Около половины незаконных операций с криптовалютой осуществляются в сети Tron
В 2023 году в незаконных операциях было задействовано около $34,9 млрд в криптовалюте. При этом 45% операций производились в сети Tron. Еще 24% и 18% пришлось на сети Ethereum и Bitcoin, соответственно.
При этом в сетях Ethereum и Bitcoin было осуществлено 24% и 18% незаконных операций, соответственно. Стейблкоин Tether (USDT) стал самым популярным цифровым активом для незаконных операций в 2023 году — около 1,63% от общего объема транзакций с его использованием (~$19,3 млрд) аналитики связали с сомнительными операциями.
Напомним, ранее аналитики Bitrace выяснили, что в сети Tron за последние 1,5 года было отмыто около $64,25 млрд.
Savvy❤️
В 2023 году в незаконных операциях было задействовано около $34,9 млрд в криптовалюте. При этом 45% операций производились в сети Tron. Еще 24% и 18% пришлось на сети Ethereum и Bitcoin, соответственно.
При этом в сетях Ethereum и Bitcoin было осуществлено 24% и 18% незаконных операций, соответственно. Стейблкоин Tether (USDT) стал самым популярным цифровым активом для незаконных операций в 2023 году — около 1,63% от общего объема транзакций с его использованием (~$19,3 млрд) аналитики связали с сомнительными операциями.
Напомним, ранее аналитики Bitrace выяснили, что в сети Tron за последние 1,5 года было отмыто около $64,25 млрд.
Savvy❤️
Google судится с криптоскамерами
Google подал в суд на двух граждан Китая, которые украли крипту как минимум у 100 тыс. пользователей
Это первый в истории технологического гиганта иск, направленный против криптомошенников
Злоумышленники создавали приложения поддельных криптобирж и других инвестиционных инструментов и размещали их в Play
Согласно иску, начиная с 2019 года злоумышленники загрузили в Google Play порядка 87 фейковых приложений, которые якобы позволяют зарабатывать на инвестициях в цифровые активы. Кроме того, среди них были и поддельные криптовалютные биржи
Мошеннические приложения рекламировались на YouTube и других площадках с привлечением инфлюенсеров. Однако у преступников была еще одна очень хитрая схема. Они просили самих жертв распространять информацию о поддельных платформах, чтобы привлечь еще больше пользователей, и обещали за это дополнительную прибыль с комиссий.
В общей сложности поддельные приложения загрузили более 100 тыс. раз. Ущерб оценивается в как минимум $75 тыс.
Savvy❤️
Google подал в суд на двух граждан Китая, которые украли крипту как минимум у 100 тыс. пользователей
Это первый в истории технологического гиганта иск, направленный против криптомошенников
Злоумышленники создавали приложения поддельных криптобирж и других инвестиционных инструментов и размещали их в Play
Согласно иску, начиная с 2019 года злоумышленники загрузили в Google Play порядка 87 фейковых приложений, которые якобы позволяют зарабатывать на инвестициях в цифровые активы. Кроме того, среди них были и поддельные криптовалютные биржи
Мошеннические приложения рекламировались на YouTube и других площадках с привлечением инфлюенсеров. Однако у преступников была еще одна очень хитрая схема. Они просили самих жертв распространять информацию о поддельных платформах, чтобы привлечь еще больше пользователей, и обещали за это дополнительную прибыль с комиссий.
В общей сложности поддельные приложения загрузили более 100 тыс. раз. Ущерб оценивается в как минимум $75 тыс.
Savvy❤️
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Главный страх всех темщиков
В Великобритании расследуют похищение китайского бизнесмена ради выкупа в биткоинах
Королевский суд Сент-Олбанса изучает материалы дела, согласно которому в октябре 2023 года в графстве Хартфордшир прямо с поля для гольфа был похищен бизнесмен из КНР. Преступники распылили Дилану Хуану (Dylan Huang) неизвестное вещество в глаза, связали и увезли в соседний город Терсли. Бизнесмена поместили в клетку внутри неизвестного жилого дома, избивали, угрожали ножом, требуя выкуп в биткоинах на сумму $15 млн. Спустя сутки злоумышленники освободили китайского предпринимателя, выбросиы на обочину дороги в графстве Суррей
Вскоре полиция Великобритании задержала 35-летнего гражданина КНР Тяньфу Го (Tianfu Guo). При задержанном были обнаружены деньги и паспорта других лиц с китайским гражданством. Тяньфу отрицает обвинения в сговоре и похищении Дилана Хуана. Британские правоохранители подозревают, что еще шесть подозреваемых по делу о похищении бизнесмена сейчас скрываются в КНР. Расследование дела продолжается.
