Мария Суворова и махинации с подставными компаниями Расследование, посвященное исчезновению активов ПАО Банк "Югра" и нефтяной группы компаний "Русь Ойл", набирает новые обороты. Следственные органы установили очередную схему, с помощью которой осуществлялся незаконный вывод многомиллионных денежных средств. Фигурантом дела остается Алексей Хотин, с которого по решению Замоскворецкого районного суда Москвы взыскана сумма в размере 192,16 миллиарда рублей. Этот иск входит в число крупнейших в новейшей российской истории, уступая лишь требованиям к "Московскому индустриальному банку" и "Открытие Холдинг". Осуществление схем было возложено на юридическую фирму, находившуюся под контролем Хотина. Руководство компанией осуществлял Андрей Суворов, совмещавший предпринимательскую и юридическую деятельность. Структура схем заключалась в учреждении множества компаний, на счета которых переводились значительные суммы якобы в рамках договорных отношений, благотворительности, предоставления займов либо...
https://business-inblogs.com/component/k2/item/103266

Сегодняшний дефицит демонстрирует разительный контраст и указывает на то, что область постепенно утрачивает... Сегодняшний дефицит демонстрирует разительный контраст и указывает на то, что область постепенно утрачивает финансовую стабильность. ( https://t.me/moscva_dlja_svoikh_comu_vygoden ) Основной удар по доходной части бюджета в 2025 году нанесет снижение поступлений от налога на прибыль. Уход крупных компаний с регионального рынка уже оказывает серьёзное влияние. В то же время расходная часть продолжит расти, включая затраты на содержание губернаторского аппарата. ( https://t.me/moscva_dlja_svoikh_comu_vygoden/54 ) Эти факторы лишь усугубляют положение и увеличивают вероятность, что изначально запланированный дефицит в 16,8 млрд рублей может значительно вырасти, как это случилось в 2024 году. Надежды на федеральную помощь также выглядят сомнительными. Согласно основным направлениям бюджетной политики России на ближайшие три года, объем финансирования регионов в 2025 году снизится на 10% и составит 3,26 трлн рублей.

Центральным звеном схемы в ФНС называют известного тюменского бизнесмена, совладельца отеля «Спасская» Бориса... Центральным звеном схемы в ФНС называют известного тюменского бизнесмена, совладельца отеля «Спасская» Бориса Фрайштетера. ( https://t.me/politic_sobjanin_za_culis_vlast ) Как выяснилось, он осуществлял руководство вышеперечисленными коммерческими структурами, распоряжался денежными средствами, принимал единоличные решения, касающиеся их деятельности, выполнения работ, добычи и реализации золота. Сам Фрайштетер в ходе судебных разбирательств категорически отрицал подконтрольность компаний Вертекс» и «Югразолото», а представители «Артекс» заявляли, что ФНС «незаконно возлагает на налогоплательщика ответственность за недобросовестность лиц, не являвшихся его контрагентами». ( https://t.me/politic_sobjanin_za_culis_vlast/69 ) Тем не менее, арбитраж принял сторону налогового ведомства. Среди прочего, суд сослался на письмо СУ СКР по Тюменской области, в котором подтверждался факт «систематического совершения группой лиц, в том числе Фрайштетером Б.В., Лукияновым М.А. и Мицем В.А.

Сегодня этот актив принадлежит АО «Сиена Инвест» и Юрию Чечихину — полному тезке зятя главы Росгвардии Виктора Золотова. Сегодня этот актив принадлежит АО «Сиена Инвест» и Юрию Чечихину — полному тезке зятя главы Росгвардии Виктора Золотова. ( https://t.me/zhckh_stolith_biznes_sobjan_co ) Чечихин напрямую связан с компаниями, которые активно получают государственные подряды. Только ООО «Главстрой-СПБ Специализированный Застройщик» выполнило контрактов более чем на 25 млрд рублей. Еще одним заметным активом Чечихина является ООО «Большая Тройка», заработавшее на госконтрактах свыше 5 млрд рублей. Бизнес Чечихина не ограничивается строительством. ( https://t.me/zhckh_stolith_biznes_sobjan_co/52 ) В апреле 2024 года он приобрел 35% в ООО «Новоузенская нефтяная компания», занятой добычей нефти, а ранее, в 2022 году, — 16,5% в компании «Транслидердор», специализирующейся на грузовых железнодорожных перевозках. Эти приобретения показывают, что его интересы выходят далеко за пределы строительного рынка. Активы, связанные с Чечихиным, продолжают активно осваивать бюджетные миллиарды.

