Ексначальнику вінницького Держгеокадастру визначили заставу
Вищий антикорупційний суд зобов'язав колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру в Вінницькій області внести 523 380 грн застави як запобіжний захід. Він буде зобов'язаний здати закордонні паспорти, не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає тощо.
Йдеться про Юрія Козака. Саме він очолював Главку Держгеокадастру в Вінницькій області у 2016-2017 роках. Тоді, за версією слідства, він разом з ексдиректором державного дослідного господарства Бохоницьке (тоді його очолював Олександр Бортновський) підробив документи, що дозволили в обхід законної процедури (без згоди Кабінету міністрів) передати у приватну власність 10 земельних ділянок особливо цінної землі загальною площею 17,11 га. Збитки оцінюють в 11,6 млн грн.
Землю нібито передали працівникам державного дослідного господарства Бохоницьке для ведення сільського господарства, але, за фактом, власники земель не мали жодного відношення до ДП. Крім однієї особи, яка виявилася близьким родичем ексдиректора ДП Бохоницьке.
Вищий антикорупційний суд зобов'язав колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру в Вінницькій області внести 523 380 грн застави як запобіжний захід. Він буде зобов'язаний здати закордонні паспорти, не відлучатися з населеного пункту, в якому проживає тощо.
Йдеться про Юрія Козака. Саме він очолював Главку Держгеокадастру в Вінницькій області у 2016-2017 роках. Тоді, за версією слідства, він разом з ексдиректором державного дослідного господарства Бохоницьке (тоді його очолював Олександр Бортновський) підробив документи, що дозволили в обхід законної процедури (без згоди Кабінету міністрів) передати у приватну власність 10 земельних ділянок особливо цінної землі загальною площею 17,11 га. Збитки оцінюють в 11,6 млн грн.
Землю нібито передали працівникам державного дослідного господарства Бохоницьке для ведення сільського господарства, але, за фактом, власники земель не мали жодного відношення до ДП. Крім однієї особи, яка виявилася близьким родичем ексдиректора ДП Бохоницьке.
Директор Київського інституту судових експерти Рувін та його сім'я володіють численним майном – Bihus.info
Директор КНДІСЕ Олександр Рувін та його родина користуються дорогою нерухомістю і автівками, які їм не належать, а також володіють майном, неспівставним доходам. За спостереженням журналістів, Рувін мешкає в елітному клубному будинку Regent Hill на Печерську. Оренда квартири тут коштує від 100 тис грн за найпростішу двокімнатну – і до півмільйона грн на місяць за апартаменти з позолотою, ліпниною, мармуром і т.д. Придбати тут нерухомість коштує не менше 1 млн євро: найдешевша однокімнатна зараз продається за 32 млн грн.
Дружина Рувіна Галина їздить на Range Rover вартістю 4 млн грн, якого немає в декларації навіть на правах користування. Автомобіль записаний асфальтобетонний завод, на якому працює Рувіна. На дружину головного експерта записана низка компаній, однак за даними джерел журналістів у податковій, дивідендів з них вона ніколи не отримувала. Також жінка зареєстрована як ФОП, з чого декларує прибуток з підприємницької діяльності. Вид діяльності – перукарські послуги. Йдеться про салон краси на околиці Києва.
Пасинок Рувіна, Назар Шептицький, має у власності Range Rover вартістю близько 3,5 млн грн, та квартиру в ЖК Французький квартал на понад 100 кв.м. Наразі Шептицький оформлений співвласником низки компаній, але за даними джерел журналістів у податковій, дивідендів з них ніколи не отримував. Більш детально читайте тут.
Нагадаю, що раніше НАБУ розслідувало справу за фактом імовірного незаконного збагачення директора КНДІСЕ Рувіна. Але провадження в них забрав прокурор антикорупційної прокуратури і передав до поліції. Там, очікувано, справу закрили.
ЗІ: НАБУ ще розслідує/розслідувало справи про завідомо неправдивий висновок КНДІСЕ у справі Укрнафти.
Директор КНДІСЕ Олександр Рувін та його родина користуються дорогою нерухомістю і автівками, які їм не належать, а також володіють майном, неспівставним доходам. За спостереженням журналістів, Рувін мешкає в елітному клубному будинку Regent Hill на Печерську. Оренда квартири тут коштує від 100 тис грн за найпростішу двокімнатну – і до півмільйона грн на місяць за апартаменти з позолотою, ліпниною, мармуром і т.д. Придбати тут нерухомість коштує не менше 1 млн євро: найдешевша однокімнатна зараз продається за 32 млн грн.
Дружина Рувіна Галина їздить на Range Rover вартістю 4 млн грн, якого немає в декларації навіть на правах користування. Автомобіль записаний асфальтобетонний завод, на якому працює Рувіна. На дружину головного експерта записана низка компаній, однак за даними джерел журналістів у податковій, дивідендів з них вона ніколи не отримувала. Також жінка зареєстрована як ФОП, з чого декларує прибуток з підприємницької діяльності. Вид діяльності – перукарські послуги. Йдеться про салон краси на околиці Києва.
Пасинок Рувіна, Назар Шептицький, має у власності Range Rover вартістю близько 3,5 млн грн, та квартиру в ЖК Французький квартал на понад 100 кв.м. Наразі Шептицький оформлений співвласником низки компаній, але за даними джерел журналістів у податковій, дивідендів з них ніколи не отримував. Більш детально читайте тут.
Нагадаю, що раніше НАБУ розслідувало справу за фактом імовірного незаконного збагачення директора КНДІСЕ Рувіна. Але провадження в них забрав прокурор антикорупційної прокуратури і передав до поліції. Там, очікувано, справу закрили.
ЗІ: НАБУ ще розслідує/розслідувало справи про завідомо неправдивий висновок КНДІСЕ у справі Укрнафти.
Ще одного екссуддю визнали винним і ув'язнили на 7 років
Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпаття Михайла Пака в одержанні неправомірної вигоди. Разом із ним визнали винним його пособника-начальника юридичного відділу Пенсійного фонду Мукачева Олега Маковського.
