ФСБ задержала пять человек по делу о мошенничестве через украинский call-центр
Силовики ФСБ России совместно со СК РФ задержали пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян 7 млрд рублей через украинские call-центры. Об этом 8 апреля сообщили в ведомстве.
«Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооруженных сил Украины. Одновременно с этим через иностранные банки совершалась оплата используемых в противоправной деятельности услуг связи, а также финансирование поддержания в актуальном состоянии технической инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли оборудование, необходимое для деятельности мошенников, деньги и цифровые активы, а также драгоценности и предметы роскоши. Помимо этого, в настоящий момент наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества.
Savvy❤️
Силовики ФСБ России совместно со СК РФ задержали пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян 7 млрд рублей через украинские call-центры. Об этом 8 апреля сообщили в ведомстве.
«Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооруженных сил Украины. Одновременно с этим через иностранные банки совершалась оплата используемых в противоправной деятельности услуг связи, а также финансирование поддержания в актуальном состоянии технической инфраструктуры и телекоммуникационного оборудования», — говорится в сообщении.
Уточняется, что во время оперативных мероприятий правоохранители изъяли оборудование, необходимое для деятельности мошенников, деньги и цифровые активы, а также драгоценности и предметы роскоши. Помимо этого, в настоящий момент наложены аресты на объекты движимого и недвижимого имущества.
Savvy❤️
Появилась новая мошенническая схема с фишинговыми рассылками от сервиса Google
Мошенники начали использовать новую для России схему, которая позволяет отправлять фишинговые ссылки клиентам банков от имени популярного сервиса компании Google — Looker Studio. Об этом «Известиям» рассказали в компании F.A.C.C.T., которая зафиксировала новый канал, через который злоумышленники похищают данные граждан, а затем и деньги со счетов.
Как пояснил руководитель отдела анализа сетевого трафика и машинного обучения F.A.C.C.T. Антон Афонин, внешне письмо, отправленное мошенниками, ничем не отличается от того, что мы привыкли видеть в рассылке, сделанной в Google Looker Studio. В качестве почтового адреса отправителя указывается looker-studio-noreply@google.com. Конечно, почту отправителя можно легко подделать, но в данном случае проверка показала, что первоисточником был именно сервер компании Google, отметил Афонин.
«Всё это означает, что письмо действительно было сформировано одним из сервисов компании и не было кем-либо подделано», — подчеркнул он.
Ссылка в тексте письма ведет на Google-презентацию, содержащую единственный слайд, являющийся ссылкой на мошеннический ресурс. Так, человек видит слайд «К получению 28 тыс. рублей». И далее — комментарий, что для зачисления средств нужно выбрать банк, которым человек пользуется, и выплата поступит единоразово на счет. Конечно, страницы всех кредитных организаций являются фишинговыми и создаются исключительно для краж с карт граждан.
Savvy❤️
Мошенники начали использовать новую для России схему, которая позволяет отправлять фишинговые ссылки клиентам банков от имени популярного сервиса компании Google — Looker Studio. Об этом «Известиям» рассказали в компании F.A.C.C.T., которая зафиксировала новый канал, через который злоумышленники похищают данные граждан, а затем и деньги со счетов.
Как пояснил руководитель отдела анализа сетевого трафика и машинного обучения F.A.C.C.T. Антон Афонин, внешне письмо, отправленное мошенниками, ничем не отличается от того, что мы привыкли видеть в рассылке, сделанной в Google Looker Studio. В качестве почтового адреса отправителя указывается looker-studio-noreply@google.com. Конечно, почту отправителя можно легко подделать, но в данном случае проверка показала, что первоисточником был именно сервер компании Google, отметил Афонин.
«Всё это означает, что письмо действительно было сформировано одним из сервисов компании и не было кем-либо подделано», — подчеркнул он.
Ссылка в тексте письма ведет на Google-презентацию, содержащую единственный слайд, являющийся ссылкой на мошеннический ресурс. Так, человек видит слайд «К получению 28 тыс. рублей». И далее — комментарий, что для зачисления средств нужно выбрать банк, которым человек пользуется, и выплата поступит единоразово на счет. Конечно, страницы всех кредитных организаций являются фишинговыми и создаются исключительно для краж с карт граждан.
