Эффект отсутствия: как мошенник разорял бизнесменов липовыми поставками
В Москве огласили приговор мошеннику, придумавшему оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Он оформлял липовые договоры оптовых поставок товаров, а за неуплату подавал в арбитражный суд и выигрывал процессы. При этом сами предприниматели узнавали о претензиях, только когда с их счетов списывались деньги. Так пострадали десятки ИП. За обман предпринимателей суд приговорил Алексея Зайцева к четырем годам колонии общего режима.
Симоновский суд Москвы 10 апреля вынес приговор москвичу, который придумал оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Согласно материалам дела, 36-летний Алексей Зайцев оформлял на мелких и средних индивидуальных предпринимателей фейковые договоры о доставке крупных партий товара от реально существующих, но не действующих компаний. Реквизиты этих компаний, как и своих будущих жертв, он находил в открытых источниках в интернете.
Как пояснял следствию подсудимый, подписи сторон и печати в документах он фальсифицировал, а спустя некоторое время направлял в арбитражный суд иск о взыскании долга за якобы поставленный, но не оплаченный товар. Параллельно с этим он имитировал переуступку долга от поставщика своим собственным компаниям-однодневкам, а договор цессии, тоже подделанный, прилагал к иску.
Savvy❤️
В Москве огласили приговор мошеннику, придумавшему оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Он оформлял липовые договоры оптовых поставок товаров, а за неуплату подавал в арбитражный суд и выигрывал процессы. При этом сами предприниматели узнавали о претензиях, только когда с их счетов списывались деньги. Так пострадали десятки ИП. За обман предпринимателей суд приговорил Алексея Зайцева к четырем годам колонии общего режима.
Симоновский суд Москвы 10 апреля вынес приговор москвичу, который придумал оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Согласно материалам дела, 36-летний Алексей Зайцев оформлял на мелких и средних индивидуальных предпринимателей фейковые договоры о доставке крупных партий товара от реально существующих, но не действующих компаний. Реквизиты этих компаний, как и своих будущих жертв, он находил в открытых источниках в интернете.
Как пояснял следствию подсудимый, подписи сторон и печати в документах он фальсифицировал, а спустя некоторое время направлял в арбитражный суд иск о взыскании долга за якобы поставленный, но не оплаченный товар. Параллельно с этим он имитировал переуступку долга от поставщика своим собственным компаниям-однодневкам, а договор цессии, тоже подделанный, прилагал к иску.
Savvy❤️
Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Credit Suisse оспорил выплату $743 млн богатейшему миллиардеру Грузии Иванишвили
Credit Suisse в Сингапуре оспорил компенсацию грузинскому миллиардеру Иванишвили в $743 млн. Бывший премьер-министр Грузии потерял часть вложенных в банк денег из-за действий консультанта-мошенника. Юристы банка добиваются дальнейшего уменьшения суммы возмещения в Апелляционном суде Сингапура
Отделение швейцарского банка Credit Suisse оспорило в суде выплату $743 млн миллиардеру и бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили за ущерб по вине финансовой организации, передает Bloomberg. В мае 2023 года Иванишвили отсудил $926 млн ущерба у банка Credit Suisse, но сумма была уменьшена в сентябре того же года с учетом сделанных в пользу бизнесмена выплат.
швейцарский банк денег из-за действий консультанта сингапурского отделения Credit Suisse, который тайно снимал деньги со счетов клиентов, включая счета Иванишвили. Лескодрон в 2018 году был осужден за мошенничество, в 2019-м освобожден и в 2020-м покончил с собой.
Savvy❤️
Credit Suisse в Сингапуре оспорил компенсацию грузинскому миллиардеру Иванишвили в $743 млн. Бывший премьер-министр Грузии потерял часть вложенных в банк денег из-за действий консультанта-мошенника. Юристы банка добиваются дальнейшего уменьшения суммы возмещения в Апелляционном суде Сингапура
Отделение швейцарского банка Credit Suisse оспорило в суде выплату $743 млн миллиардеру и бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили за ущерб по вине финансовой организации, передает Bloomberg. В мае 2023 года Иванишвили отсудил $926 млн ущерба у банка Credit Suisse, но сумма была уменьшена в сентябре того же года с учетом сделанных в пользу бизнесмена выплат.
