Власти Швейцарии изучают разные варианты спасения Credit Suisse, включая принудительное объединение банка с UBS, сообщил Bloomberg. В JPMorgan также считают поглощение банка наиболее вероятным сценарием. При этом обе кредитные организации выступают против слияния, рассматривая его как крайнюю меру, говорят источники агентства

Крапленая карта не прокатит

Новая напасть для российских «карточных туристов». Европейские компании стали требовать документы, подтверждающие право находиться в стране ее выдачи – иначе не расплатиться, например, за прокат автомобиля

ЕС 🇪🇺 подводит промежуточные итоги по санкциям

Think Tank Европейского парламента 10 марта опубликовал доклад 📑, в котором рассмотрел следующие вопросы:

📌 Санкции ЕС в отношении России: состояние дел
📌 Как работает oil cap и нефтяное эмбарго
📌 Эффективность санкций: согласование между государствами и правоприменение
📌 Экономический эффект санкций
📌 Позиция Европейского парламента.

В Разделе 3 приводятся в пример whistleblower tool и разные форумы по санкциям в рамках улучшения инфорсмента. Также, в частности, отмечается что ОАЭ 🇦🇪 является save heaven для российских бизнесменов, а Бразилия 🇧🇷, Китай 🇨🇳, Индия 🇮🇳 и Турция 🇹🇷 получателями российского экспорта.

#compliancepractice #sanctions #EU #whistleblowers #комплаенс

Президент Швейцарии назвал приобретение банка Credit Suisse банком UBS лучшим решением для возвращения доверия к финансовой системе.

⚡️🇬🇩 #Гренада предупреждает о мошенничестве со скидками на гражданство за инвестиции

Любые скидки на инвестиции в недвижимость будут иметь последствия в виде утраты гражданства полученного за такие инвестиции ⚠️

🇨🇭 #Швейцария CS начал уже топить UBS 📉

Картинка дня 🏦

ОАЭ планирует открыть первую в мире свободную зону для компаний из криптовалютного сектора, пишет Arabian Business. Шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими, член Верховного совета ОАЭ и правитель эмирата Рас-Аль-Хаймы, издал соответствующий закон.

Детали. Согласно инициативе, свободная зона под названием Digital Assets Oasis откроется во втором квартале 2023 года. На этой территории к цифровым валютам и компаниям будут применяться индивидуальный налоговый и законодательный режимы, способствующие инновациям.

«Мы сосредоточены на продвижении предпринимательства в эмиратах, в том числе и в секторе цифровых и виртуальных активов. Новая свободная зона будет поощрять молодые таланты из цифрового мира к реализации собственных идей, а также привлекать криптокомпании со всего мира», – сказал Шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими. По его мнению, этот проект станет ключевым двигателем экономического роста для Рас-Аль-Хаймы и региона в целом.

@forbesglobalrus

Bloomberg: крах Credit Suisse, похоже, перекинется на политическую арену Швейцарии. Около 200 протестующих, скандируя «революция» и «ешьте богатых», забросали яйцами здание штаб-квартиры банка на Парадеплац, в центре финансового района Цюриха.

🇬🇧 #Великобритания

Вебинар «Открытие бизнеса в Великобритании: советы налогового консультанта» (бесплатный)
Когда: сегодня 21 марта, 18.00 (UK) (будет запись)
Регистрация: https://www.eventbrite.co.uk/e/591399821787

На онлайн-семинаре со специалистом в области международного налогового планирования Дмитрием Заполем обсудим вопросы ведения бизнеса в Великобритании и разберемся, как не разориться на налогах, если вы планируете запустить собственный проект.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие практические вопросы, возникающие при структурировании бизнеса в Великобритании:
1. Выбор оптимальной структуры для ведения бизнеса в Великобритании и обзор налоговой нагрузки.
2. Разбор типовых видов деятельности, включая продажу товаров и услуг, продажу и эксплуатация недвижимого имущества, холдинговая деятельность.
3. Типичные риски, возникающие у переезжающих в Британию основателей иностранных бизнесов.

Запрет 🚫 OFSI 🇬🇧 на предоставления трастовых услуг в Британии и на заморских и зависимых территорий Британии.

С 16 декабря 2022 года в соответствии с Положением 18C (трастовые услуги) британским лицам запрещено предоставлять трастовые услуги лицу, связанному с Россией, или в его интересах (если только эти трастовые услуги не предоставлялись в соответствии с действующим соглашением непосредственно перед вступлением в силу данного Регламента).

Также трастовые услуги запрещено предоставлять 1730 санкционным лицам Британского списка и в их пользу за исключением General Licence NT/2023/2589788.

Даная лицензия предоставляет переходный период (wind down) в количестве 90 дней для тех, кто провайдеров услуг по трасту для завершения услуг. Провайдеры услуг обязаны в течение 30 календарных дней сообщить в OFSI о данных услуг и лицах кому они оказываются.

Все требования по трастам распространяются также и на Crown Dependencies and Overseas Territories, то есть на Остров Мэн 🇮🇲, Джерси 🇯🇪 и Гернси 🇬🇬.