Savvy❤️
В Москве мошенники похитили у пенсионера почти 14 млн рублей
В Москве мошенники под предлогом продления договора обслуживания с сотовым оператором похитили у 74-летнего мужчины почти 14 млн рублей, сообщает 8 апреля прокуратура столицы.
«74-летнему мужчине позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником сотовой компании, сообщил, что якобы истекает срок действия договора мобильной связи и нужно его продлить», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Мужчина поверил мошеннику и продиктовал поступивший смс-код. После этого пострадавшему пришло сообщение с номером телефона якобы сотрудника банка. Лжесотрудник, в свою очередь, заявил мужчине, что тот должен снять все свои накоплениями и перевести их на безопасные счета.
Таким образом, в течение четырех месяцев мужчина лишился 10 млн рублей. Затем аферисты под предлогом завершения реструктуризации счета похитили у потерпевшего еще 4 млн рублей, которые тот взял в долг у знакомых.
Savvy❤️
В Москве мошенники под предлогом продления договора обслуживания с сотовым оператором похитили у 74-летнего мужчины почти 14 млн рублей, сообщает 8 апреля прокуратура столицы.
«74-летнему мужчине позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником сотовой компании, сообщил, что якобы истекает срок действия договора мобильной связи и нужно его продлить», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Мужчина поверил мошеннику и продиктовал поступивший смс-код. После этого пострадавшему пришло сообщение с номером телефона якобы сотрудника банка. Лжесотрудник, в свою очередь, заявил мужчине, что тот должен снять все свои накоплениями и перевести их на безопасные счета.
Таким образом, в течение четырех месяцев мужчина лишился 10 млн рублей. Затем аферисты под предлогом завершения реструктуризации счета похитили у потерпевшего еще 4 млн рублей, которые тот взял в долг у знакомых.
Savvy❤️
Cупруги из Подмосковья перевели телефонным мошенникам около 23 млн рублей
Житель подмосковного города Мытищи вместе с женой перевели мошенникам около 23 млн рублей в течение 18 дней. Об этом 8 апреля «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Мужчина и его супруга перечислили на счета мошенников свои сбережения. Также они оформили на себя кредиты, а деньги также отправили на неизвестные счета. Общий ущерб составляет почти 23 млн рублей», — рассказал он.
По информации потерпевшего, ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей оператора сотовой связи «Билайн». Она попросила мужчину продиктовать дату рождения и номер документа, с целью якобы продлить истекающий договор.
Далее мужчине звонили мошенники под видом работников «Госуслуг» и сообщили о взломе его аккаунта, а затем поступил еще один звонок, уже якобы от Финмониторинга, и мужчине сообщили о попытках оформления кредита на его имя для отправки средств на финансирование Украины.
Сообщается, что мужчина в течение 18 дней следовал указаниям мошенников и успел оформить несколько автокредитов, а также перевел неизвестным финансовые средства со своих счетов. Когда потерпевший осознал, что всё это время общался с аферистами, то обратился с заявлением в правоохранительные органы, общий ущерб составил 22 947 000 рублей.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве
Savvy❤️
Житель подмосковного города Мытищи вместе с женой перевели мошенникам около 23 млн рублей в течение 18 дней. Об этом 8 апреля «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Мужчина и его супруга перечислили на счета мошенников свои сбережения. Также они оформили на себя кредиты, а деньги также отправили на неизвестные счета. Общий ущерб составляет почти 23 млн рублей», — рассказал он.
По информации потерпевшего, ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей оператора сотовой связи «Билайн». Она попросила мужчину продиктовать дату рождения и номер документа, с целью якобы продлить истекающий договор.
Далее мужчине звонили мошенники под видом работников «Госуслуг» и сообщили о взломе его аккаунта, а затем поступил еще один звонок, уже якобы от Финмониторинга, и мужчине сообщили о попытках оформления кредита на его имя для отправки средств на финансирование Украины.
