Forwarded from Forbes Russia
Путин подписал закон, который запрещает банкам передавать информацию о клиентах и их операциях «недружественным» странам без разрешения властей. Каждую заявку будет рассматривать уполномоченный орган. Банки год назад предупреждали, что такое регулирование только усложнит им жизнь
⚡️🇻🇬 #Британские_виргинские_острова против введения прямого управления Великобритании
Поводом к предложению для введения Великобританией прямого управления на Британских Виргинских острова послужил арест в Майами премьер-министра #БВО в связи с организацией наркотрафика.
Поводом к предложению для введения Великобританией прямого управления на Британских Виргинских острова послужил арест в Майами премьер-министра #БВО в связи с организацией наркотрафика.
Aljazeera
British Virgin Islands protesters condemn UK direct rule plan
Report commissioned by Queen’s representative had called for Caribbean territory to be effectively governed by London.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇫🇮 #Финляндия инициативная группа пытается инициировать отзыв финского гражданства по натурализации у россиян попавших под санкции
Ранее такое основание начала продвигать 🇱🇻 #Латвия
Ранее такое основание начала продвигать 🇱🇻 #Латвия
Новости
В Финляндии собирают подписи за лишение Тимченко и Ротенбергов финского гражданства
Авторы инициативы считают, что попавшие по санкции миллионеры представляют угрозу для репутации и экономики Финляндии.
Verordnung_vom_2_5_2022_über_Massnahmen_im_Zusammenhang_mit_Ukraine.pdf
178.5 KB
⚡️🇱🇮 #Лихтенштейн полностью поддержал санкции против «российских» трастов и аналогичных структур по швейцарской модели
⚠️ После 29 мая аналогично Швейцарии трастовые услуги оказаны быть не могут.
Ожидаются разъяснения в части возможной заморозки структур, распределения их активов бенефициарам, или иных вариантов.
⚠️ После 29 мая аналогично Швейцарии трастовые услуги оказаны быть не могут.
Ожидаются разъяснения в части возможной заморозки структур, распределения их активов бенефициарам, или иных вариантов.
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Сервис Bankoff, который помогал россиянам обходить блокировку карт Visa, приостановил деятельность. Он стал популярным, после того как международные платежные системы объявили об уходе из России. Bankoff позволял выпустить виртуальную платежную карту, без посещения банка – и пополнять ее при помощи ботов в мессенджерах.
И вот сегодня пользователям сервиса пришла такая рассылка:
«Мы получили письмо от Visa и Stripe (международная система для защищённых интернет-платежей – Forbes) о том, что обслуживание карт Bankoff приостановлено из-за большого количества активных пользователей и транзакций из России. Это означает, что наши карты больше не поддерживаются для офлайн- и онлайн-платежей.
Сейчас мы пытаемся получить доступ к замороженным средствам на нашем счете в США. Пожалуйста, имейте в виду, что мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему».
@forbesglobalrus
И вот сегодня пользователям сервиса пришла такая рассылка:
«Мы получили письмо от Visa и Stripe (международная система для защищённых интернет-платежей – Forbes) о том, что обслуживание карт Bankoff приостановлено из-за большого количества активных пользователей и транзакций из России. Это означает, что наши карты больше не поддерживаются для офлайн- и онлайн-платежей.
Сейчас мы пытаемся получить доступ к замороженным средствам на нашем счете в США. Пожалуйста, имейте в виду, что мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему».
@forbesglobalrus
🇹🇷 #Турция Forbes: почему Турция сможет стать новой гаванью для российских олигархов избегающих санкции
🛂 Гражданство за инвестиции в недвижимость и отсутствие поддержки односторонних санкций вне СБ ООН - главная причина ⚠️
🛂 Гражданство за инвестиции в недвижимость и отсутствие поддержки односторонних санкций вне СБ ООН - главная причина ⚠️
Forbes
Why Turkey Could Become The Next Haven For Russian Oligarchs Fleeing Sanctions
Russian oligarchs are mooring their yachts in Turkey and looking for high-end real estate, potentially in a bid to gain Turkish citizenship by investment.