Екссудді призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати посаду судді протягом 3 років, а пособнику – 6 років позбавлення волі з конфіскацією половина майна.
На Пака поклали низку обов'язків, у тому числі, носити електронний браслет, а Маковського відправили під нічний домашній арешт теж з носінням браслету.
Вирок не набув чинності і може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.
Нагадаю, екссуддю Пака і посадовця Маковського обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди. За версією слідства, суддя у змові з Маковським та за його посередництва одержав неправомірну вигоду від громадянина за ухвалення на його користь судового рішення у справі за адміністративним позовом до управління праці та соціального захисту населення Мукачівської райдержадміністрації.
Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпаття Михайла Пака в одержанні неправомірної вигоди. Разом із ним визнали винним його пособника-начальника юридичного відділу Пенсійного фонду Мукачева Олега Маковського.
Екссудді призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати посаду судді протягом 3 років, а пособнику – 6 років позбавлення волі з конфіскацією половина майна.
На Пака поклали низку обов'язків, у тому числі, носити електронний браслет, а Маковського відправили під нічний домашній арешт теж з носінням браслету.
Вирок не набув чинності і може бути оскаржений до апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.
Нагадаю, екссуддю Пака і посадовця Маковського обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди. За версією слідства, суддя у змові з Маковським та за його посередництва одержав неправомірну вигоду від громадянина за ухвалення на його користь судового рішення у справі за адміністративним позовом до управління праці та соціального захисту населення Мукачівської райдержадміністрації.
Антикорупційний суд не затвердив угоду з обвинуваченим, який хотів підкупити голову Фонду держмайна
Історія насправді дивна, бо прокурор САП з відділу, де начальником є Василь Кричун (а може й сам Кричун), вирішив укласти угоду з ЄДИНИМ обвинуваченим у справі. Йдеться про колишнього першого заступнику гендиректора Миколаївобленерго Дмитра Бабича. Він запропонував голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку $100 тисяч за посаду керівника Миколаївобленерго, встиг надати лише $50 тис.
Прокурор погодив з ним покарання у вигляді умовних п'яти років з іспитовим строком в три роки. Також в умовах угоди спецконфіскація цих 50 тисяч доларів та ще 1,4 млн грн, внесених як частину застави за Бабича.
Суд у затвердженні угоди відмовив, бо обвинувачений не сприяв у розслідуванні та не надавав викривальний показів проти себе аж до призначення справи до розгляду по суті. Бабич єдиний обвинувачений, а тому немає суспільного інтересу в забезпеченні швидшого розслідування, воно вже закінчене. Колегія вважає, що єдина мета цієї угоди – задоволення приватного інтересу обвинуваченого у звільненні від ув'язнення.
Чому я вище згадав Кричуна? Бо це вже не перша така історія. Раніше він хотів укласти угоду з єдиним обвинуваченим ексголовою Державної інноваційно фінансово-кредитної установи Арсеном Ісаакяном, але суд так само відмовив. До ВАКСу такий "фінт" пройшов з усіма трьома обвинуваченими, серед яких був ексзаступник прокурора Вінницької області Олександр Попеско. ЇМ ПРИЗНАЧИЛИ ЛИШЕ 25 500 ГРН ШТРАФУ І ВСЕ.
Історія насправді дивна, бо прокурор САП з відділу, де начальником є Василь Кричун (а може й сам Кричун), вирішив укласти угоду з ЄДИНИМ обвинуваченим у справі. Йдеться про колишнього першого заступнику гендиректора Миколаївобленерго Дмитра Бабича. Він запропонував голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку $100 тисяч за посаду керівника Миколаївобленерго, встиг надати лише $50 тис.
Прокурор погодив з ним покарання у вигляді умовних п'яти років з іспитовим строком в три роки. Також в умовах угоди спецконфіскація цих 50 тисяч доларів та ще 1,4 млн грн, внесених як частину застави за Бабича.
Суд у затвердженні угоди відмовив, бо обвинувачений не сприяв у розслідуванні та не надавав викривальний показів проти себе аж до призначення справи до розгляду по суті. Бабич єдиний обвинувачений, а тому немає суспільного інтересу в забезпеченні швидшого розслідування, воно вже закінчене. Колегія вважає, що єдина мета цієї угоди – задоволення приватного інтересу обвинуваченого у звільненні від ув'язнення.
Чому я вище згадав Кричуна? Бо це вже не перша така історія. Раніше він хотів укласти угоду з єдиним обвинуваченим ексголовою Державної інноваційно фінансово-кредитної установи Арсеном Ісаакяном, але суд так само відмовив. До ВАКСу такий "фінт" пройшов з усіма трьома обвинуваченими, серед яких був ексзаступник прокурора Вінницької області Олександр Попеско. ЇМ ПРИЗНАЧИЛИ ЛИШЕ 25 500 ГРН ШТРАФУ І ВСЕ.
Голові райсуду на Вінниччині визначили заставу
Вищий антикорупційний суд застосував до голови Тиврівського райсуду Вінницької області Ігоря Ратушняка запобіжний захід у вигляді 3,5 млн грн застави. Також на нього поклали низку обов'язків.
Нагадаю, Ратушняка підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. За версією слідства, суддя пообіцяв за 120 тис. грн (4620 доларів) ухвалити рішення в інтересах фізичної особи про визнання права на земельний пай площею 3 га. Кожен га землі суддя оцінив в 40 тис. грн.
Вищий антикорупційний суд застосував до голови Тиврівського райсуду Вінницької області Ігоря Ратушняка запобіжний захід у вигляді 3,5 млн грн застави. Також на нього поклали низку обов'язків.
Нагадаю, Ратушняка підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. За версією слідства, суддя пообіцяв за 120 тис. грн (4620 доларів) ухвалити рішення в інтересах фізичної особи про визнання права на земельний пай площею 3 га. Кожен га землі суддя оцінив в 40 тис. грн.
