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泰国扩大“代持”调查:会计事务所牵出66家公司,8栋豪宅项目被查
#泰国新闻:10月8日,据泰国媒体报道,泰国商业发展厅进一步扩大对外国人通过泰籍人士代持股份、规避相关规定的调查,检查范围已从企业股权延伸至会计事务所、公司注册地址以及相关土地和房产。
在帕岸岛的调查中,当局发现一名会计事务所负责人出现在66家公司的股东名单中。此外,两栋商业建筑的注册地址下共登记了89家公司,引起有关部门关注。
调查人员还对涉及8栋豪华别墅的项目展开核查,相关土地资产估值超过1.52亿泰铢。
有关部门目前正进一步核查上述公司的股权结构、实际经营情况以及资金和资产来源,以确认是否存在外国人通过泰籍人士代持股份等违法违规行为。
#泰国新闻:10月8日,据泰国媒体报道,泰国商业发展厅进一步扩大对外国人通过泰籍人士代持股份、规避相关规定的调查,检查范围已从企业股权延伸至会计事务所、公司注册地址以及相关土地和房产。
在帕岸岛的调查中,当局发现一名会计事务所负责人出现在66家公司的股东名单中。此外,两栋商业建筑的注册地址下共登记了89家公司,引起有关部门关注。
调查人员还对涉及8栋豪华别墅的项目展开核查,相关土地资产估值超过1.52亿泰铢。
有关部门目前正进一步核查上述公司的股权结构、实际经营情况以及资金和资产来源,以确认是否存在外国人通过泰籍人士代持股份等违法违规行为。
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现在的西港,谁也罩不住了!
这几天,西港的灰产圈有个大纠纷,闹翻了天。
讲个大概。
事情起源于本月初,西港警方突袭一栋物业,抓了一大批人。而这些人,刚刚在这栋楼里面开工2天。
所以,事情到了这个地步,大老板只能跑路。
通过这个事情,我想说的是,都不要再抱有任何幻想。谁抱有幻想,谁就是错误估计了形势。现在的西港,不管哪个老板还是将军,说我还能罩得住,放心大胆的干!那一定是吹牛。谁说罩得住,那就是谁想最后再割一茬韭菜~~
这几天,西港的灰产圈有个大纠纷,闹翻了天。
讲个大概。
事情起源于本月初,西港警方突袭一栋物业,抓了一大批人。而这些人,刚刚在这栋楼里面开工2天。
警方突袭时,据说这些人都懵逼了,因为他们也不是不知道现在的风声有多紧!但是,此前大老板给他们拍了800遍胸脯,说各路关系早已经全部打通,已经拿了“免死金牌”,所以,你们进来,放心大胆的干!天塌下来,咱也能顶住!
可是,刚开工2天,就被端了。
所以,这个纠纷就这么来了!盘口老板说,我特么给你交了巨额的资金,刚进场准备大干,结果才2天,我盘口连人带装备全给撸了,就问你大老板怎么解决吧?
而这个大老板,据说现在就躲起来了,根本没有出面来解决。而且据说这大老板他自己也懵逼,因为据说他确实也把大把“孝敬”供给了上面的神仙,是拿到了神仙的许可和承诺,他才敢招人进去的。等于是,上面神仙吃完饭,一抹嘴,不认账了。
相当于:钱照收,人照抓。完全是不讲武德了。
但现在亏大发了的盘口老板们,怎么可能相信或者听得进去这个大老板的这番说辞?所以这几天在广发通缉令,发誓要把大老板找出来,让他出面解决问题。更甚至放话,大老板解决不了问题,就把大老板给解决了... ...
