💡 Свежий обзор по злоупотреблениям уже на сайте NSP

Коротко

▫️ Попытки утверждения мирового соглашения, содержащего условия, необоснованно ущемляющие права миноритарных кредиторов, содержат очевидные признаки недобросовестного процессуального поведения.
№ А32-8377/2011 (АС Северо-Кавказского округа)

▫️ Требование о привлечении соистца на стадии апелляционного обжалования является злоупотреблением процессуальным правом.
№ А40-297328/2022 (9ААС)

▫️ Создание стороной препятствий для производства судебной экспертизы с последующим оспариванием экспертного заключения по данному основанию признается процессуальным злоупотреблением.
№ А65-2960/2022 (11ААС)

#NSP_про_злоупотребление_правом

Юристы NSP подали первый иск против Euroclear от имени группы инвесторов

▫️Иск подан в Арбитражный суд города Москвы на основании статьи 248.1 АПК РФ - он связан с последствиями санкций, действие которых ощутили на себе российские инвесторы.

▫️Иск объединяет инвесторов в группу соистцов, среди которых и частные инвесторы, и региональный банк.

▫️Инвесторы заявляют требования о возмещении стоимости заблокированных активов и о взыскании начисленных, но не полученных сумм (погашения по облигациям, дивиденды, купонные выплаты и пр.). Суммарно размер требований составляет 2 млрд руб.

Мы ожидаем, что первое судебное заседание состоится в сентябре этого года.

Адвокатское бюро NSP продолжает собирать инвесторов в группы истцов. Уже сейчас мы готовим второй иск в отношении инвесторов, которые не успели вступить в первую группу.

Если вы являетесь частным инвестором, брокером, доверительным управляющим, депозитарием и намерены присоединиться к групповому иску против Euroclear/Clearstream, то оставьте вашу заявку на электронную почту fire@nsplaw.com

На прошлой неделе Госдума приняла два важных закона, отражающих тенденцию по деофшоризации бизнеса и возврату российским бенефициарам контроля над российскими экономически значимыми компаниями. Законы устанавливают механизм судебного ограничения корпоративных прав иностранного холдинга и позволяют бенефициару "перешагнуть" через холдинговую компанию и получить прямой контроль над активом.

Тексты законов проанализировали адвокаты NSP Арам Григорян, Сергей Бахмисов и стажер NSP Софья Папакина.

Читайте обзор на сайте NSP.

#обзорNSP #деофшоризация

В прямом эфире РБК ТВ обсудили переход активов некоторых иностранных компаний во временное управление Росимущества. Что будет с этими компаниями дальше и как переход отразится на потребителях?

Комментирует партнер NSP Арам Григорян.

▶️ Смотрите запись эфира

Юристы NSP подготовили свежий обзор судебной практики, на которую повлияли санкции, "недружественность" стороны спора и иные ограничительные меры недружественных юрисдикций. Проанализировано более 100 дел.

В обзоре:

🔹 применение российскими судами по статьи 248.1 и статьи 248.2 АПК РФ;
🔹 влияние факта регистрации в недружественной стране на принятие судами обеспечительных мер;
🔹 приостановление исполнения судебного акта в случае поддержки истцом санкций против России;
🔹 ограничительные меры недружественных стран, как основания для расторжения контрактов;
🔹 санкции, как смягчающие основания при административной ответственности;
🔹 позиции судов при рассмотрении дел об исключении из состава участника из недружественной страны.

Обзор актуален на 26 июля 2023

Авторы:
Владислава Диденко
Ярослава Брановская
Роман Макаров

Вправе ли непрямые владельцы актива предъявлять иски в российской юрисдикции?

Арам Григорян и Александра Игнатьева подготовили обзор, посвященный проблематике многоуровневого косвенного иска. В подготовке материала также принимала участие Анна Касперович, стажёр NSP.

➡️ ЧИТАТЬ

#NSP #КосвенныеИски

В последние несколько лет наблюдается тенденция по наделению прокуратуры широкими полномочиями, связанными с оспариванием сделок, в которых имеется государственный интерес.

Если в 2014 году для оспаривания незаконной приватизации активов прокуроры могли обращаться в суд только с виндикационными исками, то сейчас перечень сделок, которые вправе оспаривать прокуроры, существенно расширен.

Адвокаты NSP Арам Григорян и Сергей Бахмисов проанализировали данную тенденцию на примере двух знаковых дел: Дело Башкирской содовой компании и Дело Кучуксульфат, и сформулировали рекомендации для заключения сделок M&A.

