-upravlenie-indii-ispolzuet-arxiv-pandory-protiv-nalogoplatelshhikov.html
offshore.su
Налоговое управление Индии использует Архив Пандоры против налогоплательщиков
Департамент подоходного налога Индии расширил круг вопросов в рамках расследования информации, которая просочилась из Архива Пандоры. Людям, фигурирующим в документах, необходимо не просто рассказать о существующих зарубежных активах, но раскрыть детали по…
Выписка для США компании - https://offshore.su/blog/offshore_registration/vypiska-dlya-ssha-kompanii.html
offshore.su
Выписка для США компании
Наша фирма Записки об Офшрах имеет возможность получить выписку о статусе компании зарегистрированной в любом штате США. Извлечение можем взять как по существующей компании, так и по ликвидированного предприятия, у секретаря соответствующего штата. Выписка…
К итальянцам, потенциальным бенефициарам иностранных трастов, предъявляется требование об обязательной отчетности - https://offshore.su/blog/offshore_news/k-italyancam-potencialnym-beneficiaram-inostrannyx-trastov-predyavlyaetsya-trebovanie-ob-obyazatelnoj-otchetnosti.html
offshore.su
К итальянцам, потенциальным бенефициарам иностранных трастов, предъявляется требование об обязательной отчетности
Постановление Налогового управления Италии № 693/2021, датированное октябрем 2021 года, подтверждает, что как фактические, так и потенциальные бенефициары иностранных дискреционных и безотзывных трастов должны сообщать о своих правах и стоимости активов траста…
ЕС десятилетиями терпит налоговые махинации - https://offshore.su/blog/offshore_news/es-desyatiletiyami-terpit-nalogovye-maxinacii.html
offshore.su
ЕС десятилетиями терпит налоговые махинации
Многие государства-члены ЕС используют низкие налоговые ставки для привлечения крупных корпораций, лишая такие страны, как Германия, миллиардов евро дохода. Сотни секретных документов впервые показывают, что Европа терпит поражение в борьбе с вредоносной…
Налоговая обсерватория ЕС назвала греческую схему временного проживания "вредоносной практикой" - https://offshore.su/blog/offshore_news/nalogovaya-observatoriya-es-nazvala-grecheskuyu-sxemu-vremennogo-prozhivaniya-vredonosnoj-praktikoj.html
offshore.su
Налоговая обсерватория ЕС назвала греческую схему временного проживания «вредоносной практикой»
Налоговая обсерватория Евросоюза признала греческую схему временного проживания такой, которая противоречит налоговой конкуренции, чем вызвала бурную реакцию министерства финансов Греции. Цель схемы – привлечь в Грецию иностранных налогоплательщиков с высоким…
Карлос Тевес проиграл суд и вынужден платить налог на богатство в Аргентине - https://offshore.su/blog/offshore_news/karlos-teves-proigral-sud-i-vynuzhden-platit-nalog-na-bogatstvo-v-argentine.html
offshore.su
Карлос Тевес проиграл суд и вынужден платить налог на богатство в Аргентине
Суд Аргентины отклонил ходатайство юристов футболиста Карлоса Тевеса о не взыскании налога на богатство, которым облагаются крупные состояния. Федеральный административный суд № 5 во вторник не удовлетворил иск бывшего нападающего «Бока Хуниорс» об освобождении…
ФБР арестовало $2,3 млн, которые принадлежали киберпреступникам-вымогателям из REvil - https://offshore.su/blog/offshore_news/fbr-arestovalo-23-mln-kotorye-prinadlezhali-kiberprestupnikam-vymogatelyam-iz-revil.html
offshore.su
ФБР арестовало $2,3 млн, которые принадлежали киберпреступникам-вымогателям из REvil
Согласно судебным документам, в августе ФБР арестовало 2,3 млн долларов, которые принадлежали известной банде киберпреступников, использовавшей шифровальщик Gandcrab. Не так давно стало известно, что 3 августа 2021 года на кошельке Exodus ФБР арестовало 39.89138522…
Более 100 миллиардеров выступают за введение глобального налога на богатство - https://offshore.su/blog/offshore_news/bolee-100-milliarderov-vystupayut-za-vvedenie-globalnogo-naloga-na-bogatstvo.html
offshore.su
Более 100 миллиардеров выступают за введение глобального налога на богатство
На международном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, группа под названием «Миллионеры-патриоты» выступила с предложением ввести глобальный налог на богатство. Группа из более 100 миллиардеров и миллионеров заявила: «Как миллионеры мы знаем, что действующая…