Сообщается, что мужчина в течение 18 дней следовал указаниям мошенников и успел оформить несколько автокредитов, а также перевел неизвестным финансовые средства со своих счетов. Когда потерпевший осознал, что всё это время общался с аферистами, то обратился с заявлением в правоохранительные органы, общий ущерб составил 22 947 000 рублей.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве
Savvy❤️
В Госдуме призвали не говорить незнакомцам по телефону некоторые слова
В беседе с незнакомцами по телефону не следует произносить такие слова, как «да» и «подтверждаю», поскольку мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договоров
«Мошенники могут использовать ваш голос для подтверждения финансовых транзакций или заключения договоров без вашего согласия, поэтому даже простое слово «да» может быть использовано против вас», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, также мошенник может попытаться заставить абонента произнести фразу «я подтверждаю» или кодовое слово, а «система банка отреагирует на ключевые фразы, что позволит подтвердить перевод денег»
Немкин призвал не отвечать на незнакомые номера, а если все же пришлось ответить, лучше сначала молчать и выслушать звонившего или использовать фразу «алло», «слушаю», а при малейшем подозрении повесить трубку, сообщает телеканал «360». Перезванивать на такой номер категорически не рекомендуется.
Savvy❤️
В беседе с незнакомцами по телефону не следует произносить такие слова, как «да» и «подтверждаю», поскольку мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договоров
«Мошенники могут использовать ваш голос для подтверждения финансовых транзакций или заключения договоров без вашего согласия, поэтому даже простое слово «да» может быть использовано против вас», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, также мошенник может попытаться заставить абонента произнести фразу «я подтверждаю» или кодовое слово, а «система банка отреагирует на ключевые фразы, что позволит подтвердить перевод денег»
Немкин призвал не отвечать на незнакомые номера, а если все же пришлось ответить, лучше сначала молчать и выслушать звонившего или использовать фразу «алло», «слушаю», а при малейшем подозрении повесить трубку, сообщает телеканал «360». Перезванивать на такой номер категорически не рекомендуется.
Savvy❤️
В Забайкальском крае раскрыли похитившую более 12 млн рублей преступную группу
Следствие установило, что в период с 2020 по 2021 год бывшие главные инспектора отдела выплат и отдела назначения межрайонного филиала краевого Центра социальной защиты населения организовали схему хищения бюджетных средств, которые были выделены в рамках национального проекта «Демография». Этот проект предусматривает поддержку семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет.
После получения данных преступники вносили их в систему и оформляли ложные права на получение пособий. Затем после получения выплат вовлеченные в преступную схему лица передавали часть денег основным фигурантам. Всего в данную преступную схему было вовлечено 23 человека — гражданина РФ.
Суд постановил приговорить бывшего главного инспектора отдела назначения межрайонного филиала краевого Центра социальной защиты населения к 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а бывшего главного инспектора отдела выплат — к пяти годам колонии общего режима.
Других участников преступной схемы суд приговорил к лишению свободы условно от двух до четырех с половиной лет. Кроме того, со всех участников преступной группировки взыщут ущерб в размере более 12 млн рублей.
Savvy❤️
Следствие установило, что в период с 2020 по 2021 год бывшие главные инспектора отдела выплат и отдела назначения межрайонного филиала краевого Центра социальной защиты населения организовали схему хищения бюджетных средств, которые были выделены в рамках национального проекта «Демография». Этот проект предусматривает поддержку семей, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет.
После получения данных преступники вносили их в систему и оформляли ложные права на получение пособий. Затем после получения выплат вовлеченные в преступную схему лица передавали часть денег основным фигурантам. Всего в данную преступную схему было вовлечено 23 человека — гражданина РФ.
Суд постановил приговорить бывшего главного инспектора отдела назначения межрайонного филиала краевого Центра социальной защиты населения к 6,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а бывшего главного инспектора отдела выплат — к пяти годам колонии общего режима.
Других участников преступной схемы суд приговорил к лишению свободы условно от двух до четырех с половиной лет. Кроме того, со всех участников преступной группировки взыщут ущерб в размере более 12 млн рублей.
