🇰🇿 Компанию Freedom Holding, принадлежащую российско-казахстанскому миллиардеру Тимуру Турлову, обвинили в обходе санкций и фальсфикациях

Hindenburg Research опубликовала «длинный список тревожных сигналов» — «красных флагов» в деятельности Freedom Holding.

В Hindenburg Reserach считают, что Freedom Holding «нагло обходит санкции», демонстрирует характерные признаки фальсификации выручки, использует средства клиентов для рискованных и неликвидных рыночных ставок, а также манипулирует рынком как в рамках собственных инвестиций, так и собственными торгуемыми акциями.

Бывшие сотрудники компании заявили, что она «нарушает законы почти каждой страны о борьбе с [нелегальными] деньгами и финансированием терроризма». Так, один из бывших топ-менеджеров холдинга рассказал аналитикам, что «лично видел чемоданы с $2,5 миллионами, которые клиент принес наличными».

Hindenburg Research также пишет, что Freedom Holding все еще ведет бизнес на российском рынке, открыто пренебрегает санкциями и правилами борьбы с отмыванием денег и принципом «знай своего клиента». По мнению аналитиков, в своем последнем годовом отчете компания «открыто признала», что оказывала «брокерские услуги определенным физическим и юридическим лицам, на которых распространяются санкции OFAC, Европейского Союза или Соединенного Королевства», приводят цитату аналитики.

Они также обвиняют Freedom Holding в том, что та помогала переправлять средства из подсанкционных российских банков. Так, спустя несколько дней после попадания Альфа-банка под санкции «Freedom открыто рекламировал простую в использовании услугу, помогающую клиентам выводить активы из Альфа-банка», отмечается в отчете.

Приводится в пример и работа с подсанкционным ВТБ: «Его клиенты делились в Telegram-канале советами, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстане».

Ссылаясь на российский Forbes, аналитики отмечают, что Тинькофф-банк, находящийся под санкциями ЕС, Великобритании и США, также советовал своим премиальным клиентам дистанционно открывать счета в казахстанском Freedom Bank.

О том, что Freedom Holding сохранил обширные связи с Россией даже после продажи своей российской «дочки», Frank Media писали на основе отчетности холдинга за 2023 финансовый год.

«По словам одного из бывших руководителей, с которым мы беседовали, Тимур Турлов до сих пор тайно контролирует эту организацию (Freedom Finance)», — сообщили в Hindenburg Research.

После доклада Hindenburg Research акции Freedom Holding на американской фондовой бирже Nasdaq во вторник, 15 августа, упали на 9% с закрытия торгов в понедельник. Источник

‼️Возможно, в скором времени компанию (в том числе банк) ждут репрессии и санкции. Будьте осторожны!

Жизнь в КЗ: @nomands_kz
Все посты по теме: #банкиказахстана
При копировании активная ссылка обязательна

🏥 Трудовых мигрантов из стран ЕАЭС будут прикреплять к казахстанским поликлиникам по-новому

В Казахстане вступили в силу новые правила прикрепления трудовых мигрантов из стран ЕАЭС и членов их семей к поликлиникам.

"Теперь трудовые мигранты из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении, а также их дети и супруги, временно проживающие в Казахстане, должны предъявить договор добровольного или вменённого медицинского страхования на первичную медико-санитарную и экстренную стационарную помощь. Прикрепление производится только на срок действия договора, далее следует автоматическое открепление", – сообщили в Фонде медицинского страхования.

Прикрепиться можно к одной поликлинике из перечня доступных. Перечень клиник смотрите тут.

Для этого нужно написать заявление на имя её руководителя в произвольной форме на казахском или русском языке.

К заявлению прикладываются:
🪪 документ, удостоверяющий личность, или заграничный паспорт;
📝 договор добровольного или вменённого медстрахования;
👨‍👩‍👧‍👦 если заявление подаёт законный представитель – согласие членов семьи.

Для постоянно проживающих в Казахстане иностранцев (с ВНЖ) порядок прикрепления не меняется.
❗️Прикрепительная кампания стартует 15 сентября.
Источник

🔘 Гайд по всем вопросам, связанным с медициной

❗️Переезд в Казахстан @nomands_kz
При копировании активная ссылка обязательна! Все статьи канала по переводам: #деньгиказахстан #банкиказахстана #медицинаКЗ

🦮🦫🐈‍⬛ Переезд в Казахстан с животными.

▫️Что нужно, чтобы переехать в Казахстан с животными

▫️Вопросы-ответы по вывозу животных

▫️Аптечка для животного

▫️Перевозка животных рейсами Скат

▫️Нормы провоза животных в авиакомпании СКАТ

▫️Перевозка животных рейсами Аэрофлот

▫️Перевозка двух котов Аэрофлотом #личныйопыт подписчиков

▫️ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В ДРУГИЕ СТРАНЫ И РЕЛОКАЦИИ

▫️ВАЖНЫЕ ГАЙДЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО УЕЗЖАЕТ ИЗ РОССИИ

❗️Переезд в Казахстан @nomands_kz
При копировании активная ссылка обязательна!