НАБУ проводить обшуки у помічників нардепа Куницького
Слідчі дії тривають за місцем проживання директора компанії AutoEnterprise Дмитра Ніконова та в офісі фірми. Він же помічник народного депутата Слуг народу Олександра Куницького. Також обшуки тривають у ще одного помічника нардепа – депутатки Харківської міськради Аліни Мустафаєвої.
Все триває у межах кримінального провадження за фактом одержання неправомірної вигоди; ухилення від сплати податків; легалізації коштів, злочинного походження та незаконного збагачення. За моїми даними, головним фігурантом справи є саме Куницький.
Фабула провадження пов'язана з розслідуванням журналістів програми Схеми. Вони дізналися, що нардеп Куницький попри те, що є нардепом, рекламував приватний бізнес, що заборонено для нього. Компанія AutoEnterprise займається встановленням зарядних станцій для електрокарів та їхнім імпортом з-за кордону. На бордах політик закликав стати його партнером та інвестувати гроші в компанію.
Крім того, Куницький в інтересах компанії розсилав депутатські звернення, в яких просив розповісти про перебіг справ щодо AutoEnterprise; подавав законопроекти в інтересах електрозарядок, які виробляє фірма; шукав найкращі місця для встановлення цих зарядок, використовуючи мандат і скаржився органам правопорядку на тиск щодо фірми AutoEnterprise. Тож детективи шукають, чи отримував нардеп від AutoEnterprise якісь гроші, що може бути правопорушенням.
ЗІ: НАЗК склало протокол на Куницького за конфлікт інтересів, коли той звернувся до ДБР і питав про кримінальне провадження. Але, як повідомив в інтерв'ю голова НАЗК, провадження по нардепу закрив Печерський суд Києва. «Наприклад, справа народного депутата Олександра Куницького, який звернувся до Державного бюро розслідування в своїх інтересах. Це очевидно,що тут є порушення. Він просив розповісти, що там з кримінальною справою, де він фігурує. Але Печерський суд закрив провадження», – повідомив Олександр Новіков.
Ще НАЗК проводить повторну перевірку декларації Куницького за 2020 рік. При першій перевірці вони дізналися, що політик не вказав 2,35 млн грн видатків, які сплатив по кредиту ізраїльському банку.
Слідчі дії тривають за місцем проживання директора компанії AutoEnterprise Дмитра Ніконова та в офісі фірми. Він же помічник народного депутата Слуг народу Олександра Куницького. Також обшуки тривають у ще одного помічника нардепа – депутатки Харківської міськради Аліни Мустафаєвої.
Все триває у межах кримінального провадження за фактом одержання неправомірної вигоди; ухилення від сплати податків; легалізації коштів, злочинного походження та незаконного збагачення. За моїми даними, головним фігурантом справи є саме Куницький.
Фабула провадження пов'язана з розслідуванням журналістів програми Схеми. Вони дізналися, що нардеп Куницький попри те, що є нардепом, рекламував приватний бізнес, що заборонено для нього. Компанія AutoEnterprise займається встановленням зарядних станцій для електрокарів та їхнім імпортом з-за кордону. На бордах політик закликав стати його партнером та інвестувати гроші в компанію.
Крім того, Куницький в інтересах компанії розсилав депутатські звернення, в яких просив розповісти про перебіг справ щодо AutoEnterprise; подавав законопроекти в інтересах електрозарядок, які виробляє фірма; шукав найкращі місця для встановлення цих зарядок, використовуючи мандат і скаржився органам правопорядку на тиск щодо фірми AutoEnterprise. Тож детективи шукають, чи отримував нардеп від AutoEnterprise якісь гроші, що може бути правопорушенням.
ЗІ: НАЗК склало протокол на Куницького за конфлікт інтересів, коли той звернувся до ДБР і питав про кримінальне провадження. Але, як повідомив в інтерв'ю голова НАЗК, провадження по нардепу закрив Печерський суд Києва. «Наприклад, справа народного депутата Олександра Куницького, який звернувся до Державного бюро розслідування в своїх інтересах. Це очевидно,що тут є порушення. Він просив розповісти, що там з кримінальною справою, де він фігурує. Але Печерський суд закрив провадження», – повідомив Олександр Новіков.
Ще НАЗК проводить повторну перевірку декларації Куницького за 2020 рік. При першій перевірці вони дізналися, що політик не вказав 2,35 млн грн видатків, які сплатив по кредиту ізраїльському банку.
Прокурорка САП зачитала обвинувальний акт у справі зловживань на будівництві Охматдиту
Прокурорка САП Анастасія Андронова зачитала обвинувальний акт у зловживанні службовим становищем та службовою підробленні, що призвело до збитків державного підприємства «Укрмедпроєктбуд» розміром у понад 30 млн грн. У справі обвинувачують екскерівницю ДП «Укрмедпроєктбуд» Ірину Коваль та колишнього керівника ТОВ «Укрпрофмед» Ігоря Кучму. Ще один фігурант справи перебуває в розшуку, стосовно нього є окреме провадження.
«Ірині Коваль висунуто обвинувачення в тому, що вона в період з червня по грудень 2013 року за попередньою змовою з групою осіб, обіймаючи посаду директору державного підприємства «Укрмедпроєктбуд» та будучи службовою особою, маючи на меті одержанні неправомірної вигоди для ТОВ «Укрпрофмед» та пов'язаних із ним контрагентів, тобто діючи з метою безпідставного безповоротного набуття одержання ними права власності на грошові кошти, перераховані за умовами договорів, без реального виконання договірних зобов'язань, тобто без законних на те підстав, умисно, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а також шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, використала своє службове становище всупереч інтересам служби, що призвело до недоотримання державою в особі ДП «Укрмедпроєктбуд» інженерного та технологічного обладнання на загальну суму 30 017 002 грн, вчинивши тим самим зловживання службовим становищем», – зачитала обвинувачення прокурор САП Анастасія Андронова.
Також сторона обвинувачення виступила зі вступною промовою. Прокурорка зазначила, що будівництво Охматдиту є важливим, але сам процес незадовільний. На її думку, корупція є головною причиною цього процесу. Сторона захисту відмовилася.
