🗣Дайджест новостей за 08 — 14 июня 2026 г.:

🟧Кипр 🇨🇾: Налоговый департамент Кипра ужесточает правила проверки клиентов с инвестиционным гражданством и ВНЖ.
Подробнее

🟧Бахрейн 🇧🇭: Россия ведёт переговоры с Бахрейном по вопросу заключения Соглашения об устранении двойного налогообложения.
Подробнее

🟧Маврикий 🇲🇺: Маврикий — для всех, у кого есть компании: новый режим банковских подписантов для глобальных компаний.

Документ Управления финансовых услуг Маврикия от 8 июня 2026 года вводит новый порядок назначения уполномоченных лиц, имеющих право подписи по банковским счетам глобальных компаний.
Суть изменений заключается в том, что по каждому банковскому счету такой компании среди уполномоченных подписантов должен быть как минимум один представитель управляющей компании (администратора). Таким представителем может быть, в частности, местный директор, назначенный в соответствии с Законом о финансовых услугах, при условии что он имеет статус одобренного должностного лица.

Источник

🟧Россия🇷🇺: Комитет Госдумы предложил обязать криптообменники автоматически удерживать и перечислять НДФЛ с операций пользователей.
Подробнее

🟧Кипр 🇨🇾: Посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России.
Подробнее


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #санкции #зарубежныебанки #офшоры #налоги

Иван Тихоненок, руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd, прокомментировал для РБК новость о том, что крупнейший банк Португалии предупредил часть российских клиентов о предстоящем закрытии счетов.

📖 Граждане России начали получать уведомления о закрытии своих счетов в португальском Caixa Geral de Depositos. В основном это касается клиентов без местного ВНЖ или с неподтвержденными данными о своем статусе.

🗣 Иван отмечает следующее:

Caixa Geral de Depositos как крупнейший государственный банк Португалии «предоставлял базовый доступ к банковским услугам для нерезидентов, включая заявителей по программам «золотых виз». «Именно эта концентрация российских клиентов делает текущий всплеск закрытий счетов заметным».

🗣 Проблемы со счетами россиян, в том числе с теми у кого есть паспорт или ВНЖ одной из стран ЕС, резко активизировалась с начала 2026 года, отмечает Тихоненок:

«Так сложилось, что большинство наших клиентов имеют счета не в португальских, а в немецких банках и в ряде платежных систем. Они столкнулись с аналогичной проблемой», — отмечает он. Например, в Германии прошла целая серия закрытия счетов для россиян, которые уже много лет живут в стране, ведут бизнес и располагают всеми необходимыми документами. «Счета закрывались даже в Sparkasse. Это сообщество региональных банков ВС всегда отличалось большой лояльностью с гражданам иных стран, в том числе и выходцам из России».

«Рассматривая ситуацию в целом, можно смело говорить об усилении тенденции снижения уровня терпимости к российским клиентам в европейских финансовых институтах. 20 пакет санкций ЕС, плюс ожидаемый 21 пакет, служат явными подтверждениями тренда»,

— констатирует Тихоненок.

🔗 Читать подробнее в материале РБК.


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #ИванТихоненок #банки #санкции #счета #активы #офшоры #Португалия

📖 Тема закрытия счетов россиян в Caixa Geral de Depositos вызвала широкий интерес деловых СМИ.

Иван Тихоненок, руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd, дополнил свои комментарии в эфире Коммерсантъ FM, рассказав о том, какие возможности для открытия зарубежных счетов сохраняются сегодня для российских клиентов.

🗣 Тихоненок отметил, что несмотря на ужесточение политики европейских банков, рабочие решения по-прежнему существуют:

Варианты по-прежнему есть. Это страны Центральной Азии, Закавказья, а также государства Персидского залива. Последний вариант обычно обходится дороже и требует больше времени, но зато позволяет получить качественные банковские продукты и карты.

Есть как решения с личным визитом в банк, так и варианты дистанционного оформления. Поэтому открыть счет и выпустить карту, привязанную к нему, пока еще возможно без каких-то чрезмерно сложных процедур.

🗒 Читать подробнее в материале Коммерсантъ.

🎙 Вы также можете прослушать запись эфира в данном посте.


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #ИванТихоненок #банки #Португалия #санкции #счета #активы #офшоры

⚡️Узбекистан может вступить в ЕАЭС: почему это важно не только для торговли, но и для владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК)

В ЕАЭС заявили, что Узбекистан сможет присоединиться к союзу в кратчайшие сроки, если примет такое решение и подаст заявку.