Forwarded from Кролик с Неглинной
Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что почти удваивает свой персонал, отвечающий за защиту инвесторов на рынках криптовалют. Штат кибер-команды регулятора будет увеличен до 50 человек, сообщает CNBC.
Forwarded from Compliance practice
Израиль 🇮🇱 начинает блокировать счета санкционных лиц
Как передаёт Израильское издание ynet - у одного из близких партнёров Абрамовича - Давида Довидовича, который тоже находится под британскими и ЕС санкциями, израильский банк Ха-Поалим заморозил счёт.
Давид Давидович, имеющий израильского гражданство на протяжении последних 31 года, направил официальную жалобу.
#compliancepractice #sanctions
Как передаёт Израильское издание ynet - у одного из близких партнёров Абрамовича - Давида Довидовича, который тоже находится под британскими и ЕС санкциями, израильский банк Ха-Поалим заморозил счёт.
Давид Давидович, имеющий израильского гражданство на протяжении последних 31 года, направил официальную жалобу.
#compliancepractice #sanctions
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
В Великобритании заметили, что «зумеры» получают подозрительно много «золотых виз» и предположили, что это дети олигархов
Для того, чтобы претендовать в Великобритании на «визу инвестора» — вид на жительство в обмен на инвестиции, кандидаты должны вложить в британскую экономику минимум $2,5 млн. С 2015 года до сентября 2021, как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Великобритании, 46 таких виз получили люди моложе 21 года. Это натолкнуло британских борцов с коррупцией на подозрения, что таким образом олигархи используют своих детей. Глава МВД Великобритании Прити Пател еще в феврале объявила о закрытии программы «золотых виз» для иммигрантов. Призванная обеспечить приток инвестиций в страну программа пользовалась особенной популярностью среди обладателей российских и китайских паспортов.
После того, как в 2015 году Британия ужесточила требования к кандидатам на получение «золотых виз», заявок стало меньше, пишет Bloomberg. Одновременно с этим риэлторы заметили приток студентов в дорогих районах Лондона, а визы инвесторов начали получать люди моложе 21 года. Хотя некоторые из обладателей таких виз могут быть молодыми предпринимателями, существует вероятность, что эти визы стали «лазейкой для грязных денег клептократов, дети которых ведут тут роскошную жизнь», говорит британский омбудсмен по борьбе с коррупцией Джон Пенроуз. Он призывает министерство внутренних дел опубликовать полный отчет о получателях виз инвесторов: «Солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство», говорит он. МВД страны обещает опубликовать такой отчет «в надлежащее время».
@forbesglobalrus
Для того, чтобы претендовать в Великобритании на «визу инвестора» — вид на жительство в обмен на инвестиции, кандидаты должны вложить в британскую экономику минимум $2,5 млн. С 2015 года до сентября 2021, как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Великобритании, 46 таких виз получили люди моложе 21 года. Это натолкнуло британских борцов с коррупцией на подозрения, что таким образом олигархи используют своих детей. Глава МВД Великобритании Прити Пател еще в феврале объявила о закрытии программы «золотых виз» для иммигрантов. Призванная обеспечить приток инвестиций в страну программа пользовалась особенной популярностью среди обладателей российских и китайских паспортов.
После того, как в 2015 году Британия ужесточила требования к кандидатам на получение «золотых виз», заявок стало меньше, пишет Bloomberg. Одновременно с этим риэлторы заметили приток студентов в дорогих районах Лондона, а визы инвесторов начали получать люди моложе 21 года. Хотя некоторые из обладателей таких виз могут быть молодыми предпринимателями, существует вероятность, что эти визы стали «лазейкой для грязных денег клептократов, дети которых ведут тут роскошную жизнь», говорит британский омбудсмен по борьбе с коррупцией Джон Пенроуз. Он призывает министерство внутренних дел опубликовать полный отчет о получателях виз инвесторов: «Солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство», говорит он. МВД страны обещает опубликовать такой отчет «в надлежащее время».
