Согласно проекту - за нарушение указов Президента и принятых в соответствии с ними нормативных актов будут наказывать штрафом в размере 20-40% от операции. Проект предусматривает примечания к статье, по которым резидент может избежать ответственности за незаконное зачисление на зарубежный счет, если зачислит деньги в РФ в течение 45 дней. Аналогичное положение есть для репатриации выручки - если резидент вернет деньги в РФ в течение 45 дней, то ответственность применяться не будет.

Источник: regulation.gov.ru

Про отношения ОАЭ 🇦🇪 к американским санкциям

Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотри адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.

Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.

Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.

#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN

В прошлом году из-за повышения налога на богатство Норвегию покинули более 30 миллиардеров и мультимиллионеров —это больше, чем за предыдущие 13 лет. По оценке экспертов, совокупное состояние уехавших превышает $57 млрд, они были крупнейшими налогоплательщиками страны

🇦🇪 #ОАЭ Минфин ОАЭ выпустил очередное решение №43 от 2023 г., которое дополнительно определяет лиц, освобожденных от регистрации для целей Закона о корпоративном налоге №47 от 2022 г. («ЗКН»).

Решение повторяет п.1. a)-d) ст. 4 ЗКН, а также четко прописывает освобождение для нерезидентов с доходами от источника в ОАЭ, не ведущих деятельность через постоянное представительство в ОАЭ.

Так, к числу освобожденных от регистрации для целей ЗКН относятся:
✅государственные организации;
✅контролируемые государством организации;
✅добывающие предприятия в соответствии со ст.7 ЗКН;
✅предприятия сферы природных ресурсов (не связанные с добычей полезных ископаемых) в соответствии со ст.8 ЗКН;
✅лица-нерезиденты, которые получают доход от источника в ОАЭ в соответствии со ст. 13 ЗКН и не имеют постоянного представительства в ОАЭ в соответствии со ст. 14 ЗКН.

❗️В отношении лиц, указанных в п.1 (e)-(i) ст. 4 ЗКН (включая Qualifying Investment Fund), для целей освобождения от корпоративного налога (или Unincorporated partnership для целей п.6 ст.53 ЗКН), FTA может потребовать регистрации и получения налогового регистрационного номера в соответствии со ст.51 ЗКН.

🇬🇪 #Грузия гражданство получили 3,3 тысячи россиян в 2022 году

🇷🇺 #Россия иностранное гражданство или иностранный ВНЖ будут учитываться в электронном реестре воинского учета ⚠️

Конфискация российских активов в Швейцарии нарушит право собственности - SECO

Руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда считает, что заморозка российских активов, к которой ранее призывал посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Скотт Миллер, будет нарушать право собственности.

«Рабочая группа с участием SECO пришла к однозначному выводу: права собственности [в случае конфискации – Frank Media] будут нарушены. Конфискация частных активов не разрешена в Швейцарии, если они имеют законное происхождение и не имеют доказанного криминального прошлого. Их конфискация противоречила бы Федеральной конституции и нарушала бы международные обязательства Швейцарии», - сказала она.

Элен Будлигер-Артиеда также прокомментировала заявление Скотта Миллера о том, что Швейцария могла бы дополнительно заблокировать 50-100 млрд франков активов россиян. По ее словам, прозвучавшие цифры – это предварительная оценка, которая была сделана не администрацией. «Кажется, что существует недопонимание. Цифра от 50 до 100 миллиардов франков была распространена в самом начале как возможная оценка российских средств под управлением... Но не все россияне подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство», - сказала Элен Будлигер-Артиеда.

В настоящее время Швейцария заблокировала 7,5 млрд франков активов россиян, что составляет чуть более трети от 21,5 млрд евро, замороженных в Европейском союзе, сказала Элен Будлигер-Артиеда. Франция, с ее слов, сообщила о 1,2 млрд евро замороженных активов, Германия - о 2,2 млрд евро.

@frank_media

ОАЭ 🇦🇪 запустили инициативу по обучению населения законным денежным переводам

В большей степени это вызвано специфическим пониманием института havala, который представляет собой небанковский фидуциарный перевод средств и распространенный на Ближнем Востоке.

Все было бы замечательно, если бы не претензии ФАТФ, который отмечал в своих отчетах, что Хавала часто связано с отмыванием средств.

Законодательство ОАЭ 🇦🇪 требует от провайдеров Хавалы специальной регистрации и напоминает, что каждый провайдер Хавалы должен вести учет 🧾 транзакций и проверку по AML.