事情就是这么个事情。
根据我的几个消息源的反馈,这个大老板确实是“向上公关”了,拿到了所谓的承诺的。但是,根本没用,照抓不误。
大老板如果现在想向上讨个说法,第一谁也不会承认收钱给了承诺,第二如果你来较劲就连你一起当诈骗犯抓。而大老板向下,又没法给这些盘口老板交代,因为他根本解决不了。等于现在是两头不是人。
所以,事情到了这个地步,大老板只能跑路。
通过这个事情,我想说的是,都不要再抱有任何幻想。谁抱有幻想,谁就是错误估计了形势。现在的西港,不管哪个老板还是将军,说我还能罩得住,放心大胆的干!那一定是吹牛。谁说罩得住,那就是谁想最后再割一茬韭菜~~
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#菲律宾资讯:中国赴菲律宾游客猛增 前8个月同比增长约93%
菲律宾2026年前8个月国际游客总量基本与去年同期持平,但中国游客人数却出现大幅增长。
据行业数据显示,菲律宾今年1月至8月共接待国际旅客约440万人,与去年同期的438万人相比变化不大。受燃油成本上涨、机票价格上涨以及长途航线减少等因素影响,菲律宾全年入境游客人数预计可能低于2025年。
不过,中国游客成为明显增长的客源市场。今年前8个月,赴菲律宾的中国游客约30.3万人,同比增长约93%。这一增长主要受到今年1月实施的14天免签政策以及中菲直航航班恢复的带动。
相比之下,菲律宾第二大客源市场韩国游客人数出现下降,前8个月约为74.4万人,同比下降22%。
美国仍是菲律宾最大的国际客源市场,前8个月游客人数达到约92.6万人,同比增长2%。
在整体旅游市场增长乏力的情况下,中国游客数量却接近翻倍,成为菲律宾入境旅游市场的一大亮点。
菲律宾2026年前8个月国际游客总量基本与去年同期持平,但中国游客人数却出现大幅增长。
据行业数据显示,菲律宾今年1月至8月共接待国际旅客约440万人,与去年同期的438万人相比变化不大。受燃油成本上涨、机票价格上涨以及长途航线减少等因素影响,菲律宾全年入境游客人数预计可能低于2025年。
不过,中国游客成为明显增长的客源市场。今年前8个月,赴菲律宾的中国游客约30.3万人,同比增长约93%。这一增长主要受到今年1月实施的14天免签政策以及中菲直航航班恢复的带动。
相比之下,菲律宾第二大客源市场韩国游客人数出现下降,前8个月约为74.4万人,同比下降22%。
美国仍是菲律宾最大的国际客源市场,前8个月游客人数达到约92.6万人,同比增长2%。
在整体旅游市场增长乏力的情况下,中国游客数量却接近翻倍,成为菲律宾入境旅游市场的一大亮点。
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你劝我别碰黑产,可你真的懂没钱的滋味吗?
#网友投稿:那时候你一遍遍跟我说,不要做黑产,钱再多也不能拿自己的后半辈子去赌。你每天看不见我,就担心我是不是出了什么事,担心我哪天真的走错了路。其实我都知道,你是在乎我,你只是害怕有一天接不到我的电话,等不到我回去。
所以我不是在为自己找借口,我只是想告诉你,如果一个人真的被生活逼到墙角,她最先想的往往不是对不对,而是明天怎么办。我也害怕,我也想过安稳的生活,也想堂堂正正地赚钱。只是现在的我,比任何时候都更清楚,钱很重要,命更重要,能有一天真正离开这种提心吊胆的生活,才是我最想要的结果。
#网友投稿:那时候你一遍遍跟我说,不要做黑产,钱再多也不能拿自己的后半辈子去赌。你每天看不见我,就担心我是不是出了什么事,担心我哪天真的走错了路。其实我都知道,你是在乎我,你只是害怕有一天接不到我的电话,等不到我回去。
可后来我才发现,你担心的从来都是我会不会出事,却很少问我,如果不做这个,我拿什么生活。没钱的时候,房租要交,饭要吃,家里有事情需要用钱,银行卡里的数字一天天往下掉,那种无力感不是一句“别做了”就能解决的。
你说没钱也能过日子,可是你真的不饿吗?你真的受得了口袋里没钱、遇到事情只能低头的日子吗?我也知道钱不是万能的,可这个世界上,很多时候没有钱,连选择的资格都没有。我不是不知道这条路危险,我只是走到那个时候,真的不知道还有哪条路能让我喘口气。
