❗️ Ваша компания годами создавала репутацию, заключала госконтракты и выигрывала тендеры. Но одна ошибка в конкурсной документации — и все рушится. В итоге компания была дисквалифицирована на два года. Все текущие договоры аннулированы, и участие в новых тендерах и закупках стало невозможным.

Что меняет комплексная система комплаенс?

Комплексная система комплаенс не просто проверяет, а перестраивает все бизнес-процессы, связанные с госзакупками, в единую безопасную модель.

Это выстроенная система контроля, которая обеспечивает безопасность компании на каждом этапе:

🟡 До участия — проверка, соответствует ли компания всем требованиям законодательства о контрактной системе и оценка репутации.

🟡 При подготовке заявки — тщательный контроль каждого документа, перекрёстная проверка данных и исключение формальных ошибок.

🟡 При исполнении контракта — отслеживание обязательств, контроль сроков и фиксация всех взаимодействий с заказчиком.

🟡 После завершения — архивирование, анализ и подготовка к следующим конкурсам без накопления рисков.

▶️ Государственные закупки — это не игра на удачу, это строго регламентированный процесс, где ошибки могут стоить дорого и растянуться на годы. Чтобы успешно участвовать в этом процессе, компании должны внедрить комплаенс как неотъемлемую часть своей работы.

Ревизоры выявляют отказ от учета металлолома как нарушение

🔩 Ремонт и утилизация основных средств — это не только затраты, но и источник потенциального дохода. Демонтированные конструкции, старые трубы и радиаторы — это ценные материалы, которые нужно учитывать.

💸 Игнорирование этих требований может привести к штрафам.

Во время ремонта, демонтажа, ликвидации или разборки имущества учреждения получают возвратные материалы, включая металлолом. Эти отходы можно:

🟣 продать и пополнить бюджет

🟣использовать для нужд учреждения

📝 Однако сначала их нужно учесть в бухгалтерии на счете 105.36 «Прочие материальные запасы».

Порядок учета операций по оприходованию металлолома зависит от условий его получения:

〰️ Если металлолом появился в результате ликвидации или утилизации основных средств, его отражают через счет 401 10 172 «Доходы от операций с активами».

〰️ Если металлолом получен в ходе ремонтных работ, его учитывают на счете 401 10 199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления».

⚙️ Непринятие к учету металлолома ревизоры фиксируют как нарушение и суды активно поддерживают их.

Ревизоры не дремлют: примеры из практики.

1️⃣ В первом случае у местной администрации после демонтажа металлоконструкций для замены ограждения в рамках благоустройства территории образовались отходы лома. Подрядчик задокументировал их в акте оприходования и передал администрации. Однако при проверке ревизоры обнаружили лом в дальнем углу территории, хотя администрация не оформляла первичные документы для его учета.

🔍 Ревизоры зафиксировали, что из-за бездействия должностных лиц материальные ценности не были своевременно приняты к учету, что исказило показатели отчетности.

2️⃣ Во втором случае школа, сдав металлолом, полученный при капитальном ремонте, заработала почти полмиллиона рублей. Однако бухгалтер не отразила эти материальные ценности в учете.

📊 Проверка показала, что подрядчик передал школе демонтированных труб и радиаторов на треть больше, чем указано в актах. Таким образом, в бухгалтерском учете должны быть отражены поступление металлолома весом более 36 тонн и доходы от его реализации на сумму более 800 тысяч рублей. Но этих данных в учете не оказалось.

🪙 За искажение данных учета и отчетности главного бухгалтера оштрафовали по ч. 4 ст. 15.15.6 КоАП РФ.

📚 Первый путь оказался сложным: много забот, поиск спикеров, выбор учебных заведений, получение разрешений. Но каждый шаг был оправдан — сегодня мы видим, как тысячи специалистов меняют культуру бизнеса в России. Историю становления, философию нашей профессии и глубокий взгляд на управление рисками в современном мире вы найдете в книге Владимира Балакина «Комплаенс — культура жизни. Управление рисками в современном мире».

В 2015 году мы дополнили университетские образовательные программы одной фишкой. Мы создали в ассоциации Сертификационный центр и всем слушателям по окончании курса предлагаем пройти сертификацию на предмет знания "Стандарта Комплаенса", разработанного нами. Так выпускник курса кроме диплома университета получал еще сертификат от Национальной Ассоциации Комплаенс.

Наши студенты – это опытные, образованные, умные практики из продвинутых фирм. Они осознанно садятся за парты, чтобы стать еще лучше. Комплаенс-сообщество растет, чувствуются крепкие плечи рядом, мы постепенно перестаем ощущать себя неким идальго Дон Кихотом от комплаенса, которого никто вокруг не понимает.

Наше детище, Национальная Ассоциация Комплаенс, за несколько лет превратилась в институциональное явление, которое стало центром развития комплаенса в России: курсы, партнерская сеть, консалтинг, конференции, законотворчество, представительство на мировой арене. Все эти достижения важны для меня и для нашего экспертного сообщества.

