Ексголову НБУ Шевченка лишили під заочним арештом

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не змінила запобіжний захід колишнього очільника Національного банку України Кирила Шевченка. Його залишили під заочним арештом.

Справу Альперіна лишили в антикорсуді

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду відмовилася задовольнити подання ВАКС про передачу справи бізнесмена Вадима Альперіна до іншого суду.

​​10 років колонії: вирок для пособника екслісника Януковича

Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі колишнього директора ТОВ «Лістрейд» Сергія Олексієнка. Його обвинувачують у пособництві ексголові Державного агентства лісового господарства Віктору Сівцю та його дружині Марині Журавльовій в одержанні 116,4 млн грн неправомірної вигоди та легалізації коштів. Також суд застосував спецконфіскацію до 1,44 млн доларів та 1,22 млн євро, які розміщені на рахунках дружини ексочільника держагенства у Швейцарії.

Вирок ще не набув чинності і може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів. Рішення винесла колегія суддів у складі Олена Танасевич, Олег Ткаченко та Катерина Сікора.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду взяла під варту колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського. Альтернатива – 50 млн грн застави.

​​Злочевського судитимуть заочно

З другої спроби Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи колишнього міністра екології Миколи Злочевського по суті. 15 лютого ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про проведення заочного засудження ексміністра.

Нагадаю, що САП обвинувачує Злочевського в організації підкупу за 5 млн доларів керівництва НАБУ і САП за закриття справи, де ексміністр також є підозрюваним (рефінансування Реал банку олігарха Сергія Курченка). Крім нього окремо також судять колишнього менеджера групи компаній Burisma Group Андрія Кічу та експершого заступника начальника київської податкової Миколу Ільяшенка. Обвинувачення відводить їм роль виконавців.

​​Насіров залишиться в СІЗО до 9 квітня

Вищий антикорупційний суд знову продовжив строк тримання під вартою колишнього голови ДФС Романа Насірова. Він пробуде в слідчому ізоляторі до 9 квітня, якщо не внесе 523 млн грн застави.

Нагадаю, що нещодавно НАБУ і САП завершили розслідування стосовно Насірова та його колишнього радника. Їм інкримінують одержання понад 722 млн грн неправомірної вигоди від олігарха Олега Бахматюка. Матеріали стосовно самого Бахматюка виділили в окреме провадження, олігарха підозрюють в дачі цих хабарів за відшкодування ПДВ його компаніям.

Апеляція ВАКС заарештувала Вишньова

Колишнього директора держпідприємства Сетам Віктора Вишньова взяли під варту прямо в залі суду. Альтернатива – 13,42 млн грн застави.

Очільника філії «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» Олексія Статника відправили під нічний домашній арешт. Детектив НАБУ і прокурор САП просили взяти його під варту.

Слідство встановило, що у вересні 2020 року ДП «НАЕК «Енергоатом» організувало аукціон з продажу електричної енергії. У ньому взяли участь 32 компанії. Підозрюваний cтворив умови, за яких переможцем стала «потрібна» компанія, яка придбала електроенергію за ціною усього 1120 грн за 1 МВт/г. В той час як інші учасники аукціону пропонували вигідніші ціні – до 1 300,00 грн за 1 МВт/г. Внаслідок продажу 1 465 000 МВт/г електроенергії за заниженою ціною держпідприємство втратило 93,76 млн грн. Статнику інкримінують зловживання службовим становищем (частина 2 статті 364 ККУ).

​​Нардеп Трухін пішов на угоду, її затвердив суд

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості народним депутатом Олександром Трухіним. Йому призначили узгоджене покарання у виді максимальних 68 тис. грн штрафу. Також протягом 30 днів Трухін зобов’язаний перерахувати 6 млн грн на проєкт United24 «Армія дронів».

Захисник політика пообіцяв, що його клієнт складе мандат.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок, яким засудили колишнього заступника начальника фінансового управління «Харківобленерго» Віталія Тєлєгіна та експершого заступника генерального директора КП «Харківводоканал» Романа Білика.

Тєлєгіну призначили 5 років позбавлення волі, а Білику – 4 роки позбавлення волі. Першому обвинуваченому також заборонили обіймати певні посади протягом 3 років, а другому – протягом 2 років. Обом призначили штраф по 17 тисяч грн кожному та відшкодування витрат на експертизи.

​​Мамаю вручили обвинувальний акт, справа вже в суді

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно міського голови Полтави Олександра Мамая. Його обвинувачують у розтраті півмільйона гривень, які були виплачені домогосподаркам Мамая як заробітна платня в комунальній організації «Інститут розвитку міста».