швейцарский банк денег из-за действий консультанта сингапурского отделения Credit Suisse, который тайно снимал деньги со счетов клиентов, включая счета Иванишвили. Лескодрон в 2018 году был осужден за мошенничество, в 2019-м освобожден и в 2020-м покончил с собой.
Savvy❤️
Мошенники от имени банков стали предлагать отказаться от спама
Мошенники от имени банков стали предлагать россиянам отказаться от спама и предложений оформить кредитные карты. Для этого они просят назвать код из СМС, который на самом деле дает им доступ к «Госуслугам».
Опасность схемы заключается в том, что в случае успеха злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», а это ключевая информационная система страны, подчеркнул управляющий RTM Group Евгений Царев. В первую очередь, злоумышленники узнают персональные данные, что позволит им спланировать сложные целевые атаки.
Также, по его словам, на человека могут оформить микрокредит. Заем до 15 тыс. рублей можно получить с помощью упрощенной идентификации — когда банку или МФО разрешено проверить клиента через портал
Savvy❤️
Мошенники от имени банков стали предлагать россиянам отказаться от спама и предложений оформить кредитные карты. Для этого они просят назвать код из СМС, который на самом деле дает им доступ к «Госуслугам».
Опасность схемы заключается в том, что в случае успеха злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», а это ключевая информационная система страны, подчеркнул управляющий RTM Group Евгений Царев. В первую очередь, злоумышленники узнают персональные данные, что позволит им спланировать сложные целевые атаки.
Также, по его словам, на человека могут оформить микрокредит. Заем до 15 тыс. рублей можно получить с помощью упрощенной идентификации — когда банку или МФО разрешено проверить клиента через портал
Savvy❤️
Россиянину грозит срок за использование чужих найденных карт
Использование чужих найденных банковских карт стало основанием для возбуждения уголовного дела. Обвиняемым по нему проходит 47-летний житель подмосковных Мытищ, которому предъявлены обвинения в краже.
В управление полиции «Мытищинское» обратилась местная жительница, которая выронила визитницу с банковскими картами на Новомытищинском проспекте. Вещь нашел злоумышленник, который сделал несколько покупок в различных магазинах, расплатившись найденными картами. Всего было потрачено 8 тыс. рублей.
С помощью камер видеонаблюдения полицейские вскоре установили личность мужчины, нашедшего карты. После задержания ему предъявили обвинение в краже. На время следствия суд отправил подозреваемого домой под подписку о невыезде.
Savvy❤️
Использование чужих найденных банковских карт стало основанием для возбуждения уголовного дела. Обвиняемым по нему проходит 47-летний житель подмосковных Мытищ, которому предъявлены обвинения в краже.
В управление полиции «Мытищинское» обратилась местная жительница, которая выронила визитницу с банковскими картами на Новомытищинском проспекте. Вещь нашел злоумышленник, который сделал несколько покупок в различных магазинах, расплатившись найденными картами. Всего было потрачено 8 тыс. рублей.
С помощью камер видеонаблюдения полицейские вскоре установили личность мужчины, нашедшего карты. После задержания ему предъявили обвинение в краже. На время следствия суд отправил подозреваемого домой под подписку о невыезде.
Savvy❤️
Суд арестовал имущество министра ЖКХ Новосибирской области на 14 млн
Центральный районный суд Новосибирска наложил арест на имущество обвиняемого в злоупотреблении полномочиями министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.
«Общая стоимость имущества и денежных средств, на которые наложен арест, составила свыше 14 млн рублей», — уточняется в заявлении.
Установлено, что 25 июля 2018 года Архипов, как министр ЖКХиЭ, и компания ООО «Экология–Новосибирск» заключили соглашение на 10 лет об организации обращения с твердыми коммунальными отходами, к 2022 году министерство было обеспечено банковской гарантией на более чем 220 млн рублей. Однако Архипов знал, что ООО «Экология–Новосибирск» не выполняет своих обязанностей.