Savvy❤️
Королевский суд Сент-Олбанса изучает материалы дела, согласно которому в октябре 2023 года в графстве Хартфордшир прямо с поля для гольфа был похищен бизнесмен из КНР. Преступники распылили Дилану Хуану (Dylan Huang) неизвестное вещество в глаза, связали и увезли в соседний город Терсли. Бизнесмена поместили в клетку внутри неизвестного жилого дома, избивали, угрожали ножом, требуя выкуп в биткоинах на сумму $15 млн. Спустя сутки злоумышленники освободили китайского предпринимателя, выбросиы на обочину дороги в графстве Суррей
Вскоре полиция Великобритании задержала 35-летнего гражданина КНР Тяньфу Го (Tianfu Guo). При задержанном были обнаружены деньги и паспорта других лиц с китайским гражданством. Тяньфу отрицает обвинения в сговоре и похищении Дилана Хуана. Британские правоохранители подозревают, что еще шесть подозреваемых по делу о похищении бизнесмена сейчас скрываются в КНР. Расследование дела продолжается.
Savvy❤️
Более 40% публикаций об инвестициях в криптовалюты в Telegram оказались мошенническими
Специалисты AngaraSecurity с помощью OSINT-инструментов изучили публикации на тему криптовалюты в открытых Telegram-каналах. В общей сложности было выявлено около 22 000 материалов, связанных с криптовалютами, из которых почти 9000 были отмечены как подозрительные и впоследствии удалены.
В большинстве удаленных сообщений авторы предлагали пользователям инвестировать в крипторынок, например, «из 1000 рублей сделать 70 000 рублей», при этом перевод предлагали осуществить на банковскую карту.
Для привлечения пользователей мошенники использовали агрессивные названия для своих Telegram-каналов: «Заработок сейчас», «Путь к успеху», «Финансовая независимость», «Умные инвестиции», «Крипто ферма», «Крипто бабос», «Официальный канал».
Основные типы контента на таких каналах – курсы по обучению заработка на криптовалютах, предложениях о вкладах в криптоактивы, реклама групп и каналов инвесторов, скрытая реклама различных платформ, реклама криптокошельков, скидок и бонусов за регистрацию.
Savvy❤️
Специалисты AngaraSecurity с помощью OSINT-инструментов изучили публикации на тему криптовалюты в открытых Telegram-каналах. В общей сложности было выявлено около 22 000 материалов, связанных с криптовалютами, из которых почти 9000 были отмечены как подозрительные и впоследствии удалены.
В большинстве удаленных сообщений авторы предлагали пользователям инвестировать в крипторынок, например, «из 1000 рублей сделать 70 000 рублей», при этом перевод предлагали осуществить на банковскую карту.
Для привлечения пользователей мошенники использовали агрессивные названия для своих Telegram-каналов: «Заработок сейчас», «Путь к успеху», «Финансовая независимость», «Умные инвестиции», «Крипто ферма», «Крипто бабос», «Официальный канал».
Основные типы контента на таких каналах – курсы по обучению заработка на криптовалютах, предложениях о вкладах в криптоактивы, реклама групп и каналов инвесторов, скрытая реклама различных платформ, реклама криптокошельков, скидок и бонусов за регистрацию.
Savvy❤️
Сотрудников Райффайзенбанка поймали на торговле валютным инсайдом
Три менеджера Райффайзенбанка помогли злоумышленникам заработать почти 95 млн рублей, сливая им внутреннюю информацию, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Огромную прибыль мошенники получили благодаря тому, что выбрали удачный период для проведения спекуляций, когда курс доллара США постоянно и существенно менялся. В итоге всего за три недели в августе-сентябре 2023 года участники схемы провели более 3 тыс. операций покупки-продажи и получили прибыль в 94,8 млн рублей
Savyy❤️
Три менеджера Райффайзенбанка помогли злоумышленникам заработать почти 95 млн рублей, сливая им внутреннюю информацию, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Огромную прибыль мошенники получили благодаря тому, что выбрали удачный период для проведения спекуляций, когда курс доллара США постоянно и существенно менялся. В итоге всего за три недели в августе-сентябре 2023 года участники схемы провели более 3 тыс. операций покупки-продажи и получили прибыль в 94,8 млн рублей
Savyy❤️
Вьетнамскую предпринимательницу приговорили к смертной казни за коррупцию
Суд Вьетнама вынес смертный приговор предпринимательнице Чыонг Ми Лан, которую ранее обвинил в хищении по меньшей мере $12,5 млрд и крупнейшем мошенничестве за всю историю страны. Об этом 11 апреля сообщает Reuters
Чыонг признали виновной в растрате, взяточничестве и нарушениях банковских правил. Всего в деле фигурируют 85 человек, 84 из них получили приговоры от трех лет условно до пожизненного заключения.