Прокурорка САП Анастасія Андронова зачитала обвинувальний акт у зловживанні службовим становищем та службовою підробленні, що призвело до збитків державного підприємства «Укрмедпроєктбуд» розміром у понад 30 млн грн. У справі обвинувачують екскерівницю ДП «Укрмедпроєктбуд» Ірину Коваль та колишнього керівника ТОВ «Укрпрофмед» Ігоря Кучму. Ще один фігурант справи перебуває в розшуку, стосовно нього є окреме провадження.
«Ірині Коваль висунуто обвинувачення в тому, що вона в період з червня по грудень 2013 року за попередньою змовою з групою осіб, обіймаючи посаду директору державного підприємства «Укрмедпроєктбуд» та будучи службовою особою, маючи на меті одержанні неправомірної вигоди для ТОВ «Укрпрофмед» та пов'язаних із ним контрагентів, тобто діючи з метою безпідставного безповоротного набуття одержання ними права власності на грошові кошти, перераховані за умовами договорів, без реального виконання договірних зобов'язань, тобто без законних на те підстав, умисно, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а також шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, використала своє службове становище всупереч інтересам служби, що призвело до недоотримання державою в особі ДП «Укрмедпроєктбуд» інженерного та технологічного обладнання на загальну суму 30 017 002 грн, вчинивши тим самим зловживання службовим становищем», – зачитала обвинувачення прокурор САП Анастасія Андронова.
Також сторона обвинувачення виступила зі вступною промовою. Прокурорка зазначила, що будівництво Охматдиту є важливим, але сам процес незадовільний. На її думку, корупція є головною причиною цього процесу. Сторона захисту відмовилася.
На голову ОАСК Павла Вовка наклали грошове стягнення!
Вищий антикорупційний суд вирішив накласти на керівника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка 4540 грн грошового стягнення. Про це мені повідомили в антикорупційній прокуратурі та самому суді.
За що? За постійну неявку до суду, де розглядаються два клопотання стосовно Вовка: про відсторонення від посади голови та застосування запобіжного заходу у вигляді застави.
Також у суді розглядають клопотання про обмеження сторони захисту в строках на ознайомлення з розслідуванням. Туди Вовк теж не ходить.
Сума смішна (максимальна за законодавством), але всі повноваження, що є в НАБУ, САП і антикорсуду реалізовуються. На жаль, без дозволу Вищої ради правосуддя затримати та доставити суддів до суду неможливо. При чому ВРП може це зробити виключно за клопотанням генерального прокурора або його заступника, що теж виглядає нереальним.
В самому Офісі генпрокурора взагалі вважають, що судді ОАСК не набули статусу підозрюваних.
Вищий антикорупційний суд вирішив накласти на керівника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка 4540 грн грошового стягнення. Про це мені повідомили в антикорупційній прокуратурі та самому суді.
За що? За постійну неявку до суду, де розглядаються два клопотання стосовно Вовка: про відсторонення від посади голови та застосування запобіжного заходу у вигляді застави.
Також у суді розглядають клопотання про обмеження сторони захисту в строках на ознайомлення з розслідуванням. Туди Вовк теж не ходить.
Сума смішна (максимальна за законодавством), але всі повноваження, що є в НАБУ, САП і антикорсуду реалізовуються. На жаль, без дозволу Вищої ради правосуддя затримати та доставити суддів до суду неможливо. При чому ВРП може це зробити виключно за клопотанням генерального прокурора або його заступника, що теж виглядає нереальним.
В самому Офісі генпрокурора взагалі вважають, що судді ОАСК не набули статусу підозрюваних.
NABU Daily by Олег Новіков pinned «Нагадаю, що ви можете підтримати мій телеграм-канал ставши патроном на Patreon https://www.patreon.com/olehnovikovkh або задонативши на картку 4441 1144 2174 4721 (Монобанк), 5168 7574 2791 5923 (ПриватБанк). Дякую за підтримку 🤓»
Ще один виправдувальний вирок від антикорупційного суду – тепер ексголові державної корпорації
Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього виконувача обов'язків голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації Валерія Томіленка та ще двох осіб. Середи них екскерівник ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» Григорій Шквиря і колишній очільник ПАТ «Васильківхлібопродукт» Юрій Селюченко. Їм обвинувачують у розтраті понад 88 млн грн.
За версією сторони обвинуваченням, в.о. голови правління ДПЗКУ Томіленком за попередньою змовою з Шквирею і Селюченком було підписано договори поставки кукурудзи у кількості 11 683 тонни з Васильківхлібопродуктом і 16,6 тисяч тон з Рокитнянським комбінатом хлібопродуктів. Надалі, достовірно знаючи про відсутність зазначеного товару на підприємстві та намірів виконувати зазначену угоду, Томіленко надав вказівки перерахувати вказаним підприємствам майже 50 млн грн, чим вчинив розтрату коштів ДПЗКУ.
Цей епізод був об'єднаний з ще однією справою про розтрату 38,55 млн грн. Фабула справи та сама.
Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього виконувача обов'язків голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації Валерія Томіленка та ще двох осіб. Середи них екскерівник ПАТ «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» Григорій Шквиря і колишній очільник ПАТ «Васильківхлібопродукт» Юрій Селюченко. Їм обвинувачують у розтраті понад 88 млн грн.
За версією сторони обвинуваченням, в.о. голови правління ДПЗКУ Томіленком за попередньою змовою з Шквирею і Селюченком було підписано договори поставки кукурудзи у кількості 11 683 тонни з Васильківхлібопродуктом і 16,6 тисяч тон з Рокитнянським комбінатом хлібопродуктів. Надалі, достовірно знаючи про відсутність зазначеного товару на підприємстві та намірів виконувати зазначену угоду, Томіленко надав вказівки перерахувати вказаним підприємствам майже 50 млн грн, чим вчинив розтрату коштів ДПЗКУ.
Цей епізод був об'єднаний з ще однією справою про розтрату 38,55 млн грн. Фабула справи та сама.
