⚡️🇨🇾 #Кипр Служба аудита приступила к проверке процедуры и документов заявителей названных в «утечке» Аль-Джазиры #CyprusPapers:
🔸 сначала проверят получивших гражданство за инвестиции после ужесточения требования в мае 2018 года, а
🔹 затем проверят граждан одобренных до этой даты.
‼️ Вместе с этим Служба аудита не ограничена никакими сроками в случае необходимости для проверки ⚠️ любых граждан за инвестиции.
✅ В случае заинтересованности в получении гражданства Кипра за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
🔸 сначала проверят получивших гражданство за инвестиции после ужесточения требования в мае 2018 года, а
🔹 затем проверят граждан одобренных до этой даты.
‼️ Вместе с этим Служба аудита не ограничена никакими сроками в случае необходимости для проверки ⚠️ любых граждан за инвестиции.
✅ В случае заинтересованности в получении гражданства Кипра за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
Cyprus Mail
Audit service to investigate citizenship programme | Cyprus Mail
The audit service announced Friday it was launching a probe of the island’s citizenship for investment programme amid the fracas caused by media allegations that passports had been granted to dubious individuals. In a statement, the service said at a first…
🇷🇺 #Россия минимум 76 тысяч банковских клиентов с активами от $1 млн в российских банках. Четверть из них держат деньги в #ВТБ.
The Bell
Forbes назвал самые популярные банки среди российских миллионеров
В России минимум 76 тысяч банковских клиентов с финансовыми активами от $1 млн, узнал Forbes. Из них почти половина — 40 тысяч клиентов — пользуются услугами пяти топовых банков. Издание составило рейтинг самых популярных финансовых организаций для вложений…
🇭🇺 🇪🇺 #Венгрия снова первой в ЕС закрылась на карантин от нерезидентов https://www.dw.com/ru/vengrija-zakryvaet-granicy-1-sentjabrja-koronavirus/a-54748569
DW
Венгрия первой в ЕС вновь закрывает границы из-за COVID-19
С 1 сентября иностранцы в течение как минимум месяца не смогут въехать в Венгрию. Граждане страны должны предоставить два отрицательных теста или же провести 14 дней на карантине.
🇺🇸 #США Как атаковать траст защищающий активы, и как защититься от такой атаки https://mcculloughsparks.com/52-how-to-attack-an-asset-protection-trust-and-how-to-defend-against-such-an-attack
⚡️🇨🇾 #Кипр афганского гражданина, получившего гражданство за инвестиции, связывают с известным международным посредником (пиарится рейтингом на основе открытых данных международной организации), название которого всплывало в связи с преследованием США малазийского печально известного финансиста (гражданство которого уже находится в процессе отзыва)! ‼️Системные риски этого международного посредника могут распространиться и на других клиентов, передавших свою личную информацию его сотрудникам ⚠️
https://politis.com.cy/politis-news/kypros/o-entimotatos-thorakismenos-sympolitis-mas-ajmal-rahmani/
https://politis.com.cy/politis-news/kypros/o-entimotatos-thorakismenos-sympolitis-mas-ajmal-rahmani/
🇬🇧 #Великобритания ожидает повышения налогов
1️⃣ Обсуждается возможность повышения с 10 до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18 до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома.
2️⃣ Вместе с тем для более состоятельных граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28 и 20%, соответственно).
3️⃣ Не исключено, что Минфин повысит с 19 до 24% налог на прибыли компаний, что позволит дополнительно привлечь $16 млрд в бюджет уже в следующем году.
1️⃣ Обсуждается возможность повышения с 10 до 20% размера базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18 до 20% — налога на продажу второй квартиры или дома.
2️⃣ Вместе с тем для более состоятельных граждан, которые платят налоги по повышенной ставке, размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28 и 20%, соответственно).
3️⃣ Не исключено, что Минфин повысит с 19 до 24% налог на прибыли компаний, что позволит дополнительно привлечь $16 млрд в бюджет уже в следующем году.
Известия
В Британии заявили о подготовке плана по рекордному повышению налогов
Министерство финансов Великобритании разрабатывает план крупнейшего повышения налогов за десятилетия, чтобы компенсировать потери бюджета из-за коронавируса. Об этом сообщает в воскресенье, 30 августа, газета Sunday Times.