Savvy❤️
Около половины незаконных операций с криптовалютой осуществляются в сети Tron
В 2023 году в незаконных операциях было задействовано около $34,9 млрд в криптовалюте. При этом 45% операций производились в сети Tron. Еще 24% и 18% пришлось на сети Ethereum и Bitcoin, соответственно.
При этом в сетях Ethereum и Bitcoin было осуществлено 24% и 18% незаконных операций, соответственно. Стейблкоин Tether (USDT) стал самым популярным цифровым активом для незаконных операций в 2023 году — около 1,63% от общего объема транзакций с его использованием (~$19,3 млрд) аналитики связали с сомнительными операциями.
Напомним, ранее аналитики Bitrace выяснили, что в сети Tron за последние 1,5 года было отмыто около $64,25 млрд.
Savvy❤️
В 2023 году в незаконных операциях было задействовано около $34,9 млрд в криптовалюте. При этом 45% операций производились в сети Tron. Еще 24% и 18% пришлось на сети Ethereum и Bitcoin, соответственно.
При этом в сетях Ethereum и Bitcoin было осуществлено 24% и 18% незаконных операций, соответственно. Стейблкоин Tether (USDT) стал самым популярным цифровым активом для незаконных операций в 2023 году — около 1,63% от общего объема транзакций с его использованием (~$19,3 млрд) аналитики связали с сомнительными операциями.
Напомним, ранее аналитики Bitrace выяснили, что в сети Tron за последние 1,5 года было отмыто около $64,25 млрд.
Savvy❤️
Google судится с криптоскамерами
Google подал в суд на двух граждан Китая, которые украли крипту как минимум у 100 тыс. пользователей
Это первый в истории технологического гиганта иск, направленный против криптомошенников
Злоумышленники создавали приложения поддельных криптобирж и других инвестиционных инструментов и размещали их в Play
Согласно иску, начиная с 2019 года злоумышленники загрузили в Google Play порядка 87 фейковых приложений, которые якобы позволяют зарабатывать на инвестициях в цифровые активы. Кроме того, среди них были и поддельные криптовалютные биржи
Мошеннические приложения рекламировались на YouTube и других площадках с привлечением инфлюенсеров. Однако у преступников была еще одна очень хитрая схема. Они просили самих жертв распространять информацию о поддельных платформах, чтобы привлечь еще больше пользователей, и обещали за это дополнительную прибыль с комиссий.
В общей сложности поддельные приложения загрузили более 100 тыс. раз. Ущерб оценивается в как минимум $75 тыс.
Savvy❤️
Google подал в суд на двух граждан Китая, которые украли крипту как минимум у 100 тыс. пользователей
Это первый в истории технологического гиганта иск, направленный против криптомошенников
Злоумышленники создавали приложения поддельных криптобирж и других инвестиционных инструментов и размещали их в Play
Согласно иску, начиная с 2019 года злоумышленники загрузили в Google Play порядка 87 фейковых приложений, которые якобы позволяют зарабатывать на инвестициях в цифровые активы. Кроме того, среди них были и поддельные криптовалютные биржи
Мошеннические приложения рекламировались на YouTube и других площадках с привлечением инфлюенсеров. Однако у преступников была еще одна очень хитрая схема. Они просили самих жертв распространять информацию о поддельных платформах, чтобы привлечь еще больше пользователей, и обещали за это дополнительную прибыль с комиссий.
В общей сложности поддельные приложения загрузили более 100 тыс. раз. Ущерб оценивается в как минимум $75 тыс.
Savvy❤️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Главный страх всех темщиков
В Великобритании расследуют похищение китайского бизнесмена ради выкупа в биткоинах
Королевский суд Сент-Олбанса изучает материалы дела, согласно которому в октябре 2023 года в графстве Хартфордшир прямо с поля для гольфа был похищен бизнесмен из КНР. Преступники распылили Дилану Хуану (Dylan Huang) неизвестное вещество в глаза, связали и увезли в соседний город Терсли. Бизнесмена поместили в клетку внутри неизвестного жилого дома, избивали, угрожали ножом, требуя выкуп в биткоинах на сумму $15 млн. Спустя сутки злоумышленники освободили китайского предпринимателя, выбросиы на обочину дороги в графстве Суррей
Вскоре полиция Великобритании задержала 35-летнего гражданина КНР Тяньфу Го (Tianfu Guo). При задержанном были обнаружены деньги и паспорта других лиц с китайским гражданством. Тяньфу отрицает обвинения в сговоре и похищении Дилана Хуана. Британские правоохранители подозревают, что еще шесть подозреваемых по делу о похищении бизнесмена сейчас скрываются в КНР. Расследование дела продолжается.
