#підозра
Рекордний хабар голові ДФС: викрито схему легалізації понад 21 млн євро⚡️
Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Серед підозрюваних:
- близька особа ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- радник ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Детальніше
Рекордний хабар голові ДФС: викрито схему легалізації понад 21 млн євро⚡️
Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Серед підозрюваних:
- близька особа ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- радник ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Детальніше
#матеріали_відкрито
16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: слідство завершено✅
У 2018 році депутат Одеської обласної ради VII скликання організував укладання селищним головою тергромади договорів на облаштування вуличного освітлення з підконтрольним йому товариством в обхід тендерних процедур та без застосування електронної системи закупівель. Це дозволило підряднику завищити вартість продукції у понад 6 разів.
Надалі депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, в які внесли неправдиві дані щодо понесених витрат. Це і стало підставою для перерахування підряднику завищеного платежу.
Унаслідок таких дій у 2018-2020 рр. державі заподіяно 16,4 млн грн збитків.
Детальніше
16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: слідство завершено✅
У 2018 році депутат Одеської обласної ради VII скликання організував укладання селищним головою тергромади договорів на облаштування вуличного освітлення з підконтрольним йому товариством в обхід тендерних процедур та без застосування електронної системи закупівель. Це дозволило підряднику завищити вартість продукції у понад 6 разів.
Надалі депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, в які внесли неправдиві дані щодо понесених витрат. Це і стало підставою для перерахування підряднику завищеного платежу.
Унаслідок таких дій у 2018-2020 рр. державі заподіяно 16,4 млн грн збитків.
Детальніше
#НАБУ_пояснює
Пам'ятаємо!
🕵🏻♂️ Посада детектива НАБУ поєднує у собі роботу оперативного працівника і слідчого.
Це означає, що він як слідчий безпосередньо здійснює розслідування, а також як оперативник шукає первинну інформацію (спілкуючись з людьми, аналізуючи відомості з відкритих джерел та виконуючи дії відповідно до ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»).
💬 Більше відповідей на поширені запитання про роботу НАБУ і САП тут.
Пам'ятаємо!
🕵🏻♂️ Посада детектива НАБУ поєднує у собі роботу оперативного працівника і слідчого.
Це означає, що він як слідчий безпосередньо здійснює розслідування, а також як оперативник шукає первинну інформацію (спілкуючись з людьми, аналізуючи відомості з відкритих джерел та виконуючи дії відповідно до ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»).
💬 Більше відповідей на поширені запитання про роботу НАБУ і САП тут.
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 17 по 21 червня 2024 року ми говорили про:
✅ підозру трьом особам у заволодінні понад 16 млн грн на закупівлі комп’ютерного обладнання в держустанові МВС. Більше тут
✅ підозру екскерівнику ДМС у заволодінні понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі. Більше тут
✅ викриття схеми легалізації понад 21 млн євро — частини хабаря, одержаного ексголовою ДФС за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Більше тут
✅ завершення слідства у справі щодо завдання 16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних світильників для потреб однієї з тергромад Одещини. Більше тут
✅ вирок у вигляді 9 років позбавлення волі для в.о. директора ДП, якого визнали винним у розтраті зерна вартістю 3,2 млн грн. Більше тут
✅ перше засідання Ради громадського контролю при НАБУ IX скликання. Більше тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
✅ підозру трьом особам у заволодінні понад 16 млн грн на закупівлі комп’ютерного обладнання в держустанові МВС. Більше тут
✅ підозру екскерівнику ДМС у заволодінні понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі. Більше тут
✅ викриття схеми легалізації понад 21 млн євро — частини хабаря, одержаного ексголовою ДФС за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Більше тут
✅ завершення слідства у справі щодо завдання 16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних світильників для потреб однієї з тергромад Одещини. Більше тут
✅ вирок у вигляді 9 років позбавлення волі для в.о. директора ДП, якого визнали винним у розтраті зерна вартістю 3,2 млн грн. Більше тут
✅ перше засідання Ради громадського контролю при НАБУ IX скликання. Більше тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
#викрито #підозра
Продаж за безцінь 3 га землі на Закарпатті: викрито міського голову та голову райради⚡️
Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру:
- міському голові;
- голові районної ради;
- начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- двом власникам компанії-оцінювачки;
- оцінювачу.