Заставу обвинуваченого стягнули на користь держбюджету
Вищий антикорупційний суд звернув в бюджет 4,2 млн грн застави, внесеної за Віталія Колеснікова, якого обвинувачують у спробі підкупу голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Колесніков порушив обов'язки і покинув Україну – виїхав до Росії. Він досі не повернувся, нібито перебуває там на лікуванні. Заставу стягнули, а його самого заочно заарештували.
Інший обвинувачений у цій справі Валерій Троц, ви не повірите, теж виїхав з України. Перебуває в Ізраїлі на лікуванні і нібито не може виїхати через релігійні свята, які він теж святкує. Поки що він лише одного разу не з'явився до суду, але вже надіслав довідку з лікарні на івриті.
За версією сторони обвинувачення, восени 2019 року троє осіб запропонували голові Фонду держмайна $5 млн неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод», 99,5% акцій якого належать державі, наперед визначеної особи та сприяння у здійсненні господарської діяльності з вказаним підприємством. Їх було затримано одразу після надання першої частини неправомірної вигоди, а саме – $50 тис.
Один з обвинувачених пішов на угоду зі слідством. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк у 3 роки.
Вищий антикорупційний суд звернув в бюджет 4,2 млн грн застави, внесеної за Віталія Колеснікова, якого обвинувачують у спробі підкупу голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Колесніков порушив обов'язки і покинув Україну – виїхав до Росії. Він досі не повернувся, нібито перебуває там на лікуванні. Заставу стягнули, а його самого заочно заарештували.
Інший обвинувачений у цій справі Валерій Троц, ви не повірите, теж виїхав з України. Перебуває в Ізраїлі на лікуванні і нібито не може виїхати через релігійні свята, які він теж святкує. Поки що він лише одного разу не з'явився до суду, але вже надіслав довідку з лікарні на івриті.
За версією сторони обвинувачення, восени 2019 року троє осіб запропонували голові Фонду держмайна $5 млн неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ПАТ «Одеський припортовий завод», 99,5% акцій якого належать державі, наперед визначеної особи та сприяння у здійсненні господарської діяльності з вказаним підприємством. Їх було затримано одразу після надання першої частини неправомірної вигоди, а саме – $50 тис.
Один з обвинувачених пішов на угоду зі слідством. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на іспитовий строк у 3 роки.
І ще одну заставу обвинуваченого стягнули до держбюджету, а саму особу – заарештували
Йдеться про колишнього директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації Андрія Винниченка. В липні суд уже стягнув з нього 120 тис. грн застави через порушення обов'язків і збільшив її розмір до 681 тис. грн.
Утім обвинувачений решту суми не вніс і відмовився носити електронний браслет, порушивши ще раз обов'язки. Тепер з нього стягнули ще 100 тис. грн. Його взяли під варту і визначили нову заставу – 737 750 грн.
Нагадаю, Винниченка обвинувачують у закінченому замаху на шахрайське заволодіння 1,32 млн грн та у підбуренні до цього закінченого замаху, а також у закінченому замаху в наданні неправомірної вигоди. За версією сторони обвинувачення, експосадовець ОДА, який у минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК Харківської області, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ «Харківобленерго». «Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей. Його викрито одразу після отримання 1,32 млн грн неправомірної вигоди.
Йдеться про колишнього директора департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації Андрія Винниченка. В липні суд уже стягнув з нього 120 тис. грн застави через порушення обов'язків і збільшив її розмір до 681 тис. грн.
Утім обвинувачений решту суми не вніс і відмовився носити електронний браслет, порушивши ще раз обов'язки. Тепер з нього стягнули ще 100 тис. грн. Його взяли під варту і визначили нову заставу – 737 750 грн.
Нагадаю, Винниченка обвинувачують у закінченому замаху на шахрайське заволодіння 1,32 млн грн та у підбуренні до цього закінченого замаху, а також у закінченому замаху в наданні неправомірної вигоди. За версією сторони обвинувачення, експосадовець ОДА, який у минулому обіймав посаду в управлінні ПЕК Харківської області, вирішив переконати особу, яка діяла від імені ТзОВ, яке потребувало приєднати свої електроустановки до мереж, надати неправомірну вигоду нібито з метою її подальшої передачі керівництву АТ «Харківобленерго». «Вартість» послуг із підключення чиновник оцінив із розрахунку 2200 грн за кожен із 600 кВт потужностей. Його викрито одразу після отримання 1,32 млн грн неправомірної вигоди.
Експосадовцю Укрзалізниці визначили заставу
Колишньому виконувачу обов'язків начальника, ексголові тендерного комітету регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Олегу Золотарьову визначили запобіжку у вигляді 454 тисячі гривень застави. На нього також поклали обов'язки, в тому числі здати закордонні паспорти.
Золотарьова підозрюють у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, він як голова тендерного комітету, встановив однією із вимог для участі у тендері обов’язкове надання учасниками торгів підтвердження погодження креслень продукції. Погодження робила сама УЗ. Відповідно компанії погоджувала креслення лише двох визначених компаній: ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання» та ТОВ «Елпо Україна».
Ці компанії, очевидно, виграли в тендерах і поставили продукцію за завищеними на 9,6 млн грн цінами. Саме такі збитки зазнала УЗ. Окремо ці дві компанії були оштрафовані Антимонопольним комітетом за матеріалами НАБУ. Штраф був за вчинення узгоджених антиконкурентних дій.
Колишньому виконувачу обов'язків начальника, ексголові тендерного комітету регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Олегу Золотарьову визначили запобіжку у вигляді 454 тисячі гривень застави. На нього також поклали обов'язки, в тому числі здати закордонні паспорти.
Золотарьова підозрюють у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, він як голова тендерного комітету, встановив однією із вимог для участі у тендері обов’язкове надання учасниками торгів підтвердження погодження креслень продукції. Погодження робила сама УЗ. Відповідно компанії погоджувала креслення лише двох визначених компаній: ТОВ «Броварське електротехнічне об'єднання» та ТОВ «Елпо Україна».