Savvy❤️
Королевский суд Сент-Олбанса изучает материалы дела, согласно которому в октябре 2023 года в графстве Хартфордшир прямо с поля для гольфа был похищен бизнесмен из КНР. Преступники распылили Дилану Хуану (Dylan Huang) неизвестное вещество в глаза, связали и увезли в соседний город Терсли. Бизнесмена поместили в клетку внутри неизвестного жилого дома, избивали, угрожали ножом, требуя выкуп в биткоинах на сумму $15 млн. Спустя сутки злоумышленники освободили китайского предпринимателя, выбросиы на обочину дороги в графстве Суррей
Вскоре полиция Великобритании задержала 35-летнего гражданина КНР Тяньфу Го (Tianfu Guo). При задержанном были обнаружены деньги и паспорта других лиц с китайским гражданством. Тяньфу отрицает обвинения в сговоре и похищении Дилана Хуана. Британские правоохранители подозревают, что еще шесть подозреваемых по делу о похищении бизнесмена сейчас скрываются в КНР. Расследование дела продолжается.
Savvy❤️
Более 40% публикаций об инвестициях в криптовалюты в Telegram оказались мошенническими
Специалисты AngaraSecurity с помощью OSINT-инструментов изучили публикации на тему криптовалюты в открытых Telegram-каналах. В общей сложности было выявлено около 22 000 материалов, связанных с криптовалютами, из которых почти 9000 были отмечены как подозрительные и впоследствии удалены.
В большинстве удаленных сообщений авторы предлагали пользователям инвестировать в крипторынок, например, «из 1000 рублей сделать 70 000 рублей», при этом перевод предлагали осуществить на банковскую карту.
Для привлечения пользователей мошенники использовали агрессивные названия для своих Telegram-каналов: «Заработок сейчас», «Путь к успеху», «Финансовая независимость», «Умные инвестиции», «Крипто ферма», «Крипто бабос», «Официальный канал».
Основные типы контента на таких каналах – курсы по обучению заработка на криптовалютах, предложениях о вкладах в криптоактивы, реклама групп и каналов инвесторов, скрытая реклама различных платформ, реклама криптокошельков, скидок и бонусов за регистрацию.
Savvy❤️
Специалисты AngaraSecurity с помощью OSINT-инструментов изучили публикации на тему криптовалюты в открытых Telegram-каналах. В общей сложности было выявлено около 22 000 материалов, связанных с криптовалютами, из которых почти 9000 были отмечены как подозрительные и впоследствии удалены.
В большинстве удаленных сообщений авторы предлагали пользователям инвестировать в крипторынок, например, «из 1000 рублей сделать 70 000 рублей», при этом перевод предлагали осуществить на банковскую карту.
Для привлечения пользователей мошенники использовали агрессивные названия для своих Telegram-каналов: «Заработок сейчас», «Путь к успеху», «Финансовая независимость», «Умные инвестиции», «Крипто ферма», «Крипто бабос», «Официальный канал».
Основные типы контента на таких каналах – курсы по обучению заработка на криптовалютах, предложениях о вкладах в криптоактивы, реклама групп и каналов инвесторов, скрытая реклама различных платформ, реклама криптокошельков, скидок и бонусов за регистрацию.