В результате махинаций в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн рублей. Министр свою вину не признал.
Savvy❤️
Центральный районный суд Новосибирска наложил арест на имущество обвиняемого в злоупотреблении полномочиями министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.
«Общая стоимость имущества и денежных средств, на которые наложен арест, составила свыше 14 млн рублей», — уточняется в заявлении.
Установлено, что 25 июля 2018 года Архипов, как министр ЖКХиЭ, и компания ООО «Экология–Новосибирск» заключили соглашение на 10 лет об организации обращения с твердыми коммунальными отходами, к 2022 году министерство было обеспечено банковской гарантией на более чем 220 млн рублей. Однако Архипов знал, что ООО «Экология–Новосибирск» не выполняет своих обязанностей.
В результате махинаций в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн рублей. Министр свою вину не признал.
Savvy❤️
Полиция ХМАО задержала подозреваемого в мошенничестве
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан житель Челябинска, который обманывал жителей, предлагая услуги по продаже недвижимости и сборке мебели.
В ведомстве уточнили, что в 2020 году злоумышленник получал с граждан денежное вознаграждение, после чего скрывался, не выполнив обязательств.
От его действий пострадали шесть жителей Урая. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.
Обвиняемый был задержан спустя четыре года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве.
Savvy❤️
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан житель Челябинска, который обманывал жителей, предлагая услуги по продаже недвижимости и сборке мебели.
В ведомстве уточнили, что в 2020 году злоумышленник получал с граждан денежное вознаграждение, после чего скрывался, не выполнив обязательств.
От его действий пострадали шесть жителей Урая. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.
Обвиняемый был задержан спустя четыре года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве.
Savvy❤️
Юрист заявил, что игрок «Спартака» Классен не сможет вернуть украденные деньги
«Такая схема мошенничества распространена очень давно. Вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги уходят на счёт либо за рубеж, либо на подставных лиц. Обычно его обналичивают и блокируют», — цитирует юриста «СЭ».
Он добавил, что игрок может обратиться к банку, который не проверил подозрительность операции. По его словам, банк может возместить ущерб за ненадлежащее предоставление услуг.
По информации Telegram-канала Baza, игрок отправил 400 и 500 тыс. рублей в ответ на просьбу помочь от знакомых в мессенджерах. Позже при встрече с одним из них выяснилось, что тот не обращался к спортсмену.
Классен уже написал заявление в полицию. Выяснилось, что футболист перевёл деньги некоему Сергею.
Savvy❤️
«Такая схема мошенничества распространена очень давно. Вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги уходят на счёт либо за рубеж, либо на подставных лиц. Обычно его обналичивают и блокируют», — цитирует юриста «СЭ».
Он добавил, что игрок может обратиться к банку, который не проверил подозрительность операции. По его словам, банк может возместить ущерб за ненадлежащее предоставление услуг.
По информации Telegram-канала Baza, игрок отправил 400 и 500 тыс. рублей в ответ на просьбу помочь от знакомых в мессенджерах. Позже при встрече с одним из них выяснилось, что тот не обращался к спортсмену.
Классен уже написал заявление в полицию. Выяснилось, что футболист перевёл деньги некоему Сергею.
Savvy❤️
⚡️В Москве женщина 30 дней выполняла команды мошенника и продала свою квартиру
Для этого по указанию Фролова она приобрела новые телефон и сим-карту, установила на устройство приложение Telegram и зарегистрировала себя под именем Вова Петров. Женщина переводила мошеннику свои личные средства через банкомат по присланным им реквизитам. 29 марта она проследовала в отделение банка, где оформила потребительский кредит, 1 апреля она взяла деньги взаймы у подруги, все средства она перевела мошеннику.
В тот же день злоумышленник сообщил женщине, что с ее квартирой совершаются противоправные действия, а для их пресечения недвижимость необходимо продать. Вырученные средства она передала курьером, которого мошенники представили сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ).
