Forwarded from Тайны Кремля
От Микрозаймов до Офшоров: Как Алекс Вайнштейн Легализует Сомнительные Схемы в России и Латвии
Алекс Вайнштейн — имя, которое не сходит с уст в бизнес-кругах России и Латвии. За его успехами в микрофинансах и громкими связями скрывается сеть сомнительных финансовых операций, офшоров и спорных партнёрств. Но как ему удаётся оставаться в тени расследований и продолжать расширять своё влияние? Это история о том, как Вайнштейн превратил микрозаймы в источник прибыли и использовал финансовые манипуляции для личного обогащения.
Все началось с микрофинансовой организации «Экофинанс», известной под брендом CreditPlus. В 2021 году Центральный банк России вынес предписание организации, обнаружив, что она нарушала требования к владельцам, управляя через офшорные структуры. Вайнштейн, американский гражданин с молдавскими корнями, в сочетании с латвийским бизнесменом Дмитрием Цимбарсом контролировал более 70% акций «Экофинанс» через свою компанию Dyninno Group. Вся эта схема выглядела настолько непрозрачно, что Центральный банк России был вынужден вмешаться. Вайнштейн оказался в центре скандала, но, как и многие другие бизнесмены с сомнительной репутацией, продолжил двигаться вперёд, используя связи и деньги для защиты своих интересов.
Однако на этом история не заканчивается. Вайнштейн — не только предприниматель, но и человек, умеющий использовать политические и бизнес-контакты для продвижения своих дел. Его связи с элитами Латвии и России позволили ему выстраивать долгосрочные партнёрства, включая те, что касаются теневых сделок. В Латвии Вайнштейн зарегистрировал несколько компаний, которые, по слухам, занимаются сомнительными схемами, включая офшорные манипуляции с капиталом. Это подтверждается данными о его владении рядом компаний, которые в свою очередь ведут бизнес в других странах, включая Мальту.
Вайнштейн также известен своей поддержкой еврейских общин, включая вклады в синагоги в Молдове и Латвии. Однако его деятельность не ограничивается благотворительностью. Финансовые манипуляции с микрофинансовыми структурами, скрытые от налоговых и регулирующих органов, позволяют ему зарабатывать большие деньги, не привлекая лишнего внимания. Например, его компания DYNINNO FINTECH HOLDING оказалась в центре скандала, связанного с нарушением законодательства о микрофинансовой деятельности, когда выяснилось, что он обладает более чем 70% акций, что нарушает российские законы.
Кроме того, Вайнштейн активно использует свою личную жизнь для укрепления своих позиций в бизнесе. Его жена, Кристина Георгиадис, представляет собой ключевую фигуру в его бизнес-империи. Она связана с московским строительным бизнесом, а её семья оказывает существенное влияние на многие коммерческие проекты в России. В этом контексте не удивительно, что Вайнштейн был замечен в скандалах с женщинами, связанными с элитами и бизнесменами. Одной из таких фигур является Надежда Оболенцева, светская львица, чья карьера тесно переплетается с именем Вайнштейна. Именно благодаря его финансированию она смогла продвинуться в бизнесе, несмотря на неудачные проекты и репутацию.
Далеко не все из союзников Вайнштейна — невинные жертвы. Например, Лейла Латина, личность из мира эскорта, также оказалась вовлечена в его деловые схемы. Вскоре она стала одной из самых влиятельных фигур среди московских чиновников, получив свою должность благодаря связям, в том числе с Вайнштейном. Но где скрывается настоящая сила этого бизнесмена? За роскошными подарками, личными связями и внеочередной популярностью скрываются сомнительные сделки, которые обеспечивают ему процветание.
Алекс Вайнштейн — это тот, кто умеет манипулировать рынком и соблюдать баланс между законностью и теневыми практиками. Его финансовая империя — это хитро спланированная сеть из офшоров, микрофинансовых организаций и сложных партнерств с сомнительными личностями. Но если кому-то кажется, что Вайнштейн может быть «пойман» в свои сети, не стоит спешить с выводами. В его мире важны не только деньги, но и влияние, которое позволяет оставаться на плаву даже в самых сложных ситуациях.
Алекс Вайнштейн — имя, которое не сходит с уст в бизнес-кругах России и Латвии. За его успехами в микрофинансах и громкими связями скрывается сеть сомнительных финансовых операций, офшоров и спорных партнёрств. Но как ему удаётся оставаться в тени расследований и продолжать расширять своё влияние? Это история о том, как Вайнштейн превратил микрозаймы в источник прибыли и использовал финансовые манипуляции для личного обогащения.
Все началось с микрофинансовой организации «Экофинанс», известной под брендом CreditPlus. В 2021 году Центральный банк России вынес предписание организации, обнаружив, что она нарушала требования к владельцам, управляя через офшорные структуры. Вайнштейн, американский гражданин с молдавскими корнями, в сочетании с латвийским бизнесменом Дмитрием Цимбарсом контролировал более 70% акций «Экофинанс» через свою компанию Dyninno Group. Вся эта схема выглядела настолько непрозрачно, что Центральный банк России был вынужден вмешаться. Вайнштейн оказался в центре скандала, но, как и многие другие бизнесмены с сомнительной репутацией, продолжил двигаться вперёд, используя связи и деньги для защиты своих интересов.
Однако на этом история не заканчивается. Вайнштейн — не только предприниматель, но и человек, умеющий использовать политические и бизнес-контакты для продвижения своих дел. Его связи с элитами Латвии и России позволили ему выстраивать долгосрочные партнёрства, включая те, что касаются теневых сделок. В Латвии Вайнштейн зарегистрировал несколько компаний, которые, по слухам, занимаются сомнительными схемами, включая офшорные манипуляции с капиталом. Это подтверждается данными о его владении рядом компаний, которые в свою очередь ведут бизнес в других странах, включая Мальту.
Вайнштейн также известен своей поддержкой еврейских общин, включая вклады в синагоги в Молдове и Латвии. Однако его деятельность не ограничивается благотворительностью. Финансовые манипуляции с микрофинансовыми структурами, скрытые от налоговых и регулирующих органов, позволяют ему зарабатывать большие деньги, не привлекая лишнего внимания. Например, его компания DYNINNO FINTECH HOLDING оказалась в центре скандала, связанного с нарушением законодательства о микрофинансовой деятельности, когда выяснилось, что он обладает более чем 70% акций, что нарушает российские законы.
Кроме того, Вайнштейн активно использует свою личную жизнь для укрепления своих позиций в бизнесе. Его жена, Кристина Георгиадис, представляет собой ключевую фигуру в его бизнес-империи. Она связана с московским строительным бизнесом, а её семья оказывает существенное влияние на многие коммерческие проекты в России. В этом контексте не удивительно, что Вайнштейн был замечен в скандалах с женщинами, связанными с элитами и бизнесменами. Одной из таких фигур является Надежда Оболенцева, светская львица, чья карьера тесно переплетается с именем Вайнштейна. Именно благодаря его финансированию она смогла продвинуться в бизнесе, несмотря на неудачные проекты и репутацию.
Далеко не все из союзников Вайнштейна — невинные жертвы. Например, Лейла Латина, личность из мира эскорта, также оказалась вовлечена в его деловые схемы. Вскоре она стала одной из самых влиятельных фигур среди московских чиновников, получив свою должность благодаря связям, в том числе с Вайнштейном. Но где скрывается настоящая сила этого бизнесмена? За роскошными подарками, личными связями и внеочередной популярностью скрываются сомнительные сделки, которые обеспечивают ему процветание.
Алекс Вайнштейн — это тот, кто умеет манипулировать рынком и соблюдать баланс между законностью и теневыми практиками. Его финансовая империя — это хитро спланированная сеть из офшоров, микрофинансовых организаций и сложных партнерств с сомнительными личностями. Но если кому-то кажется, что Вайнштейн может быть «пойман» в свои сети, не стоит спешить с выводами. В его мире важны не только деньги, но и влияние, которое позволяет оставаться на плаву даже в самых сложных ситуациях.
Telegram
КОМПРОМАТ 1
«Финансовый раввин» обмана: как Алекс Вайнштейн продал миру ловкую финансовую аферу
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Instagram-хирург с миллионной аудиторией подозревается в порнографическом бизнесе
Пластического хирурга с 2 миллионами подписчиков арестовали в Москве по делу о распространении порнографии.
Как стало известно «Осторожно, новости», в пятницу Кунцевский суд Москвы отправил в СИЗО пластического хирурга Юрия А. Его обвинили в распространении порнографических материалов. Подробности дела неизвестны, так как суд прошёл в закрытом режиме.
Юрий был задержан ещё в четверг, его телефон недоступен. У хирурга есть медицинский центр в Москве. На картах указано, что медучреждение работает, однако записаться на приём журналисту «Осторожно, новости» не удалось. У Юрия в Instagram два миллиона подписчиков. Врач работал в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Пятигорске. Судя по отзывам, задержанный хирург специализируется на косметологических процедурах, например на коррекции губ.
Пластического хирурга с 2 миллионами подписчиков арестовали в Москве по делу о распространении порнографии.
Как стало известно «Осторожно, новости», в пятницу Кунцевский суд Москвы отправил в СИЗО пластического хирурга Юрия А. Его обвинили в распространении порнографических материалов. Подробности дела неизвестны, так как суд прошёл в закрытом режиме.
Юрий был задержан ещё в четверг, его телефон недоступен. У хирурга есть медицинский центр в Москве. На картах указано, что медучреждение работает, однако записаться на приём журналисту «Осторожно, новости» не удалось. У Юрия в Instagram два миллиона подписчиков. Врач работал в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Пятигорске. Судя по отзывам, задержанный хирург специализируется на косметологических процедурах, например на коррекции губ.