👮‍♂️ На выезде из России неспокойно. Всё чаще силовики давят на уезжающих, угрожают, отнимают электронные устройства и читают переписки.

Что происходит и что делать? Адвокат Валерия Ветошкина отвечает на эти вопросы в интервью «Дождю». Смотрите в видео.

🔥 Еще полезное
▫️Подборка постов, которые необходимы будущим эмигрантам и релокантам
▫️Как выписаться из квартиры удалённо и для чего это нужно
▫️Как сняться с воинского учета дистанционно
▫️Проверьте запрет на выезд перед поездкой за рубеж
▫️Личный опыт россиянина по снятию с воинского учёта
▫️Как продать квартиру удаленно. Пошаговая инструкция
▫️Как подарить квартиру, если я за границей и не собираюсь приезжать
▫️Важные гайды для тех, кто уезжает из РФ
▫️Информация по визам, ВНЖ, гражданству различных стран. Условия получения, советы, лайфхаки, инструкции
▫️Какие страны прекратили выдачу виз россиянам
▫️Какие гражданства больше недоступны для россиян
▫️Плюсы и минусы релокации в разные страны. Часть 2
▫️Плюсы и минусы релокации в разные страны. Часть 1
▫️Страны ЕС: где проще всего получить ВНЖ
▫️Самые быстрые программы получения виз, гражданств и ВНЖ в 2023 году

Уехать из России

‼️ Про иллюзии сроков оформления РВП и ВНЖ.

Сейчас многие озадачились продление или переоформлением РВП/ВНЖ (вот тут мы писали, как это сделать) и мы заметили, что у многих нет чёткого понимания, за какое время надо озадачиться вопросом продления.

Собрали для вас советы-тезисы, которые помогут не получить просрочку:

1. Помните, что ваше РВП на год закончится не в дату, когда вы его получили. А в дату, когда вы (или за вас) подали заявление.

У некоторых откладывается в голове что-то типа «я получил ВРП 5 декабря, к этому времени и продлевать надо. В реальности, заявление на РВП подано в конце октября и в декабре уже пойдёт просрочка».

Поэтому: прямо сейчас достаньте своё РВП и проверьте дату окончания, написанную на нём.

2. Мы советуем подать документы на РВП или ВНЖ НЕ ПОЗДНЕЕ, чем за этот срок:
РВП за месяц
ВНЖ за три месяца до конца разрешённого пребывания

В противном случае, рискуете получить просрочку из-за медленной работы миграционных агентов, которых иногда не очень волнует, нарушают ли они законные сроки обработки документов.

К сожалению, даже подача за такой срок, заранее, не гарантирует вам своевременного изготовления документов. Общайтесь с сотрудниками миграционной вежливо, но настойчиво. Ваша просрочка - это в конечном итоге - ваша ответственность.

3. Помните, что большие просрочки пребывания решаются только через суд и с выездом (временным) из страны.

❗️Мы советуем не дотягивать до критических дат просрочки. Суд по просрочке может помешать вам продлить РВП/ВНЖ в дальнейшем, будет много неприятных дел и разговоров. А глобальное нарушение миграционного законодательства наказывается вплоть до депортации с запретом на въезд на 5 лет.

✅ Помощь проверенного посредника с оформлением/продлением/аннулированием/просрочками по РВП, ВНЖ и другими вопросами легализации (в том числе и для фирм)

⏳ Как считаются сроки пребывания в разных ситуациях

💰Как заплатить штраф за превышение сроков пребывания в Казахстане? Как решить вопрос просрочки пребывания

📝 РВП. Собрали для вас посты и инструкции с ответами на вопросы по оформлению, продлению, аннулированию РВП

📝 ВНЖ. Гид по получению ВНЖ

✅ Очень много информации по легализации и жизни в КЗ читайте в нашем Гайде по переезду в Казахстан. И в закрепах канала (нажимайте на посты сверху, под названием канала).

❗️Переезд в Казахстан @nomands_kz
При копировании активная ссылка обязательна! Все статьи канала по легализации при нажатии на теги: #РВП #ВНЖ

🏦 Банк Фридом Финанс Казахстан перестал принимать любые переводы из Тинькофф (даже рубли по реквизитам).

❗️ Перевод денег из КЗ в РФ и обратно. Оставшиеся способы.

Жизнь в КЗ: @nomands_kz
Все посты по теме: #банкиказахстана #новостиКЗ
При копировании активная ссылка обязательна

🏃‍♂️Ходят споры о том, сколько россиян реально уехали в Казахстан.

Мы нашли статистику, которой верить можно: За неполный 2023 год россияне получили в Казахстане почти 110 тысяч ИИН, это больше половины (61,8%) от всех выданных номеров.

В 2021 году россияне получили 14,8 тысячи ИИН (8,6% от всех выданных россиянам за все годы номеров).

Вычтем тысяч 10-20 на тех, кто остался в РФ, но умудрился открыть банковскую карту (получив перед этим ИИН) удалённо.