🇰🇷 #Корея начала расследование в отношении 21 транснациональной компании по подозрению в уклонении от уплаты налогов
Национальная налоговая службы Южной Кореи анонсировала проверку двадцати одной транснациональной компании в сфере торговли онлайн и товаров класса «люкс», которые использовали завышение выплат за управление в адрес материнских компаний, а также сокрытие выплат роялти, и манипулирование ценами.
Проверки коснутся Netflix, Facebook, и ряд других известных платформ.
Национальная налоговая службы Южной Кореи анонсировала проверку двадцати одной транснациональной компании в сфере торговли онлайн и товаров класса «люкс», которые использовали завышение выплат за управление в адрес материнских компаний, а также сокрытие выплат роялти, и манипулирование ценами.
Проверки коснутся Netflix, Facebook, и ряд других известных платформ.
⚡️🇨🇾 #Кипр обсуждается возможность приостановки программы гражданства за инвестиции
Спикер парламента Кипра Деметрис Силлурис заявил, что считает необходимым приостановить программу гражданства за инвестиции до принятия консенсуса лидерами всех партий. В связи с чем он подготовит официальное обращение на имя президента Кипра Никоса Анастасиадеса.
Спикер считает, что «подозрительные иностранные инвесторы» должны быть лишены гражданства незамедлительно по новым правилам.
⚠️Лидер партии DISY подозревает, что утечка Аль-Джазиры «Cyprus Papers» произошла в парламенте.
@OffshoreChannel
Спикер парламента Кипра Деметрис Силлурис заявил, что считает необходимым приостановить программу гражданства за инвестиции до принятия консенсуса лидерами всех партий. В связи с чем он подготовит официальное обращение на имя президента Кипра Никоса Анастасиадеса.
Спикер считает, что «подозрительные иностранные инвесторы» должны быть лишены гражданства незамедлительно по новым правилам.
⚠️Лидер партии DISY подозревает, что утечка Аль-Джазиры «Cyprus Papers» произошла в парламенте.
@OffshoreChannel
Financial Mirror
Calls for a freeze on ‘golden passport’ scheme - Financial Mirror
Cyprus’ Citizenship for Investment Scheme should be suspended until a consensus is found among the political leadership on whether it has a future, said House Speaker Demetris Syllouris on Monday. He will send a letter to President Nicos Anastasiades, urging…
🇱🇻 #Латвия #ABLV Отсутствие каких-либо новостей на фоне рассылаемых клиентам решений о заморозке средств в настоящий момент и предшествовавшее до этого интервью с одним из ликвидаторов банка, в котором говорилось о том, что расчеты с кредиторами будут завершены до конца 2022 года (Подробнее тут - https://bnn-news.ru/raschety-s-kreditorami-ablv-bank-planiruetsya-zavershit-do-koncza-2022-goda-236682) могут свидетельствовать о том, что процесс ликвидации действительно будет завершён в указанный срок, но после этого клиенты останутся в положении ответчиков по уголовных делам о подозрении в отмывании средств и замороженными почти навечно средствами.
BNN-NEWS.RU – АКТУАЛЬНО О БАЛТИИ И МИРЕ
Расчеты с кредиторами ABLV Bank планируется завершить до конца 2022 года - BNN-NEWS.RU – АКТУАЛЬНО О БАЛТИИ И МИРЕ
Запланированные проверки кредиторов ликвидируемого банка ABLV Bank планируется завершить до конца следующего года, а расчеты с кредиторами планируется закончить до конца 2022 года, сказал в интервью агентству LETA ликвидатор банка Андрис Ковальчук.
Forwarded from Forbes Russia
Миллиардер Билл Экман предложил выделять американцам при рождении достаточно денег, чтобы они могли стать миллионерами к пенсии. Это поможет устранить проблему имущественного неравенства, угрожающего капитализму, считает финансист
🏦 #Revolut #Револют сотни клиентов ждут «разморозки» своих счетов по подозрению в отмывании денежных средств
Разблокировка может занять и более 7 недель. При этом объём запроса документации для разблокировки может стать безграничным!
https://www.finews.com/news/english-news/42721-revolut-blocked-accounts-money-laundering
Разблокировка может занять и более 7 недель. При этом объём запроса документации для разблокировки может стать безграничным!
https://www.finews.com/news/english-news/42721-revolut-blocked-accounts-money-laundering
finews.com
Revolut: Blocked Accounts
A free bank account within minutes: the promise by Revolut to clients was hugely successful, also in Switzerland. But now, hundreds of customers are waiting for weeks to get their assets unfrozen – a persistent problem, it seems.