«Чыонг и ее сообщники были обвинены в выводе более 304 трлн донгов ($12,5 млрд. — Ред.) из Сайгонского акционерного коммерческого банка, который она эффективно контролировала через десятки доверенных лиц», — заявили вьетнамские следователи.
Savvy❤️
Суд Вьетнама вынес смертный приговор предпринимательнице Чыонг Ми Лан, которую ранее обвинил в хищении по меньшей мере $12,5 млрд и крупнейшем мошенничестве за всю историю страны. Об этом 11 апреля сообщает Reuters
Чыонг признали виновной в растрате, взяточничестве и нарушениях банковских правил. Всего в деле фигурируют 85 человек, 84 из них получили приговоры от трех лет условно до пожизненного заключения.
«Чыонг и ее сообщники были обвинены в выводе более 304 трлн донгов ($12,5 млрд. — Ред.) из Сайгонского акционерного коммерческого банка, который она эффективно контролировала через десятки доверенных лиц», — заявили вьетнамские следователи.
Savvy❤️
Эффект отсутствия: как мошенник разорял бизнесменов липовыми поставками
В Москве огласили приговор мошеннику, придумавшему оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Он оформлял липовые договоры оптовых поставок товаров, а за неуплату подавал в арбитражный суд и выигрывал процессы. При этом сами предприниматели узнавали о претензиях, только когда с их счетов списывались деньги. Так пострадали десятки ИП. За обман предпринимателей суд приговорил Алексея Зайцева к четырем годам колонии общего режима.
Симоновский суд Москвы 10 апреля вынес приговор москвичу, который придумал оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Согласно материалам дела, 36-летний Алексей Зайцев оформлял на мелких и средних индивидуальных предпринимателей фейковые договоры о доставке крупных партий товара от реально существующих, но не действующих компаний. Реквизиты этих компаний, как и своих будущих жертв, он находил в открытых источниках в интернете.
Как пояснял следствию подсудимый, подписи сторон и печати в документах он фальсифицировал, а спустя некоторое время направлял в арбитражный суд иск о взыскании долга за якобы поставленный, но не оплаченный товар. Параллельно с этим он имитировал переуступку долга от поставщика своим собственным компаниям-однодневкам, а договор цессии, тоже подделанный, прилагал к иску.
Savvy❤️
В Москве огласили приговор мошеннику, придумавшему оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Он оформлял липовые договоры оптовых поставок товаров, а за неуплату подавал в арбитражный суд и выигрывал процессы. При этом сами предприниматели узнавали о претензиях, только когда с их счетов списывались деньги. Так пострадали десятки ИП. За обман предпринимателей суд приговорил Алексея Зайцева к четырем годам колонии общего режима.
Симоновский суд Москвы 10 апреля вынес приговор москвичу, который придумал оригинальную схему обмана индивидуальных предпринимателей. Согласно материалам дела, 36-летний Алексей Зайцев оформлял на мелких и средних индивидуальных предпринимателей фейковые договоры о доставке крупных партий товара от реально существующих, но не действующих компаний. Реквизиты этих компаний, как и своих будущих жертв, он находил в открытых источниках в интернете.
Как пояснял следствию подсудимый, подписи сторон и печати в документах он фальсифицировал, а спустя некоторое время направлял в арбитражный суд иск о взыскании долга за якобы поставленный, но не оплаченный товар. Параллельно с этим он имитировал переуступку долга от поставщика своим собственным компаниям-однодневкам, а договор цессии, тоже подделанный, прилагал к иску.
Savvy❤️
Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Юрист раскрыл новый способ мошенников склонять подростков к преступлениям
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Банковская Преступные схемы с оформлением подростками банковских карт, которые потом используют мошенники, становятся все актуальнее. Чем это грозит самим несовершеннолетним.