📚 На ЛитРес можно послушать аудиоверсию этой книги.

💸 Компании часто тратят миллионы на кибербезопасность и юридические услуги, но упускают из виду главное. По статистике, 14% критических и катастрофических рисков для бизнеса возникают внутри компании — из-за действий сотрудников.

💲 Мошенничество, взятки, подкуп или утечка данных происходят не где-то вдали. Они случаются в отделах закупок, тендерных подразделениях и на уровне операционного управления.

Почему «внутренние» проблемы так опасны?

📌Недобросовестные сотрудники, действуя из корыстных побуждений или по глупости, часто становятся причиной проверок со стороны контрольно-надзорных органов или атак конкурентов. Это ставит под угрозу не только доходы компании, но и свободу руководителей и владельцев бизнеса.

❕Форензик — это инструмент не для наказаний, а в первую очередь для защиты самой компании. Он помогает вам быть в курсе происходящего внутри и вовремя пресекать угрозы до того, как они привлекут внимание государственных органов.

Как мы работаем:

1️⃣ Экспресс-диагностика: оцениваем текущую ситуацию и выявляем потенциальные риски.

2️⃣ Создание решений: разрабатываем регламенты, соответствующие нормативным требованиям.

3️⃣ Внедрение и обучение: внедряем новые методики и обучаем сотрудников действовать честно и осмотрительно.

4️⃣ Поддержка: обеспечиваем постоянное обновление и актуальность системы.

➡️ Хотите проверить, насколько защищен ваш бизнес изнутри? Оставьте заявку, и мы проведем первичный анализ рисков.

 Депутаты приняли закон о мониторинге роста цен на продовольственные товары

📈 С 1 января 2027 года власти начнут отслеживать рост цен на продукты. Поправки, одобренные Госдумой в третьем чтении, обеспечат надзор на всех этапах движения продовольственных товаров.

📑 Изменения в Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» предусматривают, что ФНС России будет передавать федеральным органам исполнительной власти следующие данные:

🟠 информацию о продавцах и поставщиках продовольствия;

🟠 сведения о сделках между ними;

🟠 данные о доходах, расходах и прибыли хозяйствующих субъектов, основанные на налоговых декларациях, бухгалтерской отчетности и аудиторских заключениях о консолидированной финансовой отчетности;

🟠 сведения о ценах на продовольственные товары и объемах их реализации.

🔍 Государственные органы будут использовать эту информацию для мониторинга, оценки и анализа динамики цен на продукты питания.

💻 Перечень ведомств, которые смогут получать такие данные, и список товаров, о которых будут предоставлены сведения, утвердит правительство РФ. Налоговая служба, согласовав с Минэкономразвития России, определит состав данных и порядок их предоставления, включая электронный формат.

❕ Кроме того, другой закон, принятый нижней палатой парламента в третьем чтении, вносит изменения в Налоговый кодекс РФ. Он касается режима налоговой тайны при обмене информацией между заинтересованными органами. На данные, составляющие налоговую тайну, распространяются требования о запрете их разглашения, специальном режиме хранения и доступа, а также об ответственности за утрату документов или раскрытие данных.

Отзыв о курсе «Комплаенс-менеджмент»

🎆 Поздравляем адвоката, партнера Адвокатского бюро «Лигал Континуум» Льва Владимировича Панишева, с завершением программы повышения квалификации по комплаенс-менеджменту!

🎊Теперь вы — защитник бизнеса, который умеет предотвращать риски до того, как они возникнут. Мы желаем вам мудрости в управлении отношениями внутри компании, системности, которая поможет строить безопасную архитектуру бизнес-процессов, и уверенности, чтобы быть надежной опорой для владельцев, генерального директора и команды.

🙏 Благодарим за доверие! Пусть знания помогут сделать бизнес прозрачным, репутацию безупречной, а работу спокойной.

Желаем профессионального успеха и высоких достижений! 🌟

Криптовалюту смогут покупать без квалификации через посредников

🏦 Банк России объяснил, что неквалифицированные инвесторы смогут покупать самые ликвидные криптовалюты после прохождения теста. Но сумма покупки не должна превышать 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы также пройдут тест, но получат доступ ко всем цифровым валютам без ограничений по сумме.

ЦБ РФ создает легальную инфраструктуру для работы с криптовалютой:

🟣 Криптообменники — площадки, где можно купить или продать криптовалюту за обычные деньги.

🟣 Цифровые депозитарии — места для хранения ваших прав на криптовалюту, аналог банковского депозита.

🟣 Брокеры и управляющие — компании, через которые можно совершать сделки с криптой, включая торговлю на организованных рынках, как с акциями.

🪙 Таким образом, появится легальный способ войти в мир криптовалют через привычные финансовые инструменты и новые сервисы.

Что ещё можно делать с криптовалютой

🔘 Криптовалюту можно обменять на ценные бумаги и цифровые финансовые активы (ЦФА), выпущенные в России. Это как обмен одного вида активов на другой.