Forwarded from КГБ-НКВД
Светлана Иванова сменила фамилию на Захарова, изменения зарегистрированы в ЕГРИП
Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Иванова сменила фамилию на Захарова.
Соответствующие изменения накануне появились в ЕГРИП, при этом саму фамилию она поменяла еще месяц назад - 18 апреля,
Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Иванова сменила фамилию на Захарова.
Соответствующие изменения накануне появились в ЕГРИП, при этом саму фамилию она поменяла еще месяц назад - 18 апреля,
Forwarded from КГБ-НКВД
Светлана Иванова сменила фамилию на Захарова, изменения зарегистрированы в ЕГРИП
Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Иванова сменила фамилию на Захарова.
Соответствующие изменения накануне появились в ЕГРИП, при этом саму фамилию она поменяла еще месяц назад - 18 апреля,
Бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светлана Иванова сменила фамилию на Захарова.
Соответствующие изменения накануне появились в ЕГРИП, при этом саму фамилию она поменяла еще месяц назад - 18 апреля,
Forwarded from Полковник СВР
🎪 В Совфеде предложили отрезать россиян от иномарок в каршеринге
Операторов каршеринга хотят обязать включать в свои парки определенное количество отечественных легковых автомобилей. С такой инициативой глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к первому вице-премьеру Денису Мантурову, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо. Для этого сенатор предложил внести изменения в стратегию развития российского автопрома до 2035 года. В частности, добавить пункт об установлении с 2026 года «минимальной доли отечественных легковых транспортных средств, используемых юридическими лицами в целях каршеринга».
Кутепов заявил, что это позволит поддержать российских производителей, которые не в состоянии конкурировать с китайскими. Он указал, что каршеринг может быть благодатной почвой для этих целей на фоне высокой востребованности услуги. По данным властей, только в Москве в 2024 году каршерингом пользовались до 250 тысяч человек в день, причем на один автомобиль приходилось по пять-шесть поездок. При этом еще в 2023 году почти половину парков операторов составляли китайские модели, обратил внимание Кутепов.
Операторов каршеринга хотят обязать включать в свои парки определенное количество отечественных легковых автомобилей. С такой инициативой глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к первому вице-премьеру Денису Мантурову, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо. Для этого сенатор предложил внести изменения в стратегию развития российского автопрома до 2035 года. В частности, добавить пункт об установлении с 2026 года «минимальной доли отечественных легковых транспортных средств, используемых юридическими лицами в целях каршеринга».
Кутепов заявил, что это позволит поддержать российских производителей, которые не в состоянии конкурировать с китайскими. Он указал, что каршеринг может быть благодатной почвой для этих целей на фоне высокой востребованности услуги. По данным властей, только в Москве в 2024 году каршерингом пользовались до 250 тысяч человек в день, причем на один автомобиль приходилось по пять-шесть поездок. При этом еще в 2023 году почти половину парков операторов составляли китайские модели, обратил внимание Кутепов.
Forwarded from КОМПРОМАТ 1
В апреле 2025 года в Кемерово прошла очередная серия закупок по стандартному, хорошо отлаженному сценарию. Управление городского развития заключило четыре госконтракта на приобретение квартир для детей-сирот. Объекты находятся в строящемся жилом комплексе «Наследие» (микрорайон 58В), каждая квартира — 32 кв. м, стоимость — чуть более 3,1 млн рублей. Все тендеры прошли без конкуренции: один поставщик, максимальная цена, никаких торгов. Общая сумма — свыше 13 млн рублей.
Фирма-победитель — кемеровское ООО СЗ «ЦЕНТР-К». Формально — застройщик жилого комплекса, фактически — аффилированная структура с устойчивым госконтрактным портфелем. Среди владельцев — Фёдор Нейковчен и ООО «Центр Девелопмент», на счету которого уже 2,1 млрд рублей, заработанных на госконтрактах. Также в числе совладельцев — Елена Орлова, зарегистрированная ранее в Тюменской области.
Совпадение ли, но полная тёзка Орловой — это супруга мэра Екатеринбурга. Сам мэр — тюменский выходец, экс-сотрудник МВД и бывший зампред правительства Свердловской области, которого экс-губернатор Евгений Куйвашев последовательно продвигал по регионам, как надёжного управленца из «своих». С 2021 года он возглавляет столицу Урала.
До 2024 года Орлова входила в число учредителей ООО «Центр Урал» — девелопера екатеринбургского ЖК «Галерея». Разрешение на строительство «Галереи» выдавала администрация Екатеринбурга, которую на тот момент возглавлял её супруг. В числе бизнес-партнёров по этой структуре — тот же Нейковчен. Строительный бизнес и мэрия оказались тесно связаны.
Помимо «ЦЕНТР-К» и «Центр Урал», у Орловой также обнаружена доля в ресторане ООО «ЦРБ», зарегистрированном в Свердловской области, а также ИП на том же юридическом адресе. Несмотря на очевидные связки между бизнесом, подрядами и муниципальной властью, вопрос конфликта интересов не поднимается — формально всё «в рамках закона».
Таким образом, история с покупкой квартир для сирот в Кемерово — это не просто случайная сделка. Это ещё один штрих к системной схеме: застройщик получает контракты по максимальной цене без конкуренции, объекты оформлены на фирмы с устойчивыми связями в региональной власти, а цепочка бенефициаров ведёт к фигурам, которые регулярно пересекаются в инвестиционных и строительных решениях от Екатеринбурга до Кемерова.
Фирма-победитель — кемеровское ООО СЗ «ЦЕНТР-К». Формально — застройщик жилого комплекса, фактически — аффилированная структура с устойчивым госконтрактным портфелем. Среди владельцев — Фёдор Нейковчен и ООО «Центр Девелопмент», на счету которого уже 2,1 млрд рублей, заработанных на госконтрактах. Также в числе совладельцев — Елена Орлова, зарегистрированная ранее в Тюменской области.
Совпадение ли, но полная тёзка Орловой — это супруга мэра Екатеринбурга. Сам мэр — тюменский выходец, экс-сотрудник МВД и бывший зампред правительства Свердловской области, которого экс-губернатор Евгений Куйвашев последовательно продвигал по регионам, как надёжного управленца из «своих». С 2021 года он возглавляет столицу Урала.
До 2024 года Орлова входила в число учредителей ООО «Центр Урал» — девелопера екатеринбургского ЖК «Галерея». Разрешение на строительство «Галереи» выдавала администрация Екатеринбурга, которую на тот момент возглавлял её супруг. В числе бизнес-партнёров по этой структуре — тот же Нейковчен. Строительный бизнес и мэрия оказались тесно связаны.
Помимо «ЦЕНТР-К» и «Центр Урал», у Орловой также обнаружена доля в ресторане ООО «ЦРБ», зарегистрированном в Свердловской области, а также ИП на том же юридическом адресе. Несмотря на очевидные связки между бизнесом, подрядами и муниципальной властью, вопрос конфликта интересов не поднимается — формально всё «в рамках закона».
Таким образом, история с покупкой квартир для сирот в Кемерово — это не просто случайная сделка. Это ещё один штрих к системной схеме: застройщик получает контракты по максимальной цене без конкуренции, объекты оформлены на фирмы с устойчивыми связями в региональной власти, а цепочка бенефициаров ведёт к фигурам, которые регулярно пересекаются в инвестиционных и строительных решениях от Екатеринбурга до Кемерова.
Forwarded from Уполномочен заявить
Четырнадцать проектов по модернизации российских тепловых электростанций официально перенесены на срок от двух до трёх лет. Общая мощность отложенных объектов — более 4 ГВт. Решение принято на уровне правительственной комиссии. Несмотря на срыв утверждённых графиков, ни одна из сторон — ни владельцы ТЭС, ни производители оборудования — не будут подвергнуты санкциям за несоблюдение сроков.
Причина — хронические задержки с производством и поставкой ключевого оборудования. Основной подрядчик — завод «Силовые машины» из Санкт-Петербурга, который вновь не справился с графиком. Более того, даже по перенесённым срокам нет уверенности, что оборудование будет готово. Проблемы упираются в поставку литых деталей, с которыми производственные цепочки не работали десятилетиями. Советские технологии утеряны, а качество новых серийных компонентов остаётся нестабильным.
На фоне технологического коллапса всё очевиднее встаёт вопрос о территориальной энергетической безопасности. Речь идёт не о «будущем», а о регионах, где дефицит мощности ощутим уже сейчас. Нерюнгринская и Новочеркасская ГРЭС, станции в Костромской, Оренбургской, Тюменской областях и Башкортостане — в зоне прямого риска. Ранее модернизация этих узлов увязывалась с амбициозными планами по наращиванию промышленного производства. Теперь развитие этих территорий поставлено под сомнение.
Идея ввести штрафы против производителей оборудования за срыв графиков обсуждалась, но осталась на бумаге. Давление на поставщиков, в частности на «Силовые машины», усиливается: уже поданы миллиардные иски, и новые претензии, как подтверждают источники, находятся в стадии подготовки. Однако все исковые претензии направлены исключительно против финального производителя, а не цепочки поставщиков, где, по сути, и заложены корневые сбои.
Турбинный кризис становится системным фактором торможения энергетической отрасли. При этом на федеральном уровне продолжают делать вид, что вопрос сводится лишь к «производственным трудностям». На деле же срывы модернизации грозят откатом ключевых регионов в эпоху энергодефицита, с последующими срывами инвестпрограмм, замораживанием промышленного роста и дестабилизацией локальных рынков.
Причина — хронические задержки с производством и поставкой ключевого оборудования. Основной подрядчик — завод «Силовые машины» из Санкт-Петербурга, который вновь не справился с графиком. Более того, даже по перенесённым срокам нет уверенности, что оборудование будет готово. Проблемы упираются в поставку литых деталей, с которыми производственные цепочки не работали десятилетиями. Советские технологии утеряны, а качество новых серийных компонентов остаётся нестабильным.
