#скеровано_до_суду
Корупція в оборонці. Справу про розтрату 225 млн грн при закупівлі устаткування для серійного виробництва 152/155-мм снарядів скеровано до суду⚖️
Від 7 до 12 років позбавлення волі загрожує учасникам схеми розкрадання коштів на одному з найбільших підприємств оборонної галузі - ДАХК «Артем» (державна акціонерна холдингова компанія «Артем»).
У 2017 році фізична особа, організатор схеми, вирішила заволодіти коштами, виділеними на закупівлю заводом «Артем» устаткування для серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів. З цією метою вступила у змову з низкою посадовців, зокрема із заступником міністра, які забезпечили укладання контракту з компанією з ознаками фіктивності, зареєстрованою організатором схеми в США за видом діяльності «вантажні перевезення». Цей факт учасники схеми приховали, натомість створивши компанії образ сертифікованого постачальника оборонної продукції для Міноборони США.
ДАХК «Артем» сплатила «постачальнику» 8,3 млн дол. США (50% від вартості укладеного контракту), а вже наступного дня ці кошти перерахували іншій фірмі.
Устаткування завод так і не отримав, а виробництво важливої оборонної продукції було зірвано.
Серед обвинувачених*:
- заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України;
- директор Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК «Артем»;
- директор ДП «Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації» (ДП «Безпека»);
- фізична особа-іноземець, організатор схеми.
*посади на момент вчинення злочину
Детальніше
Корупція в оборонці. Справу про розтрату 225 млн грн при закупівлі устаткування для серійного виробництва 152/155-мм снарядів скеровано до суду⚖️
Від 7 до 12 років позбавлення волі загрожує учасникам схеми розкрадання коштів на одному з найбільших підприємств оборонної галузі - ДАХК «Артем» (державна акціонерна холдингова компанія «Артем»).
У 2017 році фізична особа, організатор схеми, вирішила заволодіти коштами, виділеними на закупівлю заводом «Артем» устаткування для серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів. З цією метою вступила у змову з низкою посадовців, зокрема із заступником міністра, які забезпечили укладання контракту з компанією з ознаками фіктивності, зареєстрованою організатором схеми в США за видом діяльності «вантажні перевезення». Цей факт учасники схеми приховали, натомість створивши компанії образ сертифікованого постачальника оборонної продукції для Міноборони США.
ДАХК «Артем» сплатила «постачальнику» 8,3 млн дол. США (50% від вартості укладеного контракту), а вже наступного дня ці кошти перерахували іншій фірмі.
Устаткування завод так і не отримав, а виробництво важливої оборонної продукції було зірвано.
Серед обвинувачених*:
- заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України;
- директор Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК «Артем»;
- директор ДП «Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації» (ДП «Безпека»);
- фізична особа-іноземець, організатор схеми.
*посади на момент вчинення злочину
Детальніше
#скеровано_до_суду
300 тис. дол. США за владнання земельного питання: судитимуть ексдепутата Тернопільської райради⚖️
У одного з аграріїв Тернопільщини під час продажу підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою тергромадою. Аби владнати це питання, він підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області та заступнику керівника тергромади.
Після цього заступник керівника, який також обіймав посаду депутата Тернопільської районної ради, разом зі своїм спільником почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Детальніше
300 тис. дол. США за владнання земельного питання: судитимуть ексдепутата Тернопільської райради⚖️
У одного з аграріїв Тернопільщини під час продажу підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою тергромадою. Аби владнати це питання, він підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області та заступнику керівника тергромади.
Після цього заступник керівника, який також обіймав посаду депутата Тернопільської районної ради, разом зі своїм спільником почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Ексголову Держлісагентства судитимуть за 141 млн грн хабаря⚖️
Цю суму посадовець одержав за пособництва своєї дружини у 2011-2014 рр. від низки іноземних компаній в обмін на пролонгацію контрактів на постачання деревини.
Кошти надходили у вигляді оплати за нібито «маркетингові послуги», після чого «відмивалися» під виглядом законних операцій.
Детальніше
Ексголову Держлісагентства судитимуть за 141 млн грн хабаря⚖️
Цю суму посадовець одержав за пособництва своєї дружини у 2011-2014 рр. від низки іноземних компаній в обмін на пролонгацію контрактів на постачання деревини.
Кошти надходили у вигляді оплати за нібито «маркетингові послуги», після чого «відмивалися» під виглядом законних операцій.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Адвокатку судитимуть за підбурення до підкупу суддів сумської апеляції⚖️
Ще у 2021 році вона запропонувала своєму клієнтові надати колегії суддів Сумського апеляційного суду та його голові хабар у сумі 4 тис. дол. США. За це вони мали скасувати обвинувальний вирок з ув’язненням.