🔘 Иностранные стейблкоины, такие как USDT, будут регулироваться так же строго, как и обычные криптовалюты.

Особые условия для бизнеса: компании, занимающиеся внешней торговлей

Компании смогут:

📌 Использовать криптовалюту без ограничений для международных расчётов, включая операции без посредников и с любыми кошельками.

📌 Проводить операции с криптовалютой за рубежом через иностранные банковские счета.

📌 Переводить криптовалюту, купленную в России, за границу через легальных посредников.

❕ Однако, они обязаны уведомлять налоговую о криптовалюте, учитываемой за границей.

🗓️ Закон предусматривает переходный период для участников рынка — до 1 июля 2027 года. В это время они обязаны получить лицензии и адаптировать свою деятельность к новым требованиям.

🛡️ Комплаенс — это ваш бизнес-адвокат, который работает не в зале суда, а до того, как дело дойдет до разбирательства. Он помогает в переговорах, переписке, составлении договоров и налоговых деклараций. Но важно помнить: комплаенс защищает вас лишь настолько, насколько вы готовы ему показать реальное положение дел.

✖️ Главная проблема большинства инцидентов — не ошибки, а то, что комплаенс-офицер узнаёт о них последним. Когда уже пришло письмо из прокуратуры, а бухгалтер поспешно удаляет переписку. Комплаенс-офицер остаётся в недоумении: «Ребята, ну что же вы? Я бы придумал, как всё это обыграть. Но теперь у меня на руках только повестка, а не ваши честные объяснения».

📃 Текст на рамке — это не просто шутка. Это инструкция по выживанию бизнеса в 2026 году. Сотрудник, который боится признаться в ошибке, создаёт риски на миллионы рублей. А тот, кто честно приходит в комплаенс, создаёт управляемый кейс. Из правды рождается история, из лжи же может возникнуть уголовное дело.

Друзья, Национальная Ассоциация Комплаенс готовит для вас что-то уникальное. ✨

‼️ В 2026 году мы организуем первый профессиональный Форум. На нём лучшие комплаенс-практики получат объективную оценку по строгой математической модели, без субъективизма и знакомств.

❓ Что это значит для вас? Признание, которое нельзя купить или получить по знакомству. Только реальные достижения вашей работы.

Что мы объявляем уже сейчас:

➖ Конкурсная программа по семи ключевым направлениям: от антикоррупции до налогового комплаенса.

➖ Бесплатное участие для всех желающих.

➖  Главная церемония — в Москве, в конце ноября.

Какие будут номинации? Кто войдёт в жюри? Когда начнётся приём заявок? Скоро мы расскажем обо всём. 🤫

🛑 Следите за обновлениями на нашем сайте и в социальных сетях. Мы обещаем, что будет громко, честно и по-настоящему профессионально. 🌟

Коллеги, представьте на мгновение.

❔ Вы годами создаёте систему, которая защищает бизнес от рисков. Вы вкладываете душу в процедуры, обучаете сотрудников и внедряете лучшие практики. Но часто ли вашу работу действительно замечают? Часто ли её оценивают по заслугам, а не по известности?

✨ В 2026 году у вас есть шанс изменить это.

🆕 Национальная Ассоциация Комплаенс приглашает вас на Форум «РОСКОМПЛАЕНС 2026». Это первая в России награда, основанная исключительно на принципах прозрачности, объективной оценки и демонстрации лучших отраслевых результатов. Эксперты оценивают кейсы вслепую, не зная, чьи это данные. Математическая модель позволяет исключить субъективизм, оставляя только факты и реальную эффективность.

✅ Эта премия — не просто конкурс. Это испытание для самих себя. Это шанс проверить, насколько ваша система надёжна и эффективна в сравнении с другими. Оценка будет честной, без скидок и предвзятости.

Почему участие — это ваша победа?

1️⃣ Объективность прежде всего

Ваши работы оценят по достоинству, без учёта личных связей. Только слепое рецензирование, где важен результат, а не бренд.

2️⃣ Бесплатное участие для всех

Никаких взносов и скрытых платежей. Выберите одну из 7 номинаций и покажите, на что вы способны.

3️⃣ Точки роста, а не пустые слова

Даже если не войдёте в шорт-лист, получите обратную связь от жюри — это шанс увидеть свои слабые стороны и стать лучше.

4️⃣ Репутация, которая будет работать на вас

Победители получают не только награды, но и упоминания в ведущих деловых изданиях.

Как сделать первый шаг к победе?

➡️  Всё легко. Посетите наш сайт, заполните заявку — и мы отправим вам анкету на электронную почту. Заполните её и отправьте на pdc@compliance.su — и вы уже в деле.

🔥 Дедлайн: 1 октября 2026 года, 23:59 (МСК).

🌟 Подробности о номинации, датах и другой информации о форуме вы найдете на нашем сайте.
Ждём ваших заявок!