🇬🇷 #Греция приоткроет границу для россиян
⚠️Приоткрытие будет действовать пока до 21 сентября (дальше посмотрим).
🇪🇺 #Еврокомиссия в то же время потребовала у 🇭🇺 Венгрии снять вчерашнее закрытие границ для нерезидентов ⛔️
⚠️Приоткрытие будет действовать пока до 21 сентября (дальше посмотрим).
🇪🇺 #Еврокомиссия в то же время потребовала у 🇭🇺 Венгрии снять вчерашнее закрытие границ для нерезидентов ⛔️
RTVi
Греция решила открыть границу для россиян
Власти Греции с 7 сентября откроют границу для граждан России. Об этом 2 сентября сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на решение греческих министров.
@200902 COVID-19 and UK residence.docx
110.9 KB
#Великобритания 🇬🇧 Пандемия COVID-19 и её влияние на британское налогообложение доходов физлиц (статья)
Статус налогового резидента Великобритании зависит от продолжительности нахождения в стране с 6/4 по 5/4 и наличия местных “жизненных связей”.
- При возникновении “исключительных” обстоятельств срок нахождения можно уменьшить на 60 дней.
- Считается, что пандемия относится к таким обстоятельствам, но точное толкование пока отсутствует.
- Лица, “застрявшие” в стране с 6/4/19 по 5/4/20 находятся в гораздо более понятной ситуации, чем те, которые планируют свое резидентство в текущее время. Последним рекомендовано ограничить срок нахождения в Великобритании для уменьшения риска признания резидентами.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером www.ifsconsultants.com, Лондон
Статус налогового резидента Великобритании зависит от продолжительности нахождения в стране с 6/4 по 5/4 и наличия местных “жизненных связей”.
- При возникновении “исключительных” обстоятельств срок нахождения можно уменьшить на 60 дней.
- Считается, что пандемия относится к таким обстоятельствам, но точное толкование пока отсутствует.
- Лица, “застрявшие” в стране с 6/4/19 по 5/4/20 находятся в гораздо более понятной ситуации, чем те, которые планируют свое резидентство в текущее время. Последним рекомендовано ограничить срок нахождения в Великобритании для уменьшения риска признания резидентами.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером www.ifsconsultants.com, Лондон
⚡️🇨🇾 #Кипр Президент предложит генпрокурору проверить гражданство за инвестиции с 2007 по 2020 годы ⚠️
Президент Кипра Никос Анастасиадес обратится в четверг к генеральному прокурору для учреждения специального комитета в составе трёх членов по проверке результатов работы программы гражданство за инвестиции с 2007 по 31 июля 2020 года, когда парламентом были утверждены новые правила.
‼️ Такое решение не затрагивает конституционные полномочия генерального прокурора по проверке инвестиций осуществлённых заявителями в ходе программы гражданства за инвестиции.
⚠️ Ранее во вторник представители службы аудита Республики посетили МВД, где запросили дополнительные данные для проверки в связи с утечкой. Ими был получен список всех участников (без указания имён) программы после 21 мая 2018, когда правила были изменены.
После этого служба изъяла пять дел из утечки Аль-Джазиры. А в отношении следующих 15 запрошенных файлов был получен отказ от МВД со ссылкой на необходимость получения мнения генеральной прокуратуры. В связи с чем государственные аудиторы оставили за собой право обращения в верховный суд по этому основанию.
‼️ В этот же день парламент Республики отказал полиции, проводящей расследование утечки Аль-Джазиры, в передаче соотвествующий информации.
🛂 Проведение проверок не влияет на текущие подачу и рассмотрение заявлений по действующей программе гражданства за инвестиции. В случае заинтересованности обращайтесь к партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw
Президент Кипра Никос Анастасиадес обратится в четверг к генеральному прокурору для учреждения специального комитета в составе трёх членов по проверке результатов работы программы гражданство за инвестиции с 2007 по 31 июля 2020 года, когда парламентом были утверждены новые правила.