SAVVY❤️
Для этого по указанию Фролова она приобрела новые телефон и сим-карту, установила на устройство приложение Telegram и зарегистрировала себя под именем Вова Петров. Женщина переводила мошеннику свои личные средства через банкомат по присланным им реквизитам. 29 марта она проследовала в отделение банка, где оформила потребительский кредит, 1 апреля она взяла деньги взаймы у подруги, все средства она перевела мошеннику.
В тот же день злоумышленник сообщил женщине, что с ее квартирой совершаются противоправные действия, а для их пресечения недвижимость необходимо продать. Вырученные средства она передала курьером, которого мошенники представили сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ).
SAVVY❤️
⚡️Подмосковных студентов предупредили о новой мошеннической схеме
В пресс-службе Мингосуправления Московской области предупредили, что мошенники начали организовывать фальшивые научные конференции.
Злоумышленники отправляют приглашения на участие в мероприятиях, где потребуется оплата, но на самом деле ничего не проводится, а средства уходят мошенникам.
Рекомендуется проверять организаторов. В частности, можно ознакомиться с данными о проведении предыдущих конференций и изучить домен почты.
SAVVY❤️
В пресс-службе Мингосуправления Московской области предупредили, что мошенники начали организовывать фальшивые научные конференции.
Злоумышленники отправляют приглашения на участие в мероприятиях, где потребуется оплата, но на самом деле ничего не проводится, а средства уходят мошенникам.
Рекомендуется проверять организаторов. В частности, можно ознакомиться с данными о проведении предыдущих конференций и изучить домен почты.
SAVVY❤️
⚡️В Биробиджане женщина отдала мошенникам около 12 млн рублей
Отмечается, что мошенники в ходе телефонного разговора сообщили женщине, что от её имени на счёт ВСУ поступило 1,2 млн рублей, и призвали перевести средства на другой счёт.
«В марте пострадавшей вновь позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что её персональные данные известны злоумышленникам и они оформили на её имя кредиты на крупную сумму... Женщина, опасаясь последствий, взяла в шести различных банках города займы и перевела. В общей сложности биробиджанка на счета злоумышленников перевела 11 869 900 рублей», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
SAVVY❤️
Отмечается, что мошенники в ходе телефонного разговора сообщили женщине, что от её имени на счёт ВСУ поступило 1,2 млн рублей, и призвали перевести средства на другой счёт.
«В марте пострадавшей вновь позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что её персональные данные известны злоумышленникам и они оформили на её имя кредиты на крупную сумму... Женщина, опасаясь последствий, взяла в шести различных банках города займы и перевела. В общей сложности биробиджанка на счета злоумышленников перевела 11 869 900 рублей», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
SAVVY❤️
⚡️Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России
"Тинькофф" начал тестировать новый сервис "Фрод-рулетка", который должен поставить дополнительный барьер перед телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба компании.
"Идея сервиса – охота на мошенников, сделать хищника - добычей. Пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они попали в ловушку и будут думать, что общаются с жертвой.
Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования, сейчас мы подключаем первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранков или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками", - отметили в компании.
Там добавили, что решение о запуске и масштабировании "Фрод-рулетки" будет приниматься по факту испытаний, так как предстоит много технической работы.
SAVVY❤️
"Тинькофф" начал тестировать новый сервис "Фрод-рулетка", который должен поставить дополнительный барьер перед телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба компании.
"Идея сервиса – охота на мошенников, сделать хищника - добычей. Пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они попали в ловушку и будут думать, что общаются с жертвой.
Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования, сейчас мы подключаем первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранков или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками", - отметили в компании.
Там добавили, что решение о запуске и масштабировании "Фрод-рулетки" будет приниматься по факту испытаний, так как предстоит много технической работы.
SAVVY❤️
⚡️В Москве задержаны преступники, обналичивавшие деньги в рамках госконтрактов
В Москве сотрудники СОБР и СОБР "Столица" Главного управления Росгвардии совместно с коллегами из ФСБ и МВД провели операцию по задержанию организаторов и участников крупного преступного сообщества. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве, задержанные занимались незаконной банковской деятельностью, хищениями бюджетных денег и неправомерным оборотом средств платежей.