所以我不是在为自己找借口,我只是想告诉你,如果一个人真的被生活逼到墙角,她最先想的往往不是对不对,而是明天怎么办。我也害怕,我也想过安稳的生活,也想堂堂正正地赚钱。只是现在的我,比任何时候都更清楚,钱很重要,命更重要,能有一天真正离开这种提心吊胆的生活,才是我最想要的结果。
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#马来西亚资讯:雪兰莪9处地点遭突击检查,174名外籍人士及6名本地雇主被扣留】
10月7日行动|10月8日公布,马来西亚雪兰莪州近日展开移民执法行动。10月7日晚7时30分,马来西亚移民局派出149名执法人员,对史里肯邦安(Seri Kembangan)及巴生新镇(Bandar Baru Klang)一带的9处地点展开突击检查,共检查307人,其中包括121名本地居民及186名外国人。
马来西亚移民局表示,将继续打击非法居留、逾期逗留及滥用准证等行为,并对非法聘用或窝藏外籍人士的雇主采取严厉措施。
10月7日行动|10月8日公布,马来西亚雪兰莪州近日展开移民执法行动。10月7日晚7时30分,马来西亚移民局派出149名执法人员,对史里肯邦安(Seri Kembangan)及巴生新镇(Bandar Baru Klang)一带的9处地点展开突击检查,共检查307人,其中包括121名本地居民及186名外国人。
行动结束后,当局共扣留174名外籍人士,以及6名涉嫌非法聘用或庇护外籍劳工的本地雇主。
根据马来西亚移民局公布的数据,被扣留人员的国籍分布如下:
缅甸籍:99人
印尼籍:29人
泰国籍:11人
越南籍:10人
中国籍:7人
印度籍:7人
孟加拉籍:5人
老挝籍:2人
尼泊尔籍:2人
柬埔寨籍:1人
尼日利亚籍:1人
移民局表示,相关人员涉嫌涉及多项移民违规行为,包括滥用准证、逾期居留,以及缺少有效旅行证件等问题。此外,当局还向现场部分顾客发出17份证人通知书。
据悉,此次行动由马来西亚移民局布城执法部门负责,行动依据公众投诉及为期两周的情报搜集工作展开,重点检查涉嫌非法聘用或窝藏未经授权外籍劳工的商业场所。
所有被扣留的外籍人员年龄介于2岁至46岁之间,目前已被送往士毛月移民拘留中心(Semenyih Immigration Detention Depot),以便进一步调查,并依据相关移民法律采取后续行动。
马来西亚移民局表示,将继续打击非法居留、逾期逗留及滥用准证等行为,并对非法聘用或窝藏外籍人士的雇主采取严厉措施。
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#老挝资讯:金三角经济特区持续打击电诈,267个诈骗呼叫中心被关闭,涉及16个国籍人员被捕
10月7日,老挝媒体报道称,波乔省当局持续加大对金三角经济特区电信诈骗及非法呼叫中心的打击力度。
老挝方面表示,后续将继续加强执法,并与区域及国际合作伙伴协调,打击跨国电信诈骗及其他非法活动。
10月7日,老挝媒体报道称,波乔省当局持续加大对金三角经济特区电信诈骗及非法呼叫中心的打击力度。
金三角经济特区安全指挥部门负责人阿努辛·萨克帕塞乌斯上校(Anousin Sackpaseuth)表示,在此前开展的9轮执法行动中,当局累计关闭267个诈骗呼叫中心,并逮捕涉及16个国籍的人员。
目前,部分中国籍、越南籍涉案人员已被遣返回国,其他外国籍涉案人员的遣返工作仍在与相关国家使馆协调。另有在相关呼叫中心工作的老挝籍人员,在接受书面警告后被送回家中。
报道称,自今年8月起,当局已部署250名来自地方及网络安全部门的工作人员,在经济特区内4个重点区域展开调查和清理行动。
老挝方面表示,后续将继续加强执法,并与区域及国际合作伙伴协调,打击跨国电信诈骗及其他非法活动。
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#群友投稿:看了这二天的新闻,太子公寓和UK公寓楼这二起事件,我陷入了沉思。作为在柬埔寨6年的老柬飘,我发表一下心声!