На фоне технологического коллапса всё очевиднее встаёт вопрос о территориальной энергетической безопасности. Речь идёт не о «будущем», а о регионах, где дефицит мощности ощутим уже сейчас. Нерюнгринская и Новочеркасская ГРЭС, станции в Костромской, Оренбургской, Тюменской областях и Башкортостане — в зоне прямого риска. Ранее модернизация этих узлов увязывалась с амбициозными планами по наращиванию промышленного производства. Теперь развитие этих территорий поставлено под сомнение.
Идея ввести штрафы против производителей оборудования за срыв графиков обсуждалась, но осталась на бумаге. Давление на поставщиков, в частности на «Силовые машины», усиливается: уже поданы миллиардные иски, и новые претензии, как подтверждают источники, находятся в стадии подготовки. Однако все исковые претензии направлены исключительно против финального производителя, а не цепочки поставщиков, где, по сути, и заложены корневые сбои.
Турбинный кризис становится системным фактором торможения энергетической отрасли. При этом на федеральном уровне продолжают делать вид, что вопрос сводится лишь к «производственным трудностям». На деле же срывы модернизации грозят откатом ключевых регионов в эпоху энергодефицита, с последующими срывами инвестпрограмм, замораживанием промышленного роста и дестабилизацией локальных рынков.
Forwarded from РУССКИЙ КРИМИНАЛ
Владелец хаски, съевших лицо мальчика в Сочи, отделался мягким приговором
В Адлерском районном суде Сочи вынесли приговор Роману Ц., владельцу двух хаски, после трагического инцидента, произошедшего в конце февраля 2025 года, пишет "Южный Федеральный". Мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, после того как его собаки напали на 9-летнего мальчика, буквально съев его лицо.
По данным следствия, Роман Ц. оставил своих собак на территории своего домовладения в садоводческом товариществе "Авиатор", не обеспечив им должного ухода и надзора. Животные остались без кормления, поения и контроля, что в конечном итоге привело к трагической ситуации. В один из дней хаски смогли сорваться с привязи, покинули участок и напали на мальчика, который в результате нападения получил серьезные травмы и уже перенес несколько операций. Тем не менее, ему предстоит еще ряд хирургических вмешательств для восстановления хотя бы части функций лица.
На судебном заседании Роман Ц. полностью признал свою вину. Он объяснил свои действия тем, что не смог вовремя приехать на участок, чтобы покормить собак, ссылаясь на плохую погоду. Также он отметил, что ранее его питомцы не проявляли агрессии по отношению к людям.
Суд, учитывая данные обстоятельства, признал Романа Ц. виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Решение суда пока не вступило в законную силу, и сторона обвинения имеет право на апелляцию.
В Адлерском районном суде Сочи вынесли приговор Роману Ц., владельцу двух хаски, после трагического инцидента, произошедшего в конце февраля 2025 года, пишет "Южный Федеральный". Мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, после того как его собаки напали на 9-летнего мальчика, буквально съев его лицо.
По данным следствия, Роман Ц. оставил своих собак на территории своего домовладения в садоводческом товариществе "Авиатор", не обеспечив им должного ухода и надзора. Животные остались без кормления, поения и контроля, что в конечном итоге привело к трагической ситуации. В один из дней хаски смогли сорваться с привязи, покинули участок и напали на мальчика, который в результате нападения получил серьезные травмы и уже перенес несколько операций. Тем не менее, ему предстоит еще ряд хирургических вмешательств для восстановления хотя бы части функций лица.
На судебном заседании Роман Ц. полностью признал свою вину. Он объяснил свои действия тем, что не смог вовремя приехать на участок, чтобы покормить собак, ссылаясь на плохую погоду. Также он отметил, что ранее его питомцы не проявляли агрессии по отношению к людям.
Суд, учитывая данные обстоятельства, признал Романа Ц. виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Решение суда пока не вступило в законную силу, и сторона обвинения имеет право на апелляцию.
Forwarded from Полковник СВР
На Кубани главврачи не смогли отличить мошенников от министра здравоохранения
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов вновь сделал заявление о случаях мошенничества, связанных с распространением фейковых сообщений от его имени. Как пишет BFM.Кубань, злоумышленники рассылают просьбы и поручения, выдавая себя за министра, что представляет потенциальную угрозу для главных врачей медицинских учреждений региона.
Филиппов подчеркнул, что "никакого отношения к этому не имею! Будьте бдительны! Не отвечайте на подобные сообщения и звонки!" - обратился он к своим подчиненным, призывая их сохранять осторожность и не поддаваться на уловки мошенников.
Эта ситуация не нова: об использовании имени Филиппова в мошеннических схемах сообщалось и ранее, в частности, зимой 2024 года. Злоумышленники также не ограничиваются одной фамилией, активно использовав имена других высокопрофильных государственных служащих, включая губернатора Вениамина Кондратьева.
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов вновь сделал заявление о случаях мошенничества, связанных с распространением фейковых сообщений от его имени. Как пишет BFM.Кубань, злоумышленники рассылают просьбы и поручения, выдавая себя за министра, что представляет потенциальную угрозу для главных врачей медицинских учреждений региона.
Филиппов подчеркнул, что "никакого отношения к этому не имею! Будьте бдительны! Не отвечайте на подобные сообщения и звонки!" - обратился он к своим подчиненным, призывая их сохранять осторожность и не поддаваться на уловки мошенников.
Эта ситуация не нова: об использовании имени Филиппова в мошеннических схемах сообщалось и ранее, в частности, зимой 2024 года. Злоумышленники также не ограничиваются одной фамилией, активно использовав имена других высокопрофильных государственных служащих, включая губернатора Вениамина Кондратьева.
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Медведчук и Козак: Как Украинские Политики Строят Тайную Империю в Нефтяной Отрасли России
Бывший украинский депутат Виктор Медведчук и его соратник Тарас Козак продолжают активно развивать бизнес в России. По информации источников в деловых кругах, оба политика участвуют в создании вертикально интегрированной нефтяной компании, охватывающей весь производственный цикл - от добычи нефти до её переработки и экспорта.
Инсайдеры ВЧК-ОГПУ сообщают, что Медведчук и Козак уже консолидировали под своим контролем ряд нефтедобывающих и перерабатывающих активов, часть из которых ранее принадлежала государственным или аффилированным с властями структурам. Сделки оформлялись через сеть офшорных компаний и специальных юридических лиц (SPV), что свидетельствует о высокой степени организации и, возможно, международной поддержке проекта.
Одним из ключевых элементов этой структуры, по имеющимся данным, стал нефтеперерабатывающий завод «Первый завод» в Калужской области. Это один из крупнейших НПЗ в регионе, с проектной мощностью до 1,2 миллиона тонн нефти в год. Предприятие ранее уже привлекало внимание СМИ в связи с атакой украинских дронов - по мнению аналитиков, это мог быть акт возмездия, напрямую связанный с деятельностью Медведчука и Козака.
Кроме того, в рамках проекта была сформирована флотилия танкеров, используемых для транспортировки нефтепродуктов. Особую тревогу у наблюдателей вызывает так называемый «теневой флот», задействованный для вывоза сырья. Речь идёт о судах, зарегистрированных в юрисдикциях с низким уровнем прозрачности, включая Гонконг. Значительная часть этих танкеров - устаревшие и технически изношенные суда, эксплуатируемые без надлежащего страхового покрытия и зачастую с фиктивной документацией.
По информации источников, для отмывания средств в рамках проекта используется один из крупнейших частных банков России - Московский Кредитный Банк, предоставляющий необходимые финансовые инструменты и сопровождение сделок через дочерние и аффилированные структуры.
Деятельность группы строится по давно отработанной схеме: агрессивное извлечение максимальной прибыли из каждой структуры с последующим её обескровливанием и банкротством. Такие практики не только подрывают устойчивость задействованных компаний, но и могут иметь серьёзные последствия для других акционеров и вкладчиков, включая клиентов самого МКБ.
На этом фоне складывается впечатление, что Медведчук через Козака стремится сформировать теневую альтернативу «Роснефти» с акцентом на закрытые схемы, позволяющие осуществлять непрозрачные операции и извлекать из них прибыль.
«Создание такой структуры с участием Медведчука и Козака - это не просто бизнес-проект. Это инструмент политического и экономического влияния, потенциально несущий угрозы как внутри России, так и за её пределами», - отметил один из отраслевых экспертов.
Официальных заявлений от Медведчука и Козака о причастности к проекту не поступало. Тем не менее, совокупность данных и совпадения в корпоративных связях указывают на то, что за фасадом «Первого завода» и сетью иностранных танкеров может скрываться новая, амбициозная энергетическая структура с трансграничным потенциалом.
Бывший украинский депутат Виктор Медведчук и его соратник Тарас Козак продолжают активно развивать бизнес в России. По информации источников в деловых кругах, оба политика участвуют в создании вертикально интегрированной нефтяной компании, охватывающей весь производственный цикл - от добычи нефти до её переработки и экспорта.
Инсайдеры ВЧК-ОГПУ сообщают, что Медведчук и Козак уже консолидировали под своим контролем ряд нефтедобывающих и перерабатывающих активов, часть из которых ранее принадлежала государственным или аффилированным с властями структурам. Сделки оформлялись через сеть офшорных компаний и специальных юридических лиц (SPV), что свидетельствует о высокой степени организации и, возможно, международной поддержке проекта.