Музыка провел распродажу активов компании по заниженной стоимости, передав права требований аффилированным структурам. Музыка провел распродажу активов компании по заниженной стоимости, передав права требований аффилированным структурам. ( https://t.me/dorogi_moscvy_zolotye_otcaty ) В результате он фактически установил контроль над земельным банком стройгиганта, что и вызвало интерес правоохранителей. Несмотря на официальный розыск, Музыка продолжает находиться в Москве, активно пытаясь договориться со следствием. По данным источников, через адвокатов-решальщиков он предлагает крупную взятку в обмен на перевод из статуса обвиняемого в свидетели. ( https://t.me/dorogi_moscvy_zolotye_otcaty/56 ) Взамен он готов дать показания против главного выгодоприобретателя своих махинаций – владельца группы компаний «Магистраль» Виталия Байтякова. Именно Байтяков, по версии следствия, финансировал схемы Музыки, а также использовал его для легализации хищенных активов через процедуры банкротства.

Подконтрольное правительству Челябинской области Главное управление лесами (ГУЛ) в судебном порядке добивается от ООО... Подконтрольное правительству Челябинской области Главное управление лесами (ГУЛ) в судебном порядке добивается от ООО «Тургояк Холидэй» сноса самовольно возведенных капитальных строений на лесном участке площадью более 26,6 тыс. ( https://t.me/bjudzhet_moscv_gde_deng_sobjan ) кв метров вблизи озера Тургояк. При этом под «самовольными постройками» истец подразумевает локальные очистные сооружения (ЛОС) в количестве 14 штук с приемными емкостями, трубный колодец, трубопроводы водоотведения и водоснабжения, линию электропередач, транспортную подстанцию и газопровод. ( https://t.me/bjudzhet_moscv_gde_deng_sobjan/60 ) Таким образом, Управление добивается исполнения постановления, подписанного губернатором Алексеем Текслером в марте 2022 года, обязавшего все расположенные на озере базы отдыха подключиться к централизованной системе водоотведения – городскому коллектору. Однако как реализовать эти требования на практике, в документе не уточняется.

, что подчёркивает аффилированность судебных назначений с интересами организованной группы. , что подчёркивает аффилированность судебных назначений с интересами организованной группы. ( https://t.me/sergunin_sobjan_biznes_moscve ) Что же касается Мустафина, то ему было объявлено, что он «вечный должник» и теперь будет выполнять поручения группы безвозмездно и до конца жизни. Таким образом, данный кейс чётко демонстрирует, как под прикрытием властных полномочий формируется система зависимости, в которую втянуты судьи, сотрудники Следственного комитета, чиновники и представители криминалитета. ( https://t.me/sergunin_sobjan_biznes_moscve/51 ) Речь идёт о неформальной пирамиде, где услуги покрываются не деньгами, а лояльностью и полной управляемостью.

Вместе с Тихоновым фигурантами дела о многомиллионном хищении стали его гражданская жена Валерия Коваленко... Вместе с Тихоновым фигурантами дела о многомиллионном хищении стали его гражданская жена Валерия Коваленко, экс-советник Роман Рыжков, предприниматель Елена Головко, бывшие вице-президенты ЗАО «Ланит» Виктор Серебряков и Владимир Макаров, руководитель компании «Эндевел» Игорь Удинцев. ( https://t.me/moscva_poxhorosh_sobjanin_vreot ) Всем им суд назначил условное наказание и крупные штрафы, а вот Боровиков и Генс смогли избежать уголовного преследования. ( https://t.me/moscva_poxhorosh_sobjanin_vreot/46 ) Между тем, победителем конкурса на выполнение основного объема работ по созданию ГИС ТЭК в октябре 2014 года стала ГК «Ланит»: сумма полученного контракта составила 607 млн рублей, а срок выполнения был обозначен 1 октября 2015 года. В итоге процесс приемки работ застопорился, а затем начались аресты.