#AML #ME_law #compliancepractice #комплаенс

С Днём космонавтики 🚀

🇨🇾 #Кипр +3 инвестора лишены гражданства за инвестиции

С ними вместе лишены гражданства Кипра их супруги, дети и иные зависимые лица.

Имена не разглашаются, но переданы в ЕС.

🇲🇪Россияне «атакуют» Черногорию

Из-за притока россиян в страну, который превысил норму, власти решили ужесточить многие правила и отменить безвизовое пребывание в стране.

В связи с этим в подразделении МВД Черногории, выдающем ВНЖ иностранцам, образовались огромные очереди — занимать место люди начинают еще ночью.

⚡️Еврокомиссия пришла к выводу, что замороженные активы ЦБ РФ придется вернуть по завершении конфликта на Украине — Die Welt со ссылкой на документ ЕК.

Подробности введения санкций в отношении известных кипрских консультантов

Правительство Великобритании США в среду ввели санкции в отношении двух кипрских «финансовых посредников» за «сознательную помощь» российским олигархам, находящимся под санкциями, в сокрытии их активов в сложных финансовых сетях.

Деметрис Иоаннидес и Христодулос Вассилиадес в заявлении регуляторов обвиняются в поддержке российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Они оба пострадали от замораживания активов, запрета на поездки и санкций со стороны правительства Великобритании.

«Василиадес, кипрский юрист, находится в центре паутины трастов и офшорных компаний, связывающих Усманова и Sutton Place Estate», — говорится в заявлении OFSI.

Вассилиадес также является директором Sberbank Investments Limited, кипрской дочерней компании, на 100% принадлежащей ПАО «Сбербанк».

Также в британские санкции попал ряд членов правления Сбербанка.

Иоаннидис является управляющим директором кипрского поставщика корпоративных услуг Meritservus HC Limited, который также попал под санкции.

Его обвиняют в том, что он «действовал от имени или по указанию лица, которое участвует или участвовало в получении выгоды или поддержке правительства России, а именно Романа Аркадьевича Абрамовича».

#sanctions #compliancepractice #OFAC #OFSI

Минфин предложил дать российским экспортерам возможность получать авансовые платежи от иностранных контрагентов наличными и разрешить зачислять ввезенные в страну наличные средства на счета не только в рублях, но и в иностранной валюте.

❗Российские клиенты второго по размеру банка ОАЭ — Emirates NBD (ENBD) — начали получать письма, в которых банк предупреждает: в случае, если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет. Forbes ознакомился с содержанием письма, о его получении рассказали два клиента банка.

В письме клиентам банк указывает, что любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD российский клиент не сможет. 

ENBD уточняет, что ограничения введены в соответствии с «директивой ЕС». Исключений для россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.  

ENBD, как европейские и швейцарские банки, которые пользуются услугами депозитариев Clearstream и Euroclear, обязаны выполнить требование депозитария, объясняет банкир, знакомый с ситуацией. Он отмечает, что сотрудники других банков, с которыми он разговаривал, не получали уведомлений от депозитариев и не планируют предпринимать никаких действий в отношении российских клиентов. Однако риск того, что и другие банки в ОАЭ начнут ограничивать инвестиционную деятельность россиян, исключать нельзя, считает эксперт. 

«Это ровно, то о чем мы говорили нашим доверителям еще несколько месяцев назад — налицо глобальное администрирование санкционного режима со стороны США, поскольку именно Америка является законодателем санкционной моды и даже ОАЭ вынуждено встраиваться, хоть пока и ограниченно в этот патерн. Формально же эта мера со стороны Emirates NBD связана с введением блокирующих санкций в отношении ряда российский банков и брокеров, а так же НРД», — говорит в свою очередь специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

По ее словам, российские клиенты банка теперь будут обязаны зачислить свои активы на сегрегированный счет, вывод средств с которого будет запрещен для россиян. Эту меру Emirates NBD вводит для того, чтобы «санкционно не инфицироваться». «Думаю, что скоро мы увидим продолжение санкционных эмиратских чудес», — резюмирует юрист.

@forbesglobalrus

В «черные списки» попали 23 гражданина Республики Кипр и 18 кипрских фирм. Они обвинены в том, что помогали скрывать активы олигархам Роману Абрамовичу и Алишеру Усманову. https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-banki-zamorozili-scheta-lic-i-kompaniy-upomyanutyh-v-novyh-sankcionnyh-spiskah

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на принятый Сеймом закон о национальных санкциях, предусматривающий, в частности, запрет россиянам приобретать в Литве недвижимость. @banksta