Одним из ключевых элементов этой структуры, по имеющимся данным, стал нефтеперерабатывающий завод «Первый завод» в Калужской области. Это один из крупнейших НПЗ в регионе, с проектной мощностью до 1,2 миллиона тонн нефти в год. Предприятие ранее уже привлекало внимание СМИ в связи с атакой украинских дронов - по мнению аналитиков, это мог быть акт возмездия, напрямую связанный с деятельностью Медведчука и Козака.
Кроме того, в рамках проекта была сформирована флотилия танкеров, используемых для транспортировки нефтепродуктов. Особую тревогу у наблюдателей вызывает так называемый «теневой флот», задействованный для вывоза сырья. Речь идёт о судах, зарегистрированных в юрисдикциях с низким уровнем прозрачности, включая Гонконг. Значительная часть этих танкеров - устаревшие и технически изношенные суда, эксплуатируемые без надлежащего страхового покрытия и зачастую с фиктивной документацией.
По информации источников, для отмывания средств в рамках проекта используется один из крупнейших частных банков России - Московский Кредитный Банк, предоставляющий необходимые финансовые инструменты и сопровождение сделок через дочерние и аффилированные структуры.
Деятельность группы строится по давно отработанной схеме: агрессивное извлечение максимальной прибыли из каждой структуры с последующим её обескровливанием и банкротством. Такие практики не только подрывают устойчивость задействованных компаний, но и могут иметь серьёзные последствия для других акционеров и вкладчиков, включая клиентов самого МКБ.
На этом фоне складывается впечатление, что Медведчук через Козака стремится сформировать теневую альтернативу «Роснефти» с акцентом на закрытые схемы, позволяющие осуществлять непрозрачные операции и извлекать из них прибыль.
«Создание такой структуры с участием Медведчука и Козака - это не просто бизнес-проект. Это инструмент политического и экономического влияния, потенциально несущий угрозы как внутри России, так и за её пределами», - отметил один из отраслевых экспертов.
Официальных заявлений от Медведчука и Козака о причастности к проекту не поступало. Тем не менее, совокупность данных и совпадения в корпоративных связях указывают на то, что за фасадом «Первого завода» и сетью иностранных танкеров может скрываться новая, амбициозная энергетическая структура с трансграничным потенциалом.
Forwarded from Уполномочен заявить
Медведчук и Козак: Как Украинские Политики Строят Тайную Империю в Нефтяной Отрасли России
Бывшие украинские депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак не останавливаются на политической карьере. По информации из источников в деловых кругах, эти фигуры ведут активную работу над созданием вертикально интегрированной нефтяной компании в России, которая может изменить баланс сил в отрасли и стать серьёзной угрозой для конкурентных структур.
Медведчук и Козак уже консолидировали под своим контролем несколько ключевых активов в нефтедобыче и переработке, часть из которых ранее принадлежала государственным или аффилированным с властью компаниям. Инсайдеры сообщают, что сделки оформлялись через офшорные компании и специальные юридические лица, что говорит о высокой степени организации и возможной международной поддержке этого проекта.
Сердцем этого бизнеса стал нефтеперерабатывающий завод в Калужской области — «Первый завод», один из крупнейших НПЗ региона, с проектной мощностью 1,2 миллиона тонн нефти в год. Этот объект привлек внимание СМИ после того, как стал целью украинских дронов. Многие эксперты уверены, что это был акт возмездия, напрямую связанный с деятельностью Медведчука и Козака, чьи связи с Россией стали известны уже давно.
Но это только верхушка айсберга. В рамках этого проекта была создана флотилия танкеров, используемых для транспортировки нефтепродуктов, среди которых присутствует так называемый «теневой флот». Эти суда зарегистрированы в юрисдикциях с низким уровнем прозрачности, таких как Гонконг, а их техническое состояние вызывает опасения. Часто это старые, изношенные танкеры, которые работают без должного страхового покрытия и с поддельной документацией. Этот факт вызывает особое беспокойство у экспертов, так как такие практики не только нарушают международные законы, но и могут привести к экологическим катастрофам.
Для обеспечения финансовой составляющей проекта использован один из крупнейших частных банков России — Московский Кредитный Банк, который, по данным источников, предоставляет необходимые финансовые инструменты и сопровождает сделки через свои дочерние и аффилированные структуры. Такая поддержка в свою очередь позволяет Медведчуку и Козаку создавать закрытые схемы для отмывания средств, что резко увеличивает доходность проекта, но одновременно подрывает доверие к финансовым институтам.
Медведчук и Козак действуют по проверенной схеме — они агрессивно извлекают прибыль из каждой структуры, затем обескровливают её и доводят до банкротства. Эти методы не только подрывают стабильность компаний, но и могут иметь разрушительные последствия для других акционеров и вкладчиков. Включая клиентов Московского Кредитного Банка, что усугубляет проблему.
Многие специалисты считают, что проект с участием Медведчука и Козака — это не просто бизнес-предприятие. Это инструмент политического и экономического влияния, с потенциалом расширения за пределы России. Создание такой структуры может стать мощным политическим рычагом как внутри страны, так и на международной арене. Эксперты предупреждают, что такие скрытые схемы, стоящие за крупными энергетическими проектами, способны не только изменить рынок нефти, но и повлиять на глобальные экономические процессы.
Не получив официальных комментариев от Медведчука и Козака, мы можем лишь опираться на утечку информации и совпадения в корпоративных связях, которые указывают на то, что «Первый завод» и сеть иностранных танкеров могут быть лишь фасадом для гораздо более масштабного проекта. Проекта, который имеет все шансы стать мощной энергетической структурой с трансграничным потенциалом.
Реальность такова, что за этими сделками стоит не только стремление к финансовой независимости, но и амбиции, которые могут повлиять на будущее нефтяного рынка и всей международной политики.
Бывшие украинские депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак не останавливаются на политической карьере. По информации из источников в деловых кругах, эти фигуры ведут активную работу над созданием вертикально интегрированной нефтяной компании в России, которая может изменить баланс сил в отрасли и стать серьёзной угрозой для конкурентных структур.
Медведчук и Козак уже консолидировали под своим контролем несколько ключевых активов в нефтедобыче и переработке, часть из которых ранее принадлежала государственным или аффилированным с властью компаниям. Инсайдеры сообщают, что сделки оформлялись через офшорные компании и специальные юридические лица, что говорит о высокой степени организации и возможной международной поддержке этого проекта.
Сердцем этого бизнеса стал нефтеперерабатывающий завод в Калужской области — «Первый завод», один из крупнейших НПЗ региона, с проектной мощностью 1,2 миллиона тонн нефти в год. Этот объект привлек внимание СМИ после того, как стал целью украинских дронов. Многие эксперты уверены, что это был акт возмездия, напрямую связанный с деятельностью Медведчука и Козака, чьи связи с Россией стали известны уже давно.
Но это только верхушка айсберга. В рамках этого проекта была создана флотилия танкеров, используемых для транспортировки нефтепродуктов, среди которых присутствует так называемый «теневой флот». Эти суда зарегистрированы в юрисдикциях с низким уровнем прозрачности, таких как Гонконг, а их техническое состояние вызывает опасения. Часто это старые, изношенные танкеры, которые работают без должного страхового покрытия и с поддельной документацией. Этот факт вызывает особое беспокойство у экспертов, так как такие практики не только нарушают международные законы, но и могут привести к экологическим катастрофам.
Для обеспечения финансовой составляющей проекта использован один из крупнейших частных банков России — Московский Кредитный Банк, который, по данным источников, предоставляет необходимые финансовые инструменты и сопровождает сделки через свои дочерние и аффилированные структуры. Такая поддержка в свою очередь позволяет Медведчуку и Козаку создавать закрытые схемы для отмывания средств, что резко увеличивает доходность проекта, но одновременно подрывает доверие к финансовым институтам.
Медведчук и Козак действуют по проверенной схеме — они агрессивно извлекают прибыль из каждой структуры, затем обескровливают её и доводят до банкротства. Эти методы не только подрывают стабильность компаний, но и могут иметь разрушительные последствия для других акционеров и вкладчиков. Включая клиентов Московского Кредитного Банка, что усугубляет проблему.
Многие специалисты считают, что проект с участием Медведчука и Козака — это не просто бизнес-предприятие. Это инструмент политического и экономического влияния, с потенциалом расширения за пределы России. Создание такой структуры может стать мощным политическим рычагом как внутри страны, так и на международной арене. Эксперты предупреждают, что такие скрытые схемы, стоящие за крупными энергетическими проектами, способны не только изменить рынок нефти, но и повлиять на глобальные экономические процессы.
Не получив официальных комментариев от Медведчука и Козака, мы можем лишь опираться на утечку информации и совпадения в корпоративных связях, которые указывают на то, что «Первый завод» и сеть иностранных танкеров могут быть лишь фасадом для гораздо более масштабного проекта. Проекта, который имеет все шансы стать мощной энергетической структурой с трансграничным потенциалом.
Реальность такова, что за этими сделками стоит не только стремление к финансовой независимости, но и амбиции, которые могут повлиять на будущее нефтяного рынка и всей международной политики.
Forwarded from ИНФО БОМБА
Инфобомба провела расследование по поводу мошеннических действий владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который набрал в Дубае более 10 млн долларов, якобы на покупку недвижимости и скрылся, обманув инвесторов
Источники сообщили, о том что у Гафурова был запрет на выезд из страны, который наложил один из инвесторов. Не смотря на это он покинул ОАЭ незаконно, видимо воспользовавшись услугами вывоза эмигрантов
Так как у Гафурова была открыта американская виза, он вылетел в США, по предварительным данным сейчас он находится в Техасе и пробует юридическим путем получить убежище
Гафуров планирует подать на банкротство и остаться в США, а инвесторы не смогут вернуть вложенные миллионы долларов
Источники сообщили, о том что у Гафурова был запрет на выезд из страны, который наложил один из инвесторов. Не смотря на это он покинул ОАЭ незаконно, видимо воспользовавшись услугами вывоза эмигрантов
Так как у Гафурова была открыта американская виза, он вылетел в США, по предварительным данным сейчас он находится в Техасе и пробует юридическим путем получить убежище
Гафуров планирует подать на банкротство и остаться в США, а инвесторы не смогут вернуть вложенные миллионы долларов
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
Как Наиль Гафуров вывел миллионы из Дубая и сбежал в Техас: афера на роскошь и доверие
Наиль Гафуров, владелец агентства недвижимости Rella, превратил статус «успешного бизнесмена в Дубае» в ширму для одной из самых дерзких афер последних лет. Под видом покупки недвижимости он собрал с доверчивых инвесторов более 10 миллионов долларов — и исчез.