@forbesglobalrus
Forwarded from MarketTwits
⚡️🔥🛢🇺🇸#NOPEC #сша #ОПЕК #макро #конкуренция #нефтяныевойны
СЕНАТ США ОДОБРИЛ АНТИКАРТЕЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC
US SENATE PANEL APPROVES "NOPEC" BILL THAT COULD OPEN OPEC OIL PRODUCERS TO US LAWSUITS OVER PRICE COLLUSION.
————————-
законопроект позволить американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК
Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.
❗️👉 про NOPEC
Генсек ОПЕК про NOPEC: - если одобрен и подписан Байденом, то это может привести к искам и штрафам стран-участниц ОПЕК. Cтраны -члены ОПЕК могут столкнуться с арестом активов на территории США
СЕНАТ США ОДОБРИЛ АНТИКАРТЕЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC
US SENATE PANEL APPROVES "NOPEC" BILL THAT COULD OPEN OPEC OIL PRODUCERS TO US LAWSUITS OVER PRICE COLLUSION.
————————-
законопроект позволить американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК
Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.
❗️👉 про NOPEC
Генсек ОПЕК про NOPEC: - если одобрен и подписан Байденом, то это может привести к искам и штрафам стран-участниц ОПЕК. Cтраны -члены ОПЕК могут столкнуться с арестом активов на территории США
🇨🇾 #Кипр против трёх запретов 6 пакета санкций 🇪🇺 #ЕС
Кипр категорически против:
🔴 запрета на транспортировку нефти,
🔴 запрета на оказание консультационных и бухгалтерских услуг,
🔴 запрета на продажу недвижимости россиянам.
Кипр категорически против:
🔴 запрета на транспортировку нефти,
🔴 запрета на оказание консультационных и бухгалтерских услуг,
🔴 запрета на продажу недвижимости россиянам.
Европа Кипр
Кипр возражает против части шестого пакета санкций в отношении России
Его текст пока не утвержден
🇲🇩 #Молдова #Европарламент проголосовал за предоставление Молдове статуса государства-кандидата в члены 🇪🇺 #ЕС
Вчера Европейский парламент принял решение «приветствующее заявку» Молдовы от 3 марта 2022 года, и в свете статьи 49 Договора о Европейском Союзе, и «на основании достижений» сообщил, что ЕС должен предоставить Молдове статус кандидата в государства-члены ЕС.
Вчера Европейский парламент принял решение «приветствующее заявку» Молдовы от 3 марта 2022 года, и в свете статьи 49 Договора о Европейском Союзе, и «на основании достижений» сообщил, что ЕС должен предоставить Молдове статус кандидата в государства-члены ЕС.
Forwarded from Кролик с Неглинной
Китайские компании рассматривают смену первичного листинга с США на Гонконг. Все больше технологических компаний КНР ищут способы вернуть средства из американской юрисдикции на фоне растущих рисков потери инвесторов с Уолл-стрит, сообщает Bloomberg.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка — прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета. Об этом РБК сообщил представитель австрийской кредитной организации.
«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — сказал представитель банка. Он не уточнил, о каких именно российских кредитных организациях идет речь, но подчеркнул, что мера не затронула российский Райффайзенбанк. Такое решение RBI принял для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета.
Источник РБК на банковском рынке рассказал, что RBI разослал банкам-клиентам в России письма с предупреждением о закрытии счетов в евро. По его данным, одной из этих кредитных организаций был Тинькофф Банк.
«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — сказал представитель банка. Он не уточнил, о каких именно российских кредитных организациях идет речь, но подчеркнул, что мера не затронула российский Райффайзенбанк. Такое решение RBI принял для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета.
Источник РБК на банковском рынке рассказал, что RBI разослал банкам-клиентам в России письма с предупреждением о закрытии счетов в евро. По его данным, одной из этих кредитных организаций был Тинькофф Банк.