Детальніше
Продаж за безцінь 3 га землі на Закарпатті: викрито міського голову та голову райради⚡️
Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру:
- міському голові;
- голові районної ради;
- начальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- двом власникам компанії-оцінювачки;
- оцінювачу.
Детальніше
#матеріали_відкрито
100 тис. дол. США за махінації у медсфері: завершено слідство стосовно двох депутатів Сумської облради✅
Кошти обранці пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з них на посаду головного лікаря.
Крім цього, депутати планували привласнити 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу шляхом завищення вартості послуг та обладнання під час проведення закупівель.
Детальніше
100 тис. дол. США за махінації у медсфері: завершено слідство стосовно двох депутатів Сумської облради✅
Кошти обранці пропонували начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з них на посаду головного лікаря.
Крім цього, депутати планували привласнити 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу шляхом завищення вартості послуг та обладнання під час проведення закупівель.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Суддю з Одещини судитимуть за підбурювання до підкупу⚖️
Він схилив громадянина до пропозиції та надання 4 тис. дол. США неправомірної вигоди двом іншим суддям за начебто ухвалення ними «потрібних» рішень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.
Отримавши кошти, суддя не став передавати їх колегам, а розпорядився ними на власний розсуд.
Детальніше
Суддю з Одещини судитимуть за підбурювання до підкупу⚖️
Він схилив громадянина до пропозиції та надання 4 тис. дол. США неправомірної вигоди двом іншим суддям за начебто ухвалення ними «потрібних» рішень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.
Отримавши кошти, суддя не став передавати їх колегам, а розпорядився ними на власний розсуд.
Детальніше
#викрито #підозра
Корупція на «Укрзалізниці»: викрито п’ятьох осіб👥
Колишній директор виробничого структурного підрозділу УЗ утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників та впродовж квітня 2021 - лютого 2022 рр. домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин.
Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.
Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 17,1 млн грн.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру п'ятьом учасникам організованої групи, а її керівника затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Детальніше
Корупція на «Укрзалізниці»: викрито п’ятьох осіб👥
Колишній директор виробничого структурного підрозділу УЗ утворив організовану групу з-поміж чинних та колишніх співробітників та впродовж квітня 2021 - лютого 2022 рр. домігся обрання наперед визначених компаній переможцями закупівлі послуг з ремонту колійних машин.
Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про начебто виконання робіт низкою підприємств з ознаками фіктивності.
Як наслідок, «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 17,1 млн грн.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру п'ятьом учасникам організованої групи, а її керівника затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Детальніше
#вирок
6 років позбавлення волі з конфіскацією майна - вирок, який ВАКС ухвалив стосовно ексначальника Головного слідчого управління ГПУ👨🏻⚖️
Його визнано винним у шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів.
Детальніше про справу
6 років позбавлення волі з конфіскацією майна - вирок, який ВАКС ухвалив стосовно ексначальника Головного слідчого управління ГПУ👨🏻⚖️
Його визнано винним у шахрайстві та пособництві у наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів.
Детальніше про справу
Forwarded from САП
⚖️6 років позбавлення волі – оголошено вирок особі, яку викрили на підбурюванні до надання хабаря колишньому директору ДБР
26 червня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок особі, яка підбурила до надання неправомірної вигоди у розмірі 150 тис. доларів США колишньому директору ДБР начебто за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР.
За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй на праві власності майна. Крім того суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції.
На виконання рішення суду особу взято під варту у залі суду.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
26 червня 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок особі, яка підбурила до надання неправомірної вигоди у розмірі 150 тис. доларів США колишньому директору ДБР начебто за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР.
За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією належного їй на праві власності майна. Крім того суд позбавив особу класного чину старшого радника юстиції.
На виконання рішення суду особу взято під варту у залі суду.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
#підозра
Корупція при закупівлі бронежилетів під час війни: підозрюється експосадовець «Укренерго»👤
Упродовж березня - квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.
Ба більше, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції.
У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили колишньому посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.
Детальніше
Корупція при закупівлі бронежилетів під час війни: підозрюється експосадовець «Укренерго»👤
Упродовж березня - квітня 2022 року начальник Департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго», який відповідав за перевірку постачальників та вибір найвигідніших пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову.