➡️ Читайте в новом обзоре

#РазблокировкаАктивов #ГрупповойИск #Euroclear

Ранее мы сообщали, что NSP подало первый коллективный иск против Euroclear. Сегодня к этому иску присоединились еще несколько инвесторов.

Предварительное судебное заседание назначено на 25 сентября. До этого времени любой инвестор может присоединиться к поданному иску.

Также сообщаем, что NSP готовит иск против Clearstream, который планируется подать в течение двух недель.

Адвокатское бюро NSP продолжает собирать инвесторов в группы истцов и готовит новые иски против Euroclear/Clearstream. Если вы намерены присоединиться к групповому иску - оставьте вашу заявку на электронную почту fire@nsplaw.com

💡 Свежий обзор по злоупотреблениям уже на сайте NSP

Коротко

▫️ Несвоевременное заявление о зачете квалифицируется судами в качестве злоупотребления процессуальным правом и влечет отказ в его удовлетворении.
№ А43-7910/2022 (АС Волго-Вятского округа)

▫️ Действия Ответчика по обращению с ходатайством о составлении мотивированного решения спустя почти 3 года с даты вынесения резолютивной части являются недобросовестными.
№ А45-29448/2020 (АС Новосибирской области)

▫️ Противоречивость изложенных в ходатайстве причин, вследствие которых сторона просит отложить рассмотрение дела, выступает свидетельством недобросовестного процессуального поведения.
№ П16-1184/2023 (9-й Кассационный суд общей юрисдикции)

▫️ Бездействие стороны в отношении устранения недостатков в заявлении и многочисленное продление срока оставления заявления без движения являются процессуальным злоупотреблением.
№ А47-3077/2023 (АС Оренбургской области)

#NSP_про_злоупотребление_правом

На практике мы часто сталкиваемся с корпоративными конфликтами, в рамках которых стороны создают препятствия для управления делами компании или вовсе делают управление невозможным.

Эта проблема становится актуальной в компаниях, в состав учредителей которых входят "недружественные" участники. Такие участники в силу разных причин своими действиями или бездействием создают проблемы в управлении делами российского ООО.

Эффективно противостоять негативному поведению участника можно с помощью иска об исключении недобросовестного участника из состава общества. В настоящее время активно формируется судебная практика по подобным делам.

Арам Григорян и Анастасия Мельникова проанализировали несколько дел об исключении "недружественных" участников из общества и дали рекомендации исходя из собственного опыта сопровождения корпоративных конфликтов.

➡️ Подробнее

Если похожая ситуация сложилась в вашей компании - юристы NSP будут рады оказаться полезными в ее разрешении.

#КорпоративныеКонфликты #ИсключениеУчастника

17 августа 2023 юристы NSP подали первый иск против Clearstream от имени группы инвесторов

Clearstream - второй международный депозитарий наравне с Euroclear, от действий которого пострадали российские инвесторы.

Clearstream, как и Euroclear, заблокировал счета НРД еще до введения санкций в отношении последнего, в связи с чем российские инвесторы утратили право распоряжаться своими активами, которые хранились в Clearstream.

Размер заблокированных активов Clearstream в России значительно меньше, чем у Euroclear - всего 134 млн евро. Однако, у некоторых истцов все заблокированные активы учитывались именно в Clearstream.

Детали иска:

▫️ Иск подан в Арбитражный суд города Москвы 17 августа 2023 года на основании статьи 248.1 АПК РФ - он связан с последствиями санкций, действие которых ощутили на себе российские инвесторы.

▫️ Иск объединяет инвесторов в группу соистцов - частных инвесторов.

▫️ Инвесторы заявляют требования о возмещении стоимости заблокированных активов и о взыскании начисленных, но не полученных сумм (погашения по облигациям, дивиденды, купонные выплаты и пр.). Суммарно размер требований составляет порядка 200 000 000 руб.

Мы ожидаем, что первое судебное заседание состоится в октябре этого года.

Адвокатское бюро NSP продолжает собирать инвесторов в группы истцов. Уже сейчас мы продолжаем работу по включению второй группы инвесторов в иски против Euroclear и Clearstream. Если вы намерены присоединиться к иску - оставьте заявку на fire@nsplaw.com

Активы большинства российских частных инвесторов остаются заблокированными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream.

Пока самым распространенным способом разблокировать ценные бумаги и денежные средства являются попытки получить разрешения от регуляторов Бельгии и Люксембурга. Тысячи инвесторов в установленный срок направили заявления в Казначейство Бельгии и Министерство финансов Люксембурга, при этом многие получили отказ.