Після одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США адвокатку затримали «на гарячому». Передавати ці кошти суддям вона не збиралася, а планувала залишити собі.
Детальніше
Адвокатку судитимуть за підбурення до підкупу суддів сумської апеляції⚖️
Ще у 2021 році вона запропонувала своєму клієнтові надати колегії суддів Сумського апеляційного суду та його голові хабар у сумі 4 тис. дол. США. За це вони мали скасувати обвинувальний вирок з ув’язненням.
Після одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США адвокатку затримали «на гарячому». Передавати ці кошти суддям вона не збиралася, а планувала залишити собі.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Корупція під час блекауту: скеровано до суду⚖️
Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період.
Топпосадовець міністерства вступив у змову з групою осіб та, використавши своє службове становище, забезпечив укладення договорів поставки за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями. Ті ж мали передати як «винагороду» 7-10% від суми контракту.
Після одержання траншу у сумі 400 тис. дол. США п’ятьох учасників злочину включно із заступником міністра викрили.
Детальніше
Корупція під час блекауту: скеровано до суду⚖️
Влітку 2022 року Кабмін виділив 1,41 млрд грн на закупівлю обладнання, аби забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період.
Топпосадовець міністерства вступив у змову з групою осіб та, використавши своє службове становище, забезпечив укладення договорів поставки за ціною на 25-30% вищою за ринкову з наперед визначеними компаніями. Ті ж мали передати як «винагороду» 7-10% від суми контракту.
Після одержання траншу у сумі 400 тис. дол. США п’ятьох учасників злочину включно із заступником міністра викрили.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Розтрата 251 млн грн при закупівлі бронежилетів: судитимуть 4 осіб⚖️
У травні-червні 2022 року гендиректор ДП «Укрпатент» у змові з в.о. держсекретаря Міністерства економіки України та головним бухгалтером ДП всупереч закону забезпечив перерахування благодійній організації майже 251 млн грн за начебто бронежилети для ЗСУ.
Кошти надалі роздрібнили через мережу приватних компаній та перевели у готівку, а жоден бронежилет так і не був поставлений.
Детальніше
Розтрата 251 млн грн при закупівлі бронежилетів: судитимуть 4 осіб⚖️
У травні-червні 2022 року гендиректор ДП «Укрпатент» у змові з в.о. держсекретаря Міністерства економіки України та головним бухгалтером ДП всупереч закону забезпечив перерахування благодійній організації майже 251 млн грн за начебто бронежилети для ЗСУ.
Кошти надалі роздрібнили через мережу приватних компаній та перевели у готівку, а жоден бронежилет так і не був поставлений.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Корупція у сфері відновлення: за відкати з підрядів судитимуть нардепа⚖️
У серпні 2023 року нардеп, за сумісництвом власник великого будівельного та аграрного бізнесів, звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень.
За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду, а для узгодження наступних кроків залучив директора компанії.
Згодом особи надали топпосадовцю Державного агентства відновлення неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США.
Передача хабаря відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.
Детальніше | Відео
Корупція у сфері відновлення: за відкати з підрядів судитимуть нардепа⚖️
У серпні 2023 року нардеп, за сумісництвом власник великого будівельного та аграрного бізнесів, звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень.
За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду, а для узгодження наступних кроків залучив директора компанії.
Згодом особи надали топпосадовцю Державного агентства відновлення неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США.
Передача хабаря відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.
Детальніше | Відео
#скеровано_до_суду
Пів мільярда гривень збитків через махінації з вугіллям: судитимуть екскерівника ДП⚖️
У грудні 2015 – січні 2017 року держпідприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська» реалізувало приватній компанії 756 тис. тонн вугілля за ціною, втричі нижчою за ринкову. Ця компанія надалі перепродала вугілля за ринковою ціною ПАТ «Центренерго» (78,289% акцій належать державі). Унаслідок оборудки ДП недоотримало потенційний прибуток у розмірі понад 336 млн грн.
Крім того, у листопаді 2015 року ДП незаконно видобуло понад 112,5 тис. тонн вугілля. Це завдало шкоди довкіллю на суму понад 210 млн грн. Вугілля надалі поставили через згаданого посередника на теплові електростанції ПАТ «Центренерго», завдавши ДП збитків у розмірі понад 22 млн грн.
Завдяки своєчасним діям детективів і прокурорів корупційну схему вдалося викрити та зупинити: у 2019 році суд задовольнив позов про визнання недійсним договору між ДП та компанією-посередником.
Детальніше
Пів мільярда гривень збитків через махінації з вугіллям: судитимуть екскерівника ДП⚖️
У грудні 2015 – січні 2017 року держпідприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська» реалізувало приватній компанії 756 тис. тонн вугілля за ціною, втричі нижчою за ринкову. Ця компанія надалі перепродала вугілля за ринковою ціною ПАТ «Центренерго» (78,289% акцій належать державі). Унаслідок оборудки ДП недоотримало потенційний прибуток у розмірі понад 336 млн грн.