目前被误抓了这么多人,有很多人都是有产业和正经工作的人,证件齐全也被抓进警察局。警察局和宪兵队是执法者,你应该是非区分,而不是平白无故抓人。
发此文,我们支持打击电信诈骗,但是请别乱抓人。在此希望:柬政府、中国大使馆,可以出面认真的管一下吗?核查被关人员,那牢房里,生不如死,请帮帮他们,在此感谢了🙏🙏🙏
目前被误抓了这么多人,有很多人都是有产业和正经工作的人,证件齐全也被抓进警察局。警察局和宪兵队是执法者,你应该是非区分,而不是平白无故抓人。
证件齐全,也要2-3万美金,没钱给,就会被定性为涉诈人员。金边中央有政策,你作为下面的执法队,这完全是变相强盗,收割中国人。这些执法者比电诈分子更可恶。目前被关在里面的,可以全部涌入洪森、洪马奈脸书上,发表控诉这一行为。
驻柬大使馆,你作为保护海外同胞的驻点单位,你不可能不知道此类事情发生。现在生活在柬埔寨的商人面临房租、电费、工人工资的多种压力,很多商家都面临快破产、坚持不下去的局面了。作为驻柬大使馆,你是不是应该要维护一下在柬同胞在海外的人权与权力?任由柬政策胡作非为,任由在柬国人受欺负与无正当理由控诉。我们的祖国在柬埔寨投资了贡献,多少项目在此,对柬埔寨投入了心与血。
现如今,正经的生意人,人身没有办法得到安全保障,证件合法也会被抓。执法者乱来,导致人人感到自危。柬埔寨的旅游与经济投资都按这个频率下去,再乱抓人,试问,谁还敢再来柬埔寨投资?
发此文,我们支持打击电信诈骗,但是请别乱抓人。在此希望:柬政府、中国大使馆,可以出面认真的管一下吗?核查被关人员,那牢房里,生不如死,请帮帮他们,在此感谢了🙏🙏🙏
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加纳突查跨国电诈窝点:130余人被捕或控制,涉案损失近千万美元
当地时间10月8日,美国联邦调查局局长卡什·帕特尔公布,加纳近日开展行动,打击针对美国居民的跨国电信诈骗窝点。行动中,130余人被逮捕或控制,执法人员查获300多部电子设备。目前已确认89名诈骗受害者,涉案损失接近1000万美元。
此次行动是美国联邦调查局全球反诈“停电行动”的一部分,相关调查仍在继续。
当地时间10月8日,美国联邦调查局局长卡什·帕特尔公布,加纳近日开展行动,打击针对美国居民的跨国电信诈骗窝点。行动中,130余人被逮捕或控制,执法人员查获300多部电子设备。目前已确认89名诈骗受害者,涉案损失接近1000万美元。
此次行动于9月25日至28日展开,由加纳执法部门主导,美国联邦调查局和英国国家犯罪调查局提供协助。加纳方面表示,行动是多国合作的成果,并非由美国联邦调查局单独完成。
加纳通信部长塞缪尔·乔治指出,被控制的人员中并非全是诈骗嫌疑人,也包括遭犯罪团伙控制的受害者。部分人员将被遣返回原籍国。乔治同时批评美方在介绍行动成果时,未充分体现加纳执法部门的贡献。
此次行动是美国联邦调查局全球反诈“停电行动”的一部分,相关调查仍在继续。
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