​​#матеріали_відкрито

Слідство завершено: заволодіння коштами ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» на суму 71,6 млн дол. США ✅

Схему організувало керівництво ДП, яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон.

Для цього з іноземною компанією уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців продукції ДП та проведення з ними переговорів щодо укладання відповідних контрактів.

У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента ДП безпідставно перерахувало 71,6 млн дол. США як оплату за удавані агентські послуги.

Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.

Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Детальніше

#вирок

ВАКС засудив до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна ексслідчого СБУ Одещини👩🏻‍⚖️

Його визнали винним у вимаганні та одержанні 80 тис. дол. США неправомірної вигоди.

Детальніше про справу

​​⚖️9 років позбавлення волі – оголошено вирок колишньому слідчому одного з відділів Одеського Управління СБУ

20 березня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області (далі - Управління СБУ) визнано винуватим у вимаганні та одержанні від громадянина неправомірної вигоди у розмірі 80 тис. доларів США за вчинення процесуальних та слідчих дій, що вплинули на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця.

За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у Службі безпеки України та правоохоронних органах строком на три роки, з конфіскацією всього належного особі на праві власності майна.

Крім того, суд позбавив особу спеціального звання старший лейтенант юстиції.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

​​#підозра

👤Підозра депутату облради, голові бюджетного комітету, викритому «на гарячому» на вимаганні від військового частини матдопомоги на лікування.

У січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.

Депутата викрили «на гарячому» після одержання неправомірної вигоди.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.

#вирок

👨🏻‍⚖️АП ВАКС підтвердила вирок колишньому директору ДП «Луцьке КХП №2» та ексначальнику елеватора у вигляді 10 та 7,5 років позбавлення волі.

Їх визнали винними у розтраті 26 тис. тон зерна ПАТ «Аграрний Фонд» на загальну суму 56 млн гривень.

Детальніше про справу

​​⚖️10 та 7,5 років позбавленні волі – АП ВАКС залишила без змін вирок колишнім службовцям «Луцького КХП №2»

22 березня 2024 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 16.03.2023, яким колишнього директора ДП «Луцьке КХП №2» С. Москвича та ексначальника елеватора Л. Тимофіюка визнано винуватими у розтраті майна ПАТ «Аграрний Фонд», а саме 26 тис. тон зерна на загальну суму 56 млн гривень.

Суд апеляційної інстанції, заслухавши доводи сторін, підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

Таким чином, С. Москвича визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, та з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна (а це понад 50 об’єктів нерухомості, корпоративні права 6 юридичних осіб та автомобіль «BMW X5).

Його спільника Л. Тимофіюка теж визнано винуватим за ч. 5 ст. 191 КК України та призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, та з конфіскацією частини належного йому на праві власності майна.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 18 по 22 березня 2024 року ми говорили про:

✅ підозру депутату облради, голові бюджетного комітету, викритому «на гарячому» на вимаганні від військового частини матдопомоги на лікування. Більше тут і тут

✅ завершення слідства у справі щодо заволодіння коштами ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» на суму 71,6 млн дол. США. Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту у справі судді Кропивницького апеляційного суду, викритого на проханні 10,5 тис. дол. США за ухвалення пом'якшувального вироку стосовно винуватця смертельного ДТП. Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно понятого, яку обвинувачують у несанкціонованому розголошенні даних про обшук. Більше тут

✅ вирок у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна для ексслідчого СБУ Одещини, якого визнали винним у вимаганні та одержанні 80 тис. дол. США неправомірної вигоди. Більше тут

✅ підтвердження апеляційною інстанцією вироку у вигляді 10 та 7,5 років позбавлення волі для колишнього директора ДП «Луцьке КХП №2» та ексначальника елеватора. Більше тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

​​#матеріали_відкрито

Схема на 14,8 млн грн в межах «Великого будівництва» на Івано-Франківщині: слідство завершено✅

У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу у селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.

Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.

Серед підозрюваних:
- підприємець – організатор схеми;
- ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області;
- директор будівельної компанії.

Детальніше

​​#скеровано_до_суду

Заволодіння 1,2 млрд грн НБУ: судитимуть власника та ексголову спостережної ради «ВіЕйБі Банку»⚖️

Напередодні свого банкрутства «ВіЕйБі Банк» звернувся до Нацбанку з проханням надати 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, вартість якої завищили майже у 25 разів. Крім того, для отримання коштів банк мав надати пакет документів, але не зробив цього. На ці порушення правління НБУ заплющило очі і надання кредиту погодило.

За 40 днів «ВіЕйБі Банк» визнали неплатоспроможним, а отримані 1,2 млрд грн він так і не повернув.

25 березня 2024 року справу стосовно власника та ексголови спостережної ради «ВіЕйБі Банку» скерували до суду.

Детальніше

​​#матеріали_відкрито

Заволодіння ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану: слідство завершено✅

У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Організатором злочинної схеми є бізнес-партнер учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку».

Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

Детальніше

​​#матеріали_відкрито

«Сміттєва» корупція у Сумах: завершено слідство стосовно мера та директора Департаменту інфраструктури міста✅

Посадовці вимагали 2,13 млн грн за прийняття рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.

У жовтні 2023 року їх викрили під час одержання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн.

Детальніше

📽 Більше про злочин – у відео

​​#підозра

Підозра двом депутатам Сумської облради, викритим на наданні 100 тис. дол. США за махінації у медсфері в прифронтовій зоні👥

Кошти пропонувались начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з депутатів на посаду директора.

Крім цього, підозрювані пропонували надавати посадовцю 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

При передачі першого траншу у розмірі 50 тис. дол. США депутатів затримали «на гарячому».

Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.