Источник

Пока это не означает автоматического вступления: сейчас Узбекистан имеет статус наблюдателя. Но для бизнеса и российских налоговых резидентов тема уже заслуживает внимания.

⁉️ Что может измениться для торговли?

Если Узбекистан станет членом ЕАЭС, это может дать бизнесу ряд преимуществ:

🟧более простой доступ к рынкам России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана;
🟧 снижение таможенных и административных барьеров;
🟧 применение единых технических регламентов;
🟧 усиление роли Узбекистана как производственной, логистической и торговой площадки для работы с рынком ЕАЭС.

⁉️ А что с КИК и зарубежными счетами?

Для российских налоговых резидентов возможное вступление Узбекистана в ЕАЭС может быть интересно еще и с точки зрения структур с узбекскими компаниями и банковскими счетами.

▶️КИК
Если узбекская компания контролируется налоговым резидентом РФ, то после вступления Узбекистана в ЕАЭС такая компания потенциально сможет применять освобождение прибыли КИК от налогообложения в РФ как компания из государства — члена ЕАЭС.

При этом важно: обязанность подавать уведомление о КИК, как правило, сохраняется. Речь идет именно о возможном освобождении прибыли КИК от налогообложения, а не об отмене КИК-обязанностей в целом.

▶️Зарубежные счета
Счета в узбекских банках всё равно останутся зарубежными счетами для валютных резидентов РФ. Об их открытии, закрытии или изменении реквизитов по-прежнему нужно будет уведомлять ФНС.

Но для физических лиц может появиться более удобный режим отчетности: при соблюдении установленных лимитов и условий отчет о движении средств по счету может не потребоваться, как это предусмотрено для счетов в банках государств ЕАЭС.

📞 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #Узбекистан #ЕАЭС

📆 02 июля (Четверг) в 11:00 (Мск) приглашаем вас на наш новый очный семинар в Москве по теме: "Использование компаний Гонконга для российского бизнеса 2026. Международная торговля, IT, холдинговые структуры и КИК: реальный опыт и практические кейсы".

🚩 Мероприятие пройдет по адресу: Малая Полянка, 12А, офис Amond & Smith.
🟦 Парковка — городская, платная.

♻️ Продолжительность мероприятия: 3 часа.
🟦Для участников предусмотрены приветственный кофе и 2 кофе-брейка.

🗣 Гонконг остается одной из немногих международных юрисдикций, которая продолжает активно использоваться российским бизнесом для международной торговли, IT-проектов, холдинговых структур и работы с зарубежными контрагентами. Однако в современных условиях успешное использование гонконгской компании требует понимания не только местного законодательства, но и требований российского налогового регулирования.

В рамках семинара обсудим:
🟧 Практические кейсы и актуальный опыт использования гонконгских компаний российским бизнесом в 2026 году.
🟧 Для каких видов бизнеса сегодня подходит Гонконг: международная торговля, IT, продажа ПО, e-commerce, холдинговые и сервисные структуры.
🟧 Как работает налоговая система Гонконга и в каких случаях компания может использовать налоговые преимущества юрисдикции.
🟧 Что такое территориальный принцип налогообложения и какие ошибки чаще всего допускают владельцы бизнеса.
🟧 Как на практике подтверждается иностранный источник прибыли и что сегодня проверяет налоговая служба Гонконга.
🟧 Какие документы и аргументы помогают защитить налоговую позицию компании при проверках.
🟧 Как правильно нанимать сотрудников в гонконгскую компанию и какие требования необходимо учитывать работодателю.
🟧 Гонконгская компания как КИК: когда возникает статус, что обязан делать российский бенефициар, как декларировать в России и зачесть уплаченный в Гонконге налог, чтобы не платить дважды и избежать штрафов.
🟧 Чем отличается активная деятельность от пассивной и какие риски это создает для владельцев иностранных компаний.

👥 Спикеры:

🟧Надежда Алешко — Руководитель группы международного налогового планирования Amond & Smith
🟦Кирилл Бондаренко — Руководитель группы международного налогового планирования Amond & Smith Ltd, член Палаты налоговых консультантов РФ, рекомендованный юрист федерального рейтинга юридических фирм Право-300

📥 Для того чтобы семинар был максимально практичным и ориентированным на ваши задачи, направляйте ваши вопросы спикерам заранее на почту: gm@amondsmith.com


🗒 Стоимость участия — 19 500 руб.

⚡️Специальные условия:

▶️При регистрации до 25 июня по промокоду AMONDEARLY — скидка 10%.
▶️Для клиентов Amond & Smith — скидка 10% (для получения скидки обратитесь к своему менеджеру).
▶️При покупке 2-х и более билетов — скидка 20%.
▶️Все скидки суммируются.

