​​#матеріали_відкрито

Справа судді з Одеси та адвоката: розслідування завершене✅

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката у замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману.

Детальніше

​​#викрито #підозра

Депутата облради викрито на заволодінні грошовою допомогою на лікування⚡️

НАБУ і САП викрили депутата Полтавської обласної ради на заволодінні у змові з двома особами коштами, які передбачались для виплати громадянам грошової допомоги на лікування.

Слідство встановило, що у грудні 2022 року депутат Полтавської облради, усвідомлюючи наявність грошових коштів, виділених з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги громадянам, та необхідність їх термінового використання у зв’язку із закінченням року, вирішив заволодіти частиною цих коштів.

Детальніше

​​⚖️Незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» – обрано запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі бізнесмену

13 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід ще одному бізнесмену – підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн.

Крім того, на указаного підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;
▫️не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду;
▫️повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.

Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​#підозра

Викритому на вимаганні 35 тис. дол. США депутату облради повідомили про підозру👤

НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Волинської обласної ради, викритому на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тис. дол. США. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства посадовець вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.

Детальніше

#запобіжний_захід

ВАКС заарештував ексочільника ДП «Поліграфкомбінат», підозрюваного в заволодінні коштами держпідприємства на суму понад 450 млн грн👨‍⚖️

У чому полягала схема і як здійснювалося розслідування, розповідаємо у відео👇

Детальніше про справу

⚖️Обрано запобіжний захід депутату Волинської облради

15 вересня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 900 тис. грн застави.

Строк дії запобіжного – до 10.11.2023.

У разі внесення застави на вказану особу буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Деталі справи

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

#запобіжний_захід

ВАКС обрав запобіжний захід депутату Полтавської облради, викритому на розкраданні матеріальної допомоги на лікування👨🏻‍⚖️

Подробиці того, як планувався і виконувався злочин, у відео👇

Детальніше про справу

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 11 по 15 вересня 2023 року ми говорили про:

✅ викриття депутата Волинської обласної ради на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тис. дол. США, повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного захода. Більше тут|тут|тут

✅ викриття депутата Полтавської обласної ради на заволодінні грошима на лікування та обрання йому запобіжного заходу. Більше тут і у відео

✅ обрання запобіжного заходу бізнесмену - ще одному підозрюваному у схемі заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Більше тут

✅ завершення розслідування за підозрою судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката. Більше тут

✅ арешт ексочільника ДП «Поліграфкомбінат», підозрюваного в заволодінні коштами держпідприємства на суму понад 450 млн грн. Більше у відео

✅ результати роботи НАБУ і САП у серпні. Більше тут

✅ зустріч керівництва НАБУ і САП з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Більше тут

Також не пропустіть:

✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про посадовців, які надавали за заниженою вартістю в оренду приміщення ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

​​#матеріали_відкрито

Справа голови ДСА: матеріали відкрито✅

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно голови Державної судової адміністрації, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США — залишені собі за посередницькі послуги.

Детальніше

Подробиці справи в оперативному відео

​​⚖️5 років позбавлення волі – Верховний Суд підтвердив вирок колишньому очільнику міжрегіонального управління Мін’юсту

19 вересня 2023 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність вироку суду апеляційної інстанції колишньому керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України М.Дзюдзю.

Таким чином, Верховний Суд постановив визнати генерал-майора внутрішньої служби винуватим в отриманні щомісяця від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду за не здійснення контролю та перевірки дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та господарської діяльності у підпорядкованих установах виконання покарань.

Відповідно до рішення Верховного Суду М.Дзюдзя засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на строк три роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна..

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

#підозра

Розкрадання 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби: троє підозрюваних⚡️

НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили двом експосадовцям Державної міграційної служби України, а також бізнесмену, громадянину рф, про підозру у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн.

Слідство встановило, що у 2015 році ДМС отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби.

Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Детальніше

​​#підозра

Зловживання на 187 млн грн експосадовцями ДП «Інформ-Ресурси»: нова підозра👤

НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про нову підозру колишньому директору державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» у завданні ДП збитків на 187 млн грн під час відчуження приміщень.

Слідство встановило, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» відчужив належні ДП будівлі у центрі Києва. Ці об’єкти перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань.

Крім того, посадовець при продажі значно занизив їхню реальну вартість. Він також використав підроблені документи та приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходились будівлі. Таким чином підозрюваний за 16 млн грн продав об’єкти, дійсна вартість яких становила понад 187 млн грн.

Детальніше

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 18 по 22 вересня 2023 року ми говорили про:

✅ нову підозру колишньому директору ДП «Інформ-Ресурси» у завданні збитків на 187 млн грн. Більше тут

✅ підозру двом експосадовцям та бізнесмену з рф у розкраданні 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби. Більше тут|відео

✅ завершення розслідування стосовно голови Державної судової адміністрації, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду. Більше тут|відео

✅ підтвердження Верховним Судом вироку у 5 років позбавлення волі колишньому очільнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту М. Дзюдзю. Більше тут

✅ зустріч керівництва Національного бюро та Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща. Більше тут

Також не пропустіть:

✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про справу нардепа, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

​​#матеріали_відкрито

Заволодіння майже 6 млн грн держпідприємства «Волиньторф»: матеріали відкрито✅

22 вересня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою ексдиректора державного підприємства «Волиньторф» і керівника приватної компанії у заволодінні майже 6 млн грн коштів цього ДП.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Детальніше

​​#підозра

Заволодіння 1,32 млрд грн ДП «Зоря» - «Машпроект»: 5 підозрюваних⚡️

НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили екскерівникам державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн дол. США (1,32 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).

Слідство встановило, що керівництво ДП «НВКГ «Зоря» - «Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 млн дол. США як оплату за удавані агентські послуги. Завдання ДП збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Детальніше