#матеріали_відкрито
Незаконне збагачення нардепа на 11 млн грн: слідство завершено✅
У 2020-2021 рр. чинний народний депутат України набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.
Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та наявними коштами становила 11 млн грн.
Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.
Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.
Детальніше
Незаконне збагачення нардепа на 11 млн грн: слідство завершено✅
У 2020-2021 рр. чинний народний депутат України набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн.
Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та наявними коштами становила 11 млн грн.
Йдеться про 3 земельні ділянки на Київщині, 5 квартир у столиці, 2 нежитлові приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.
Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.
Детальніше
#скеровано_до_суду
55 млн грн збитків «Укрспирту»: судитимуть 7 осіб⚖️
У 2017-2020 роках ДП «Укрспирт» оголосило тендери на закупівлю котельного коксохімічного палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії, які поставили понад 20 тис. тонн палива за завищеними цінами. Для створення видимості прозорості аукціонів у них забезпечили участь технічних учасників.
Внаслідок дії схеми держпідприємство зазнало збитків на суму понад 55 млн грн.
Детальніше
55 млн грн збитків «Укрспирту»: судитимуть 7 осіб⚖️
У 2017-2020 роках ДП «Укрспирт» оголосило тендери на закупівлю котельного коксохімічного палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії, які поставили понад 20 тис. тонн палива за завищеними цінами. Для створення видимості прозорості аукціонів у них забезпечили участь технічних учасників.
Внаслідок дії схеми держпідприємство зазнало збитків на суму понад 55 млн грн.
Детальніше
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#підозра
Екснардеп підозрюється у незаконному отриманні майже 1 млн грн компенсації за житло👤
З 2014 по 2019 рр. народний депутат України VIII скликання, маючи власне житло у Києві, одержав з бюджету Апарату Верховної Ради України 914 тис. грн як компенсацію за оренду готельного номеру.
Детальніше
Екснардеп підозрюється у незаконному отриманні майже 1 млн грн компенсації за житло👤
З 2014 по 2019 рр. народний депутат України VIII скликання, маючи власне житло у Києві, одержав з бюджету Апарату Верховної Ради України 914 тис. грн як компенсацію за оренду готельного номеру.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння 14,8 млн грн при будівництві школи: скеровано до суду⚖️
У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу у селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.
Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.
Детальніше
Заволодіння 14,8 млн грн при будівництві школи: скеровано до суду⚖️
У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу у селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.
Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Продаж будівель у центрі Києва за безцінь: справу скеровано до суду⚖️
У серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» відчужив належні ДП будівлі у центрі Києва. Ці об’єкти перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань.
Крім того, посадовець при продажі значно занизив їхню реальну вартість. Він також використав підроблені документи та приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходились будівлі. Таким чином він продав об’єкти за 16 млн грн, дійсна вартість яких становила понад 187 млн грн.
Детальніше
Продаж будівель у центрі Києва за безцінь: справу скеровано до суду⚖️
У серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» відчужив належні ДП будівлі у центрі Києва. Ці об’єкти перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань.
Крім того, посадовець при продажі значно занизив їхню реальну вартість. Він також використав підроблені документи та приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходились будівлі. Таким чином він продав об’єкти за 16 млн грн, дійсна вартість яких становила понад 187 млн грн.
Детальніше
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 10 по 14 червня 2024 року ми говорили про:
✅ підозру екснардепу в незаконному одержанні майже 1 млн грн компенсації за оренду житла. Більше тут
✅ завершення слідства стосовно чинного народного депутата України, підозрюваного у незаконному збагаченні на 11 млн грн. Більше тут
✅ скерування до суду справи щодо розкрадання 206 млн грн при закупівлі газу за завищеними цінами для потреб Укрзалізниці. Більше тут
✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно сімох учасників схеми реалізації на ДП «Укрспирт» котельного коксохімічного палива за завищеними цінами. Більше тут
✅ скерування до суду справи щодо завдання 187 млн грн збитків ДП «Інформ-Ресурси» під час відчуження приміщень. Більше тут
✅ скерування до суду справи щодо заволодіння понад 14,8 млн грн при будівництві школи на Івано-Франківщині. Більше тут
✅ накладення завдяки НАБУ і САП штрафу у понад 1,3 млн грн на компанії за неконкурентні дії у тендері. Більше тут
✅ результати діяльності НАБУ і САП у травні. Більше тут
⚡️Цього тижня обрано новий склад Ради громадського контролю при НАБУ. Більше тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
✅ підозру екснардепу в незаконному одержанні майже 1 млн грн компенсації за оренду житла. Більше тут
✅ завершення слідства стосовно чинного народного депутата України, підозрюваного у незаконному збагаченні на 11 млн грн. Більше тут
✅ скерування до суду справи щодо розкрадання 206 млн грн при закупівлі газу за завищеними цінами для потреб Укрзалізниці. Більше тут
✅ скерування до суду обвинувального акта стосовно сімох учасників схеми реалізації на ДП «Укрспирт» котельного коксохімічного палива за завищеними цінами. Більше тут
✅ скерування до суду справи щодо завдання 187 млн грн збитків ДП «Інформ-Ресурси» під час відчуження приміщень. Більше тут
✅ скерування до суду справи щодо заволодіння понад 14,8 млн грн при будівництві школи на Івано-Франківщині. Більше тут
✅ накладення завдяки НАБУ і САП штрафу у понад 1,3 млн грн на компанії за неконкурентні дії у тендері. Більше тут
✅ результати діяльності НАБУ і САП у травні. Більше тут
⚡️Цього тижня обрано новий склад Ради громадського контролю при НАБУ. Більше тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
#підозра
Заволодіння понад 16 млн грн на закупівлях в держустанові МВС: троє підозрюваних⚡️
Серед підозрюваних:
- екскерівник держустанови МВС;
- власник приватного підприємства;
- директорка приватного підприємства.