❗️ Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено.
🟧 В случае, если количество мест будет исчерпано, мы рассмотрим возможность повторного проведения мероприятия и предложим Вам участие в дополнительной встрече на специальных условиях.


▶️ Регистрация — по ссылке.

❗️ Важно: участие осуществляется по предварительной регистрации после рассмотрения заявки. Организатор оставляет за собой право отказать в подтверждении участия.

🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #Гонконг #КириллБондаренко #НадеждаАлешко #бизнес #санкции #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы

🇷🇺 Депозиты нерезидентов в российских банках теперь могут попасть на счета типа «С».

📆 С 1 июня 2026 г. вступил в силу Указ Президента РФ № 377, который внес важное изменение в контрсанкционное регулирование.

Теперь временный порядок расчетов через специальные счета типа «С» прямо распространяется не только на обязательства по кредитам, займам и финансовым инструментам, но и на обязательства российских банков по вкладам и депозитам перед иностранными кредиторами из «недружественных» государств.

Счёт типа «С» — это специальный рублёвый счёт в российском банке, введённый для расчётов с «недружественными» иностранными лицами в условиях санкционных ограничений.

❗️ Как было раньше?
Режим счетов типа «С» применялся к выплатам по кредитам, займам и финансовым инструментам. Банковские депозиты прямо не назывались, поэтому по ним оставалось больше пространства для правовой позиции и практического анализа.

🔔Что изменилось сейчас?
Если иностранная компания из «недружественной» юрисдикции держит депозит в российском банке, возврат суммы депозита и процентов теперь может подпадать под специальный порядок расчетов.

🟧Ограничение применяется к обязательствам свыше 10 млн руб. в календарный месяц либо к эквиваленту этой суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 1-е число соответствующего месяца.

▶️На практике это означает, что при превышении лимита средства могут быть зачислены не на обычный счет нерезидента, а на счет типа «С», распоряжение которым существенно ограничено.

👤 Кому актуально?
Компаниям и группам, в структуре которых есть нерезидент из «недружественной» юрисдикции: иностранная материнская компания, холдинг, SPV или treasury-центр, у которого есть депозит, вклад или иное размещение денежных средств в российском банке.

❗️ Важно: само наличие иностранного участника у российской компании еще не означает автоматического применения нового правила. Ключевой вопрос — кто именно является кредитором банка по депозиту: российская компания или иностранный нерезидент.

✅ Что рекомендуем проверить:

1. Есть ли в структуре иностранные компании из «недружественных» юрисдикций.
2. Есть ли у них депозиты или вклады в российских банках.
3. Наступают ли сроки возврата депозита или выплаты процентов.
4. Превышают ли выплаты порог в 10 млн руб. в календарный месяц.
5. Нужны ли разрешения Банка России или альтернативная структура расчетов.

Для групп с иностранным элементом это повод провести инвентаризацию банковских размещений в РФ и заранее оценить риск блокировки выплат через счета типа «С».

🧰 Мы готовы помочь оценить риски и проанализировать возможные варианты проведения расчетов — по всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #санкции #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #налоги #активы

🗣Дайджест новостей за 15 — 21 июня 2026 г.:

🟧Россия 🇷🇺: Госдума отменила штрафы за неподачу «нулевых» налоговых деклараций — отчетности, подтверждающей отсутствие налогооблагаемых операций.
Подробнее

🟧Россия 🇷🇺: 1 сентября владельцы доменов .RU и .РФ должны подтвердить личность через «Госуслуги»: для иностранцев запустили услугу доверенного администратора.
Подробнее

🟧Кыргызстан 🇰🇬 : В Кыргызстане изменили порядок получения и утраты гражданства.
Подробнее

🟧Великобритания 🇬🇧: Великобритания ввела санкции против российских кредитных организаций и страховщиков.
Подробнее

🟧Евросоюз 🇪🇺: Еврокомиссия представила новые предложения. 21-й пакет санкций могут принять уже до конца июля 2026 года.
Подробнее



🗓 Ближайшие мероприятия:
🟧02 июля (Четверг) в 11.00 приглашаем вас на наш очный семинар в Москве по теме "Использование компаний Гонконга для российского бизнеса 2026. Международная торговля, IT, холдинговые структуры и КИК: реальный опыт и практические кейсы".


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы

📖 Что происходит с компанией в ОАЭ, если её акционер попал в санкционные списки?