РБК
Австрийский Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банков
Австрийская RBI прекратила отношения с рядом банков-респондентов из России. В банковской группе не назвали эти кредитные организации, но заверили, что решение не затрагивает ее российскую «дочку» —
🇨🇾 #Кипр полиция передала генпрокурору 2 дела «золотых паспортов» для принятия решения
Одно из дел относится к расследованию Аль-Джазиры. Решение об уголовном преследовании примет генеральный прокурор.
Полиция также расследует ещё 100 дел по натурализации за инвестиции, многие из которых уже практически на стадии завершения.
Одно из дел относится к расследованию Аль-Джазиры. Решение об уголовном преследовании примет генеральный прокурор.
Полиция также расследует ещё 100 дел по натурализации за инвестиции, многие из которых уже практически на стадии завершения.
Cyprus Mail
Police hand over two cases involving ‘golden passports’ to AG | Cyprus Mail
The police have handed over to the attorney-general two cases involving the now-defunct ‘golden passports’ scheme – one of them relating to the reveals made by the al Jazeera network. Speaking to the Cyprus News Agency on Thursday, police spokesman Christos…
Forwarded from Taxadvisor - все о налогах. От алертов до подкастов
🔍 Статус ФПД необходимо подтверждать вовремя и документально. Общество взяло займ у иностранного банка и осуществляло выплаты по соответствующему договору.
Обществом для подтверждения освобождения выплат от налогообложения на территории РФ представило выписку из территориального реестра юридических лиц, подписанную Судом по торговым делам г. Вена, которая подтверждает факт постоянного местонахождения филиала банка на территории Австрии.
В ходе проверки налоговая установила, что головная организация зарегистрирована в Лихтенштейне, а заимодавец по сути является австрийским филиалом лихтенштейнского банка. Инспекция указала, что местом постоянного резиденства банка является Княжество Лихтенштейн. В связи с тем, что СИДН между РФ и Княжеством Лихтенштейн не подписано и не ратифицировано, освобождение от налогообложения выплат не может быть применено.
Суд, оставляя в силе решение Инспекции, не принял во внимание документы, которые представило Общество, и указал, что получение Обществом документов компетентного органа, подтверждающих местонахождения иностранного юридического лица,
предоставляет налоговому агенту право на возврат доначисленных (уплаченных, удержанных) налогов в порядке, предусмотренном ст. 78, 312 НК РФ, но не является основанием для признания решения инспекции недействительным.
Обществом для подтверждения освобождения выплат от налогообложения на территории РФ представило выписку из территориального реестра юридических лиц, подписанную Судом по торговым делам г. Вена, которая подтверждает факт постоянного местонахождения филиала банка на территории Австрии.
В ходе проверки налоговая установила, что головная организация зарегистрирована в Лихтенштейне, а заимодавец по сути является австрийским филиалом лихтенштейнского банка. Инспекция указала, что местом постоянного резиденства банка является Княжество Лихтенштейн. В связи с тем, что СИДН между РФ и Княжеством Лихтенштейн не подписано и не ратифицировано, освобождение от налогообложения выплат не может быть применено.
Суд, оставляя в силе решение Инспекции, не принял во внимание документы, которые представило Общество, и указал, что получение Обществом документов компетентного органа, подтверждающих местонахождения иностранного юридического лица,
предоставляет налоговому агенту право на возврат доначисленных (уплаченных, удержанных) налогов в порядке, предусмотренном ст. 78, 312 НК РФ, но не является основанием для признания решения инспекции недействительным.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇵🇹 #Португалия новые правила для восстановления гражданства сефардов вступят в силу уже с сентября
Только с 10 по 27 апреля еврейская община Лиссабона получила более 10 000 запросов на выдачу сертификата о признании сефардов. В марте выдачу таких сертификатов прекратила еврейская община Порту.
С сентября в правилах для восстановления гражданства Португалии потомков сефардов начнёт действовать требование о наличии «тесной связи» заявителя с Португалией для обоснования права.
Только с 10 по 27 апреля еврейская община Лиссабона получила более 10 000 запросов на выдачу сертификата о признании сефардов. В марте выдачу таких сертификатов прекратила еврейская община Порту.