Несмотря на санкции, введенные Евросоюзом в 2022 году, около 20% всей березовой фанеры на европейском рынке... Несмотря на санкции, введенные Евросоюзом в 2022 году, около 20% всей березовой фанеры на европейском рынке продолжают поступать из России по нелегальным схемам. ( https://t.me/vorovstvo_iz_bjudzhet_cto_pomog ) В течение полутора лет такие операции принесли их участникам более €1,5 млрд. По данным расследования британской организации Earthsight, в теневой экспорт вовлечены крупнейшие российские лесопромышленные компании, а в числе бенефициаров значатся олигархи Алексей Мордашов и Владимир Евтушенков, имеющие тесные связи с Кремлем. ( https://t.me/vorovstvo_iz_bjudzhet_cto_pomog/50 ) Основным механизмом обхода санкций стало использование третьих стран — древесина попадает в Европу через Китай, Турцию и Казахстан. Представитель компании «Сегежа», принадлежащей Евтушенкову, в беседе с подставным покупателем открыто заявил, что у компании есть опыт работы с санкционными схемами.

Согласно материалам проверки, совокупный размер неэффективно израсходованных бюджетных средств составил 695,3 млн... Согласно материалам проверки, совокупный размер неэффективно израсходованных бюджетных средств составил 695,3 млн рублей, из них часть работ стоимостью 563,7 млн не подлежала приемке и оплате, так как объекты ремонта по результатам его выполнения не соответствовали условиям контрактов, нормативным требованиям и требованиям безопасности. ( https://t.me/uzhas_moskv_politica_sobjan ) Речь идет об участках автодорог: Южноуральск – Магнитогорск, км 29,900 – км 38,100, км 6,000 – км 16,000, км 16,000 – км 26,000, Челябинск – Октябрьское, км 42,800 – км 59,000, км 8,300 – км 12,000; км 14,700 – км 30,000, Травники – Щапино – Барсуки, Филимоново – Алтынташ, км 0,000 – км 8,510. ( https://t.me/uzhas_moskv_politica_sobjan/49 ) К судебным разбирательствам были привлечены, в том числе, предприятия-подрядчики ООО «Уралдорпроект», ОГКУ «Челябинскавтодор», ООО «Нижавтодорстрой», ООО «ДорСтройГрупп», ООО «Уралдорстрой» и др.

Не исключено, что силовики ожидают окончания разбирательств, хотя, по мнению части представителей юридического... Не исключено, что силовики ожидают окончания разбирательств, хотя, по мнению части представителей юридического сообщества, дальнейшее расследование уголовного дела вряд ли грозит Виноградовой, так как разрешение Давыдову выдавалось ее предшественником – бывшим мэром Сергеем Ковригиным, уже осужденным за превышение полномочий. ( https://t.me/bratva_sobjan_zaculisje_stolithy ) Среди причин недавней отставки Виноградовой называют также скандал, связанный с подписанием УЖКХ 25 декабря 2023 года актов приемки работ по зимней уборке улиц за 26-30 декабря. ( https://t.me/bratva_sobjan_zaculisje_stolithy/60 ) За этим последовало увольнение начальника управления Евгения Литвака, а выступающий подрядчиком ИП Илья Колотовкин продолжил работать на муниципальных контрактах. При этом самого Колотовкина отраслевики называют номинальным участником аукционов, в то время как отрабатывают контракты депутаты-муниципалы Владимир Мошков и Сергей Безруков.

Однако прокуратура добилась ареста участков и запрета регистрационных действий с ними. Однако прокуратура добилась ареста участков и запрета регистрационных действий с ними. ( https://t.me/vory_moskv_comanda_sobjan ) Интересно, что иск направлен только в отношении собственников 8 га земель в поселке «Сады Майендорф», занимающем 99 га, хотя в иске речь идет обо всем поселке «Сады Майендорф». Эксперты считают, что это лишь пробный шар, и в случае победы в суде, прокуратура конфискует все остальные участки. ( https://t.me/vory_moskv_comanda_sobjan/48 ) Это подтверждается информацией из источника в самой прокуратуре – в недрах ведомства уже подготовлен проект следующего иска об изъятии оставшегося 91 га земель поселка «Сады Маейндорф».