#compliancepractice #trust #sanctions #OFSI

Приглашаем вас на круглый стол "ChatGPT4: Мощный инструмент для юристов и консультантов", который состоится 24 марта в 12.00 по Мск
⚡️Разберемся вместе во всех возможностях и преимуществах использования ChatGPT4 в вашей работе и маркетинге

💥Не упустите возможность присоединиться к экспертам, которые уже глубоко погрузились в тему и успешно использовали ChatGPT4 для оптимизации своих задач, таких как анализ и перевод текстов, систематизация информации, планирование и конечно же подготовка презентаций

❗️На мероприятии вы узнаете о том, как ChatGPT4 используется в различных продуктах Академии БЕПС, включая специализированные курсы
❗️Мы поделимся с вами примерами полезного использования инструментов и обсудим, как они могут существенно облегчить вашу работу, как это уже случилось с нами

✅Мы рады будем ответить на ваши предварительные вопросы! Регистрируйтесь по ссылке ниже и задавайте свои вопросы

📌Ждем вас на нашем круглом столе 24 марта в 12.00 по Мск и гарантируем увлекательное и познавательное обсуждение!

🔉 До встречи на обсуждении!

P.S. написано ChatGPT4

📌 Ссылка на регистрацию https://beps.academy/ChatGPT4_lesson%20?gcpc=63c38

«Разрешено все, что не запрещено» // 🇪🇺 ЕС внес ясность в части криптовалюты

🇪🇺 ЕС ответил на часто задаваемые вопросы, связанные с 🔐 крипто-активами, весьма однозначно и категорично:

Подпадают ли криптоактивы под действие санкций?
📌 Да, так как в понятие «средства» и «экономические ресурсы» входят также цифровые активы и криптовалюа. Поэтому ваши виртуальные денежные ресурсы регулируются соответствующими Регламентами ЕС о замораживании активов и запрете на предоставление средств и экономических ресурсов. Кроме того, криптоактивы не должны использоваться для обхода санкций ЕС.

Европейские операторы должны закрывать криптокошельки лиц из 🇷🇺 России с возвратом средств или же замораживать их?
📌 Европейским операторам нельзя оказывать услуги в данной сфере и открывать новые счета для российских клиентов. А уже существующие правоотношения должны быть прекращены, а средства либо возвращены клиентам, либо конвертированы в фиатную валюту, либо же в другую категорию активов, не подпадающих под санкции. Однако, опять-таки, не стоит забывать о разрешенной предельной сумме депозитов.

#вопросответ

Анонс

Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
 
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
 
Темы обсуждения:
 
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
 
2. Создание компании в ОАЭ.
 
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
 
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
 
Продолжительность: 60 мин.
 
Регистрация на мероприятие по ссылке.

#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions

"Крестовый поход на 🇷🇺 трасты" // Новый 🇬🇧 секторальный запрет

Своему появлению известная нам концепция траста благодарна 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии. Когда рыцарь уходил в ✝️ Крестовый поход он передавал свои угодья в доверительное управление несвязанному лицу, а бенефициаром в случае своего невозвращения называл детей или супругу, а при отсутствии последних – церковь.

21 марта 🇬🇧 Великобритания выстрелила себе в ногу – ввела запрет оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам. У всех 1729 лиц из 🇷🇺 "российского" списка в обосновании санкций появилась фраза про запрет на получение соответствующих услуг.

Инициатор изменений в Регламент 855 – 🇬🇧 Министерство иностранных дел и международного развития. При этом новый запрет добавлен в финансовые услуги. А это, как мы знаем, вотчина OFSI. Отсюда вывод: контролироваться нововведение будет, в первую очередь, через 🏦 банки.

В силу непрозрачности и низконалогового статуса созданием трастов, в основном, занимаются провайдеры с о. 🇯🇪 Джерси и других коронных, и не очень, территорий. При этом лондонские юристы имеют хорошую долю рынка при структурировании трастов, сопровождении сделок M&A при их наполнении и текущем консультировании.

Запрет вступил в силу в момент официальной публикации 21 марта. В силу Генлицензии всем подконтрольным 🇬🇧 субъектам делового оборота даётся 90 дней на прекращение соответствующих отношений. Однако запрет не касается россиян с британским паспортом или ВНЖ в стране.

#комплаенс #траст #санкции

🇻🇺 #Вануату прекратило прием россиян для участия в программе гражданство за инвестиции

Ожидается официальное объявление в ближайшее время

«Запахло жаренным» // 🇨🇭 Швейцарские банки проверяются на содействие в обходе 🇺🇸 санкций

Министерство юстиции США начало проверку в отношении банков Credit Suisse AG и UBS group AG по фактам содействия их соответствующих специалистов 🇷🇺 российским олигархам уклоняться от санкций или обходить их. Имена конкретных российских бизнесменов не сообщаются.

Входящая в структуру Минюста прокуратура также разослала повестки об явке в суд для дачи показаний сотрудникам некоторых крупных 🏦 американских банков. Причём первая рассылка повесток швейцарским банкам осуществлена ещё до поглощения Credit Suisse банком UBS.

По итогам проверки правоохранители должны определить, какие сотрудники банков имели дело с клиентами, находящимися под санкциями; а также как и насколько тщательно эти клиенты проверялись в последние годы.

#комплаенс #ответственность