С сентября в правилах для восстановления гражданства Португалии потомков сефардов начнёт действовать требование о наличии «тесной связи» заявителя с Португалией для обоснования права.
Folha de S.Paulo
Descendentes de judeus sefarditas correm por nacionalidade em Portugal antes de nova regra
Mudança, acelerada por operação envolvendo russo Roman Abramovich, passa a valer em setembro
🇺🇸 #США #OFAC запретил трастовые, консалтинговые услуги лицам в России с 7 июня ⚠️
8 мая управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило определение, которым распространило запрет установленный статьей 1(а)(ii) исполнительного указа 14071 от 6 апреля 2022 года на оказание следующей категории услуг: бухгалтерские услуги, учреждение трастов и организаций, управленческий консалтинг ⛔️ лицам находящимся на территории Российской Федерации ⚠️
Определение исключает из-под запрета:
(1) любые услуги организации, расположенной в Российской Федерации, которая прямо или косвенно принадлежит или контролируется лицом США (a US Person);
(2) любые услуги в связи с ликвидацией или отчуждением организации, расположенной в Российской Федерации, которая не принадлежит или не контролируется, прямо или косвенно, российским лицом (a Russian Person).
8 мая управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило определение, которым распространило запрет установленный статьей 1(а)(ii) исполнительного указа 14071 от 6 апреля 2022 года на оказание следующей категории услуг: бухгалтерские услуги, учреждение трастов и организаций, управленческий консалтинг ⛔️ лицам находящимся на территории Российской Федерации ⚠️
Определение исключает из-под запрета:
(1) любые услуги организации, расположенной в Российской Федерации, которая прямо или косвенно принадлежит или контролируется лицом США (a US Person);
(2) любые услуги в связи с ликвидацией или отчуждением организации, расположенной в Российской Федерации, которая не принадлежит или не контролируется, прямо или косвенно, российским лицом (a Russian Person).
Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Home
Mission The Office of Foreign Assets Control ("OFAC") of the US Department of the Treasury administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security goals against targeted foreign countries and regimes, terrorists…
Forwarded from Инвестиции БЕЗ дураков (Isaak Bekker)
Как Сталинград повлиял на фондовый рынок США?
Оказывается, что это не праздный вопрос. Но начнём издалека: индекс Dow вырос на 10% в первый день торгов после того, как Гитлер вторгся в Польшу в 1939 году. Сюрприз! Когда произошло нападение на Перл-Харбор, американские акции упали всего на 2,9%, но индекс восстановил эти потери за один месяц.
С 1939 года до окончания войны в конце 1945 года Доу-Джонс вырос на 50%, более чем на 7% в год.
Здесь нужно обязательно отметить, что только после победы советских войск в Сталинградской битве, американский рынок окончательно определился в своём восходящем тренде и сделал большой рывок вверх, пробив даже довоенный уровень индекса Dow (см. График).
Вот так, друзья! И об этом нужно помнить всем инвесторам в мире!
Всех с праздником Победы!)
@ibd100
Оказывается, что это не праздный вопрос. Но начнём издалека: индекс Dow вырос на 10% в первый день торгов после того, как Гитлер вторгся в Польшу в 1939 году. Сюрприз! Когда произошло нападение на Перл-Харбор, американские акции упали всего на 2,9%, но индекс восстановил эти потери за один месяц.
С 1939 года до окончания войны в конце 1945 года Доу-Джонс вырос на 50%, более чем на 7% в год.
Здесь нужно обязательно отметить, что только после победы советских войск в Сталинградской битве, американский рынок окончательно определился в своём восходящем тренде и сделал большой рывок вверх, пробив даже довоенный уровень индекса Dow (см. График).
Вот так, друзья! И об этом нужно помнить всем инвесторам в мире!
Всех с праздником Победы!)
@ibd100
Forwarded from Кролик с Неглинной
Власти Казахстана предпринимают меры по предотвращению вывоза в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличной иностранной валюты. Сейчас можно вывозить из страны не более $10 тыс. и 100 граммов золота.