Само по себе включение акционера в санкционные списки не означает автоматическое закрытие компании в ОАЭ. Обычно это запускает комплаенс-процедуру, итог которой зависит от структуры владения, характера санкций и способности компании подтвердить свою позицию документами.

Важно учитывать, что реагировать могут сразу несколько участников: свободная зона, банк, регистрационный агент, сервис-провайдер и аудитор. Каждый действует в рамках своих правил и сроков.

Отдельное значение имеет вид санкций. Санкции ООН и национального террористического списка ОАЭ применяются напрямую. Санкции OFAC, ЕС и Великобритании формально не являются частью права ОАЭ, но на практике также учитываются, особенно банками и комплаенс-подразделениями.

➡️ Кейс из практики
В одном из дел свободная зона DIFC инициировала комплаенс-проверку компании после появления информации о возможной связи её акционера с лицами из санкционных списков OFAC.

Компания получила официальное уведомление с требованием предоставить пояснения и возражения. На период проверки доступ к регистрационному порталу был ограничен, а лицензия фактически перешла в режим комплаенс-контроля.

При этом компания не была автоматически ликвидирована. Свободная зона запустила процедуру, в рамках которой у компании сохранялось право доказать отсутствие нарушений и обосновать свою позицию.

⁉️ Что влияет на итог проверки
Ключевое значение имеют:
🟧кто именно находится под санкционным риском: компания, акционер, директор или связанное лицо;
🟧размер доли такого лица в капитале;
🟧есть ли у него фактический контроль или влияние на деятельность компании;
🟧насколько убедительно компания может подтвердить свою позицию документами.

На практике возможны два основных сценария: свободная зона принимает доводы компании и снимает ограничения либо компании требуется реструктуризация владения, смена акционеров или добровольное прекращение деятельности.

✍ Практический вывод
Решающим часто становится не сам факт наличия санкционного лица в структуре, а возможность документально подтвердить отсутствие его контроля и влияния. При этом банк может реагировать быстрее и жёстче, чем свободная зона.

Поэтому оценивать нужно не только регистрационный статус компании, но и банковский контур: счета, расчёты, валюту платежей и банки-корреспонденты.

Формальная передача доли номинальному владельцу при сохранении скрытого контроля не решает проблему, а может создать дополнительный санкционный риск.

🧰 Если в структуре Вашей компании есть санкционная уязвимость, мы можем помочь:
🟦провести конфиденциальную экспресс-оценку структуры владения;
🟦подготовить возражения и пояснения для комплаенс-органа зоны, при условии обладания полной информацией по кейсу о принадлежности к той или иной предъявленной санкции;
🟦сопроводить взаимодействие с банком;
🟦оценить риски расчётов и банковского обслуживания;
🟦разработать законную реструктуризацию владения, если она применима.

📞 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #санкции #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #налоги #активы

📖 Россия и Бахрейн ведут переговоры о заключении соглашения об избежании двойного налогообложения.

На первый взгляд — техническая налоговая новость. Но в контексте последних лет она выглядит шире: торговля между странами растет, Бахрейн участвует в российской экономической повестке, стороны обсуждают совместные проекты в промышленности, энергетике, фармацевтике, торговле и логистике.

При этом Бахрейн пока нельзя назвать массовой юрисдикцией для регистрации российского бизнеса, как ОАЭ. В публичном поле скорее виден растущий интерес и проработка отдельных направлений.

На этом фоне налоговое соглашение может стать следующим элементом инфраструктуры для сделок с Бахрейном. Такие соглашения заранее определяют, в какой стране и по каким ставкам облагаются трансграничные выплаты, а также помогают устранить или снизить риск двойного налогообложения.

⁉️ Что может дать соглашение?

Во-первых, двусторонние налоговые соглашения фиксируют пониженные ставки налога у источника по основным пассивным доходам (дивидендам, процентам, роялти) и устраняют двойное налогообложение по другим трансграничным доходам. Конкретные ставки будут понятны только после публикации текста соглашения.

Во-вторых, соглашения дают больше определенности по налоговому резидентству, постоянному представительству и распределению налоговых прав между странами.

Отдельно важен вопрос “офшорного” статуса. Сейчас Бахрейн включен в специальный перечень офшорных зон Минфина РФ. Само соглашение автоматически не исключает страну из перечня, но может стать основанием для дальнейшего пересмотра.

Практический ориентир уже есть: после нового налогового соглашения ОАЭ были исключены из "черного списка" Минфина с 2026 года.

