#підозра
Рекордний хабар голові ДФС: викрито схему легалізації понад 21 млн євро⚡️
Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Серед підозрюваних:
- близька особа ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- радник ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Детальніше
Рекордний хабар голові ДФС: викрито схему легалізації понад 21 млн євро⚡️
Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Серед підозрюваних:
- близька особа ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- радник ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Детальніше
#викрито #підозра
Продаж за безцінь 3 га землі на Закарпатті: викрито міського голову та голову райради⚡️
Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру:
- міському голові;
- голові районної ради;
- начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- двом власникам компанії-оцінювачки;
- оцінювачу.
Детальніше
Продаж за безцінь 3 га землі на Закарпатті: викрито міського голову та голову райради⚡️
Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру:
- міському голові;
- голові районної ради;
- начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- двом власникам компанії-оцінювачки;
- оцінювачу.
Детальніше
#викрито #підозра
Корупція на «Укрзалізниці»: викрито п’ятьох осіб👥
Колишній директор виробничого структурного підрозділу УЗ утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників та впродовж квітня 2021 - лютого 2022 рр. домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин.
Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.
Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 17,1 млн грн.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру п'ятьом учасникам організованої групи, а її керівника затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Детальніше
Корупція на «Укрзалізниці»: викрито п’ятьох осіб👥
Колишній директор виробничого структурного підрозділу УЗ утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників та впродовж квітня 2021 - лютого 2022 рр. домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин.
Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.
Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 17,1 млн грн.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру п'ятьом учасникам організованої групи, а її керівника затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Детальніше
#підозра
Корупція при закупівлі бронежилетів під час війни: підозрюється експосадовець «Укренерго»👤
Упродовж березня - квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.
Ба більше, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції.
У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили колишньому посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.
Детальніше
Корупція при закупівлі бронежилетів під час війни: підозрюється експосадовець «Укренерго»👤
Упродовж березня - квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.
Ба більше, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції.
У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили колишньому посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.
Детальніше
#викрито #підозра
Корупція на митниці: викрито схему поборів при ввезенні імпортних товарів⚡️
НАБУ і САП викрили схему систематичного отримання неправомірної вигоди службовцями Державної митної служби.
За даними слідства, начальник одного з управлінь Рівненської митниці у змові з іншими службовими особами ДМСУ налагодив отримання хабарів за «допомогу» компаніям в безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортованих товарів. Зокрема, використовуючи службове становище, він сприяв розмитненню таких товарів на Рівненській митниці за заниженими тарифами.
Отримані кошти надалі розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.
Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Корупція на митниці: викрито схему поборів при ввезенні імпортних товарів⚡️
НАБУ і САП викрили схему систематичного отримання неправомірної вигоди службовцями Державної митної служби.
За даними слідства, начальник одного з управлінь Рівненської митниці у змові з іншими службовими особами ДМСУ налагодив отримання хабарів за «допомогу» компаніям в безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортованих товарів. Зокрема, використовуючи службове становище, він сприяв розмитненню таких товарів на Рівненській митниці за заниженими тарифами.
Отримані кошти надалі розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.
Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
#підозра
1,7 млн дол. США за керівні посади на митниці: попереджено масштабну корупцію в Держмитслужбі⚡️
НАБУ і САП запобігли спробі групи осіб «поставити потрібних людей» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.
1 млн дол. США пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в 500 тис. дол. США та 200 тис. дол. США відповідно.
Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.
Про підозру повідомили двом учасникам злочину, зокрема його ініціатору.
Детальніше
1,7 млн дол. США за керівні посади на митниці: попереджено масштабну корупцію в Держмитслужбі⚡️
НАБУ і САП запобігли спробі групи осіб «поставити потрібних людей» на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.
1 млн дол. США пропонували за посаду керівника Львівської митниці, а посади очільників Волинської і Чернівецької митниці оцінили в 500 тис. дол. США та 200 тис. дол. США відповідно.
Крім того, учасники групи розраховували на те, що керівництво Держмитслужби «не помічатиме» корупційні схеми на цих митницях в обмін на половину незаконно отриманих доходів.
Про підозру повідомили двом учасникам злочину, зокрема його ініціатору.
Детальніше
#підозра
Відкат у 3,4 млн грн за допомогу з тендером: підозрюється нардеп👤
НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у висловлені прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду та організації її одержання.
Як встановило слідство, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Його відкат, як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники схеми.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
*фото з проведення слідчих дій
Відкат у 3,4 млн грн за допомогу з тендером: підозрюється нардеп👤
НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання про підозру у висловлені прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду та організації її одержання.
Як встановило слідство, у березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Його відкат, як з’ясували НАБУ і САП, становив 10% від загальної суми укладеного контракту, а ще 4% призначались для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 млн грн.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники схеми.
Кваліфікація: ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
*фото з проведення слідчих дій
#викрито #підозра
⚡️НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.
⚡️НАБУ і САП викрили прокурорів Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Одного з прокурорів затримано після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину.
#підозра
170 тис. дол. США за закриття справи: підозрюється прокурор👤
НАБУ і САП повідомили прокурору Офісу Генерального прокурора про підозру у підбуренні до надання неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
За даними слідства, підозрюваний схилив підприємця до надання хабаря прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства.
Дії підбурювача кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.
170 тис. дол. США за закриття справи: підозрюється прокурор👤
НАБУ і САП повідомили прокурору Офісу Генерального прокурора про підозру у підбуренні до надання неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
За даними слідства, підозрюваний схилив підприємця до надання хабаря прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства.
Дії підбурювача кваліфіковано за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.
#підозра
Корупція у податковій Харківщини: підозрюється куратор схеми👤
НАБУ і САП викрили ключову особу у схемі щодо одержання хабарів харківськими податківцями.