Ці компанії, очевидно, виграли в тендерах і поставили продукцію за завищеними на 9,6 млн грн цінами. Саме такі збитки зазнала УЗ. Окремо ці дві компанії були оштрафовані Антимонопольним комітетом за матеріалами НАБУ. Штраф був за вчинення узгоджених антиконкурентних дій.
Вирішив додати трошки різноманітності на канал. Іноді писатиму й про протоколи НАЗК на ТОПів, в основному про конфлікт інтересів та подарунки
Тож Печерський суд Києва закрив протокол про конфлікт інтересів у народного депутата від Слуги народу Артема Нагаєвського. Він у вересні 2019 року, тобто через кілька днів після складання присяги, двічі звертався до на той момент міністра внутрішніх справи Арсена Авакова і просив вжити поліцейських заходів у справах, де він є потерпілим.
Таке ж звернення було скероване й до начальника начальника Голосіївського управління поліції в Києві Олега Волошина. Протокол закрили через сплив строків на притягнення депутата до відповідальності – 2 роки з моменту вчинення.
Але додам дещо цікаве. У відповідь Аваков тоді повідомив Нагаєвському, що у справах роздані вказівки. Це, до речі, дізнавалися Схеми. І ви не повірите, але вже в лютому 2020 року Нацполіція вручила підозру фігуранту справи, про яку питав депутат Слуги народу. Сам Нагаєвський там був потерплім, його працівник у 2015 році вкрав з підсобки техніки (кутову шліф машинку, дриль, перфоратор бензиновий генератор, відбійний молоток тощо) на 122 138 грн.
У травні 2021 року цю особу визнали винною, але через строки давності його звільнили від відповідальності. Щодо другої справи, щодо якої звертався нардеп поки нічого невідомо.
Раніше Печерський суд з таких же причин (строки на притягнення) закрив протокол про конфлікт інтересів у діях нардепа від ОПЗЖ Василя Німченка. Він призначив невістку своєю помічницею із зарплатнею. З березня він не ходив на засідання, а прийшов уже після закінчення строку (збіг).
Тож Печерський суд Києва закрив протокол про конфлікт інтересів у народного депутата від Слуги народу Артема Нагаєвського. Він у вересні 2019 року, тобто через кілька днів після складання присяги, двічі звертався до на той момент міністра внутрішніх справи Арсена Авакова і просив вжити поліцейських заходів у справах, де він є потерпілим.
Таке ж звернення було скероване й до начальника начальника Голосіївського управління поліції в Києві Олега Волошина. Протокол закрили через сплив строків на притягнення депутата до відповідальності – 2 роки з моменту вчинення.
Але додам дещо цікаве. У відповідь Аваков тоді повідомив Нагаєвському, що у справах роздані вказівки. Це, до речі, дізнавалися Схеми. І ви не повірите, але вже в лютому 2020 року Нацполіція вручила підозру фігуранту справи, про яку питав депутат Слуги народу. Сам Нагаєвський там був потерплім, його працівник у 2015 році вкрав з підсобки техніки (кутову шліф машинку, дриль, перфоратор бензиновий генератор, відбійний молоток тощо) на 122 138 грн.
У травні 2021 року цю особу визнали винною, але через строки давності його звільнили від відповідальності. Щодо другої справи, щодо якої звертався нардеп поки нічого невідомо.
Раніше Печерський суд з таких же причин (строки на притягнення) закрив протокол про конфлікт інтересів у діях нардепа від ОПЗЖ Василя Німченка. Він призначив невістку своєю помічницею із зарплатнею. З березня він не ходив на засідання, а прийшов уже після закінчення строку (збіг).
Суд не знайшов порушень у подарунку нардепу від Слуги народу
Печерський райсуд Києва закрив провадження про майже 120 тисяч гривень подарунку нардепу від фракції Слуги народу Максиму Гузенку. Тоді він задекларував це як подарунок у негрошовій формі від приватної компанії «Євраліс Семенс Україна». Тож НАЗК склало на нього протокол за частиною 1 статті 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).
Однак суддя Світлана Смик не побачила в цьому порушень. Вона вказала, що цей подарунок не пов'язаний з діяльністю нардепа, а сама фірма не перебуває у підпорядкуванні Гузенка.
Крім того, Печерський суд закрив протокол і щодо нардепки від Євросолідарності Іванни Климпуш Цинцадзе. Вона 26 серпня 2019 року літала до Одеси на конференцію як спікер, а авіапереліт туди-назад їй оплатили. Втім суддя Смик не встигла вчасно розглянути ці матеріалі – минуло два роки з дня ймовірного вчинення правопорушення.
Печерський райсуд Києва закрив провадження про майже 120 тисяч гривень подарунку нардепу від фракції Слуги народу Максиму Гузенку. Тоді він задекларував це як подарунок у негрошовій формі від приватної компанії «Євраліс Семенс Україна». Тож НАЗК склало на нього протокол за частиною 1 статті 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).
Однак суддя Світлана Смик не побачила в цьому порушень. Вона вказала, що цей подарунок не пов'язаний з діяльністю нардепа, а сама фірма не перебуває у підпорядкуванні Гузенка.
Крім того, Печерський суд закрив протокол і щодо нардепки від Євросолідарності Іванни Климпуш Цинцадзе. Вона 26 серпня 2019 року літала до Одеси на конференцію як спікер, а авіапереліт туди-назад їй оплатили. Втім суддя Смик не встигла вчасно розглянути ці матеріалі – минуло два роки з дня ймовірного вчинення правопорушення.
І знову конфлікт інтересів, і знову його немає
Так, знову таки, вважає суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик. На її думку, у депутатських зверненнях члена парламенту від ОПЗЖ Іллі Киви до на той час генерального прокурора Руслана Рябошапки та тимчасової виконувачки обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктова у власних інтересах немає конфлікту інтересів.