На первый взгляд, схема выглядит безопасной. Нужно открыть карту и передать ее третьему лицу, получив за это от трех до пяти тысяч рублей. Бывает, что подросток сам обналичивает деньги за процент. Скупщики карт утверждают, что за это ничего не будет — в случае чего можно сказать, что потерял карту на улице.
Но это далеко не так: ведь подросток становится звеном в преступной цепочке. Привлечь его к ответственности сложно, но возможно — для этого есть соответствующие правовые механизмы. Если умысел будет доказан, потерпевший может взыскать украденные деньги с самого владельца карты или его законных представителей, рассказал юрист.
Он призвал подростков осторожно относиться к любым финансовым предложениям
Savvy❤️
Credit Suisse оспорил выплату $743 млн богатейшему миллиардеру Грузии Иванишвили
Credit Suisse в Сингапуре оспорил компенсацию грузинскому миллиардеру Иванишвили в $743 млн. Бывший премьер-министр Грузии потерял часть вложенных в банк денег из-за действий консультанта-мошенника. Юристы банка добиваются дальнейшего уменьшения суммы возмещения в Апелляционном суде Сингапура
Отделение швейцарского банка Credit Suisse оспорило в суде выплату $743 млн миллиардеру и бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили за ущерб по вине финансовой организации, передает Bloomberg. В мае 2023 года Иванишвили отсудил $926 млн ущерба у банка Credit Suisse, но сумма была уменьшена в сентябре того же года с учетом сделанных в пользу бизнесмена выплат.
швейцарский банк денег из-за действий консультанта сингапурского отделения Credit Suisse, который тайно снимал деньги со счетов клиентов, включая счета Иванишвили. Лескодрон в 2018 году был осужден за мошенничество, в 2019-м освобожден и в 2020-м покончил с собой.
Savvy❤️
Credit Suisse в Сингапуре оспорил компенсацию грузинскому миллиардеру Иванишвили в $743 млн. Бывший премьер-министр Грузии потерял часть вложенных в банк денег из-за действий консультанта-мошенника. Юристы банка добиваются дальнейшего уменьшения суммы возмещения в Апелляционном суде Сингапура
Отделение швейцарского банка Credit Suisse оспорило в суде выплату $743 млн миллиардеру и бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили за ущерб по вине финансовой организации, передает Bloomberg. В мае 2023 года Иванишвили отсудил $926 млн ущерба у банка Credit Suisse, но сумма была уменьшена в сентябре того же года с учетом сделанных в пользу бизнесмена выплат.
швейцарский банк денег из-за действий консультанта сингапурского отделения Credit Suisse, который тайно снимал деньги со счетов клиентов, включая счета Иванишвили. Лескодрон в 2018 году был осужден за мошенничество, в 2019-м освобожден и в 2020-м покончил с собой.
Savvy❤️
Мошенники от имени банков стали предлагать отказаться от спама
Мошенники от имени банков стали предлагать россиянам отказаться от спама и предложений оформить кредитные карты. Для этого они просят назвать код из СМС, который на самом деле дает им доступ к «Госуслугам».
Опасность схемы заключается в том, что в случае успеха злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», а это ключевая информационная система страны, подчеркнул управляющий RTM Group Евгений Царев. В первую очередь, злоумышленники узнают персональные данные, что позволит им спланировать сложные целевые атаки.
Также, по его словам, на человека могут оформить микрокредит. Заем до 15 тыс. рублей можно получить с помощью упрощенной идентификации — когда банку или МФО разрешено проверить клиента через портал
Savvy❤️
Мошенники от имени банков стали предлагать россиянам отказаться от спама и предложений оформить кредитные карты. Для этого они просят назвать код из СМС, который на самом деле дает им доступ к «Госуслугам».
Опасность схемы заключается в том, что в случае успеха злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», а это ключевая информационная система страны, подчеркнул управляющий RTM Group Евгений Царев. В первую очередь, злоумышленники узнают персональные данные, что позволит им спланировать сложные целевые атаки.
Также, по его словам, на человека могут оформить микрокредит. Заем до 15 тыс. рублей можно получить с помощью упрощенной идентификации — когда банку или МФО разрешено проверить клиента через портал
Savvy❤️
Россиянину грозит срок за использование чужих найденных карт
Использование чужих найденных банковских карт стало основанием для возбуждения уголовного дела. Обвиняемым по нему проходит 47-летний житель подмосковных Мытищ, которому предъявлены обвинения в краже.