Если аналогичный подход будет применен к Бахрейну, это может открыть для российских налогоплательщиков дополнительные возможности по НК РФ: например, применение ставки 0% по дивидендам от иностранной дочерней компании при соблюдении условий, а также отдельных освобождений по правилам контролируемых иностранных компаний.

👥 Кому это может быть интересно?

В первую очередь — торговым, логистическим, инвестиционным, холдинговым структурам, а также IT/финтех- направлению, так как Бахрейн активно развивает цифровую экономику, cloud-инфраструктуру и регуляторную среду для финансовых технологий. Дополнительный плюс для международного бизнеса — ключевые законы и регуляторные материалы Бахрейна доступны на английском языке, что упрощает первичный анализ юрисдикции и подготовку сделок.

❗️ Вывод: Бахрейн не станет “новыми ОАЭ” только из-за одного соглашения. Но если налоговая нагрузка по трансграничным выплатам снизится, а юрисдикцию в перспективе исключат из перечня Минфина, Бахрейн может стать более практичным вариантом для отдельных торговых, инвестиционных и холдинговых структур.


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы

🗣 Дайджест новостей за 22 — 28 июня 2026 г.:

🟧Россия 🇷🇺: ВС РФ разъяснил риски обхода специальных экономических мер.

Верховный суд утвердил обзор из 22 правовых позиций по применению специальных экономических мер. Главный вывод: сделки и платежи, совершённые в обход установленного порядка, могут быть признаны ничтожными с момента совершения.

В зоне риска — расчёты с лицами из недружественных государств в обход счетов типа «С», дробление платежей для обхода лимитов, уступка требований вместо ограниченных выплат, а также сделки с недвижимостью, стратегическими активами и интеллектуальной собственностью без необходимых разрешений.

Отдельно ВС РФ указал: банк или брокер могут быть освобождены от ответственности, если исполнение поручения стало невозможным из-за санкций, о которых они не знали и не могли знать.

Для иностранных правообладателей предусмотрено исключение: спецпорядок может не применяться, если компания продолжает работать в России и добросовестно исполняет обязательства перед российскими контрагентами.

Для бизнеса это означает, что при трансграничных сделках и расчётах важно оценивать не только документы, но и реальную цель операции. Формальный обход ограничений может привести к недействительности всей сделки.

Подробнее

▶️О последних изменениях, связанных с применением счета типа "С" читайте в нашем посте.

🟧Россия 🇷🇺: Россиянам за рубежом разрешат использовать электронную подпись с 1 июля.
Подробнее

🟧Лаос🇱🇦 : Лаосский банк JDB объявил, что разрывает финансовые связи с Россией.
Подробнее


🗓 Ближайшие мероприятия:
🟧02 июля (Четверг) в 11.00 приглашаем вас на наш очный семинар в Москве по теме "Использование компаний Гонконга для российского бизнеса 2026. Международная торговля, IT, холдинговые структуры и КИК: реальный опыт и практические кейсы".


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы

⚡️Таиланд усиливает проверки компаний с «номинальными» владельцами.

В Таиланде идут масштабные проверки компаний с иностранным участием. В центре внимания — структуры, где тайский гражданин формально владеет долей в компании, но фактически бизнес контролирует иностранец.

Ранее проверки прошли на Пангане и Самуи: Департамент развития бизнеса Таиланда выявил более 7 000 компаний в зоне риска. Затем операция перешла на Пхукет, в Пханг-Нга и Краби: 20 июня были выданы 59 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск. По итогам выявили 29 компаний, подозреваемых в использовании номинальных схем.
Такие схемы часто использовались для обхода ограничений Закона о предпринимательской деятельности иностранных лиц. Например, тайский акционер оформлял на себя 51% компании, а реальное управление оставалось у иностранного инвестора через доверенности или дополнительные соглашения.

Теперь власти сопоставляют корпоративные реестры, структуру акционеров, финансовую отчётность и данные по активам. Один из ключевых вопросов — может ли тайский акционер подтвердить происхождение средств на покупку своей доли.

👥 Риски для владельцев:
— штраф до 1 000 000 тайских бат;
— лишение свободы до 3 лет;
— арест или изъятие активов;
— отмена сделки или принудительное отчуждение актива;
— иммиграционные последствия для иностранца, вплоть до депортации или запрета на въезд.

🔔 Если Ваш актив в Таиланде оформлен через компанию с тайским «номинальным» акционером, структуру лучше проверить заранее. В зоне повышенного риска — недвижимость, виллы, отели, рестораны, туристический и сервисный бизнес.