Пока одни покупали апартаменты, другие передавали деньги застройщикам через компанию Гафурова. Но вместо ключей — пустые обещания. Объекты не оформлялись, сделки не завершались, а средства испарялись. Всё это время Гафуров демонстрировал безупречную деловую активность: встречи, фото с премиальных объектов, риелторские презентации, которые сегодня выглядят как декорации к тщательно спланированной постановке.
Источники сообщают, что один из инвесторов, заподозрив неладное, инициировал запрет на выезд Гафурова из ОАЭ. Однако тот не стал дожидаться развития событий. Покинуть страну при действующем запрете возможно только по нелегальным каналам. И судя по всему, Гафуров воспользовался именно ими. Граница была пересечена вопреки запрету — способ, которым это было сделано, до сих пор вызывает много вопросов у эмиратских властей.
В отличие от большинства беглецов, Гафуров оказался предусмотрительным. У него была открыта виза в США. По оперативной информации, он прибыл в Техас, где сейчас ведёт подготовку к новому этапу своего плана — подаче на политическое убежище и процедуре личного банкротства.
Этот шаг, по замыслу афериста, должен дать ему иммунитет от притязаний кредиторов и правовую защиту на территории Штатов. Учитывая затяжные процессы в американской миграционной системе и высокие требования к международным запросам о розыске, возвращение Гафурова под юрисдикцию ОАЭ может занять годы — если вообще произойдёт.
Для десятков инвесторов, вложивших миллионы, перспектива вернуть деньги стремительно тает. Недвижимость не оформлена, активов у Гафурова официально нет. Его эмиратская компания — оболочка без финансовой отчетности. В социальных сетях он исчез, в мессенджерах — тишина. Всё, что осталось, — это след из разочарования, судебных претензий и утраченного доверия.
Гафуров не первый и, увы, не последний, кто использует глянцевый фасад дубайской риелторской среды как ширму для сбора крупных сумм под видом инвестиций. Но его случай выделяется масштабом, скоростью и дерзостью исполнения. Бизнес под логотипом Rella стал в итоге дымовой завесой для самого банального — бегства с чужими деньгами в кармане.
Сегодня он свободно перемещается по улицам Техаса, тогда как инвесторы в Дубае гадают, удастся ли хотя бы заморозить активы или привлечь внимание правоохранительных органов США. А пока Наиль Гафуров примеряет на себя роль жертвы преследования, выстроенная им пирамида рушится, хороня под собой миллионы чужих долларов и последние остатки репутации некогда уважаемого игрока рынка.
Наиль Гафуров, владелец агентства недвижимости Rella, превратил статус «успешного бизнесмена в Дубае» в ширму для одной из самых дерзких афер последних лет. Под видом покупки недвижимости он собрал с доверчивых инвесторов более 10 миллионов долларов — и исчез.
Пока одни покупали апартаменты, другие передавали деньги застройщикам через компанию Гафурова. Но вместо ключей — пустые обещания. Объекты не оформлялись, сделки не завершались, а средства испарялись. Всё это время Гафуров демонстрировал безупречную деловую активность: встречи, фото с премиальных объектов, риелторские презентации, которые сегодня выглядят как декорации к тщательно спланированной постановке.
Источники сообщают, что один из инвесторов, заподозрив неладное, инициировал запрет на выезд Гафурова из ОАЭ. Однако тот не стал дожидаться развития событий. Покинуть страну при действующем запрете возможно только по нелегальным каналам. И судя по всему, Гафуров воспользовался именно ими. Граница была пересечена вопреки запрету — способ, которым это было сделано, до сих пор вызывает много вопросов у эмиратских властей.
В отличие от большинства беглецов, Гафуров оказался предусмотрительным. У него была открыта виза в США. По оперативной информации, он прибыл в Техас, где сейчас ведёт подготовку к новому этапу своего плана — подаче на политическое убежище и процедуре личного банкротства.
Этот шаг, по замыслу афериста, должен дать ему иммунитет от притязаний кредиторов и правовую защиту на территории Штатов. Учитывая затяжные процессы в американской миграционной системе и высокие требования к международным запросам о розыске, возвращение Гафурова под юрисдикцию ОАЭ может занять годы — если вообще произойдёт.
Для десятков инвесторов, вложивших миллионы, перспектива вернуть деньги стремительно тает. Недвижимость не оформлена, активов у Гафурова официально нет. Его эмиратская компания — оболочка без финансовой отчетности. В социальных сетях он исчез, в мессенджерах — тишина. Всё, что осталось, — это след из разочарования, судебных претензий и утраченного доверия.
Гафуров не первый и, увы, не последний, кто использует глянцевый фасад дубайской риелторской среды как ширму для сбора крупных сумм под видом инвестиций. Но его случай выделяется масштабом, скоростью и дерзостью исполнения. Бизнес под логотипом Rella стал в итоге дымовой завесой для самого банального — бегства с чужими деньгами в кармане.
Сегодня он свободно перемещается по улицам Техаса, тогда как инвесторы в Дубае гадают, удастся ли хотя бы заморозить активы или привлечь внимание правоохранительных органов США. А пока Наиль Гафуров примеряет на себя роль жертвы преследования, выстроенная им пирамида рушится, хороня под собой миллионы чужих долларов и последние остатки репутации некогда уважаемого игрока рынка.
Telegram
ИНФО БОМБА
Инфобомба провела расследование по поводу мошеннических действий владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который набрал в Дубае более 10 млн долларов, якобы на покупку недвижимости и скрылся, обманув инвесторов
Источники сообщили, о том что…
Источники сообщили, о том что…
Forwarded from Компромат ГРУ
Как предприниматели становятся жертвами обмана: Франшиза, которая зарабатывает на чужих неудачах и накрученных рейтингах.
Сегодня поговорим о франшизе, которая заявляет, что ее партнеры начинают получать доход уже в первый месяц. Но на деле все оказывается совсем иначе. В истории с "Demokrat" мы видим типичный пример того, как за красивыми обещаниями скрывается система, которая лишь изматывает участников на старте, ведя их к фальшивому успеху и убыткам.
Зачем "Demokrat" обманывает своих франчайзи?
Франшиза "Demokrat" обещает золотые горы своим партнерам: мгновенная прибыль, выручка с первого месяца, большая поддержка и готовая бизнес-модель. Но как на самом деле обстоят дела?
Клиенты обмануты. За всей этой "чудесной" системой стоит лишь попытка продать и пустить пыль в глаза инвесторам. Пример одного из франчайзи, который открыл клинику в Чите, покажет, как на деле выглядит этот процесс.
Один из партнеров по франшизе рассказывает, как в первый месяц был обещан доход в 3 миллиона рублей, но на самом деле после двух месяцев работы он оказался в долгах. Выручка была значительно ниже заявленных 3 000 000 рублей, а маркетинг, который должен был быть "проверенным", оказался неэффективным. Пациентов не было, а инвестиции уходили на абсолютно ненужные вещи. https://compro-r.com/news/item/63561-franshiza-demokrat-masshtabnyy-razvod-na-dengi-s-nerealnymi-obeschaniyami
Сегодня поговорим о франшизе, которая заявляет, что ее партнеры начинают получать доход уже в первый месяц. Но на деле все оказывается совсем иначе. В истории с "Demokrat" мы видим типичный пример того, как за красивыми обещаниями скрывается система, которая лишь изматывает участников на старте, ведя их к фальшивому успеху и убыткам.
Зачем "Demokrat" обманывает своих франчайзи?
Франшиза "Demokrat" обещает золотые горы своим партнерам: мгновенная прибыль, выручка с первого месяца, большая поддержка и готовая бизнес-модель. Но как на самом деле обстоят дела?
Клиенты обмануты. За всей этой "чудесной" системой стоит лишь попытка продать и пустить пыль в глаза инвесторам. Пример одного из франчайзи, который открыл клинику в Чите, покажет, как на деле выглядит этот процесс.
Один из партнеров по франшизе рассказывает, как в первый месяц был обещан доход в 3 миллиона рублей, но на самом деле после двух месяцев работы он оказался в долгах. Выручка была значительно ниже заявленных 3 000 000 рублей, а маркетинг, который должен был быть "проверенным", оказался неэффективным. Пациентов не было, а инвестиции уходили на абсолютно ненужные вещи. https://compro-r.com/news/item/63561-franshiza-demokrat-masshtabnyy-razvod-na-dengi-s-nerealnymi-obeschaniyami
Compro-R
Франшиза Demokrat: Масштабный развод на деньги с нереальными обещаниями - Компромат.Ru
Как предприниматели становятся жертвами обмана: Франшиза, которая зарабатывает на чужих неудачах и накрученных рейтингах. Сегодня поговорим о франшизе, которая заявляет, что ее партнеры начинают получ...
Forwarded from Тайны Кремля
В апреле 2025 года в Кемерово прошла очередная серия закупок по стандартному, хорошо отлаженному сценарию. Управление городского развития заключило четыре госконтракта на приобретение квартир для детей-сирот. Объекты находятся в строящемся жилом комплексе «Наследие» (микрорайон 58В), каждая квартира — 32 кв. м, стоимость — чуть более 3,1 млн рублей. Все тендеры прошли без конкуренции: один поставщик, максимальная цена, никаких торгов. Общая сумма — свыше 13 млн рублей.