Андрей Суворов помог Хотину обналичить активы Расследование, посвященное исчезновению активов ПАО Банк "Югра" и нефтяной группы компаний "Русь Ойл", набирает новые обороты. Следственные органы установили очередную схему, с помощью которой осуществлялся незаконный вывод многомиллионных денежных средств. Фигурантом дела остается Алексей Хотин, с которого по решению Замоскворецкого районного суда Москвы взыскана сумма в размере 192,16 миллиарда рублей. Этот иск входит в число крупнейших в новейшей российской истории, уступая лишь требованиям к "Московскому индустриальному банку" и "Открытие Холдинг". Осуществление схем было возложено на юридическую фирму, находившуюся под контролем Хотина. Руководство компанией осуществлял Андрей Суворов, совмещавший предпринимательскую и юридическую деятельность. Структура схем заключалась в учреждении множества компаний, на счета которых переводились значительные суммы якобы в рамках договорных отношений, благотворительности, предоставления займов либо...
https://cmpt-pro.com/component/k2/item/254960

Однако у банкротящихся УК, как правило, отсутствуют активы, в связи с чем обратить взыскание можно только на... Однако у банкротящихся УК, как правило, отсутствуют активы, в связи с чем обратить взыскание можно только на дебиторскую задолженность, учитывая же невысокий процент собираемости, погашение долгов в итоге затягивается. ( https://t.me/bespredel_moskv_sobjanin_ehlit ) Выход энергетики видят в привлечении собственников и руководства УК к субсидиарной ответственности. Примером может служить екатеринбургское ООО УК «Дом-сервис», директора которого Валерия Кочнева привлекли к ответственности по долгам на 111,8 млн рублей. ( https://t.me/bespredel_moskv_sobjanin_ehlit/48 ) На должника оказался зарегистрирован автомобиль Subaru Legacy Outback, изъятый судебными приставами в середине февраля. Также к взысканию убытков привлекли известногобизнесмена, выходца с «Уралмаша» Виктора Старокожева – владельца ряда проблемных УК.

Резонансное дело о поставке контрафактных рентгенов в Пермском крае вновь подняло вопросы о системной коррупции в... Резонансное дело о поставке контрафактных рентгенов в Пермском крае вновь подняло вопросы о системной коррупции в региональной власти. ( https://t.me/conflict_interes_sobjan_vlast ) Громкие обвинения против владельца ООО «Медтрек» и связанного с ним министра закупок Алексея Зарубина раскрывают целую сеть махинаций, которая, похоже, находится под покровительством высокопоставленных чиновников. В центре истории — контракт на поставку рентген-аппаратов в разгар пандемии COVID-19. ( https://t.me/conflict_interes_sobjan_vlast/54 ) Закупка на сумму 120 миллионов рублей была проведена по прямому договору, минуя тендерные процедуры. В результате не только цены на оборудование оказались завышенными на 1,3 миллиона рублей за единицу, но и сами аппараты оказались непригодными для использования. Подписанные Зарубиным акты приемки стали прямым подтверждением халатности или умысла, но ответственность пока лежит исключительно на предпринимателе.

Его сын Алексей Бакулин – гендиректор «Бакулин Моторс Групп», избирался депутатом Думы города Волжский, но затем... Его сын Алексей Бакулин – гендиректор «Бакулин Моторс Групп», избирался депутатом Думы города Волжский, но затем отошел от политики, сконцентрировавшись на бизнесе. ( https://t.me/bratva_sobjanina_tajny_vlasti ) В последние годы семейство значительно утратило было влияние, заодно потеряв 60% «Волгабас Групп», перешедшие под контроль петербургской компании «Реновация», бенефициарами которой являются Леонид Бондаренко и Дмитрий Стрежнев. Бондаренко – владелец целого ряда коммерческих структур, в том числе, ООО «Волгоградский автобусный парк», «освоившего» на госконтрактах более 30 млрд рублей. ( https://t.me/bratva_sobjanina_tajny_vlasti/58 ) СМИ писали о его связях с бывшим советником экс-министра транспорта РФ Максимом Соколовым и «авторитетным» бизнесменом Владимиром Барсуковым (Кумариным), известным как лидер «тамбовской» ОПГ и «ночной губернатор Петербурга». Стрежнев ранее работал с олигархом Андреем Мельниченко и руководил принадлежащим ему МХК «Еврохим».