В управление полиции «Мытищинское» обратилась местная жительница, которая выронила визитницу с банковскими картами на Новомытищинском проспекте. Вещь нашел злоумышленник, который сделал несколько покупок в различных магазинах, расплатившись найденными картами. Всего было потрачено 8 тыс. рублей.
С помощью камер видеонаблюдения полицейские вскоре установили личность мужчины, нашедшего карты. После задержания ему предъявили обвинение в краже. На время следствия суд отправил подозреваемого домой под подписку о невыезде.
Savvy❤️
Использование чужих найденных банковских карт стало основанием для возбуждения уголовного дела. Обвиняемым по нему проходит 47-летний житель подмосковных Мытищ, которому предъявлены обвинения в краже.
В управление полиции «Мытищинское» обратилась местная жительница, которая выронила визитницу с банковскими картами на Новомытищинском проспекте. Вещь нашел злоумышленник, который сделал несколько покупок в различных магазинах, расплатившись найденными картами. Всего было потрачено 8 тыс. рублей.
С помощью камер видеонаблюдения полицейские вскоре установили личность мужчины, нашедшего карты. После задержания ему предъявили обвинение в краже. На время следствия суд отправил подозреваемого домой под подписку о невыезде.
Savvy❤️
Суд арестовал имущество министра ЖКХ Новосибирской области на 14 млн
Центральный районный суд Новосибирска наложил арест на имущество обвиняемого в злоупотреблении полномочиями министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.
«Общая стоимость имущества и денежных средств, на которые наложен арест, составила свыше 14 млн рублей», — уточняется в заявлении.
Установлено, что 25 июля 2018 года Архипов, как министр ЖКХиЭ, и компания ООО «Экология–Новосибирск» заключили соглашение на 10 лет об организации обращения с твердыми коммунальными отходами, к 2022 году министерство было обеспечено банковской гарантией на более чем 220 млн рублей. Однако Архипов знал, что ООО «Экология–Новосибирск» не выполняет своих обязанностей.
В результате махинаций в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн рублей. Министр свою вину не признал.
Savvy❤️
Центральный районный суд Новосибирска наложил арест на имущество обвиняемого в злоупотреблении полномочиями министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.
«Общая стоимость имущества и денежных средств, на которые наложен арест, составила свыше 14 млн рублей», — уточняется в заявлении.
Установлено, что 25 июля 2018 года Архипов, как министр ЖКХиЭ, и компания ООО «Экология–Новосибирск» заключили соглашение на 10 лет об организации обращения с твердыми коммунальными отходами, к 2022 году министерство было обеспечено банковской гарантией на более чем 220 млн рублей. Однако Архипов знал, что ООО «Экология–Новосибирск» не выполняет своих обязанностей.
В результате махинаций в бюджет Новосибирской области не поступили денежные средства в размере свыше 220 млн рублей. Министр свою вину не признал.
Savvy❤️
Полиция ХМАО задержала подозреваемого в мошенничестве
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан житель Челябинска, который обманывал жителей, предлагая услуги по продаже недвижимости и сборке мебели.
В ведомстве уточнили, что в 2020 году злоумышленник получал с граждан денежное вознаграждение, после чего скрывался, не выполнив обязательств.
От его действий пострадали шесть жителей Урая. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.
Обвиняемый был задержан спустя четыре года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве.
Savvy❤️
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан житель Челябинска, который обманывал жителей, предлагая услуги по продаже недвижимости и сборке мебели.
В ведомстве уточнили, что в 2020 году злоумышленник получал с граждан денежное вознаграждение, после чего скрывался, не выполнив обязательств.
От его действий пострадали шесть жителей Урая. Общая сумма ущерба составила около 2 млн рублей.
Обвиняемый был задержан спустя четыре года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве.
Savvy❤️
Юрист заявил, что игрок «Спартака» Классен не сможет вернуть украденные деньги
«Такая схема мошенничества распространена очень давно. Вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги уходят на счёт либо за рубеж, либо на подставных лиц. Обычно его обналичивают и блокируют», — цитирует юриста «СЭ».
Он добавил, что игрок может обратиться к банку, который не проверил подозрительность операции. По его словам, банк может возместить ущерб за ненадлежащее предоставление услуг.