Фирма-победитель — кемеровское ООО СЗ «ЦЕНТР-К». Формально — застройщик жилого комплекса, фактически — аффилированная структура с устойчивым госконтрактным портфелем. Среди владельцев — Фёдор Нейковчен и ООО «Центр Девелопмент», на счету которого уже 2,1 млрд рублей, заработанных на госконтрактах. Также в числе совладельцев — Елена Орлова, зарегистрированная ранее в Тюменской области.
Совпадение ли, но полная тёзка Орловой — это супруга мэра Екатеринбурга. Сам мэр — тюменский выходец, экс-сотрудник МВД и бывший зампред правительства Свердловской области, которого экс-губернатор Евгений Куйвашев последовательно продвигал по регионам, как надёжного управленца из «своих». С 2021 года он возглавляет столицу Урала.
До 2024 года Орлова входила в число учредителей ООО «Центр Урал» — девелопера екатеринбургского ЖК «Галерея». Разрешение на строительство «Галереи» выдавала администрация Екатеринбурга, которую на тот момент возглавлял её супруг. В числе бизнес-партнёров по этой структуре — тот же Нейковчен. Строительный бизнес и мэрия оказались тесно связаны.
Помимо «ЦЕНТР-К» и «Центр Урал», у Орловой также обнаружена доля в ресторане ООО «ЦРБ», зарегистрированном в Свердловской области, а также ИП на том же юридическом адресе. Несмотря на очевидные связки между бизнесом, подрядами и муниципальной властью, вопрос конфликта интересов не поднимается — формально всё «в рамках закона».
Таким образом, история с покупкой квартир для сирот в Кемерово — это не просто случайная сделка. Это ещё один штрих к системной схеме: застройщик получает контракты по максимальной цене без конкуренции, объекты оформлены на фирмы с устойчивыми связями в региональной власти, а цепочка бенефициаров ведёт к фигурам, которые регулярно пересекаются в инвестиционных и строительных решениях от Екатеринбурга до Кемерова.
Фирма-победитель — кемеровское ООО СЗ «ЦЕНТР-К». Формально — застройщик жилого комплекса, фактически — аффилированная структура с устойчивым госконтрактным портфелем. Среди владельцев — Фёдор Нейковчен и ООО «Центр Девелопмент», на счету которого уже 2,1 млрд рублей, заработанных на госконтрактах. Также в числе совладельцев — Елена Орлова, зарегистрированная ранее в Тюменской области.
Совпадение ли, но полная тёзка Орловой — это супруга мэра Екатеринбурга. Сам мэр — тюменский выходец, экс-сотрудник МВД и бывший зампред правительства Свердловской области, которого экс-губернатор Евгений Куйвашев последовательно продвигал по регионам, как надёжного управленца из «своих». С 2021 года он возглавляет столицу Урала.
До 2024 года Орлова входила в число учредителей ООО «Центр Урал» — девелопера екатеринбургского ЖК «Галерея». Разрешение на строительство «Галереи» выдавала администрация Екатеринбурга, которую на тот момент возглавлял её супруг. В числе бизнес-партнёров по этой структуре — тот же Нейковчен. Строительный бизнес и мэрия оказались тесно связаны.
Помимо «ЦЕНТР-К» и «Центр Урал», у Орловой также обнаружена доля в ресторане ООО «ЦРБ», зарегистрированном в Свердловской области, а также ИП на том же юридическом адресе. Несмотря на очевидные связки между бизнесом, подрядами и муниципальной властью, вопрос конфликта интересов не поднимается — формально всё «в рамках закона».
Таким образом, история с покупкой квартир для сирот в Кемерово — это не просто случайная сделка. Это ещё один штрих к системной схеме: застройщик получает контракты по максимальной цене без конкуренции, объекты оформлены на фирмы с устойчивыми связями в региональной власти, а цепочка бенефициаров ведёт к фигурам, которые регулярно пересекаются в инвестиционных и строительных решениях от Екатеринбурга до Кемерова.
Forwarded from Эхо России
Росэнергобанк: субсидиарка на 33 млрд, запрет на выезд и хищения через “техкредиты”
ГК АСВ
- Москва -
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление государственной корпорации АСВ (Агентство по страхованию вкладов), исполняющей обязанности конкурсного управляющего Росэнергобанка, и запретил выезд за пределы РФ 12 фигурантам громкого дела о выводе активов из банка.
Под ограничения попали:
Константин Шварц и Артем Хенкин — бывшие бенефициары банка;
Мария Павлик и Виталий Сухов — экс-председатели правления;
Михаил Боголюбский — член правления;
Сергей Брагнебун — вице-президент;
Вера Батракова — директор Южной дирекции;
Также — несколько их соучастников и пособников, чьи имена пока не раскрываются.
Решение суда от 25 апреля также привлекло этих лиц к субсидиарной ответственности — они могут быть обязаны лично возместить ущерб, нанесённый кредиторам. Потенциальная сумма — 33 миллиарда рублей, но окончательная цифра будет определена после всех расчётов с кредиторами.
- Массовая выдача “технических кредитов”, не предполагающих возврата;
- Организация схем по выводу ликвидных активов;
- Фальсификация банковской отчетности и сокрытие реального финансового состояния;
- Игнорирование предписаний Банка России, в том числе по ограничениям на привлечение вкладов населения.
До ввода временной администрации активы банка значились на уровне 46,84 млрд рублей, но после проверки были снижены до 18,71 млрд;
Объём ссудной задолженности пересчитан с 31,4 млрд до 10,09 млрд рублей;
АСВ предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам в 33,9 млрд рублей — почти столько же, сколько теперь пытаются взыскать с виновных;
По итогам 2016 года банк занимал 51-е место в стране по объему средств физлиц (35,8 млрд рублей).
10 апреля 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка;
Уже в июне 2017 года Арбитраж признал банк банкротом.
Речь идёт не просто о банкротстве. Это — системный и дерзкий разграбление банка, который годами вводил в заблуждение регулятора, вкладчиков и партнёров. Сейчас суды и АСВ раскручивают клубок, за которым, возможно, стоят долгие годы фиктивного благополучия, замешанного на преступных схемах.
ГК АСВ
- Москва -
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление государственной корпорации АСВ (Агентство по страхованию вкладов), исполняющей обязанности конкурсного управляющего Росэнергобанка, и запретил выезд за пределы РФ 12 фигурантам громкого дела о выводе активов из банка.
Под ограничения попали:
Константин Шварц и Артем Хенкин — бывшие бенефициары банка;
Мария Павлик и Виталий Сухов — экс-председатели правления;
Михаил Боголюбский — член правления;
Сергей Брагнебун — вице-президент;
Вера Батракова — директор Южной дирекции;
Также — несколько их соучастников и пособников, чьи имена пока не раскрываются.
Решение суда от 25 апреля также привлекло этих лиц к субсидиарной ответственности — они могут быть обязаны лично возместить ущерб, нанесённый кредиторам. Потенциальная сумма — 33 миллиарда рублей, но окончательная цифра будет определена после всех расчётов с кредиторами.
- Массовая выдача “технических кредитов”, не предполагающих возврата;
- Организация схем по выводу ликвидных активов;
- Фальсификация банковской отчетности и сокрытие реального финансового состояния;
- Игнорирование предписаний Банка России, в том числе по ограничениям на привлечение вкладов населения.
До ввода временной администрации активы банка значились на уровне 46,84 млрд рублей, но после проверки были снижены до 18,71 млрд;
Объём ссудной задолженности пересчитан с 31,4 млрд до 10,09 млрд рублей;
АСВ предварительно оценило страховые выплаты вкладчикам в 33,9 млрд рублей — почти столько же, сколько теперь пытаются взыскать с виновных;
По итогам 2016 года банк занимал 51-е место в стране по объему средств физлиц (35,8 млрд рублей).
10 апреля 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка;
Уже в июне 2017 года Арбитраж признал банк банкротом.
Речь идёт не просто о банкротстве. Это — системный и дерзкий разграбление банка, который годами вводил в заблуждение регулятора, вкладчиков и партнёров. Сейчас суды и АСВ раскручивают клубок, за которым, возможно, стоят долгие годы фиктивного благополучия, замешанного на преступных схемах.
Forwarded from КГБ-НКВД
Как Росэнергобанк обанкротился на 33 миллиарда: секреты выводов и "техкредитов"
В истории с Росэнергобанком раскрылись детали одной из самых крупных банковских афер в России, затронувшей не только кредиторов и вкладчиков, но и всю финансовую систему страны. Несколько месяцев назад Арбитражный суд Москвы принял решение, которое кардинально изменяет ситуацию вокруг этого громкого дела. Банк, с которого начинался полный финансовый крах, теперь вновь оказался в центре внимания, а его бывшие топ-менеджеры — под угрозой личной ответственности. Всё это связано с выводом активов на сумму 33 миллиарда рублей.
Дело Росэнергобанка — не просто о закрытии финансового учреждения. Это история о многочисленных преступных схемах, организованных группой топ-менеджеров и владельцев, которые использовали банк как инструмент для личной наживы. Среди подозреваемых — бывшие бенефициары банка Константин Шварц и Артем Хенкин, а также целая группа других высокопрофильных фигурантов, включая бывших председателей правления Мария Павлик и Виталия Сухова.
