Евросоюз не обнаружил со стороны Казахстана случаев нарушения западных санкций против РФ, заявил посол ЕС по санкционной политике О'Салливан.

Медовый месяц Никоса Христодулидиса в президентском дворце жестко прерван США и Великобританией. https://evropakipr.com/biznes/25-aprelya-prezident-kipra-provedet-eshche-odno-soveshchanie-po-sankciyam

❗️Правительство отозвало из Госдумы проект налоговых поправок об НДФЛ для работающих из-за границы, документ будет уточняться.

Сегодня утром несколько telegram-каналов написали со ссылкой на сообщения пользователей, что криптобиржа Binance начала блокировать физические карты клиентов с российским паспортом и ВНЖ в Евросоюзе.

В разговоре с Forbes представитель Binance это опроверг: «‎В настоящий момент никаких ограничений по использованию карты Binance для пользователей с действующим видом на жительство в ЕЭЗ не вводилось»‎.

Контекст. С 10 марта 2022 года Binance запретила все транзакции, инициированные картами Mastercard и Visa, выпущенными в России. Затем криптобиржа ввела лимит в 10 000 евро на размер активов в кошельках российских клиентов. В марте этого года Binance закрыла для россиян, а также лиц, проживающих в России, возможность покупки и продажи долларов и евро через свой p2p-сервис. На днях агентство «Прайм» написало, что картами, выпущенными в России, снова можно пополнять счет, но корреспонденту Forbes в службе поддержки сказали, что эта опция по-прежнему недоступна.

@forbesglobalrus

Как передать активы в Дубае наследникам без судебных процессов, рассказывает в своей колонке для Forbes управляющий партнер Smartly LLC UAE Вадим Погосьян. Вот главное:

▪️Cобственникам активов в ОАЭ придется столкнуться с законами шариата, которые действуют практически на всей территории страны. До недавнего времени если владелец имущества не оставлял завещания, его активы распределялись между наследниками непропорционально: мужчины получали больше женщин, на долю существенно влияла и степень родства. В феврале в законодательство были внесены изменения, которые касаются тех, кто не исповедует ислам. Там был определен порядок распределения активов между наследниками: супруг или супруга получает половину имущества, вторая половина делится пропорционально между детьми. Если детей нет, то их доля полагается родителям умершего.

▪️Тем не менее, процедура вхождения в наследство осталась прежней. Наследникам придется нанять адвоката и с его помощью обратиться в местный суд, который примет решение о разделении активов. Это длится месяцами и стоит десятки тысяч долларов. Избежать этого можно с помощью двух титульных свободных экономических зон – Dubai International Financial Centre (DIFC) и Abu Dhabi Global Markets (ADGM). Помимо прочего, они обладают собственным законодательством, построенным на британском праве, а также собственными судами. При этом завещания, составленные на территории любой из этих зон, по закону распространяются и на имущество, находящееся на всей территории ОАЭ.

▪️Более того, на территории DIFC и ADGM можно завещать и активы, находящиеся за пределами страны, но обе зоны настоятельно рекомендуют предварительно удостовериться в том, что суды других стран примут такие завещания. Хорошая новость в том, что человек может иметь несколько завещаний, разделенных в том числе и по региональному принципу. То есть вы можете завещать свое имущество в ОАЭ в соответствии с местными законами, а имущество в других странах — в соответствии с законодательством тех стран.

▪️Для составления завещания необязательно находиться на территории Эмиратов. Весь процесс подписания документов проходит в режиме онлайн. Завещателю нужно будет примерно на полчаса появиться в эфире с двумя свидетелями, которые не являются бенефициарами или супругами бенефициаров завещания. При этом никто из прямых или косвенных участников процесса резидентом ОАЭ быть не обязан. И еще вполне вероятно, что для составления всех документов не потребуются и профессиональные юристы. На сайте судов можно самостоятельно заполнить формы, которые автоматически будут транслированы в текст завещания.

@forbesglobalrus

Приговор в отношении американского юриста, связанного с Виктором Вексельбергом

25 апреля американский DoJ в своем пресс-релизе объявил о привлечении американского юриста Robert Wise к уголовной ответственности и признании его виновным по обвинения в сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе, за что предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также он суд конфисковал у него $3,7 млн.

Судя по судебному обвинению, его преступные деяние выразилось в получении денежных переводов от подставной компании, контролируемой партнером Вексельберга, а затем использовал эти средства для уплаты налогов, страховых и других сборов за различное имущество, включая две квартиры на Парк-авеню в Манхэттене и поместье в Хэмптоне в Нью-Йорке на Лонг Айленде.

Вынесение самого приговора назначено на 6 ноября 2023 г.

‼️После приговора можно ожидать обращение конфискации на дома Виктора Вексельберга, как это было с делом Малофеева, о котором мы ранее писали.