Savvy❤️
Сотрудников Райффайзенбанка поймали на торговле валютным инсайдом
Три менеджера Райффайзенбанка помогли злоумышленникам заработать почти 95 млн рублей, сливая им внутреннюю информацию, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Огромную прибыль мошенники получили благодаря тому, что выбрали удачный период для проведения спекуляций, когда курс доллара США постоянно и существенно менялся. В итоге всего за три недели в августе-сентябре 2023 года участники схемы провели более 3 тыс. операций покупки-продажи и получили прибыль в 94,8 млн рублей
Savyy❤️
Три менеджера Райффайзенбанка помогли злоумышленникам заработать почти 95 млн рублей, сливая им внутреннюю информацию, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Огромную прибыль мошенники получили благодаря тому, что выбрали удачный период для проведения спекуляций, когда курс доллара США постоянно и существенно менялся. В итоге всего за три недели в августе-сентябре 2023 года участники схемы провели более 3 тыс. операций покупки-продажи и получили прибыль в 94,8 млн рублей
Savyy❤️
Вьетнамскую предпринимательницу приговорили к смертной казни за коррупцию
Суд Вьетнама вынес смертный приговор предпринимательнице Чыонг Ми Лан, которую ранее обвинил в хищении по меньшей мере $12,5 млрд и крупнейшем мошенничестве за всю историю страны. Об этом 11 апреля сообщает Reuters
Чыонг признали виновной в растрате, взяточничестве и нарушениях банковских правил. Всего в деле фигурируют 85 человек, 84 из них получили приговоры от трех лет условно до пожизненного заключения.
«Чыонг и ее сообщники были обвинены в выводе более 304 трлн донгов ($12,5 млрд. — Ред.) из Сайгонского акционерного коммерческого банка, который она эффективно контролировала через десятки доверенных лиц», — заявили вьетнамские следователи.
Savvy❤️
Суд Вьетнама вынес смертный приговор предпринимательнице Чыонг Ми Лан, которую ранее обвинил в хищении по меньшей мере $12,5 млрд и крупнейшем мошенничестве за всю историю страны. Об этом 11 апреля сообщает Reuters
Чыонг признали виновной в растрате, взяточничестве и нарушениях банковских правил. Всего в деле фигурируют 85 человек, 84 из них получили приговоры от трех лет условно до пожизненного заключения.
«Чыонг и ее сообщники были обвинены в выводе более 304 трлн донгов ($12,5 млрд. — Ред.) из Сайгонского акционерного коммерческого банка, который она эффективно контролировала через десятки доверенных лиц», — заявили вьетнамские следователи.
Savvy❤️
Эффект отсутствия: как мошенник разорял бизнесменов липовыми поставками
В Москве огласили приговор мошеннику, придумавшему оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Он оформлял липовые договоры оптовых поставок товаров, а за неуплату подавал в арбитражный суд и выигрывал процессы. При этом сами предприниматели узнавали о претензиях, только когда с их счетов списывались деньги. Так пострадали десятки ИП. За обман предпринимателей суд приговорил Алексея Зайцева к четырем годам колонии общего режима.
Симоновский суд Москвы 10 апреля вынес приговор москвичу, который придумал оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Согласно материалам дела, 36-летний Алексей Зайцев оформлял на мелких и средних индивидуальных предпринимателей фейковые договоры о доставке крупных партий товара от реально существующих, но не действующих компаний. Реквизиты этих компаний, как и своих будущих жертв, он находил в открытых источниках в интернете.
Как пояснял следствию подсудимый, подписи сторон и печати в документах он фальсифицировал, а спустя некоторое время направлял в арбитражный суд иск о взыскании долга за якобы поставленный, но не оплаченный товар. Параллельно с этим он имитировал переуступку долга от поставщика своим собственным компаниям-однодневкам, а договор цессии, тоже подделанный, прилагал к иску.
Savvy❤️
В Москве огласили приговор мошеннику, придумавшему оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Он оформлял липовые договоры оптовых поставок товаров, а за неуплату подавал в арбитражный суд и выигрывал процессы. При этом сами предприниматели узнавали о претензиях, только когда с их счетов списывались деньги. Так пострадали десятки ИП. За обман предпринимателей суд приговорил Алексея Зайцева к четырем годам колонии общего режима.