По версии правоохранительных органов, схема была тщательно спланирована. Центральным элементом стала массовая выдача "технических кредитов", то есть таких ссуд, которые не имели намерения быть возвращёнными. Это позволяло не только выводить деньги из банка, но и скрывать реальные финансовые проблемы. Более того, такие кредиты обычно оформлялись на номинальных клиентов и предприятия, которые уже были заранее подготовлены для вывода средств.
Дополнительно, для подстраховки и укрытия истинного финансового положения, было организовано фальсифицирование банковской отчетности. Это позволяло создать видимость стабильности и предотвращать вмешательство регулятора. Множество фиктивных сделок и вывода активов в офшорные структуры и теневые компании буквально вывели из банка миллиарды рублей.
Не обошлось без откровенного игнорирования предписаний Банка России. В частности, был нарушен запрет на привлечение вкладов от населения, что привело к дополнительным проблемам с ликвидностью и кредиторами.
До введения временной администрации активы Росэнергобанка оценивались в 46,84 миллиарда рублей, однако после проверки их реальная стоимость была снижена до 18,71 миллиарда. Такой резкий спад говорит о масштабах вывода активов, который проводился без всякой оглядки на последствия.
Что примечательно, по итогам 2016 года Росэнергобанк занимал 51-е место среди российских банков по объему средств физических лиц, составляющих 35,8 миллиардов рублей. В том же году банк был признан одним из самых стабильных, но вскоре началась цепочка действий, которая привела к краху.
10 апреля 2017 года Центробанк отозвал у банка лицензию, а уже в июне того же года Арбитражный суд признал его банкротом. С того времени вопросы по этому делу остаются открытыми, и АСВ продолжает искать способы взыскать ущерб с виновных. Ожидается, что окончательная сумма убытков для вкладчиков составит 33,9 миллиарда рублей — столько же, сколько теперь пытаются взыскать с причастных к этому делу.
Данная афера с Росэнергобанком — это не просто закрытие банка. Это целая система, построенная на нарушении законов, уклонении от ответственности и преступных схемах, которые годами оставались вне поля зрения властей и регуляторов. Судебные процессы и расследования, как и финансовая борьба с преступными фигурами, которые до сих пор пытаются избежать наказания, вероятно, будут длиться ещё долго.
В истории с Росэнергобанком раскрылись детали одной из самых крупных банковских афер в России, затронувшей не только кредиторов и вкладчиков, но и всю финансовую систему страны. Несколько месяцев назад Арбитражный суд Москвы принял решение, которое кардинально изменяет ситуацию вокруг этого громкого дела. Банк, с которого начинался полный финансовый крах, теперь вновь оказался в центре внимания, а его бывшие топ-менеджеры — под угрозой личной ответственности. Всё это связано с выводом активов на сумму 33 миллиарда рублей.
Дело Росэнергобанка — не просто о закрытии финансового учреждения. Это история о многочисленных преступных схемах, организованных группой топ-менеджеров и владельцев, которые использовали банк как инструмент для личной наживы. Среди подозреваемых — бывшие бенефициары банка Константин Шварц и Артем Хенкин, а также целая группа других высокопрофильных фигурантов, включая бывших председателей правления Мария Павлик и Виталия Сухова.
По версии правоохранительных органов, схема была тщательно спланирована. Центральным элементом стала массовая выдача "технических кредитов", то есть таких ссуд, которые не имели намерения быть возвращёнными. Это позволяло не только выводить деньги из банка, но и скрывать реальные финансовые проблемы. Более того, такие кредиты обычно оформлялись на номинальных клиентов и предприятия, которые уже были заранее подготовлены для вывода средств.
Дополнительно, для подстраховки и укрытия истинного финансового положения, было организовано фальсифицирование банковской отчетности. Это позволяло создать видимость стабильности и предотвращать вмешательство регулятора. Множество фиктивных сделок и вывода активов в офшорные структуры и теневые компании буквально вывели из банка миллиарды рублей.
Не обошлось без откровенного игнорирования предписаний Банка России. В частности, был нарушен запрет на привлечение вкладов от населения, что привело к дополнительным проблемам с ликвидностью и кредиторами.
До введения временной администрации активы Росэнергобанка оценивались в 46,84 миллиарда рублей, однако после проверки их реальная стоимость была снижена до 18,71 миллиарда. Такой резкий спад говорит о масштабах вывода активов, который проводился без всякой оглядки на последствия.
Что примечательно, по итогам 2016 года Росэнергобанк занимал 51-е место среди российских банков по объему средств физических лиц, составляющих 35,8 миллиардов рублей. В том же году банк был признан одним из самых стабильных, но вскоре началась цепочка действий, которая привела к краху.
10 апреля 2017 года Центробанк отозвал у банка лицензию, а уже в июне того же года Арбитражный суд признал его банкротом. С того времени вопросы по этому делу остаются открытыми, и АСВ продолжает искать способы взыскать ущерб с виновных. Ожидается, что окончательная сумма убытков для вкладчиков составит 33,9 миллиарда рублей — столько же, сколько теперь пытаются взыскать с причастных к этому делу.
Данная афера с Росэнергобанком — это не просто закрытие банка. Это целая система, построенная на нарушении законов, уклонении от ответственности и преступных схемах, которые годами оставались вне поля зрения властей и регуляторов. Судебные процессы и расследования, как и финансовая борьба с преступными фигурами, которые до сих пор пытаются избежать наказания, вероятно, будут длиться ещё долго.
Telegram
Эхо России
Росэнергобанк: субсидиарка на 33 млрд, запрет на выезд и хищения через “техкредиты”
ГК АСВ
- Москва -
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление государственной корпорации АСВ (Агентство по страхованию вкладов), исполняющей обязанности конкурсного управляющего…
ГК АСВ
- Москва -
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление государственной корпорации АСВ (Агентство по страхованию вкладов), исполняющей обязанности конкурсного управляющего…
Forwarded from КГБ-НКВД
Как Росэнергобанк обанкротился на 33 миллиарда: секреты выводов и "техкредитов"
В истории с Росэнергобанком раскрылись детали одной из самых крупных банковских афер в России, затронувшей не только кредиторов и вкладчиков, но и всю финансовую систему страны. Несколько месяцев назад Арбитражный суд Москвы принял решение, которое кардинально изменяет ситуацию вокруг этого громкого дела. Банк, с которого начинался полный финансовый крах, теперь вновь оказался в центре внимания, а его бывшие топ-менеджеры — под угрозой личной ответственности. Всё это связано с выводом активов на сумму 33 миллиарда рублей.
Дело Росэнергобанка — не просто о закрытии финансового учреждения. Это история о многочисленных преступных схемах, организованных группой топ-менеджеров и владельцев, которые использовали банк как инструмент для личной наживы. Среди подозреваемых — бывшие бенефициары банка Константин Шварц и Артем Хенкин, а также целая группа других высокопрофильных фигурантов, включая бывших председателей правления Мария Павлик и Виталия Сухова.
По версии правоохранительных органов, схема была тщательно спланирована. Центральным элементом стала массовая выдача "технических кредитов", то есть таких ссуд, которые не имели намерения быть возвращёнными. Это позволяло не только выводить деньги из банка, но и скрывать реальные финансовые проблемы. Более того, такие кредиты обычно оформлялись на номинальных клиентов и предприятия, которые уже были заранее подготовлены для вывода средств.
Дополнительно, для подстраховки и укрытия истинного финансового положения, было организовано фальсифицирование банковской отчетности. Это позволяло создать видимость стабильности и предотвращать вмешательство регулятора. Множество фиктивных сделок и вывода активов в офшорные структуры и теневые компании буквально вывели из банка миллиарды рублей.
Не обошлось без откровенного игнорирования предписаний Банка России. В частности, был нарушен запрет на привлечение вкладов от населения, что привело к дополнительным проблемам с ликвидностью и кредиторами.
До введения временной администрации активы Росэнергобанка оценивались в 46,84 миллиарда рублей, однако после проверки их реальная стоимость была снижена до 18,71 миллиарда. Такой резкий спад говорит о масштабах вывода активов, который проводился без всякой оглядки на последствия.
Что примечательно, по итогам 2016 года Росэнергобанк занимал 51-е место среди российских банков по объему средств физических лиц, составляющих 35,8 миллиардов рублей. В том же году банк был признан одним из самых стабильных, но вскоре началась цепочка действий, которая привела к краху.
10 апреля 2017 года Центробанк отозвал у банка лицензию, а уже в июне того же года Арбитражный суд признал его банкротом. С того времени вопросы по этому делу остаются открытыми, и АСВ продолжает искать способы взыскать ущерб с виновных. Ожидается, что окончательная сумма убытков для вкладчиков составит 33,9 миллиарда рублей — столько же, сколько теперь пытаются взыскать с причастных к этому делу.
Данная афера с Росэнергобанком — это не просто закрытие банка. Это целая система, построенная на нарушении законов, уклонении от ответственности и преступных схемах, которые годами оставались вне поля зрения властей и регуляторов. Судебные процессы и расследования, как и финансовая борьба с преступными фигурами, которые до сих пор пытаются избежать наказания, вероятно, будут длиться ещё долго.
В истории с Росэнергобанком раскрылись детали одной из самых крупных банковских афер в России, затронувшей не только кредиторов и вкладчиков, но и всю финансовую систему страны. Несколько месяцев назад Арбитражный суд Москвы принял решение, которое кардинально изменяет ситуацию вокруг этого громкого дела. Банк, с которого начинался полный финансовый крах, теперь вновь оказался в центре внимания, а его бывшие топ-менеджеры — под угрозой личной ответственности. Всё это связано с выводом активов на сумму 33 миллиарда рублей.
Дело Росэнергобанка — не просто о закрытии финансового учреждения. Это история о многочисленных преступных схемах, организованных группой топ-менеджеров и владельцев, которые использовали банк как инструмент для личной наживы. Среди подозреваемых — бывшие бенефициары банка Константин Шварц и Артем Хенкин, а также целая группа других высокопрофильных фигурантов, включая бывших председателей правления Мария Павлик и Виталия Сухова.