Крім того, у листопаді 2015 року ДП незаконно видобуло понад 112,5 тис. тонн вугілля. Це завдало шкоди довкіллю на суму понад 210 млн грн. Вугілля надалі поставили через згаданого посередника на теплові електростанції ПАТ «Центренерго», завдавши ДП збитків у розмірі понад 22 млн грн.
Завдяки своєчасним діям детективів і прокурорів корупційну схему вдалося викрити та зупинити: у 2019 році суд задовольнив позов про визнання недійсним договору між ДП та компанією-посередником.
Детальніше
#скеровано_до_суду
13 млн грн на висотомірах: судитимуть сина експершого заступника секретаря РНБО та екскерівника «Укрспецекспорту»⚖️
У 2016 році директор ДК «Укрспецекспорт», зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір із компанією, підконтрольною сину експершого заступника секретаря РНБО України, про придбання бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, умисно завищеними майже у 7 разів (близько 450 тис. доларів США).
Після сплати держкомпанією передбаченої договором суми співучасники схеми розпорядились отриманими у результаті завищення цін коштами на власний розсуд, а частина з них у сумі орієнтовно 170 тис. дол. США була передана безпосередньо сину експершого заступника секретаря РНБО України.
Детальніше
13 млн грн на висотомірах: судитимуть сина експершого заступника секретаря РНБО та екскерівника «Укрспецекспорту»⚖️
У 2016 році директор ДК «Укрспецекспорт», зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір із компанією, підконтрольною сину експершого заступника секретаря РНБО України, про придбання бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, умисно завищеними майже у 7 разів (близько 450 тис. доларів США).
Після сплати держкомпанією передбаченої договором суми співучасники схеми розпорядились отриманими у результаті завищення цін коштами на власний розсуд, а частина з них у сумі орієнтовно 170 тис. дол. США була передана безпосередньо сину експершого заступника секретаря РНБО України.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Мільйонні махінації при закупівлі газу для Укрзалізниці: судитимуть екскерівника філії АТ «Укрзалізниця» та власника приватного товариства⚖️
З грудня 2016 по січень 2020 рр. службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур. Крім того, учасники схеми узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка у різні періоди становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м.
Надалі отримана неправомірна вигода розподілялась між широким колом учасників злочинної змови.
Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму понад 206 млн грн.
Детальніше
Мільйонні махінації при закупівлі газу для Укрзалізниці: судитимуть екскерівника філії АТ «Укрзалізниця» та власника приватного товариства⚖️
З грудня 2016 по січень 2020 рр. службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур. Крім того, учасники схеми узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка у різні періоди становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м.
Надалі отримана неправомірна вигода розподілялась між широким колом учасників злочинної змови.
Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму понад 206 млн грн.
Детальніше
#скеровано_до_суду
55 млн грн збитків «Укрспирту»: судитимуть 7 осіб⚖️
У 2017-2020 роках ДП «Укрспирт» оголосило тендери на закупівлю котельного коксохімічного палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії, які поставили понад 20 тис. тонн палива за завищеними цінами. Для створення видимості прозорості аукціонів у них забезпечили участь технічних учасників.
Внаслідок дії схеми держпідприємство зазнало збитків на суму понад 55 млн грн.
Детальніше
55 млн грн збитків «Укрспирту»: судитимуть 7 осіб⚖️
У 2017-2020 роках ДП «Укрспирт» оголосило тендери на закупівлю котельного коксохімічного палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії, які поставили понад 20 тис. тонн палива за завищеними цінами. Для створення видимості прозорості аукціонів у них забезпечили участь технічних учасників.
Внаслідок дії схеми держпідприємство зазнало збитків на суму понад 55 млн грн.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння 14,8 млн грн при будівництві школи: скеровано до суду⚖️
У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу у селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.
Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.
Детальніше
Заволодіння 14,8 млн грн при будівництві школи: скеровано до суду⚖️
У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу у селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.
Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Продаж будівель у центрі Києва за безцінь: справу скеровано до суду⚖️
У серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» відчужив належні ДП будівлі у центрі Києва. Ці об’єкти перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань.
Крім того, посадовець при продажі значно занизив їхню реальну вартість. Він також використав підроблені документи та приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходились будівлі. Таким чином він продав об’єкти за 16 млн грн, дійсна вартість яких становила понад 187 млн грн.
Детальніше
Продаж будівель у центрі Києва за безцінь: справу скеровано до суду⚖️
У серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» відчужив належні ДП будівлі у центрі Києва. Ці об’єкти перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань.