#sanctions #compliancepractice #DoJ #sanction_violation

🇸🇬 #Сингапур 21 апреля пилот Singapore Airlines (SIA) был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения, после того, как он признал себя виновным в налоговых правонарушениях, включая недекларирование дохода от аренды двух объектов недвижимости.

Andrew Soo Cheng Ai (“Soo”) должен будет также заплатить штраф в размере S$181,996 (или отбыть дополнительно тюремный срок в три месяца и четыре недели).

Soo признал себя виновным по четырем обвинениям в соответствии с Законом о подоходном налоге, а еще девять обвинений, связанные с уклонением от уплаты налогов и занижением НДФЛ, рассматривались для вынесения приговора.

Soo владел и сдавал в аренду два объекта недвижимости на 400 Balestier Road и 21 Kim Yam Road, но не задекларировал свой доход от аренды. Расследование показало, что он преднамеренно сделал ложные записи в своих декларациях за 2014 год. Когда IRAS запросили подробности об его арендуемой недвижимости, Soo предоставил ложную информацию. Кроме того, Soo представил фиктивные счета и документы.

IRAS заявила: «Для тех, кто умышленно уклоняется от уплаты налогов, будут применяться суровые наказания. Нарушителям грозит штраф в размере до четырехкратной суммы заниженного налога. Также могут быть назначены тюремные сроки».

Лица, признанные виновными в даче ложных ответов сотрудникам IRAS с целью уклонения от уплаты налогов, будут приговорены к штрафу в размере трехкратной суммы заниженного налога, должны будут заплатить штраф в размере до S$ 10,000 и/или приговорены к тюремному заключению на срок до 7 лет.

IRAS поощряет доносы: обещанное вознаграждение составит 15% от суммы налога, но не превышающее S$ 100,000. Все платежи - на усмотрение контролера. IRAS гарантирует, что личности осведомителей будут строго конфиденциальны.

🇨🇾 #Кипр трясётся в ожидании новых лиц в санкциях 🇺🇸 #США и 🇬🇧 #Великобритания

Теперь может еще вопрос встать, кто помогал подсанкционным кипрское гражданство сделать…

«Письма, письма на почту я лично ношу» // 🇨🇾 Отказы в обслуживании из-за санкций

С начала недели многие киприотские провайдеры и администраторы обзванивают российских клиентов, уведомляя о скором прекращении обслуживания. Теперь пошли первые «письма счастья»: «во вложении уведомление о прекращении договорных правоотношений в течение 30 дней и об уходе со всех занимаемых постов».

Выше выдержка из одного такого уведомления от Abacus – крупнейшего из 🇨🇾 провайдеров корпоративных и секретарских услуг. Такие письма приходят если у UBO кроме российского паспорта нет гражданства или вида на жительства другой страны.

Причины: кейс адвоката Вассилиадеса – и прямые угрозы 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США ввести санкции. Так Bank of Cyprus еще на прошлой неделе объявил о закрытии в течение 2 месяцев 4,000 счетов россиян, не имеющих паспорта или ВНЖ в ЕС.

#комплаенс

Индия и Россия договорились изучить возможность работы карт RuPay и «Мир» в странах друг друга, а также рассмотреть вопрос о внедрении в Индии российской системы обмена финансовыми сообщениями взамен SWIFT, сообщили источники индийской The Economic Times.

Власти Израиля решили сократить программу экстренной репатриации для россиян из-за большого числа репатриантов в прошлом году и падения числа заявок, сообщили РБК в министерстве алии и интеграции страны.
Решение принято в том числе с «пониманием необходимости уделять больше внимания помощи уже прибывшим репатриантам». В случае новой волны репатриации процедуру вновь могут начать проводить в ускоренном режиме.

Президент США Байден после краха американского First Republic Bank (FRB) заверил, что все вклады "будут защищены" и подобная ситуация не должна повториться вновь.

«А как же моральный риск?» (С) «Уолл Стрит: деньги не спят» 🍿

🇺🇸 #США подозревают россиянина в отмывании $150 млн посредством создания для этого фиктивных компаний

🇪🇺 #ЕС Европарламент предлагает упростить получение #ПМЖ для граждан третьих стран

По текущему регулированию, чтобы получить ПМЖ государства-члена ЕС требуется прожить легально не менее 5 лет, при этом важно:

1️⃣ чтобы не покидать конкретное государство-член на срок более 6 месяцев в календарном году; а также

2️⃣ не допускать чтобы срок отсутствия превысил 10 месяцев в совокупности за весь срок легального пребывания в течение 5 лет ⚠️

Европарламент предлагает снизить обязательный срок нахождения с 5 до 3 лет.

А также разрешить нахождение в нескольких государствах-членах ЕС для выполнения соблюдения требования о постоянном нахождении ✅

При самом лучшем стечении обстоятельств новое регулирование может быть принято к февралю 2024 года, к очередным выборам в Европарламент.