‼️ Такое решение не затрагивает конституционные полномочия генерального прокурора по проверке инвестиций осуществлённых заявителями в ходе программы гражданства за инвестиции.
⚠️ Ранее во вторник представители службы аудита Республики посетили МВД, где запросили дополнительные данные для проверки в связи с утечкой. Ими был получен список всех участников (без указания имён) программы после 21 мая 2018, когда правила были изменены.
После этого служба изъяла пять дел из утечки Аль-Джазиры. А в отношении следующих 15 запрошенных файлов был получен отказ от МВД со ссылкой на необходимость получения мнения генеральной прокуратуры. В связи с чем государственные аудиторы оставили за собой право обращения в верховный суд по этому основанию.
‼️ В этот же день парламент Республики отказал полиции, проводящей расследование утечки Аль-Джазиры, в передаче соотвествующий информации.
🛂 Проведение проверок не влияет на текущие подачу и рассмотрение заявлений по действующей программе гражданства за инвестиции. В случае заинтересованности обращайтесь к партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw
Cyprus Mail
President to ask for citizenship programme probe, House seeks legal advice over leaked papers (Updated) | Cyprus Mail
President Nicos Anastasiades intends to ask the attorney-general to appoint an investigating committee to probe the island’s citizenship by investment programme, it was announced on Wednesday, days after international reports that Cyprus had granted citizenships…
Forwarded from Offshore news Lawrange
12-Month-Review-Revised-FATF-Standards-Virtual-Assets-VASPS.pdf
1.7 MB
🔜Кто еще не в курсе, FATF выдал новый гайд рекомендаций по работе с виртуальными активами (крипта).
1. Получатель будет проверяться аналогично с требованиями банков ЕС🧾
2. Выводы только на белые (верифицированные) кошельки
3. На обменники и биржи возложат функции 🕵️♂️AML проверки каждого клиента
1. Получатель будет проверяться аналогично с требованиями банков ЕС🧾
2. Выводы только на белые (верифицированные) кошельки
3. На обменники и биржи возложат функции 🕵️♂️AML проверки каждого клиента
⚡️🇬🇧 #Великобритания Новые обязанности по выявлению и контролю за бенефициарным владельцем
С 10 января 2020 года на ряд британских профессий (включая налоговых консультантов, бухгалтеров и агентов недвижимости) возложено требование сообщать о несоответствиях между имеющейся у них информацией о бенефициарном собственнике компании, LLP, шотландском LP или LLP и информацией, содержащейся реестре лиц со значительным контролем (PSC register). С 10 марта 2022 года данное требование будет введено для трастов, при этом отчеты о расхождениях в сведениях в отношении трастов будут отправляться в HMRC (налоговая и таможенная служба Ее Величества).
Из недавних разъяснений следует, что проверка и соответствующее разъяснение требуется делать лишь единожды при начале работы с клиентом. В рамках прохождения процедуры KYC / client due diligence рекомендуется проверить и скопировать запись клиента в реестре PSC. Это нужно делать только для новых клиентов и не нужно повторять на постоянной основе.
Ясно также, что требуется сообщать о каждом несоответствии по мере узнавания о нем, а не отправлять уведомления группами. ICAEW рекомендует срок не более 30 дней, но это скорее руководство, чем правило. При этом копии отчетов, представленных в Companies House , должны храниться в течение пяти лет с момента, когда клиент перестает быть клиентом.
Более подробно о порядке уведомления смотрите на сайте https://www.gov.uk/guidance/report-a-discrepancy-about-a-beneficial-owner-on-the-psc-register-by-an-obliged-entity
С 10 января 2020 года на ряд британских профессий (включая налоговых консультантов, бухгалтеров и агентов недвижимости) возложено требование сообщать о несоответствиях между имеющейся у них информацией о бенефициарном собственнике компании, LLP, шотландском LP или LLP и информацией, содержащейся реестре лиц со значительным контролем (PSC register). С 10 марта 2022 года данное требование будет введено для трастов, при этом отчеты о расхождениях в сведениях в отношении трастов будут отправляться в HMRC (налоговая и таможенная служба Ее Величества).