В пресс-службе отметили, что соучастники преступной группы, которая насчитывала порядка 80 человек, использовали различные методы обналичивания денежных средств. В ходе преступных махинаций им удалось обналичить 18 млрд рублей. Часть этих денег была получена в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах России.
SAVVY❤️
В Москве сотрудники СОБР и СОБР "Столица" Главного управления Росгвардии совместно с коллегами из ФСБ и МВД провели операцию по задержанию организаторов и участников крупного преступного сообщества. Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве, задержанные занимались незаконной банковской деятельностью, хищениями бюджетных денег и неправомерным оборотом средств платежей.
В пресс-службе отметили, что соучастники преступной группы, которая насчитывала порядка 80 человек, использовали различные методы обналичивания денежных средств. В ходе преступных махинаций им удалось обналичить 18 млрд рублей. Часть этих денег была получена в рамках государственных контрактов, заключенных в различных регионах России.
SAVVY❤️
⚡️Банковских клиентов защитят от дропов
«Тинькофф» разработал систему, которая может находить дропов — клиентов, оформляющих карты для мошенников, чтобы те могли выводить на них средства жертв.
Чтобы создать такую систему, специалисты проанализировали миллионы операций клиентов, включая тех, кто пользовался картой в недобросовестных целях. В результате был составлен «портрет дропа». Среди признаков, которые указывают то, что клиент мог оформить карту, чтобы продать или передать ее мошенникам, — переоформление на другой номер телефона, поступление небольших сумм сразу после открытия счета для «прогрева» дропа.
«Дропы имеют характерные поведенческие признаки, то, как они пользуются счетом и приложением или то, что они переводят деньги на подозрительные реквизиты», — пояснил руководитель центра экосистемной защиты «Тинькофф» Олег Замиралов.
SAVVY❤️
«Тинькофф» разработал систему, которая может находить дропов — клиентов, оформляющих карты для мошенников, чтобы те могли выводить на них средства жертв.
Чтобы создать такую систему, специалисты проанализировали миллионы операций клиентов, включая тех, кто пользовался картой в недобросовестных целях. В результате был составлен «портрет дропа». Среди признаков, которые указывают то, что клиент мог оформить карту, чтобы продать или передать ее мошенникам, — переоформление на другой номер телефона, поступление небольших сумм сразу после открытия счета для «прогрева» дропа.
«Дропы имеют характерные поведенческие признаки, то, как они пользуются счетом и приложением или то, что они переводят деньги на подозрительные реквизиты», — пояснил руководитель центра экосистемной защиты «Тинькофф» Олег Замиралов.
SAVVY❤️
⚡️Жительница Подмосковья за год перевела гадалке более 1,2 млн рублей
Жительница Московской области обратилась с заявлением в полицию о том, что в течение года перевела неизвестной ей женщине, представившейся гадалкой, 1,2 млн рублей. Об этом 25 апреля рассказал «Известиям» источник.
По словам заявительницы, неизвестная связалась с ней в мессенджере и убедила, что с женщины необходимо снять порчу. В итоге с декабря 2023 по март 2024 года женщина переводила деньги неустановленному лицу.
Средства переводились разными суммами с банковских карт двух российских банков. Ущерб потерпевшая оценила в сумму более 1,22 млн рублей, возбуждено уголовное дело
SAVVY❤️
Жительница Московской области обратилась с заявлением в полицию о том, что в течение года перевела неизвестной ей женщине, представившейся гадалкой, 1,2 млн рублей. Об этом 25 апреля рассказал «Известиям» источник.
По словам заявительницы, неизвестная связалась с ней в мессенджере и убедила, что с женщины необходимо снять порчу. В итоге с декабря 2023 по март 2024 года женщина переводила деньги неустановленному лицу.
Средства переводились разными суммами с банковских карт двух российских банков. Ущерб потерпевшая оценила в сумму более 1,22 млн рублей, возбуждено уголовное дело
SAVVY❤️
⚡️В Перми вынесли приговор участникам банды лжегазовиков, жертвами которых стали более 300 человек.
«Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении восьмерых жителей региона. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трёх лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявили в ведомстве.
Обвиняемые занимались преступной деятельностью на территории всей области в 2018—2019 годах. Их жертвами становились в основном пенсионеры.