➡️ Легальные альтернативы есть: покупка кондоминиума в рамках иностранной квоты, долгосрочная аренда, структура через Совет по инвестициям Таиланда или работа с реальным тайским партнёром.

▶️Главный вывод: Таиланд переходит от формальных проверок к анализу реального контроля, источников финансирования и экономической роли тайских акционеров. Поэтому структуры, которые раньше «работали по привычке», сейчас могут стать серьёзным юридическим и иммиграционным риском.

🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы

🗓 16 июля (Четверг) в 11:00 (Мск) приглашаем вас на наш новый очный семинар в Москве по теме: "Ужесточение требований и другие важные изменения в классических офшорных зонах: Сейшелы, Белиз, Панама, Британские Виргинские острова, Невис и другие".


🚩 Мероприятие пройдет по адресу: Малая Полянка, 12А, в офисе Amond & Smith.
🟦 Парковка городская муниципальная платная.

♻️ Продолжительность мероприятия — приблизительно 3 часа.
🟦Для участников предусмотрены 3 кофе-брейка с закусками.


🗣 Классические офшорные юрисдикции уже не работают по прежним правилам. Сейшелы, Белиз, Панама, Британские Виргинские острова, Невис, Маршалловы острова, Гибралтар и другие направления усиливают требования к раскрытию бенефициаров, отчетности, экономическому присутствию, налоговому администрированию и санкционному контролю.

Для российского бизнеса это особенно важно: формальных запретов на владение компанией может не быть, но на практике структура с российским участием часто попадает в зону повышенного внимания. Значение имеют санкционный профиль бенефициара, источник средств, деловая цель компании, реальность деятельности и готовность подтвердить прозрачность структуры.

🔎 В рамках семинара обсудим:
🟧 Что изменилось в классических офшорных юрисдикциях
🟧 Почему прежняя модель «офшорной компании без отчетности и реального присутствия» больше не работает.
🟧 Какие новые требования появились к раскрытию бенефициаров, номинальным структурам и корпоративным документам.
🟧 Где вводятся или усиливаются требования к экономическому присутствию и какие последствия возникают при их несоблюдении.
🟧 Что происходит на Сейшельских островах, в Белизе, Панаме, Британских Виргинских островах, Невисе, на Маршалловых островах и в Гибралтаре.
🟧 Как санкционные ограничения и международные списки ЕС/ФАТФ влияют на компании с российским участием.
🟧 Какие риски возникают для холдинговых, инвестиционных, торговых, сервисных и пассивных структур.
🟧 Какие действующие офшорные компании стоит проверить уже сейчас, чтобы снизить риски штрафов, блокировок, утраты good standing и налоговых преимуществ.


👥 Спикеры:

🟦Кирилл Бондаренко — Руководитель группы международного налогового планирования Amond & Smith Ltd, член Палаты налоговых консультантов РФ, входит в число рекомендованных юристов федерального рейтинга юридических фирм Право-300
🟧Альбина Мурзина — Юрист группы международного налогового планирования Amond & Smith


📥 Для того чтобы семинар был максимально практичным и ориентированным на ваши задачи, направляйте ваши вопросы спикерам заранее на почту: gm@amondsmith.com


🗒 Стоимость участия — 19 500 руб.

⚡️Специальные условия:

▶️При регистрации до 10 июля по промокоду AMONDEARLY — скидка 10%.
▶️Для клиентов Amond & Smith — скидка 10% (для получения скидки обратитесь к своему менеджеру).
▶️При покупке 2-х и более билетов — скидка 20%.
▶️Все скидки суммируются.

❗️ Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено.
🟧 В случае, если количество мест будет исчерпано, мы рассмотрим возможность повторного проведения мероприятия и предложим Вам участие в дополнительной встрече на специальных условиях.


▶️ Регистрация — по ссылке.

❗️ Важно: участие осуществляется по предварительной регистрации после рассмотрения заявки. Организатор оставляет за собой право отказать в подтверждении участия.

🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #офшоры #КириллБондаренко #АльбинаМурзина #бизнес #санкции #активы

📖 Наличные рубли потребовали комиссионных. Почему банки в странах ЕАЭС ввели плату за внесение денег?

Банки Евразийского союза ввели комиссии за наличные рубли. Условия начали ужесточать с июня, первыми на тенденцию обратили внимание в РБК. Самые заметные изменения — в Белоруссии. Там как минимум восемь крупных банков стали брать комиссию в 2-5% за внесение наличных рублей нерезидентами. Для клиентов, которые открыли счета до лета, сборы будут вводиться постепенно, с июля или августа. В Казахстане «ЦентрКредит» установил комиссию в 5%, в Киргизии такие же условия при внесении наличных рублей для переводов по SWIFT. В Армении некоторые банки и вовсе временно отказались от российских банкнот. При этом с апреля в РФ действуют ограничения на вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС.