За даними слідства, взимку цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.
Кошти зокрема призначалися і тодішньому очільнику харківської податкової, який мав забезпечити прийняття фінального рішення.
НАБУ і САП зібрали достатньо доказів причетності експосадовця до злочину та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому. Розслідування стосовно неї завершилось обвинувальним вироком.
У травні про підозру також повідомили іншим учасникам схеми: начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України), працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).
Встановлення причетності до злочину інших посадових осіб податкової та фізичних осіб триває.
Корупція у податковій Харківщини: підозрюється куратор схеми👤
НАБУ і САП викрили ключову особу у схемі щодо одержання хабарів харківськими податківцями.
За даними слідства, взимку цього року начальниця відділу ГУ ДПС у Харківській області підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США за виключення його компанії з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості.
Кошти зокрема призначалися і тодішньому очільнику харківської податкової, який мав забезпечити прийняття фінального рішення.
НАБУ і САП зібрали достатньо доказів причетності експосадовця до злочину та повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.
Начальниці відділу про підозру повідомили у лютому. Розслідування стосовно неї завершилось обвинувальним вироком.
У травні про підозру також повідомили іншим учасникам схеми: начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України), працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).
Встановлення причетності до злочину інших посадових осіб податкової та фізичних осіб триває.
#підозра
Корупція на Волинській митниці: двоє підозрюваних⚡️
НАБУ і САП повідомили про підозру двом службовим особам Волинської митниці, дії яких призвели до збитків державі на суму понад 53 млн грн.
За даними слідства, впродовж жовтня - грудня 2020 року службовці митниці сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» комп’ютерної техніки Apple без належної сплати митних платежів. Імпортовану продукцію зокрема маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням.
Всього задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно не помічали незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.
Детальніше
Корупція на Волинській митниці: двоє підозрюваних⚡️
НАБУ і САП повідомили про підозру двом службовим особам Волинської митниці, дії яких призвели до збитків державі на суму понад 53 млн грн.
За даними слідства, впродовж жовтня - грудня 2020 року службовці митниці сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» комп’ютерної техніки Apple без належної сплати митних платежів. Імпортовану продукцію зокрема маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням.
Всього задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно не помічали незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.
Детальніше
#результати #підозра
185 представників усіх гілок влади притягнуто до відповідальності НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр💼
Серед підозрюваних – 58 народних депутатів України, 83 судді та 44 керівники ЦОВ та їх заступники.
Повідомлення про підозру є однією з основних стадій досудового розслідування. Вона свідчить про те, що слідчий зібрав достатню кількість фактів можливої причетності особи до скоєння злочину.
До створення НАБУ і САП про підозри вказаним категоріям осіб годі було і мріяти, проте сьогодні це буденність. Вже впродовж багатьох років детективи та прокурори доводять, що в Україні нема недоторканних.
Дізнатись хто отримав підозри від НАБУ і САП у 2024 році ви зможете незабаром у звіті за І півріччя 2024 року.
185 представників усіх гілок влади притягнуто до відповідальності НАБУ і САП протягом 2016-2023 рр💼
Серед підозрюваних – 58 народних депутатів України, 83 судді та 44 керівники ЦОВ та їх заступники.
Повідомлення про підозру є однією з основних стадій досудового розслідування. Вона свідчить про те, що слідчий зібрав достатню кількість фактів можливої причетності особи до скоєння злочину.
До створення НАБУ і САП про підозри вказаним категоріям осіб годі було і мріяти, проте сьогодні це буденність. Вже впродовж багатьох років детективи та прокурори доводять, що в Україні нема недоторканних.
Дізнатись хто отримав підозри від НАБУ і САП у 2024 році ви зможете незабаром у звіті за І півріччя 2024 року.
#підозра
Махінації з вугіллям під час війни: троє підозрюваних⚡️
НАБУ і САП повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 12 млн грн збитків державному енерговиробнику в умовах енергетичної кризи, викликаною повномасштабною агресією рф.
Йдеться про:
- ексзаступника міністра енергетики (2020-2021 рр.);
- екснардепа, експершого заступника голови комітету з питань будівництві, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради, бенефіціара приватної компанії;
- ексдиректора ДП «Укрвугілля».
За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. З метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів України зобов’язав ДП «Укрвугілля» постачати енергоносій визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ «Центренерго».
Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП «Укрвугілля», у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора ДП до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед ДП. У результаті «Укрвугілля» поставило приватній компанії майже 24 тис. тонн сировини, яку та перепродала з надлишком у майже 20 млн грн.
Водночас ПАТ «Центренерго» недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн.
Детальніше
Махінації з вугіллям під час війни: троє підозрюваних⚡️
НАБУ і САП повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 12 млн грн збитків державному енерговиробнику в умовах енергетичної кризи, викликаною повномасштабною агресією рф.
Йдеться про:
- ексзаступника міністра енергетики (2020-2021 рр.);
- екснардепа, експершого заступника голови комітету з питань будівництві, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради, бенефіціара приватної компанії;
- ексдиректора ДП «Укрвугілля».
За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. З метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів України зобов’язав ДП «Укрвугілля» постачати енергоносій визначеним виробникам електричної енергії, зокрема державному ПАТ «Центренерго».
Попри такі обмеження, бенефіціар приватної компанії, яка мала договір з ДП «Укрвугілля», у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора ДП до продажу вугілля його компанії, яка до того ж мала понад 50 млн грн заборгованості перед ДП. У результаті «Укрвугілля» поставило приватній компанії майже 24 тис. тонн сировини, яку та перепродала з надлишком у майже 20 млн грн.
Водночас ПАТ «Центренерго» недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн.
Детальніше
