#викрито #підозра
👤НАБУ і САП викрили посадовицю ГУ ДПС у Харківській області на підбурюванні до підкупу та проханні надати неправомірну вигоду.
Упродовж січня – лютого 2024 року податківиця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США за вчинення дій в інтересах низки товариств, зокрема під час проведення підпорядкованим їй відділом перевірки щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів.
Крім того, податківиця підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США керівнику ГУ ДПС у Харківській області, аби той ухвалив рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ.
Під час передачі 55 тис. дол. США посадовицю викрили «на гарячому» та згодом повідомили їй про підозру.
Слідством вживаються заходи щодо встановлення причетності інших посадових осіб ДПС та фізичних осіб.
Детальніше
👤НАБУ і САП викрили посадовицю ГУ ДПС у Харківській області на підбурюванні до підкупу та проханні надати неправомірну вигоду.
Упродовж січня – лютого 2024 року податківиця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США за вчинення дій в інтересах низки товариств, зокрема під час проведення підпорядкованим їй відділом перевірки щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів.
Крім того, податківиця підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США керівнику ГУ ДПС у Харківській області, аби той ухвалив рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ.
Під час передачі 55 тис. дол. США посадовицю викрили «на гарячому» та згодом повідомили їй про підозру.
Слідством вживаються заходи щодо встановлення причетності інших посадових осіб ДПС та фізичних осіб.
Детальніше
#викрито
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу.
За це посадовець мав сприяти перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також здійсненню медзакладом фінансових операцій в інтересах банківських установ.
Осіб викрито «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди.
Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.
Тривають першочергові слідчі дії.
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу.
За це посадовець мав сприяти перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також здійсненню медзакладом фінансових операцій в інтересах банківських установ.
Осіб викрито «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди.
Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.
Тривають першочергові слідчі дії.
#викрито #підозра
⚡️НАБУ і САП викрили на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» організовану групу, до складу якої входили посадові особи УЗ, підприємці.
У 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця». Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників Уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.
У 2018-2021 рр. посадові особи АТ «Укрзалізниця» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Продукцію поставили філіям УЗ за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн грн.
Про підозру повідомили 9 особам:
- двом керівникам організованої групи;
- шістьом посадовцям АТ «Укрзалізниця»;
- бенефіціару ТОВ.
Детальніше
⚡️НАБУ і САП викрили на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» організовану групу, до складу якої входили посадові особи УЗ, підприємці.
У 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця». Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників Уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.
У 2018-2021 рр. посадові особи АТ «Укрзалізниця» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Продукцію поставили філіям УЗ за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн грн.
Про підозру повідомили 9 особам:
- двом керівникам організованої групи;
- шістьом посадовцям АТ «Укрзалізниця»;
- бенефіціару ТОВ.
Детальніше