Как купить британский паспорт – опасное превращение гражданства в товар - https://offshore.su/blog/offshore_news/kak-kupit-britanskij-pasport-opasnoe-prevrashhenie-grazhdanstva-v-tovar.html
offshore.su
Как купить британский паспорт – опасное превращение гражданства в товар
Правительство хочет получить право лишать британцев паспортов и при этом продавать их тем, кто больше заплатит В конце декабря Палата общин приняла законопроект о гражданстве и границах Великобритании. Законопроект дал министру внутренних дел Прити Пател…
Американцам не дают возможности отказаться от гражданства - https://offshore.su/blog/offshore_news/amerikancam-ne-dayut-vozmozhnosti-otkazatsya-ot-grazhdanstva.html
offshore.su
Американцам не дают возможности отказаться от гражданства
Из-за пандемии 30 тыс американцев, проживающих за границей, не смогли пройти собеседование по "утрате гражданства". В последние годы Майкл стал относиться к США, государству, гражданином которого был всю свою жизнь, как к деспотичному родителю. "Я признаю…
Бум на лондонском рынке финтех услуг открывает путь для грязных денег - https://offshore.su/blog/offshore_news/bum-na-londonskom-rynke-fintex-uslug-otkryvaet-put-dlya-gryaznyx-deneg.html
offshore.su
Бум на лондонском рынке финтех услуг открывает путь для грязных денег
Среди высшего руководящего состава и акционеров более чем 200 финансовых онлайн-компаний, получивших лицензию в Великобритании, есть те, кто был замешан в финансовых нарушениях. В 10 минутах ходьбы от Банка Англии на восточной окраине Лондонского Сити расположены…
Монако блокирует российские активы после вторжения РФ в Украину - https://offshore.su/blog/offshore_registration/monako-blokiruet-rossijskie-aktivy-posle-vtorzheniya-rf-v-ukrainu.html
offshore.su
Монако блокирует российские активы после вторжения РФ в Украину
Монако, офшорный центр, который часто выбирают самые богатые мира сего, будет замораживать активы и налагать санкции на определенных граждан Российской Федерации после того, как президент Владимир Путин вторгся в Украину, заявили представители княжества.…
После передачи акций российским акционером банк RCB стал кипрским - https://offshore.su/blog/offshore_news/posle-peredachi-akcij-rossijskim-akcionerom-bank-rcb-stal-kiprskim.html
offshore.su
После передачи акций российским акционером банк RCB стал кипрским
Российский коммерческий банк с государственным участием Банк ВТБ передал все свои акции в банке RCB кипрским акционером, и теперь это на 100% кипрский банк. Банк ВТБ передал кипрским акционерам 46,29% своих акций в RCB. Согласно условиям сделки, Crendaro…
Search Report для компании из Кайманов - https://offshore.su/blog/offshore_registration/search-report-cayman.html
offshore.su
Search Report для компании из Кайманов
Получение выписки из регистра, для любой компании, зарегистрированной на Каймановых островах. Каймановы острова это признанный мировой финансовый центр, в котором находятся более 45 000 юридических лиц. Наша компания может в течение одного дня получить Company…
Нарушение конституции ради захвата российской собственности - https://offshore.su/blog/offshore_news/narushenie-konstitucii-radi-zaxvata-rossijskoj-sobstvennosti.html
offshore.su
Нарушение конституции ради захвата российской собственности
1 марта президент Джо Байден пригрозил, обращаясь к "российским олигархам": "мы объединяем усилия с европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, роскошные апартаменты, частные самолеты. Мы идем за вашими грязными доходами". С тех пор правительственные…
Президент Байден предлагает привлечь к ответственности российских олигархов и представителей элиты - https://offshore.su/blog/offshore_news/prezident-bajden-predlagaet-privlech-k-otvetstvennosti-rossijskix-oligarxov-i-predstavitelej-elity.html
offshore.su
Президент Байден предлагает привлечь к ответственности российских олигархов и представителей элиты
Параллельно с запросом поддержать Украину президент Байден направит в Конгресс США предложение утвердить пакет законов, которые расширят полномочия американского правительства и позволят привлечь к ответственности российское правительство и олигархов за начало…