Юрист NSP Глеб Бойко описал варианты дальнейших действий, направленных на "разблокировку" активов.

#NSP #РазблокировкаАктивов

Власти обсудили порог вложений для обмена активами с иностранцами

Согласно источникам РБК, схему обмена активов с иностранцами сначала предполагается распространить на инвесторов с портфелями до ₽100 тыс. Юристы опасаются, что без разрешений от регуляторов в ЕС нерезиденты могут не захотеть в ней участвовать.

▶️ Комментариями поделился адвокат и партнер NSP Арам Григорян в эфире РБК Инвестиции.

Как исполнить лицензию Казначейства Бельгии в Euroclear?

⚡️На прошлой неделе Адвокатское бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) получило разрешения Казначейства Бельгии для двух своих Доверителей, один из которых не имел гражданства, ВНЖ или иного документа, подтверждающего резидентство в государствах-членах ЕС. Суммарно размер активов, на которые распространяются разрешения - 15 млн Евро.

Оба заявления были поданы в установленный срок – до 7 января 2023 года. В процессе взаимодействия с Казначейством Бельгии юристы NSP также направляли необходимые разъяснения, которые запрашивал регулятор.

Одна из полученных лицензий содержит разрешение на перевод ценных бумаг в целях прекращения правоотношений как с НРД, так и с еще одним профессиональным участником рынка ценных бумаг, находящимся в европейском санкционном списке и задействованном в цепочке хранения бумаг.

Теперь всем нашим доверителям, которые уже получили лицензию, предстоит непростой путь, связанный с исполнением данных разрешений.

Что нужно предпринять?

Для исполнения разрешения (то есть для вывода активов) необходимо осуществить примерно следующие действия:

1️⃣ Подать поручения своему российскому брокеру (иному проф. участнику рынка ценных бумаг) на перевод ценных бумаг, удостовериться, что данные поручения были направлены в НРД, а сам НРД направил поручения в Euroclear. Одновременно с этим необходимо подать поручение иностранному брокеру (иному проф. участнику) на прием ценных бумаг. К вышеуказанным поручениям необходимо приложить: (1) нотариально заверенный перевод текста разрешения на русский и английский языки, (2) документы, подтверждающие гражданство/резидентство в государствах-членах ЕС.

2️⃣ Ожидать исполнения поручений, которые скорее всего в течение длительного времени будут проходить комплаенс-проверку. Далее можно будет направить запрос в Euroclear, касающийся статуса рассмотрения поручений. Cделать это можно через иностранного брокера (иного проф. участника). Такой запрос является платным, его стоимость составляет около 100 долларов США.

3️⃣ После того как активы будут фактически переведены в соответствии с положениями Общих условий разблокировки, необходимо будет направить в Казначейство Бельгии последующую отчетность, утвержденную европейским гарантом. Кроме того, разрешение может содержать условия, связанные с необходимостью информирования компетентных органов других государств-членов в сфере санкций, например, компетентного органа по месту регистрации иностранного брокера (иного проф. участника).

Что еще учесть?

При исполнении поручений важно учитывать также иные санкционные факторы, связанные с введением блокирующих санкций в отношении лиц, задействованных в проведении операции. Так, за время исполнения разрешения могут быть введены санкции США, ЕС или Великобритании в отношении какого-либо участника операции. В таком случае в зависимости от обстоятельств необходимо будет (i) либо корректировать поручения в соответствии с действующим регулированием, в том числе генеральными лицензиями США и Великобритании, (ii) либо дополнительно получать необходимые разрешения/лицензии от соответствующих компетентных органов.

Сроки исполнения

В данный момент все поручения, в которых задействованы российские лица, обрабатываются вручную. По нашим наблюдениям на скорость исполнения поручений влияют два основных фактора: (i) количество позиций, подлежащих переводу, (ii) наличие у иностранного брокера (иного проф. участника) счета в Euroclear. В практике NSP есть примеры, когда перевод бумаг российского лица (без гражданства/резидентства в государствах-членах ЕС) из санкционного депозитария в соответствии с положениями генеральной лицензии OFAC занял менее месяца, однако в большинстве случаев следует ориентироваться более длительный срок - ориентировочно на 4 - 6 месяцев.

Если у Вас имеются вопросы, связанные с получением или исполнением разрешения Казначейства Бельгии, а также иные вопросы, связанные с проведением операций в Euroclear - оставьте Вашу заявку на welcome@nsplaw.com