По информации Telegram-канала Baza, игрок отправил 400 и 500 тыс. рублей в ответ на просьбу помочь от знакомых в мессенджерах. Позже при встрече с одним из них выяснилось, что тот не обращался к спортсмену.
Классен уже написал заявление в полицию. Выяснилось, что футболист перевёл деньги некоему Сергею.
Savvy❤️
«Такая схема мошенничества распространена очень давно. Вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги уходят на счёт либо за рубеж, либо на подставных лиц. Обычно его обналичивают и блокируют», — цитирует юриста «СЭ».
Он добавил, что игрок может обратиться к банку, который не проверил подозрительность операции. По его словам, банк может возместить ущерб за ненадлежащее предоставление услуг.
По информации Telegram-канала Baza, игрок отправил 400 и 500 тыс. рублей в ответ на просьбу помочь от знакомых в мессенджерах. Позже при встрече с одним из них выяснилось, что тот не обращался к спортсмену.
Классен уже написал заявление в полицию. Выяснилось, что футболист перевёл деньги некоему Сергею.
Savvy❤️
⚡️В Москве женщина 30 дней выполняла команды мошенника и продала свою квартиру
Для этого по указанию Фролова она приобрела новые телефон и сим-карту, установила на устройство приложение Telegram и зарегистрировала себя под именем Вова Петров. Женщина переводила мошеннику свои личные средства через банкомат по присланным им реквизитам. 29 марта она проследовала в отделение банка, где оформила потребительский кредит, 1 апреля она взяла деньги взаймы у подруги, все средства она перевела мошеннику.
В тот же день злоумышленник сообщил женщине, что с ее квартирой совершаются противоправные действия, а для их пресечения недвижимость необходимо продать. Вырученные средства она передала курьером, которого мошенники представили сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ).
SAVVY❤️
Для этого по указанию Фролова она приобрела новые телефон и сим-карту, установила на устройство приложение Telegram и зарегистрировала себя под именем Вова Петров. Женщина переводила мошеннику свои личные средства через банкомат по присланным им реквизитам. 29 марта она проследовала в отделение банка, где оформила потребительский кредит, 1 апреля она взяла деньги взаймы у подруги, все средства она перевела мошеннику.
В тот же день злоумышленник сообщил женщине, что с ее квартирой совершаются противоправные действия, а для их пресечения недвижимость необходимо продать. Вырученные средства она передала курьером, которого мошенники представили сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ).
SAVVY❤️
⚡️Подмосковных студентов предупредили о новой мошеннической схеме
В пресс-службе Мингосуправления Московской области предупредили, что мошенники начали организовывать фальшивые научные конференции.
Злоумышленники отправляют приглашения на участие в мероприятиях, где потребуется оплата, но на самом деле ничего не проводится, а средства уходят мошенникам.
Рекомендуется проверять организаторов. В частности, можно ознакомиться с данными о проведении предыдущих конференций и изучить домен почты.
SAVVY❤️
В пресс-службе Мингосуправления Московской области предупредили, что мошенники начали организовывать фальшивые научные конференции.
Злоумышленники отправляют приглашения на участие в мероприятиях, где потребуется оплата, но на самом деле ничего не проводится, а средства уходят мошенникам.
Рекомендуется проверять организаторов. В частности, можно ознакомиться с данными о проведении предыдущих конференций и изучить домен почты.
SAVVY❤️
⚡️В Биробиджане женщина отдала мошенникам около 12 млн рублей
Отмечается, что мошенники в ходе телефонного разговора сообщили женщине, что от её имени на счёт ВСУ поступило 1,2 млн рублей, и призвали перевести средства на другой счёт.
«В марте пострадавшей вновь позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что её персональные данные известны злоумышленникам и они оформили на её имя кредиты на крупную сумму... Женщина, опасаясь последствий, взяла в шести различных банках города займы и перевела. В общей сложности биробиджанка на счета злоумышленников перевела 11 869 900 рублей», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
SAVVY❤️
Отмечается, что мошенники в ходе телефонного разговора сообщили женщине, что от её имени на счёт ВСУ поступило 1,2 млн рублей, и призвали перевести средства на другой счёт.
«В марте пострадавшей вновь позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и сообщил, что её персональные данные известны злоумышленникам и они оформили на её имя кредиты на крупную сумму... Женщина, опасаясь последствий, взяла в шести различных банках города займы и перевела. В общей сложности биробиджанка на счета злоумышленников перевела 11 869 900 рублей», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
SAVVY❤️