Иван Тихоненок, руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd, прокомментировал в эфире Коммерсантъ FM, что ужесточение касается именно наличных рублей, которые граждане РФ вносят на счета в банках стран ЕАЭС. При этом по безналичным рублевым платежам базовый порядок движения средств сохраняется: специальных ограничений со стороны местных банков по таким операциям сейчас не вводится.

🗣 Тихоненок отметил, что

«Ужесточение касается именно наличных рублей. Наверное, больше трети банков в Белоруссии ввели подобную заградительную комиссию от 2% до 5%. Есть данные по Армении, по банку БЦК в Казахстане, некоторые киргизские организации это тоже делают. Но речь именно о зачислении наличных рублей, которые привозят граждане РФ. По безналичным рублям алгоритм движения сохраняется прежний, там нет никаких ограничений со стороны местных банков.

У каждого, кто их привозит, есть своя причина. Указом президента запрещено вывозить из России в страны ЕАЭС суммы, эквивалентные $100 тыс. По текущему курсу это 8 млн руб. Много ли таких граждан, которые едут в Белоруссию, Армению, Киргизию, чтобы открыть личный вклад и отвезти такой объем наличных? Наверное, нет. Но, безусловно, есть те, кто рискует, берет пачку денег и летит открывать вклад.

Проблема, я думаю, в другом, в желании государства поставить под контроль часть нелегальных потоков. Эти наличные по мере накопления можно спокойно пустить в оборот, создать какую-то видимость бизнеса за рубежом, заплатить с него налог, и в Россию эти деньги могут вернуться уже абсолютно чистыми и легальными».

🗒 Читать подробнее в материале Коммерсантъ.

🎙 Вы также можете прослушать запись эфира в данном посте.


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #ИванТихоненок #банки #санкции #счета #активы #офшоры

🗣 Дайджест новостей за 29 июня — 05 июля 2026 г.:

🟧Россия 🇷🇺: ФНС рекомендует представлять декларацию по косвенным налогам по обновленной форме.

С 31 июля 2026 года вступает в силу приказ об обновленной форме декларации по косвенным налогам при импорте из стран ЕАЭС.

ФНС рекомендует применять новую форму уже начиная с декларации за июнь 2026 года (срок подачи – до 20 июля). Важный нюанс: суммы косвенных налогов в ней не уменьшаются на обеспечительный платеж, поскольку товары, ввезенные с 1 по 30 июня, от его уплаты освобождены. Для товаров из Белоруссии освобождение действует до 31 октября 2026 года.

Декларацию за июль нужно будет представить по новой форме до 20 августа – если в июле принимались на учет импортированные товары из ЕАЭС или наступил срок платежа по договору лизинга.

Главное изменение – новый раздел 4. Он добавлен в связи с запуском системы СПОТ: в нем отражаются сведения о суммах налогов из документа о предстоящей поставке (ДОПП) по каждому конкретному ввозу.

Подробнее

🟧Финляндия 🇫🇮: С 1 июля прекратило действие соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Финляндией.
Подробнее

🟧ЕАЭС : Банки ЕАЭС начали ограничивать операции с наличными рублями.
Часть банков в странах ЕАЭС вводит комиссии или ограничения на внесение наличных российских рублей на счета.
Подробнее

🟧Сан-Томе и Принсипи 🇸🇹 : Сан-Томе и Принсипи увеличили сроки оформления гражданства.

Так, предварительное решение по заявке теперь занимает около 2 месяцев, а после одобрения и оплаты взноса выпуск документов — не менее 12 недель.

Задержки объясняются необходимостью прохождения нескольких государственных процедур. Власти обещают сократить сроки за счёт оптимизации процессов и найма дополнительных сотрудников.
Источник

🟧ОАЭ 🇦🇪 : Власти Дубая объявили о снижении таможенных штрафов до 80% для ряда таможенных дел.

Таможня Дубая запустила временную программу льгот: компании могут погасить таможенные штрафы, вынесенные до 28 февраля 2026 года, со скидкой 80%. Для получения льготы необходимо оплатить оставшиеся 20% штрафа и все причитающиеся пошлины. Таможенные пошлины и сборы скидка не затрагивает. Дела на рассмотрении в суде разбираются индивидуально.