Остаётся 90 - 100 тысяч.

Как думаете, похоже на реальность?
Ещё как похоже 👉🏻🔥
Думаю, половина потом дальше уехала 👉🏻🌚

❗️Переезд в Казахстан @nomands_kz
При копировании активная ссылка обязательна!

🪖 Генпрокуратура Казахстана требует от коллег из России выдать уральца, обвинённого в сепаратизме, сообщает «Мой ГОРОД».

Ещё 12 февраля 2022 года Максим Яковченко, 35-летний уроженец села Теректы в ЗКО, опубликовал резонансный пост на своей странице во "ВКонтакте". Он заявил, что Уральск и ряд других городов Казахстана нужно «отдать» России.

Правоохранители предъявили мужчине обвинение в сепаратизме и разжигании межнациональной розни.

А в Казахстане подобное карается ОЧЕНЬ строго. Мы писали об этом вот здесь.

Дело передали в Уральский городской суд, однако Яковченко дважды не явился на процесс. Судья Найля Джунусова вынесла постановление о принудительном приводе, но сотрудники полиции не смогли найти мужчину по месту жительства. Как выяснилось, за несколько недель до начала судебных разбирательств Яковченко продал дом и покинул страну.

Выяснилось, что он обосновался в Ростовской области, где получил статус беженца. Теперь вернуть его в страну не получится.

На вопрос о том, как у мужчине удалось пересечь границу, в КНБ не ответили, сославшись на персональные данные.

Переезд в Казахстан @nomands_kz❗️(с) При перепечатке и копировании материала активная ссылка на канал: Переезд в Казахстан @nomands_kz - обязательна

💵 В Kaзaxcтaне к кoнцу гoдa появится цифровой тенге, рассказали в казахстанском Нацбанке.

Граждане страны начнут получать в цифровой валюте часть coцвыплaт. Также как и в России, новая валюта не заменит привычные деньги, а будет использоваться параллельно с ними. О цифровом рубле мы писали вот тут.

❗️ Казахстан.Лучшее @nash_kz
При копировании активная ссылка обязательна! #новостиКЗ #деньгиказахстан

🪖 Кейс по удалённому снятию с воинского учёта из Ростова на Дону. #личныйопыт подписчицы канала

Сняла сегодня 15.08 с учета сына.
Доверенность была выписана на меня.

Потребовали следующие доки:
▪️мой паспорт,
▪️копия обоих паспортов (внутренний и загран) сына, нотариально заверенные,
▪️ВНЖ (у сына в КЗ ВНЖ) нотариально заверенный,
▪️ксерокопия документа о регистрации по месту жительства в КЗ, заверенная нотариально,
▪️договор с работы, заверенный предприятием,
▪️военный билет - оригинал,
▪️доверенность, оригинал и ксерокопия.

Переводы доков не потребовались, т к. в КЗ все печати на двух языках.

Я от его имени написала заявление (образец дали в военкомате).

В графе "на какой срок выезжаете" написала дату окончания ВНЖ (9 лет).

Еще от себя добавили ксерокопию первого листка прибытия, но это было не обязательно.

Оригиналы документов, кроме военного, все вернули.

В 9 утра подала, в 12 позвонили, сказали, что справка готова можно забрать.

Сказали, что по возвращении в течении двух недель сыну необходимо будет прийти с этой справкой к ним и ему вернут его военный билет.

Я так понимаю, что просто сдала его военник на хранение до его приезда.

Спросила, может ли он заезжать теперь в РФ в гости и на какой срок и нужно ли об этом сообщать "Да, может". Если на небольшой срок, в гости с последующим возвращением обратно в КЗ, сообщать в военкомат не нужно.

🔘Гайд по оформлению ВНЖ.
🔘Выписаться из квартиры удалённо
🔘Сняться с воинского учета

⁉️ 🪖Будет ли Казахстан выдавать сбежавших от мобилизации и призыва из РФ?!

Больше полезной информации по теме в канале @nomands_kz при нажатии на тег ➡️ #мобилизация

🧮 Калькулятор для расчета налогов по заработной плате в Казахстане

🕺 Смотрите, что мы раздобыли!
Калькулятор позволяет произвести расчет чистой зарплаты «на руки» в Казахстане за вычетом пенсионных взносов (ОПВ), индивидуального подоходного налога (ИПН) и взносов ОСМС от оклада за 2022, 2023, 2024 года. Также рассчитываются такие взносы и отчисления, как СО, СН и ОСМС.

➡️ Рассчитать можно здесь.
❗️UPD. В комментариях замечание от нашего подписчика.

🔘Гайд. Как стать налоговым резидентом Казахстана
🔘 Гайд по налогам в Казахстане. Кто и что обязан платить, если живёт, работает и открывает ТОО в Казахстане.

❗️Переезд в Казахстан @nomands_kz
При копировании активная ссылка обязательна! Все статьи канала для автовладельцев: #ТОО #налогиКЗ