За версією обвинувачення, мер Полтави Олександр Мамай у змові з директоркою комунальної організації «Інститут розвитку міста» Тетяною Татаріною та бухгалтеркою підприємства Оксаною Шпіньовою влаштували на роботу в підприємство Ольгу Кубай та Валентину Кропивну. Фактично вони не виконували ніякої роботу на підприємстві, а прибирали та готували їжу за місцями проживання мера Полтави Олександра Мамая та матері його дітей Олени Кнуренко, тобто були домогосподарками. За це вони отримували заробітну плату від КО «Інститут розвитку міста», а до табелів обліку використання робочого часу вносилися недостовірні відомості. Таким чином, місцевому бюджету було завдано збитків у сумі 571 862 грн, які були виплачені як зарплатня Кубай та Кропивні.

​​Справа ексголови НБУ Шевченка: двох ФОПів відпустили під особисте зобов'язання

14 лютого НАБУ і САП повідомили про підозру ще десятьом особам, які причетні до розтрати майже 206 млн грн державного Укргазбанку за часів керівництва ним Кирилом Шевченком, ексголовою Національного банку України. Ці десятеро на момент подій були ФОПами. Двом уже визначили запобіжку у вигляді особистого зобов'язання.

З цікавого: однією з підозрюваних є дружина колишнього заступника голови правління Укргазбанку Дениса Чернишова Наталія. Їй про підозру повідомили заочно як і ще чотирьом ФОПам з тих десяти. Також у справі підозрюють знайомих і друзів Чернишова, а також ексзаступниці директора департаменту по роботі з корпоративними VIP-клієнтами Олени Хмеленко.

​​10 років колонії дали екссудді з Дніпра, яка хотіла підкупити Холодницького

Йдеться про колишню суддю Кіровського районного суду Дніпра Наталію Овчаренко. Її разом із покійним суддею Олегом Ходасевичем обвинувачують у вимаганні 30 тисяч доларів неправомірної вигоди і отриманні 16 тис. дол. за постановлення судового рішення у кримінальній справі на користь підсудних. Їй призначили 10 років позбавлення волі із забороню обіймати посади в судах, правоохоронних органах та адвокатурі строком на 3 роки відповідно та з конфіскацією усього належного їй майна.

Разом із нею визнали винуватою лікарку Наталію Антонову у підробленні медичних довідок, але її звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строків давності. Її обвинувачували у видачі екссудді Овчаренко лікарняних, які остання використовувала аби не брати участь в автоматизованому розподілі судових справ, які не хотіла розглядати.

Нагадаю, що після цієї історії екссуддя Овчаренко намагалася підкупити на той момент керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. За це її судять разом з колишнім головою Кіровського райсуду Дніпра Геннадієм Підберезним. Справу слухають в Шевченківському райсуді Києва, оскільки там обвинувачення представляє Офіс генпрокурора.

​​Експрезидента МАУ Дихне засудили до 5 років колонії

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим звільненого президента авіакомпанії МАУ Євгена Дихне у зловживаннях, коли він очолював міжнародний аеропорт «Бориспіль». Йому призначили 5 років позбавлення волі, а колишній начальниці відділу аеропорту Олесі Левочко – 4 роки.

Вирок не набув чинності і може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС. За версією обвинувачення, Дихне у змові з начальницею служби договорів неавіаційної діяльності аеропорту «Бориспіль» Олесею Левочко зловживав службовим становищем на користь двох компаній, а саме: «Артерія Груп» та «Кофе Бар Плюс». Метою цих зловживань було надання їм переваги в одержанні приміщень в оренду на 3-му поверсі терміналу D аеропорту «Бориспіль» за заниженою вартістю, без конкурсу та в обхід законній процедурі. За підрахунками органів правопорядку, дії підозрюваних привезли до понад 16,5 млн грн збитків держбюджету та аеропорту «Бориспіль».

Водночас сторона захисту вважає, що в діях обвинуваченого Дихне немає складу злочину, оскільки за вказаними фактами вже розслідувалася справа іншим органом правопорядку і була закрита саме з таких підстав. До того ж, як вважає сторона, аеропорт «Бориспіль» не є потерпілою стороною, збитків йому не завдано.

Коболєву визначили 229 млн грн застави з обовʼязками

На нього поклали обовʼязки: прибувати за першим викликом; не відлучатися з України; повідомляти про зміну проживання; не спілкуватися зі свідками; здати закордонні паспорт.

​​ВАКС затвердив ще одну угоду про визнання винуватості

Йдеться про справу щодо спроби підкупу за 120 тисяч доларів голови Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Семена Кривоноса. За даними обвинуваченням, це хотів зробити Сергій Саміляк в інтересах забудовника Perfect Group за те, щоб ДІАМ надала сертифікат про прийняття в експлуатацію зведеної з порушеннями багатоповерхівки ЖК «Терракота».