Їх дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
У 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ у змові з власником та директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп’ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн.
Це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі.
Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 млн грн збитків.
Детальніше
Заволодіння понад 16 млн грн на закупівлях в держустанові МВС: троє підозрюваних⚡️
Серед підозрюваних:
- екскерівник держустанови МВС;
- власник приватного підприємства;
- директорка приватного підприємства.
Їх дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
У 2020 році керівник державної установи Міністерства внутрішніх справ у змові з власником та директоркою приватного підприємства забезпечив укладення договору на постачання комп’ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн.
Це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі.
Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 млн грн збитків.
Детальніше
#підозра
Екскерівник ДМС підозрюється у заволодінні понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі👤
Він є останньою ланкою вертикалі ексслужбовців ДМС, задіяних у реалізації схеми.
У 2015 році ДМС отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби.
Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.
Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт.
У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.
Детальніше
Екскерівник ДМС підозрюється у заволодінні понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі👤
Він є останньою ланкою вертикалі ексслужбовців ДМС, задіяних у реалізації схеми.
У 2015 році ДМС отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби.
Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.
Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт.
У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.
Детальніше
#вирок
9 років за ґратами отримав в.о. директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів»👨🏻⚖️
Суд визнав його винним у розтраті понад 189 тонн зерна соняшнику вартістю 3,2 млн грн.
Детальніше про справу
9 років за ґратами отримав в.о. директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів»👨🏻⚖️
Суд визнав його винним у розтраті понад 189 тонн зерна соняшнику вартістю 3,2 млн грн.
Детальніше про справу
Forwarded from САП
⚖️9 років позбавлення волі – оголошено вирок виконувачу обов’язків генерального директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів»
19 червня 2024 року суддя Білопільського районного суду оголосила обвинувальний вирок, яким виконувача обов’язків генерального директора державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України визнано винуватим у зловживаннях, які у листопаді 2020 року призвели до розтрати зерна соняшнику на 3,2 млн грн, шляхом безплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника на користь третіх осіб.
За вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у суб’єктах господарювання всіх форм власності строком три роки з конфіскацією належного на праві власності майна.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Зауважимо, що особа переховується від здійснення правосуддя. Судовий розгляд щодо неї здійснювався у спеціальному судовому провадженні «in absentia».
19 червня 2024 року суддя Білопільського районного суду оголосила обвинувальний вирок, яким виконувача обов’язків генерального директора державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України визнано винуватим у зловживаннях, які у листопаді 2020 року призвели до розтрати зерна соняшнику на 3,2 млн грн, шляхом безплатного його вивезення з території філії без відома та дозволу власника на користь третіх осіб.
За вироком суду посадовця визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у суб’єктах господарювання всіх форм власності строком три роки з конфіскацією належного на праві власності майна.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Зауважимо, що особа переховується від здійснення правосуддя. Судовий розгляд щодо неї здійснювався у спеціальному судовому провадженні «in absentia».