Давайте згадаємо, як у січні 2020 року в інтернеті з'явилося відео, на якому нардеп Кива побив АТОвця Михайла Маймана. 22 січня 2020 року Рябошапка порушив кримінальне провадження за цим фактом і скерував його на розслідування до ДБР. Наступного дня, 23 січня, Кива звернувся до генпрокурора, а 26 січня – до Венедіктової і просив розповісти про цю справу, де він фігурує.
Протокол про звернення до Рябошапки печерська суддя Смик закрила ще 21 січня 2021 року, а до Венедіктової – 9 вересня. На думку судді, у зверненні Киви немає ознак тиску або зловживання впливом, а є його правом.
Так, знову таки, вважає суддя Печерського райсуду Києва Світлана Смик. На її думку, у депутатських зверненнях члена парламенту від ОПЗЖ Іллі Киви до на той час генерального прокурора Руслана Рябошапки та тимчасової виконувачки обов'язків директора Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктова у власних інтересах немає конфлікту інтересів.
Давайте згадаємо, як у січні 2020 року в інтернеті з'явилося відео, на якому нардеп Кива побив АТОвця Михайла Маймана. 22 січня 2020 року Рябошапка порушив кримінальне провадження за цим фактом і скерував його на розслідування до ДБР. Наступного дня, 23 січня, Кива звернувся до генпрокурора, а 26 січня – до Венедіктової і просив розповісти про цю справу, де він фігурує.
Протокол про звернення до Рябошапки печерська суддя Смик закрила ще 21 січня 2021 року, а до Венедіктової – 9 вересня. На думку судді, у зверненні Киви немає ознак тиску або зловживання впливом, а є його правом.
NABU Daily by Олег Новіков pinned «Нагадаю, що ви можете підтримати мій телеграм-канал ставши патроном на Patreon https://www.patreon.com/olehnovikovkh або задонативши на картку 4441 1144 2174 4721 (Монобанк), 5168 7574 2791 5923 (ПриватБанк). Дякую за підтримку 🤓»
Справа Альперіна опиниться в суді лише в серпні 2022 року!
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак лише частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, який просив пришвидшити передачу провадження про організацію бізнесменом Вадимом Альперіним зловживань на митниці та створенні злочинної організації.
В НАБУ вважали, що сторона захисту зволікає з процедурою ознайомлення і просили їх обмежити в строках – до 5 квітня 2022 року, тобто півроку з моменту винесення ухвали. Наприклад, один із адвокатів Сергій Янченко з березня по травень 2021 року не знайомився з матеріалами, бо у нього народилася дитина.
Захист же заперечував, стверджуючи, що в матеріалах справи аж 420+ томів і часу мало, хоча слідство завершили ще в листопаді 2020 року. 60 томів з цих письмових доказів є матеріалами судових адмінсправ, через які представники фірм з оточення Альперіна оскаржували митні декларації і повертали собі всі сплачені митні платежі.
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак лише частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, який просив пришвидшити передачу провадження про організацію бізнесменом Вадимом Альперіним зловживань на митниці та створенні злочинної організації.
В НАБУ вважали, що сторона захисту зволікає з процедурою ознайомлення і просили їх обмежити в строках – до 5 квітня 2022 року, тобто півроку з моменту винесення ухвали. Наприклад, один із адвокатів Сергій Янченко з березня по травень 2021 року не знайомився з матеріалами, бо у нього народилася дитина.
Захист же заперечував, стверджуючи, що в матеріалах справи аж 420+ томів і часу мало, хоча слідство завершили ще в листопаді 2020 року. 60 томів з цих письмових доказів є матеріалами судових адмінсправ, через які представники фірм з оточення Альперіна оскаржували митні декларації і повертали собі всі сплачені митні платежі.
Верховний суд відмовився закривати справу «Золотого мандарину»!
Велика палата закрила провадження за заявою колишнього народного депутата Георгія Логвинського. У ній він просив закрити справу про заволодіння фірмою «Золотой мандарин ойл» понад 54 млн грн держбюджету, які компанії виплатили за рішенням Європейського суду з прав людини у пришвидшеному режимі. При чому самі кошти з «Золотого мандарину» були розкинуті на ланцюгом транзакцій на інші компанії.
Тож детективи НАБУ і прокурори САП оголосили низку підозр у зловживаннях, зокрема, експершій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій, керівникам і власнику «Золотого мандарину», експомічниці Логвинського, колишньому урядовому уповноваженому у справах ЄСПЛ Борису Бабіну. Самому Логвинському слідство відводило роль організатора, але запідозрити його не можна, оскільки на нього поширюється імунітет як на родича судді ЄСПЛ-його дружини Ганни Юдківської.
Своєю чергою ЄСПЛ відмовив НАБУ і САП у знятті імунітету. Екснардеп Логвинський вирішив використати це рішення для подачі заяви про перегляд судових рішень у справі «Золотого мандарину» та взагалі закриття провадження. Таку заяву він подав до Великої палати, але вона закрила провадження за заявою.
Повне рішення буде 8 жовтня.
Велика палата закрила провадження за заявою колишнього народного депутата Георгія Логвинського. У ній він просив закрити справу про заволодіння фірмою «Золотой мандарин ойл» понад 54 млн грн держбюджету, які компанії виплатили за рішенням Європейського суду з прав людини у пришвидшеному режимі. При чому самі кошти з «Золотого мандарину» були розкинуті на ланцюгом транзакцій на інші компанії.
Тож детективи НАБУ і прокурори САП оголосили низку підозр у зловживаннях, зокрема, експершій заступниці міністра юстиції Наталії Бернацькій, керівникам і власнику «Золотого мандарину», експомічниці Логвинського, колишньому урядовому уповноваженому у справах ЄСПЛ Борису Бабіну. Самому Логвинському слідство відводило роль організатора, але запідозрити його не можна, оскільки на нього поширюється імунітет як на родича судді ЄСПЛ-його дружини Ганни Юдківської.
Своєю чергою ЄСПЛ відмовив НАБУ і САП у знятті імунітету. Екснардеп Логвинський вирішив використати це рішення для подачі заяви про перегляд судових рішень у справі «Золотого мандарину» та взагалі закриття провадження. Таку заяву він подав до Великої палати, але вона закрила провадження за заявою.