По версии правоохранительных органов, схема была тщательно спланирована. Центральным элементом стала массовая выдача "технических кредитов", то есть таких ссуд, которые не имели намерения быть возвращёнными. Это позволяло не только выводить деньги из банка, но и скрывать реальные финансовые проблемы. Более того, такие кредиты обычно оформлялись на номинальных клиентов и предприятия, которые уже были заранее подготовлены для вывода средств.
Дополнительно, для подстраховки и укрытия истинного финансового положения, было организовано фальсифицирование банковской отчетности. Это позволяло создать видимость стабильности и предотвращать вмешательство регулятора. Множество фиктивных сделок и вывода активов в офшорные структуры и теневые компании буквально вывели из банка миллиарды рублей.
Не обошлось без откровенного игнорирования предписаний Банка России. В частности, был нарушен запрет на привлечение вкладов от населения, что привело к дополнительным проблемам с ликвидностью и кредиторами.
До введения временной администрации активы Росэнергобанка оценивались в 46,84 миллиарда рублей, однако после проверки их реальная стоимость была снижена до 18,71 миллиарда. Такой резкий спад говорит о масштабах вывода активов, который проводился без всякой оглядки на последствия.
Что примечательно, по итогам 2016 года Росэнергобанк занимал 51-е место среди российских банков по объему средств физических лиц, составляющих 35,8 миллиардов рублей. В том же году банк был признан одним из самых стабильных, но вскоре началась цепочка действий, которая привела к краху.
10 апреля 2017 года Центробанк отозвал у банка лицензию, а уже в июне того же года Арбитражный суд признал его банкротом. С того времени вопросы по этому делу остаются открытыми, и АСВ продолжает искать способы взыскать ущерб с виновных. Ожидается, что окончательная сумма убытков для вкладчиков составит 33,9 миллиарда рублей — столько же, сколько теперь пытаются взыскать с причастных к этому делу.
Данная афера с Росэнергобанком — это не просто закрытие банка. Это целая система, построенная на нарушении законов, уклонении от ответственности и преступных схемах, которые годами оставались вне поля зрения властей и регуляторов. Судебные процессы и расследования, как и финансовая борьба с преступными фигурами, которые до сих пор пытаются избежать наказания, вероятно, будут длиться ещё долго.
Telegram
Эхо России
Росэнергобанк: субсидиарка на 33 млрд, запрет на выезд и хищения через “техкредиты”
ГК АСВ
- Москва -
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление государственной корпорации АСВ (Агентство по страхованию вкладов), исполняющей обязанности конкурсного управляющего…
ГК АСВ
- Москва -
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление государственной корпорации АСВ (Агентство по страхованию вкладов), исполняющей обязанности конкурсного управляющего…
Forwarded from КГБ-НКВД
Как Росэнергобанк обанкротился на 33 миллиарда: секреты выводов и "техкредитов"
В истории с Росэнергобанком раскрылись детали одной из самых крупных банковских афер в России, затронувшей не только кредиторов и вкладчиков, но и всю финансовую систему страны. Несколько месяцев назад Арбитражный суд Москвы принял решение, которое кардинально изменяет ситуацию вокруг этого громкого дела. Банк, с которого начинался полный финансовый крах, теперь вновь оказался в центре внимания, а его бывшие топ-менеджеры — под угрозой личной ответственности. Всё это связано с выводом активов на сумму 33 миллиарда рублей.
Дело Росэнергобанка — не просто о закрытии финансового учреждения. Это история о многочисленных преступных схемах, организованных группой топ-менеджеров и владельцев, которые использовали банк как инструмент для личной наживы. Среди подозреваемых — бывшие бенефициары банка Константин Шварц и Артем Хенкин, а также целая группа других высокопрофильных фигурантов, включая бывших председателей правления Мария Павлик и Виталия Сухова.
По версии правоохранительных органов, схема была тщательно спланирована. Центральным элементом стала массовая выдача "технических кредитов", то есть таких ссуд, которые не имели намерения быть возвращёнными. Это позволяло не только выводить деньги из банка, но и скрывать реальные финансовые проблемы. Более того, такие кредиты обычно оформлялись на номинальных клиентов и предприятия, которые уже были заранее подготовлены для вывода средств.
Дополнительно, для подстраховки и укрытия истинного финансового положения, было организовано фальсифицирование банковской отчетности. Это позволяло создать видимость стабильности и предотвращать вмешательство регулятора. Множество фиктивных сделок и вывода активов в офшорные структуры и теневые компании буквально вывели из банка миллиарды рублей.
Не обошлось без откровенного игнорирования предписаний Банка России. В частности, был нарушен запрет на привлечение вкладов от населения, что привело к дополнительным проблемам с ликвидностью и кредиторами.
До введения временной администрации активы Росэнергобанка оценивались в 46,84 миллиарда рублей, однако после проверки их реальная стоимость была снижена до 18,71 миллиарда. Такой резкий спад говорит о масштабах вывода активов, который проводился без всякой оглядки на последствия.
Что примечательно, по итогам 2016 года Росэнергобанк занимал 51-е место среди российских банков по объему средств физических лиц, составляющих 35,8 миллиардов рублей. В том же году банк был признан одним из самых стабильных, но вскоре началась цепочка действий, которая привела к краху.
10 апреля 2017 года Центробанк отозвал у банка лицензию, а уже в июне того же года Арбитражный суд признал его банкротом. С того времени вопросы по этому делу остаются открытыми, и АСВ продолжает искать способы взыскать ущерб с виновных. Ожидается, что окончательная сумма убытков для вкладчиков составит 33,9 миллиарда рублей — столько же, сколько теперь пытаются взыскать с причастных к этому делу.
Данная афера с Росэнергобанком — это не просто закрытие банка. Это целая система, построенная на нарушении законов, уклонении от ответственности и преступных схемах, которые годами оставались вне поля зрения властей и регуляторов. Судебные процессы и расследования, как и финансовая борьба с преступными фигурами, которые до сих пор пытаются избежать наказания, вероятно, будут длиться ещё долго.
В истории с Росэнергобанком раскрылись детали одной из самых крупных банковских афер в России, затронувшей не только кредиторов и вкладчиков, но и всю финансовую систему страны. Несколько месяцев назад Арбитражный суд Москвы принял решение, которое кардинально изменяет ситуацию вокруг этого громкого дела. Банк, с которого начинался полный финансовый крах, теперь вновь оказался в центре внимания, а его бывшие топ-менеджеры — под угрозой личной ответственности. Всё это связано с выводом активов на сумму 33 миллиарда рублей.
Дело Росэнергобанка — не просто о закрытии финансового учреждения. Это история о многочисленных преступных схемах, организованных группой топ-менеджеров и владельцев, которые использовали банк как инструмент для личной наживы. Среди подозреваемых — бывшие бенефициары банка Константин Шварц и Артем Хенкин, а также целая группа других высокопрофильных фигурантов, включая бывших председателей правления Мария Павлик и Виталия Сухова.
По версии правоохранительных органов, схема была тщательно спланирована. Центральным элементом стала массовая выдача "технических кредитов", то есть таких ссуд, которые не имели намерения быть возвращёнными. Это позволяло не только выводить деньги из банка, но и скрывать реальные финансовые проблемы. Более того, такие кредиты обычно оформлялись на номинальных клиентов и предприятия, которые уже были заранее подготовлены для вывода средств.
Дополнительно, для подстраховки и укрытия истинного финансового положения, было организовано фальсифицирование банковской отчетности. Это позволяло создать видимость стабильности и предотвращать вмешательство регулятора. Множество фиктивных сделок и вывода активов в офшорные структуры и теневые компании буквально вывели из банка миллиарды рублей.
Не обошлось без откровенного игнорирования предписаний Банка России. В частности, был нарушен запрет на привлечение вкладов от населения, что привело к дополнительным проблемам с ликвидностью и кредиторами.
До введения временной администрации активы Росэнергобанка оценивались в 46,84 миллиарда рублей, однако после проверки их реальная стоимость была снижена до 18,71 миллиарда. Такой резкий спад говорит о масштабах вывода активов, который проводился без всякой оглядки на последствия.
Что примечательно, по итогам 2016 года Росэнергобанк занимал 51-е место среди российских банков по объему средств физических лиц, составляющих 35,8 миллиардов рублей. В том же году банк был признан одним из самых стабильных, но вскоре началась цепочка действий, которая привела к краху.
10 апреля 2017 года Центробанк отозвал у банка лицензию, а уже в июне того же года Арбитражный суд признал его банкротом. С того времени вопросы по этому делу остаются открытыми, и АСВ продолжает искать способы взыскать ущерб с виновных. Ожидается, что окончательная сумма убытков для вкладчиков составит 33,9 миллиарда рублей — столько же, сколько теперь пытаются взыскать с причастных к этому делу.
Данная афера с Росэнергобанком — это не просто закрытие банка. Это целая система, построенная на нарушении законов, уклонении от ответственности и преступных схемах, которые годами оставались вне поля зрения властей и регуляторов. Судебные процессы и расследования, как и финансовая борьба с преступными фигурами, которые до сих пор пытаются избежать наказания, вероятно, будут длиться ещё долго.
Telegram
Эхо России
Росэнергобанк: субсидиарка на 33 млрд, запрет на выезд и хищения через “техкредиты”
ГК АСВ
- Москва -
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление государственной корпорации АСВ (Агентство по страхованию вкладов), исполняющей обязанности конкурсного управляющего…
ГК АСВ
- Москва -
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление государственной корпорации АСВ (Агентство по страхованию вкладов), исполняющей обязанности конкурсного управляющего…