Ба більше, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції.
У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили колишньому посадовцю про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.
Детальніше
Forwarded from САП
⚖️Застосовано запобіжний захід до міського голови на Закарпатті
26 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до міського голови на Закарпатті, який спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.
Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Деталі справи: https://cutt.ly/5eskhx77
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
26 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до міського голови на Закарпатті, який спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 га.
Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Деталі справи: https://cutt.ly/5eskhx77
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Forwarded from САП
⚖️ВАКС обрав запобіжний захід голові однієї з райрад на Закарпатті
27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до голови однієї з районних рад на Закарпатті – підозрюваного у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності.
Розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Деталі справи: https://cutt.ly/5eskhx77
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до голови однієї з районних рад на Закарпатті – підозрюваного у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності.
Розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Деталі справи: https://cutt.ly/5eskhx77
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Заволодінню 73 млн грн запобігли завдяки НАБУ і САП🔥
Дочірньому підприємству «Укрбурштин» вдалося уникнути втрати майже 73 млн грн завдяки доказам, які зібрали НАБУ і САП.
У вересні 2020 року тодішнє керівництво ДП уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації, яка нібито належала приватному товариству. Надалі директор «Укрбурштину» інсценував викрадення документів, внаслідок чого перед ТОВ утворився багатомільйонний борг. Після цього співучасники злочину ініціювали відкриття справи про банкрутство «Укрбурштину», аби згодом стягнути борг через відповідну процедуру.
13 червня 2024 року Верховний Суд, зокрема дослідивши докази, зібрані детективами та прокурорами, виніс постанову, якою остаточно відмовив групі осіб у стягненні з ДП «Укрбурштин» фіктивного боргу.
Крім того, обвинувальний акт щодо трьох обвинувачених у схемі заволодіння коштами ДП «Укрбурштин» з лютого 2023 року перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.
Дочірньому підприємству «Укрбурштин» вдалося уникнути втрати майже 73 млн грн завдяки доказам, які зібрали НАБУ і САП.
У вересні 2020 року тодішнє керівництво ДП уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації, яка нібито належала приватному товариству. Надалі директор «Укрбурштину» інсценував викрадення документів, внаслідок чого перед ТОВ утворився багатомільйонний борг. Після цього співучасники злочину ініціювали відкриття справи про банкрутство «Укрбурштину», аби згодом стягнути борг через відповідну процедуру.
13 червня 2024 року Верховний Суд, зокрема дослідивши докази, зібрані детективами та прокурорами, виніс постанову, якою остаточно відмовив групі осіб у стягненні з ДП «Укрбурштин» фіктивного боргу.
Крім того, обвинувальний акт щодо трьох обвинувачених у схемі заволодіння коштами ДП «Укрбурштин» з лютого 2023 року перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду.
#скеровано_до_суду
Заволодіння коштами при облаштуванні школи на Київщині: судитимуть ексголову сільради⚖️
Навесні 2019 року обвинувачений придбав для облаштування навчального закладу занедбану будівлю з трьома земельними ділянками площею 0,81 га за 15,8 млн грн. Цю ж нерухомість місяцем раніше інша учасниця злочину придбала лише за близько 2 млн грн.
Аби реалізувати оборудку, підробили звіти про оцінку будівлі та земельних ділянок. Експертиза, проведена в межах розслідування, встановила незаконну переплату у сумі понад 7,8 млн грн.
Крім того, сільська громада так і не отримала навчальний заклад – набута нерухомість залишилась занедбаною та непридатною для використання.
Детальніше
Заволодіння коштами при облаштуванні школи на Київщині: судитимуть ексголову сільради⚖️
Навесні 2019 року обвинувачений придбав для облаштування навчального закладу занедбану будівлю з трьома земельними ділянками площею 0,81 га за 15,8 млн грн. Цю ж нерухомість місяцем раніше інша учасниця злочину придбала лише за близько 2 млн грн.
Аби реалізувати оборудку, підробили звіти про оцінку будівлі та земельних ділянок. Експертиза, проведена в межах розслідування, встановила незаконну переплату у сумі понад 7,8 млн грн.
Крім того, сільська громада так і не отримала навчальний заклад – набута нерухомість залишилась занедбаною та непридатною для використання.
Детальніше