Симоновский суд Москвы 10 апреля вынес приговор москвичу, который придумал оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Согласно материалам дела, 36-летний Алексей Зайцев оформлял на мелких и средних индивидуальных предпринимателей фейковые договоры о доставке крупных партий товара от реально существующих, но не действующих компаний. Реквизиты этих компаний, как и своих будущих жертв, он находил в открытых источниках в интернете.
Как пояснял следствию подсудимый, подписи сторон и печати в документах он фальсифицировал, а спустя некоторое время направлял в арбитражный суд иск о взыскании долга за якобы поставленный, но не оплаченный товар. Параллельно с этим он имитировал переуступку долга от поставщика своим собственным компаниям-однодневкам, а договор цессии, тоже подделанный, прилагал к иску.
Savvy❤️
Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Credit Suisse оспорил выплату $743 млн богатейшему миллиардеру Грузии Иванишвили
Credit Suisse в Сингапуре оспорил компенсацию грузинскому миллиардеру Иванишвили в $743 млн. Бывший премьер-министр Грузии потерял часть вложенных в банк денег из-за действий консультанта-мошенника. Юристы банка добиваются дальнейшего уменьшения суммы возмещения в Апелляционном суде Сингапура
Отделение швейцарского банка Credit Suisse оспорило в суде выплату $743 млн миллиардеру и бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили за ущерб по вине финансовой организации, передает Bloomberg. В мае 2023 года Иванишвили отсудил $926 млн ущерба у банка Credit Suisse, но сумма была уменьшена в сентябре того же года с учетом сделанных в пользу бизнесмена выплат.
швейцарский банк денег из-за действий консультанта сингапурского отделения Credit Suisse, который тайно снимал деньги со счетов клиентов, включая счета Иванишвили. Лескодрон в 2018 году был осужден за мошенничество, в 2019-м освобожден и в 2020-м покончил с собой.
Savvy❤️
Credit Suisse в Сингапуре оспорил компенсацию грузинскому миллиардеру Иванишвили в $743 млн. Бывший премьер-министр Грузии потерял часть вложенных в банк денег из-за действий консультанта-мошенника. Юристы банка добиваются дальнейшего уменьшения суммы возмещения в Апелляционном суде Сингапура
Отделение швейцарского банка Credit Suisse оспорило в суде выплату $743 млн миллиардеру и бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили за ущерб по вине финансовой организации, передает Bloomberg. В мае 2023 года Иванишвили отсудил $926 млн ущерба у банка Credit Suisse, но сумма была уменьшена в сентябре того же года с учетом сделанных в пользу бизнесмена выплат.
швейцарский банк денег из-за действий консультанта сингапурского отделения Credit Suisse, который тайно снимал деньги со счетов клиентов, включая счета Иванишвили. Лескодрон в 2018 году был осужден за мошенничество, в 2019-м освобожден и в 2020-м покончил с собой.
Savvy❤️
Мошенники от имени банков стали предлагать отказаться от спама
Мошенники от имени банков стали предлагать россиянам отказаться от спама и предложений оформить кредитные карты. Для этого они просят назвать код из СМС, который на самом деле дает им доступ к «Госуслугам».
Опасность схемы заключается в том, что в случае успеха злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», а это ключевая информационная система страны, подчеркнул управляющий RTM Group Евгений Царев. В первую очередь, злоумышленники узнают персональные данные, что позволит им спланировать сложные целевые атаки.
Также, по его словам, на человека могут оформить микрокредит. Заем до 15 тыс. рублей можно получить с помощью упрощенной идентификации — когда банку или МФО разрешено проверить клиента через портал
Savvy❤️
Мошенники от имени банков стали предлагать россиянам отказаться от спама и предложений оформить кредитные карты. Для этого они просят назвать код из СМС, который на самом деле дает им доступ к «Госуслугам».
Опасность схемы заключается в том, что в случае успеха злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», а это ключевая информационная система страны, подчеркнул управляющий RTM Group Евгений Царев. В первую очередь, злоумышленники узнают персональные данные, что позволит им спланировать сложные целевые атаки.
Также, по его словам, на человека могут оформить микрокредит. Заем до 15 тыс. рублей можно получить с помощью упрощенной идентификации — когда банку или МФО разрешено проверить клиента через портал
Savvy❤️