Источник

🟧Кыргызстан 🇰🇬 : Указ президента Кыргызстана №207 от 11 июня 2026 года меняет правила для бизнеса.

В частности, предлагается на 5 лет освободить от уплаты налогов субъектов, осуществляющих следующие виды деятельности:
– разработка программного обеспечения и информационных систем, в том числе искусственного интеллекта;
– производство, размещение и распространение общедоступной информации в интернете, включая текстовые, графические, аудио- и видеоматериалы — деятельность блогеров;
– стартапы на основе инновационных идей или уникальных технологий;
– производство кинофильмов, видео- и телевизионных программ;
– другие виды креативной и творческой деятельности, определяемые Кабинетом министров.

Подробнее

🟧Испания 🇪🇸 : Испания внесла РФ в список «несотрудничающих налоговых юрисдикций» из-за специальных налоговых режимов.
Подробнее

🟧Италия 🇮🇪 : Revolut оштрафовали на 11 млн евро. Из них €5 млн — за агрессивные практики при блокировке и ограничении счетов клиентов.
Подробнее

🗓 Ближайшие мероприятия:
🟧16 июля (Четверг) в 11.00 приглашаем вас на наш очный семинар в Москве по теме "Ужесточение требований и другие важные изменения в классических офшорных зонах: Сейшелы, Белиз, Панама, Британские Виргинские острова, Невис и другие".


🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы

📖 «Грязные» евро: как запуск цифровой европейской валюты скажется на россиянах

Иван Тихоненок, руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd, прокомментировал для Oninvest возможные последствия внедрения цифровой европейской валюты и рассказал, как новые механизмы контроля могут повлиять на российских граждан и компании.

В начале июля Европарламент начнет обсуждение законопроекта о цифровом евро с Советом ЕС и Еврокомиссией. Это долгожданный и финальный законодательный этап перед появлением цифровой валюты в Европе. Цифровой евро, по планам, запустят в 2027 году в тестовом режиме, а в полномасштабном — в 2029-м. Для россиян — как живущих в Европе, так и имеющие связи с ЕС, — его появление несет риски: он может превратить деньги с российским следом в «грязные» евро.

🗣 По мнению Ивана, внедрение цифрового евро приведёт к дальнейшему усилению банковского комплаенса и прозрачности международных расчётов:

Цифровой евро только усилит и без того серьезный комплаенс, предупреждает Тихоненок. С одной стороны, персональные данные плательщика и получателя при расчетах цифровым евро не будут раскрываться всем участникам системы. Но с другой — расчеты в цифровой валюте априори подразумевают максимальную транспарентность всего пути денег и фиксацию всех участников предшествующих операций с этой валютой. Использование цифрового евро сделает абсолютно прозрачной не только текущую транзакцию, но и всю предшествующую цепочку, говорит эксперт.

Если один из отправителей будет косвенно или напрямую связан с Россией, этот евро можно теоретически считать «грязным», говорит Тихоненок — по аналогии с «грязными» юанями, которые китайские банки отказывались принимать после прохождения через российские банки.

Достаточно даже российского IP-адреса, промежуточного банка в Центральной Азии или Закавказье, физического адреса клиента, связанного с РФ, — и деньги, сколь бы «белыми» (из официального источника, с уплаченными налогами и т.д.) они ни были, попадают в зону подозрений.

🗒 Читать подробнее в материале Oninvest.

🧰 По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍ Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #ИванТихоненок #банки #санкции #счета #активы #офшоры

⚡️Расчёты с зарубежными контрагентами становятся сложнее — и одного счёта всё чаще недостаточно.

Практика наших клиентов показывает: бизнесу нужны разные платёжные маршруты под разные валюты, географию контрагентов и типы операций. Именно под такие задачи мы подготовили специальное летнее предложение по открытию зарубежных счетов:

🟦 Гонконг, Казахстан, Маврикий и США — зарубежные платёжные системы для разных сценариев международных расчётов;
🟦 Малайзия — отдельное банковское направление для компаний, которым нужен именно счёт в банке, а не только в платёжной системе.

До 31 августа для Вас действуют специальные условия:

🟧 50% скидка на открытие счетов в зарубежных платёжных системах в Гонконге, Казахстане, Маврикии и США
🟧 счёт в банке Малайзии под ключ — 8 000 €


➡️ Посмотреть условия и оставить заявку


🧰 По всем вопросам Вы также можете связаться и проконсультироваться с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp / Telegram.

✍Сайт | MAX | VK | RuTube | YouTube

#AmondSmith #спецпредложение #санкции #налоги #зарубежныебанки #зарубежныесчета #офшоры #активы