Кривонос звернувся до НАБУ, а НАБУ затримало Саміляка. Сам він пішов на угоду зі слідством, йому призначили 5 років умовного позбавлення волі з іспитовим строком у 3 роки. 2,23 млн грн застави, внесені за Саміляка, підуть на підтримку Збройних сил України. Також він зобов'язався внести 100 тисяч доларів на проєкт «Армія Дронів» від UNITED24. Самі гроші, а саме 119 700 доларів, за які хотіли підкупити Кривоноса, були конфісковані в бюджет.

​​Мер Полтави Мамай пішов на угоду

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з Полтавським міським головою Олександром Мамаєм. Він відшкодував завдані 570 тисяч грн збитків, які у вигляді зарплатні в комунальному підприємстві отримали домогосподарки мера. Також він перерахує 2 млн грн на проєкт Армія дронів від United24.

Мамаю призначили 5 років умовного позбавлення волі з іспитовим строком в 1 рік. Через 30 днів мер Полтави отримає судимість і не зможе обіймати посаду. Подивимося, чи подасть у відставку, бо народний депутат Олександр Трухін сам склав мандат, хоча після судимості він би і так без нього залишився.

Апеляція ВАКС підтвердила вирок луцькому екссудді Олегу Ющуку. Покаранням йому лишили 3 роки позбавлення волі.

Як встановив суд, на той час суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук за 500 доларів пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол за керування автівкою у нетверезому стані, вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній, на виконання домовленостей, нібито мав закрити справу відносно порушника. За даними слідства, 15 березня 2018 року суддя повідомив про необхідність передачі предмету.

Хто такий детектив і чим він відрізняється від слідчого? А від прокурора? Запустили освітній подкаст про це і про загалом про розслідування: як вони відбуваються, хто і чим займається. Слухайте перший епізод на ютуб

https://youtu.be/FRnPHZZnIUw

Нардепу Ісаєнку вручили підозру!

НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату Дмитру Ісаєнку в організації спроби заволодіти землею, яка у власності Державного будівельного комбінату Апарату Верховної ради. Також про підозру повідомили колишньому заступнику керівника Апарату ВРУ,
колишнім директору та працівнику «Держбудкомбінату». Працівнику ДП і ексзаступнику керівника Апарата ВРУ повідомили про це заочно.

За даними слідства, на початку 2020 року у нардепа виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався «Держбудкомбінат», аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.

Ексдиректор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн.

Згодом підозрювані планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти.

Відео негласних слідчих (розшукових) дій: https://youtu.be/K99AXJCTS48

​​Співорганізатору справи Нацкінематеки визначили понад 40 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд відмовився взяти під варту бенефіціарного власника ТОВ «Екосолар Інвест», ТОВ «Євросолар» і ТОВ «Вест Прайт» Олександра Лабенського. Йому НАБУ і САП відводять роль співорганізатора схеми про заволодіння нерухомістю державного підприємства «Національна кінематека України» вартістю майже 42 млн грн. Не арештували підозрюваного через тяжкий стан здоров'я, що на суді підтвердив лікар. Йому визначили 40,26 млн грн застави з обов'язками (здати паспорти, носити електронний браслет тощо).

Детективи і прокурори просили взяти його під варту, оскільки існує низка ризиків. Лабенський нібито може перешкоджати слідству і впливати на свідків. Також він може втекти за кордон і має фінансову спроможність перебувати там тривалий час.

Крім того, детективи під час негласних слідчих (розшукових) дій зафіксували низку розмов підозрюваного, в яких він вихваляється зв'язками у владі та органах правопорядку. Зокрема, в одній з таких розмов Лабенський наголошував, що витратив до 100 тисяч євро на вирішення проблем з СБУ, ДАС України, судами, пов'язаних з корупційною оборудкою щодо заволодінням майновим комплексом ДП «НКУ». В іншій розмові підозрюваний повідомляв, що питання з поліцією в контексті кримінального переслідування вже вирішено, а ще в одній – що з метою вирішення питання вже спілкуються з керівництвом відповідного управління поліції. Лабенський згадував і зв'язки в Офісі президента.

У цій справі також визначили запобіжні заходи колишньому виконувачу обов'язків генерального директора державного підприємства «Національна кінематека України» Геннадію Станілевичу (1,61 млн грн застави з обов'язками), екскеруючому санацією Нацкінематеки Руслану Бандуристому (1,2 млн грн застави з обов'язками) та ексначальнику управління економічного розвитку та фінансів Міністерства культури Володимиру Якубівському (805 200 грн застави з обов'язками). Ще одному підозрюваному мають обрати запобіжку.

Ще двох, а саме: ще одного співорганізатора схеми Олексія Бабича та ексдиректора ТОВ «Вест Прайт» Олександра Радька. Саме ТОВ «Вест Прайт» виграло аукціон з придбання майна ДП «Національна кінематека України».