#скеровано_до_суду
⚖️Перед судом постане ексначальник структурного підрозділу ГУНП в Чернівецькій області, якого НАБУ і САП викрили на вимаганні та одержанні 40 тис. євро неправомірної вигоди.
Кошти вимагались за непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Обвинувачений зокрема обіцяв домовитися зі слідчими ГУНП в Чернівецькій області щодо неповідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні.
Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. євро посадовця затримали «на гарячому».
Детальніше
⚖️Перед судом постане ексначальник структурного підрозділу ГУНП в Чернівецькій області, якого НАБУ і САП викрили на вимаганні та одержанні 40 тис. євро неправомірної вигоди.
Кошти вимагались за непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Обвинувачений зокрема обіцяв домовитися зі слідчими ГУНП в Чернівецькій області щодо неповідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні.
Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. євро посадовця затримали «на гарячому».
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння 1,2 млрд грн НБУ: судитимуть власника та ексголову спостережної ради «ВіЕйБі Банку»⚖️
Напередодні свого банкрутства «ВіЕйБі Банк» звернувся до Нацбанку з проханням надати 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, вартість якої завищили майже у 25 разів. Крім того, для отримання коштів банк мав надати пакет документів, але не зробив цього. На ці порушення правління НБУ заплющило очі і надання кредиту погодило.
За 40 днів «ВіЕйБі Банк» визнали неплатоспроможним, а отримані 1,2 млрд грн він так і не повернув.
25 березня 2024 року справу стосовно власника та ексголови спостережної ради «ВіЕйБі Банку» скерували до суду.
Детальніше
Заволодіння 1,2 млрд грн НБУ: судитимуть власника та ексголову спостережної ради «ВіЕйБі Банку»⚖️
Напередодні свого банкрутства «ВіЕйБі Банк» звернувся до Нацбанку з проханням надати 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, вартість якої завищили майже у 25 разів. Крім того, для отримання коштів банк мав надати пакет документів, але не зробив цього. На ці порушення правління НБУ заплющило очі і надання кредиту погодило.
За 40 днів «ВіЕйБі Банк» визнали неплатоспроможним, а отримані 1,2 млрд грн він так і не повернув.
25 березня 2024 року справу стосовно власника та ексголови спостережної ради «ВіЕйБі Банку» скерували до суду.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння 5,6 млн грн «Волиньторфу»: судитимуть колишніх директора ДП та керівника приватної компанії⚖️
Очільник ДП «Волиньторф» уклав з ТОВ 1 договори на купівлю цінних паперів коштом очолюваного ним підприємства. У день купівлі посадовець перепродав ці папери ТОВ 2, від якого держпідприємство в результаті не отримало жодної гривні. Кошти, отримані ТОВ 1 за продаж цінних паперів, надалі витратили для погашення кредиту, за який ці папери придбали.
За даними слідства, згадані приватні товариства, а також низка залучених до схеми суб’єктів господарювання були пов’язані між собою та контролювалися чинними на той момент народними депутатами. Після реалізації оборудки частина з них припинила свою діяльність, аби замести сліди злочину.
У результаті держпідприємству заподіяно 5,6 млн грн збитків.
Детальніше
Заволодіння 5,6 млн грн «Волиньторфу»: судитимуть колишніх директора ДП та керівника приватної компанії⚖️
Очільник ДП «Волиньторф» уклав з ТОВ 1 договори на купівлю цінних паперів коштом очолюваного ним підприємства. У день купівлі посадовець перепродав ці папери ТОВ 2, від якого держпідприємство в результаті не отримало жодної гривні. Кошти, отримані ТОВ 1 за продаж цінних паперів, надалі витратили для погашення кредиту, за який ці папери придбали.
За даними слідства, згадані приватні товариства, а також низка залучених до схеми суб’єктів господарювання були пов’язані між собою та контролювалися чинними на той момент народними депутатами. Після реалізації оборудки частина з них припинила свою діяльність, аби замести сліди злочину.
У результаті держпідприємству заподіяно 5,6 млн грн збитків.
Детальніше
#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у наданні неправомірної вигоди топпосадовцю у сфері відновлення.
У серпні 2023 року нардеп, член комітету з питань антикорупційної політики, звернувся до топпосадовця Державного агентства відновлення з проханням сприяти виділенню коштів на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. За це пообіцяв неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол. США, а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало 10 тис. дол. США.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.
Детальніше | Відео
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у наданні неправомірної вигоди топпосадовцю у сфері відновлення.
У серпні 2023 року нардеп, член комітету з питань антикорупційної політики, звернувся до топпосадовця Державного агентства відновлення з проханням сприяти виділенню коштів на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. За це пообіцяв неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол. США, а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало 10 тис. дол. США.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.
Детальніше | Відео
#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ та САП скерували до суду справу посадовців «Укрзалізниці», які в 2020 році спробували нажитись на 4,9 млн грн при закупівлі ПЛР-тестів.
Слідство встановило, що тодішній директор та працівники філії «Укрзалізниці» допомогли приватній компанії перемогти у торгах, хоча запропонована нею ціна у півтора рази перевищувала ринкову (1280 грн проти 837 грн за тест).
Інші структурні підрозділи «Укрзалізниці» відмовилися погоджувати укладення договору з переможцем та запобігли розкраданню коштів держкомпанії.
Детальніше
⚖️НАБУ та САП скерували до суду справу посадовців «Укрзалізниці», які в 2020 році спробували нажитись на 4,9 млн грн при закупівлі ПЛР-тестів.
Слідство встановило, що тодішній директор та працівники філії «Укрзалізниці» допомогли приватній компанії перемогти у торгах, хоча запропонована нею ціна у півтора рази перевищувала ринкову (1280 грн проти 837 грн за тест).
Інші структурні підрозділи «Укрзалізниці» відмовилися погоджувати укладення договору з переможцем та запобігли розкраданню коштів держкомпанії.
Детальніше