#підозра
Рекордний хабар голові ДФС: викрито схему легалізації понад 21 млн євро⚡️
Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Серед підозрюваних:
- близька особа ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- радник ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Детальніше
Рекордний хабар голові ДФС: викрито схему легалізації понад 21 млн євро⚡️
Це частина неправомірної вигоди, яку голова Державної фіскальної служби України одержав за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Серед підозрюваних:
- близька особа ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- радник ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). А у травні 2017 – квітні 2018 рр. – легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом, який продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Детальніше
#матеріали_відкрито
16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: слідство завершено✅
У 2018 році депутат Одеської обласної ради VII скликання організував укладання селищним головою тергромади договорів на облаштування вуличного освітлення з підконтрольним йому товариством в обхід тендерних процедур та без застосування електронної системи закупівель. Це дозволило підряднику завищити вартість продукції у понад 6 разів.
Надалі депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, в які внесли неправдиві дані щодо понесених витрат. Це і стало підставою для перерахування підряднику завищеного платежу.
Унаслідок таких дій у 2018-2020 рр. державі заподіяно 16,4 млн грн збитків.
Детальніше
16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних ліхтарів: слідство завершено✅
У 2018 році депутат Одеської обласної ради VII скликання організував укладання селищним головою тергромади договорів на облаштування вуличного освітлення з підконтрольним йому товариством в обхід тендерних процедур та без застосування електронної системи закупівель. Це дозволило підряднику завищити вартість продукції у понад 6 разів.
Надалі депутат облради організовував підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт, в які внесли неправдиві дані щодо понесених витрат. Це і стало підставою для перерахування підряднику завищеного платежу.
Унаслідок таких дій у 2018-2020 рр. державі заподіяно 16,4 млн грн збитків.
Детальніше
#НАБУ_пояснює
Пам'ятаємо!
🕵🏻♂️ Посада детектива НАБУ поєднує у собі роботу оперативного працівника і слідчого.
Це означає, що він як слідчий безпосередньо здійснює розслідування, а також як оперативник шукає первинну інформацію (спілкуючись з людьми, аналізуючи відомості з відкритих джерел та виконуючи дії відповідно до ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»).
💬 Більше відповідей на поширені запитання про роботу НАБУ і САП тут.
Пам'ятаємо!
🕵🏻♂️ Посада детектива НАБУ поєднує у собі роботу оперативного працівника і слідчого.
Це означає, що він як слідчий безпосередньо здійснює розслідування, а також як оперативник шукає первинну інформацію (спілкуючись з людьми, аналізуючи відомості з відкритих джерел та виконуючи дії відповідно до ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»).
💬 Більше відповідей на поширені запитання про роботу НАБУ і САП тут.
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 17 по 21 червня 2024 року ми говорили про:
✅ підозру трьом особам у заволодінні понад 16 млн грн на закупівлі комп’ютерного обладнання в держустанові МВС. Більше тут
✅ підозру екскерівнику ДМС у заволодінні понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі. Більше тут
✅ викриття схеми легалізації понад 21 млн євро — частини хабаря, одержаного ексголовою ДФС за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Більше тут
✅ завершення слідства у справі щодо завдання 16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних світильників для потреб однієї з тергромад Одещини. Більше тут
✅ вирок у вигляді 9 років позбавлення волі для в.о. директора ДП, якого визнали винним у розтраті зерна вартістю 3,2 млн грн. Більше тут
✅ перше засідання Ради громадського контролю при НАБУ IX скликання. Більше тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
✅ підозру трьом особам у заволодінні понад 16 млн грн на закупівлі комп’ютерного обладнання в держустанові МВС. Більше тут
✅ підозру екскерівнику ДМС у заволодінні понад 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі. Більше тут
✅ викриття схеми легалізації понад 21 млн євро — частини хабаря, одержаного ексголовою ДФС за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Більше тут
✅ завершення слідства у справі щодо завдання 16,4 млн грн збитків при закупівлі вуличних світильників для потреб однієї з тергромад Одещини. Більше тут
✅ вирок у вигляді 9 років позбавлення волі для в.о. директора ДП, якого визнали винним у розтраті зерна вартістю 3,2 млн грн. Більше тут
✅ перше засідання Ради громадського контролю при НАБУ IX скликання. Більше тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
#викрито #підозра
Продаж за безцінь 3 га землі на Закарпатті: викрито міського голову та голову райради⚡️
Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру:
- міському голові;
- голові районної ради;
- ексначальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- двом власникам компанії-оцінювачки;
- оцінювачу.
Детальніше
Продаж за безцінь 3 га землі на Закарпатті: викрито міського голову та голову райради⚡️
Міський голова «протиснув» прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.
Підставою для цього стала експертна грошова оцінка з заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 млн грн продали усього за 9,6 млн грн.
Попри таку мізерну ціну, міський голова особистим рішенням ще й надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.
НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру:
- міському голові;
- голові районної ради;
- ексначальнику відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради;
- двом власникам компанії-оцінювачки;
- оцінювачу.
Детальніше