Из недавних разъяснений следует, что проверка и соответствующее разъяснение требуется делать лишь единожды при начале работы с клиентом. В рамках прохождения процедуры KYC / client due diligence рекомендуется проверить и скопировать запись клиента в реестре PSC. Это нужно делать только для новых клиентов и не нужно повторять на постоянной основе.
Ясно также, что требуется сообщать о каждом несоответствии по мере узнавания о нем, а не отправлять уведомления группами. ICAEW рекомендует срок не более 30 дней, но это скорее руководство, чем правило. При этом копии отчетов, представленных в Companies House , должны храниться в течение пяти лет с момента, когда клиент перестает быть клиентом.
Более подробно о порядке уведомления смотрите на сайте https://www.gov.uk/guidance/report-a-discrepancy-about-a-beneficial-owner-on-the-psc-register-by-an-obliged-entity
GOV.UK
Report a discrepancy about a PSC or a registrable beneficial owner
How an obliged entity can make a report if there’s a material discrepancy between the information it holds about a person with significant control (PSC) or registrable beneficial owner of an overseas entity, and the information on the Companies House register.
⚡️🇷🇺 #Россия может столкнуться с беспрецедентными санкциями в связи с отравлением Алексея Навального
Сам факт применения запрещенного боевого отравляющего вещества на территории страны делает Россию нарушившей взятые на себя международные обязательства. При отсутствии действенного международно-правового инструментария привлечения к ответственности, другие государства и ЕС вправе принять любые меры согласно своему внутреннему законодательству, — например, ввести экономические и визовые санкции против причастных к отравлению лиц. Что, скорее всего, и произойдет в ближайшем будущем.
Эксперт по санкционному праву Сергей Гландин @Serguinho исследует международные обязательства России в отношении химического оружия и рассуждает о возможных последствиях отравления.
Сам факт применения запрещенного боевого отравляющего вещества на территории страны делает Россию нарушившей взятые на себя международные обязательства. При отсутствии действенного международно-правового инструментария привлечения к ответственности, другие государства и ЕС вправе принять любые меры согласно своему внутреннему законодательству, — например, ввести экономические и визовые санкции против причастных к отравлению лиц. Что, скорее всего, и произойдет в ближайшем будущем.
Эксперт по санкционному праву Сергей Гландин @Serguinho исследует международные обязательства России в отношении химического оружия и рассуждает о возможных последствиях отравления.
Forbes.ru
Какие санкции грозят России после отравления Алексея Навального
Немецкие специалисты отнесли вещество, которым был отравлен Алексей Навальный, к ядам из группы «Новичок». Эксперт по санкционному праву Сергей Гландин исследует международные обязательства России в отношении химического оружия и рассуждает о возможных последствиях
🇷🇺 #Россия Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей.
Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.
Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва – Женева – Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.
Также возобновлено на взаимной основе международное авиасообщение со следующими странами:
- Египет (Каир), 3 рейса в неделю;
- Объединённые Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю;
- Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю.
Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.
В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории граждан стал доступен однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей.
Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России.
Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва – Женева – Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих – Москва – Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.
Также возобновлено на взаимной основе международное авиасообщение со следующими странами:
- Египет (Каир), 3 рейса в неделю;
- Объединённые Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю;
- Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю.
Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.
government.ru
Михаил Мишустин отменил ограничения на многократное пересечение границы для некоторых категорий граждан
Решение принято по многочисленным обращениям.
🇬🇧 #Великобритания В преддверии повышения налогов состоятельные британцы готовят план эвакуации
✅ Одним из перспективных направлений называется 🇮🇹 #Италия, где за 100 тысяч 💶 в год паушального налога возможно получить освобождение от налогов на доходы из иностранных источников ⚠️ Но всегда нужно проверять, как работают правила действующих двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения ‼️
✅ Одним из перспективных направлений называется 🇮🇹 #Италия, где за 100 тысяч 💶 в год паушального налога возможно получить освобождение от налогов на доходы из иностранных источников ⚠️ Но всегда нужно проверять, как работают правила действующих двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения ‼️
Mail Online
Is Rishi Sunak's tax rise going to send super-rich to Italy? Britain leads exodus of wealthy citizens abandoning home for rates…
Under the policy, anyone who has not lived in Italy for nine out of the past ten years can apply to pay a €100,000 annual flat tax on all income generated outside the country.