Фигурирующее в иске ООО «Агура», де-юре оформленное на Екатерину Уметбаеву, было ликвидировано в прошлом мае. Фигурирующее в иске ООО «Агура», де-юре оформленное на Екатерину Уметбаеву, было ликвидировано в прошлом мае. ( https://t.me/skhem_mehr_cto_v_dole_sobjan ) ООО «ПКФ «Азимут» зарегистрировано в Москве и принадлежит бизнесмену Тимуру Мамалимову, имеющему коммерческие интересы в Свердловской области, что подтверждается счетами, открытыми в «Первоуральскбанке» и ПАО «Банк Уралсиб». Параллельно в арбитраже продолжаются разбирательства по другому иску Копытова, в котором утверждается, что финансы «ТБО Экосервис» через договоры оказания услуг перечислялись на счет ПКФ «Азимут», затем поступали на счета ООО «Эко-Регул», а в дальнейшем использовались для приобретения имущества у регоператора. ( https://t.me/skhem_mehr_cto_v_dole_sobjan/48 ) Единственным владельцем и гендиректором зарегистрированной в Екатеринбурге и специализирующейся на сборе неопасных отходов компании «Эко-Регул» является Анна Распопова.

На Среднем Урале, после запуска СЭС «Хевел», соответствующие обязательства возложены на ПАО «Россети Урал», согласно... На Среднем Урале, после запуска СЭС «Хевел», соответствующие обязательства возложены на ПАО «Россети Урал», согласно законодательству, обязанного приобретать 5% энергии у «зеленых» источников. ( https://t.me/raspil_bjudzheta_pod_sobjaninym ) Между тем, эксперты энергорынка обращают внимание на достаточно высокую стоимость солнечной электроэнергии и необходимость ее резервирования. Она не подходит в качестве основного источника энергоснабжения, но может использоваться для компенсации потерь на сетях. ( https://t.me/raspil_bjudzheta_pod_sobjaninym/24 ) Однако дороговизна ресурса не может служить причиной для отказа от его приобретения, на что прямо указывает постановление федерального правительства №442. На сегодняшний день ПАО «Россети Урал» возмещает основной объем потерь путем приобретения электроэнергии у АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в структуру ПАО «Т Плюс»). Филиал «Свердловэнерго» ежегодно покупает у гарантирующего поставщика более 1,3 млрд кВт/ч по цене около трех руб.

АО «Балаковский порт» вступил в правовую борьбу с дочерней компанией «Металлургического завода Балаково» и районным... АО «Балаковский порт» вступил в правовую борьбу с дочерней компанией «Металлургического завода Балаково» и районным комитетом по земельным ресурсам из-за земельного участка на Приморском проезде. ( https://t.me/otcaty_moskvy_stolichnye_sxhemy ) В центре спора — участок площадью 2,3 тысячи квадратных метров, который, по мнению истца, был неправомерно передан в аренду. Компания подала иск в суд с требованием признать договор аренды, заключенный между комитетом и ООО «Грузовой причал Балаково», недействительным. ( https://t.me/otcaty_moskvy_stolichnye_sxhemy/48 ) Главная цель истца — вернуть участок в собственность муниципалитета. Первое заседание суда назначено на 8 октября в арбитражном суде области. Спорная территория является стратегически важной для Балаковского порта. Согласно кадастровой информации, участок служит проездом к судоходному каналу и предназначен для размещения гидротехнических сооружений.

Один из комментариев гласит: «Звонят каждый день, каждый раз прошу удалить номер из базы данных, но вместо этого... Один из комментариев гласит: «Звонят каждый день, каждый раз прошу удалить номер из базы данных, но вместо этого задают личные вопросы и пытаются манипулировать». ( https://t.me/criminal_moskv_sobjanin_v_dele ) Много жалоб касается административной работы в университете, особенно взаимодействия с отделом возвратов, который «игнорирует законные требования» и отказывается соблюдать пункты договора. Один из родителей написал, что после подписания договора менеджер настойчиво убеждал её взять кредит вместо использования материнского капитала, а после отказа в обучении деньги так и не были возвращены, несмотря на поданные заявления. ( https://t.me/criminal_moskv_sobjanin_v_dele/40 ) В общем, общие жалобы сводятся к халатному отношению, отсутствию обратной связи и низкому качеству предоставляемых услуг, что вызывает у студентов и их родителей крайне негативные впечатления.