Злоумышленники проводили поквартирные обходы и представлялись сотрудниками газовой службы, предлагали установить новое оборудование по цене, которая значительно превышала рыночную.
SAVVY❤️
«Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении восьмерых жителей региона. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трёх лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявили в ведомстве.
Обвиняемые занимались преступной деятельностью на территории всей области в 2018—2019 годах. Их жертвами становились в основном пенсионеры.
Злоумышленники проводили поквартирные обходы и представлялись сотрудниками газовой службы, предлагали установить новое оборудование по цене, которая значительно превышала рыночную.
SAVVY❤️
⚡️В Южно-Африканской Республике (ЮАР) суд приговорил трех граждан Зимбабве в общей сложности к 10,9 тыс. лет тюремного заключения.
Трое зимбабвийцей были осуждены по 391 пункту обвинения, среди которых числятся отмывание денег, мошенничество, подделка документов, получение выгоды от незаконной деятельности и ряд других преступлений. При этом реальный срок заключения составит значительно меньшее количество лет, так как суд учел смягчающие обстоятельства.
«Зимбабвиец Иеремия Ньяша Мусивачо Дубе (59 лет) был приговорен к 3376 годам тюремного заключения, но ему предстоит отсидеть 65 лет. Другой зимбабвийец Мавудзи Максвелл Ндлову (59 лет) был приговорен к 3272 годам лишения свободы, но будет отбывать наказание также 65 лет после того, как суд учел смягчающие обстоятельства», — говорится в материале
SAVVY❤️
Трое зимбабвийцей были осуждены по 391 пункту обвинения, среди которых числятся отмывание денег, мошенничество, подделка документов, получение выгоды от незаконной деятельности и ряд других преступлений. При этом реальный срок заключения составит значительно меньшее количество лет, так как суд учел смягчающие обстоятельства.
«Зимбабвиец Иеремия Ньяша Мусивачо Дубе (59 лет) был приговорен к 3376 годам тюремного заключения, но ему предстоит отсидеть 65 лет. Другой зимбабвийец Мавудзи Максвелл Ндлову (59 лет) был приговорен к 3272 годам лишения свободы, но будет отбывать наказание также 65 лет после того, как суд учел смягчающие обстоятельства», — говорится в материале
SAVVY❤️
⚡️Полиция Казахстана заявила о ликвидации мошенников в Запорожье и Одессе
В украинском городе Запорожье полицейские ликвидировали два call-центра мошенников. По данным МВД, злоумышленники выдавали себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов. В ходе операции задержали девять человек, изъято 17 компьютеров, 62 телефона, а также 35 граммов метадона.
SAVVY❤️
В украинском городе Запорожье полицейские ликвидировали два call-центра мошенников. По данным МВД, злоумышленники выдавали себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов. В ходе операции задержали девять человек, изъято 17 компьютеров, 62 телефона, а также 35 граммов метадона.
SAVVY❤️
⚡️Россиянам запретят получать страховку с целью мошенничества
Комитет Государственной думы по финансовой безопасности, в адрес которого недавно звучали обвинения в бездействии, представил законопроект, над которым вёл напряжённую работу в течение года. Таким образом парламентарии убедительно отвергли все претензии и подтвердили, что не зря получают зарплату.
Согласно тексту документа, россияне больше не смогут оформлять страховые полисы с целью мошенничества. Страховым компаниям предстоит включить в анкеты соответствующий вопрос и отвечать отказом тем клиентам, которые признаются, что намерены нарушать закон.
SAVVY❤️
Комитет Государственной думы по финансовой безопасности, в адрес которого недавно звучали обвинения в бездействии, представил законопроект, над которым вёл напряжённую работу в течение года. Таким образом парламентарии убедительно отвергли все претензии и подтвердили, что не зря получают зарплату.
Согласно тексту документа, россияне больше не смогут оформлять страховые полисы с целью мошенничества. Страховым компаниям предстоит включить в анкеты соответствующий вопрос и отвечать отказом тем клиентам, которые признаются, что намерены нарушать закон.
SAVVY❤️