Повне рішення буде 8 жовтня.
НАБУ і САП повідомили про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову, колишньому прокурору Одеської області Олегу Жученку, бізнесмену Володимиру Галантернику у створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем на понад 689 млн грн бюджету Одеси.
Також підозрюваними є директор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор, керівниця юридичного департаменту ОМР Інна Поповська, голова постійної комісії з питань комвласності ОМР Василь Шкрябай та інші. Загалом 16 осіб, 10 з яких учасники злочинної організації, а решта – співучасники.
Ідеться про епізоди заволодіння коштами на придбанні будівлі збанкрутілого заводу «Краян»,, спроби захоплення військового аеродрому «Шкільний», відведення з власності міста земельної ділянки та видачі дозвільних документів на будівництво об'єкту «Реконструкція курортно-оздоровчого комплексу», замість якого побудували житловий комплект Greenwood, а також інших правопорушень.
Як встановило слідство, учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси (далі - ОТГ) для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії упродовж 2016-2019 років 6 земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшло у приватну власність, а з місцевого бюджету незаконно витрачено 131 млн грн.
Також підозрюваними є директор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор, керівниця юридичного департаменту ОМР Інна Поповська, голова постійної комісії з питань комвласності ОМР Василь Шкрябай та інші. Загалом 16 осіб, 10 з яких учасники злочинної організації, а решта – співучасники.
Ідеться про епізоди заволодіння коштами на придбанні будівлі збанкрутілого заводу «Краян»,, спроби захоплення військового аеродрому «Шкільний», відведення з власності міста земельної ділянки та видачі дозвільних документів на будівництво об'єкту «Реконструкція курортно-оздоровчого комплексу», замість якого побудували житловий комплект Greenwood, а також інших правопорушень.
Як встановило слідство, учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади міста Одеси (далі - ОТГ) для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії упродовж 2016-2019 років 6 земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшло у приватну власність, а з місцевого бюджету незаконно витрачено 131 млн грн.
Злочинна організація Галантерника: розширенні підозри та деталі
У НАБУ і САП повідомили про розширенні підозри учасникам злочинної організації одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Самому йому про підозру повідомили заочно, бо він не в Україні. Тож Галантерника, мера Одеси Геннадія Труханова; директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та його заступнику Володимиру Радіонову; керівницю юридичного департаменту ОМР Інну Поповську; голову постійної комісії з питань комвласності ОМР Василя Шкрябая; виконувача обов'язків заступника Труханова, колишнього голову земельної комісії ОМР Олега Бриндака (ексСБУшник, у 2013-2014 рр виконував обов'язки мера Одеси) та інших підозрюють:
1. В участі у злочинній організації Галантерника, а його самого у створенні;
2. Зловживанні службовим становищем;
3. Привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем;
4. Легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;
5. Одержанні неправомірної вигоди;
6. У наданні цієї неправомірної вигоди.
Загалом у справі йдеться про незаконне заволодіння наступними земельними ділянками в Одесі: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська 27 з літерами А, В і Г (ЖК Скай Сіті), Жаботинського 54А (ЖК Альтаїр-3) та Академічна, 30 (Апарт-комплекс Морська резиденція). Всі ці ЖК побудувала компанія «Будова», яку пов'язують з Галантерником. Власникам та топменеджам фірми теж вручили підозри, але вони не є в складі злочинної організації. Згідно реєстру юросіб, бенефіціарами КП «Будова» є Борис Родін, Дмитро Дімарський і Олег Глушанков. Також співучасниками правопорушення, які не були в складі злочинної організації, є експрокурор Одеської області Олег Жученко, ексзаступник Труханова Петро Рябоконь і колишній керівник одного з комунальних підприємств.
Окремо всіх фігурантів підозрюють у причетності до заволодіння понад 131 млн грн бюджету Одеси в історії з розширенням кладовища Західного. Тоді придбали землю колишнього аеродрому Застава за завищеною вартістю.
У НАБУ і САП повідомили про розширенні підозри учасникам злочинної організації одеського бізнесмена Володимира Галантерника. Самому йому про підозру повідомили заочно, бо він не в Україні. Тож Галантерника, мера Одеси Геннадія Труханова; директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та його заступнику Володимиру Радіонову; керівницю юридичного департаменту ОМР Інну Поповську; голову постійної комісії з питань комвласності ОМР Василя Шкрябая; виконувача обов'язків заступника Труханова, колишнього голову земельної комісії ОМР Олега Бриндака (ексСБУшник, у 2013-2014 рр виконував обов'язки мера Одеси) та інших підозрюють:
1. В участі у злочинній організації Галантерника, а його самого у створенні;
2. Зловживанні службовим становищем;
3. Привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем;
4. Легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом;
5. Одержанні неправомірної вигоди;
6. У наданні цієї неправомірної вигоди.
Загалом у справі йдеться про незаконне заволодіння наступними земельними ділянками в Одесі: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська 27 з літерами А, В і Г (ЖК Скай Сіті), Жаботинського 54А (ЖК Альтаїр-3) та Академічна, 30 (Апарт-комплекс Морська резиденція). Всі ці ЖК побудувала компанія «Будова», яку пов'язують з Галантерником. Власникам та топменеджам фірми теж вручили підозри, але вони не є в складі злочинної організації. Згідно реєстру юросіб, бенефіціарами КП «Будова» є Борис Родін, Дмитро Дімарський і Олег Глушанков. Також співучасниками правопорушення, які не були в складі злочинної організації, є експрокурор Одеської області Олег Жученко, ексзаступник Труханова Петро Рябоконь і колишній керівник одного з комунальних підприємств.
Окремо всіх фігурантів підозрюють у причетності до заволодіння понад 131 млн грн бюджету Одеси в історії з розширенням кладовища Західного. Тоді придбали землю колишнього аеродрому Застава за завищеною вартістю.