Крім того, посадовець при продажі значно занизив їхню реальну вартість. Він також використав підроблені документи та приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходились будівлі. Таким чином він продав об’єкти за 16 млн грн, дійсна вартість яких становила понад 187 млн грн.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Суддю з Одещини судитимуть за підбурювання до підкупу⚖️
Він схилив громадянина до пропозиції та надання 4 тис. дол. США неправомірної вигоди двом іншим суддям за начебто ухвалення ними «потрібних» рішень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.
Отримавши кошти, суддя не став передавати їх колегам, а розпорядився ними на власний розсуд.
Детальніше
Суддю з Одещини судитимуть за підбурювання до підкупу⚖️
Він схилив громадянина до пропозиції та надання 4 тис. дол. США неправомірної вигоди двом іншим суддям за начебто ухвалення ними «потрібних» рішень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.
Отримавши кошти, суддя не став передавати їх колегам, а розпорядився ними на власний розсуд.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння коштами при облаштуванні школи на Київщині: судитимуть ексголову сільради⚖️
Навесні 2019 року обвинувачений придбав для облаштування навчального закладу занедбану будівлю з трьома земельними ділянками площею 0,81 га за 15,8 млн грн. Цю ж нерухомість місяцем раніше інша учасниця злочину придбала лише за близько 2 млн грн.
Аби реалізувати оборудку, підробили звіти про оцінку будівлі та земельних ділянок. Експертиза, проведена в межах розслідування, встановила незаконну переплату у сумі понад 7,8 млн грн.
Крім того, сільська громада так і не отримала навчальний заклад – набута нерухомість залишилась занедбаною та непридатною для використання.
Детальніше
Заволодіння коштами при облаштуванні школи на Київщині: судитимуть ексголову сільради⚖️
Навесні 2019 року обвинувачений придбав для облаштування навчального закладу занедбану будівлю з трьома земельними ділянками площею 0,81 га за 15,8 млн грн. Цю ж нерухомість місяцем раніше інша учасниця злочину придбала лише за близько 2 млн грн.
Аби реалізувати оборудку, підробили звіти про оцінку будівлі та земельних ділянок. Експертиза, проведена в межах розслідування, встановила незаконну переплату у сумі понад 7,8 млн грн.
Крім того, сільська громада так і не отримала навчальний заклад – набута нерухомість залишилась занедбаною та непридатною для використання.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Махінації нардепа з житлом: скеровано до суду⚖️
Народний депутат України VIII скликання понад два з половиною роки незаконно одержував з бюджету компенсацію за оренду житла попри те, що мав квартиру на Печерську.
Загалом встиг отримати понад 700 тис. грн.
Відмовився від виплат лише після виходу резонансного розслідування журналістів програми «Схеми».
Детальніше
Махінації нардепа з житлом: скеровано до суду⚖️
Народний депутат України VIII скликання понад два з половиною роки незаконно одержував з бюджету компенсацію за оренду житла попри те, що мав квартиру на Печерську.
Загалом встиг отримати понад 700 тис. грн.
Відмовився від виплат лише після виходу резонансного розслідування журналістів програми «Схеми».
Детальніше
#скеровано_до_суду
Понад 2,3 млн дол. США і пів мільйона євро збитків Харківському авіазаводу: скеровано до суду⚖️
Слідство встановило два епізоди злочинної діяльності екскерівника Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.
У першому він забезпечив переведення держпідприємством 553,24 тис. євро та понад 1,93 млн дол. США компанії свого знайомого, громадянина Німеччини. Кошти сплатили за нібито агентські послуги при продажі за кордон товарів військового призначення, вироблених на потужностях Харківського авіаційного заводу. Втім, жодні з цих послуг не надавались.
У другому епізоді підозрюваний у змові зі згаданим знайомим підписав контракт з підконтрольною йому іноземною компанією на постачання заводу двох авіаційних систем та забезпечив переведення держпідприємством 472 тис. дол. США передоплати. Ці кошти спільники згодом привласнили.
Детальніше
Понад 2,3 млн дол. США і пів мільйона євро збитків Харківському авіазаводу: скеровано до суду⚖️
Слідство встановило два епізоди злочинної діяльності екскерівника Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.
У першому він забезпечив переведення держпідприємством 553,24 тис. євро та понад 1,93 млн дол. США компанії свого знайомого, громадянина Німеччини. Кошти сплатили за нібито агентські послуги при продажі за кордон товарів військового призначення, вироблених на потужностях Харківського авіаційного заводу. Втім, жодні з цих послуг не надавались.
У другому епізоді підозрюваний у змові зі згаданим знайомим підписав контракт з підконтрольною йому іноземною компанією на постачання заводу двох авіаційних систем та забезпечив переведення держпідприємством 472 тис. дол. США передоплати. Ці кошти спільники згодом привласнили.
Детальніше
