​​⚖️Замах на заволодіння 7 млн грн - Колишнього в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступника засуджено до 7 років позбавлення волі

15 лютого 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким колишнього в.о. директора ДП «Південдіпрошахт» та його заступника визнано винуватими у замаху на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

За вироком суду колишньому керівнику ДП призначено покарання у виді 7,5 років позбавлення волі, його заступнику – 7 років 3 місяці позбавлення волі.

Обом особам відповідно до вироку заборонено обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях строком на три роки, з конфіскацією усього належного особам на праві власності майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Деталі справи:
Наприкінці 2019 року колишній директор ДП «Південдіпрошахт» та його заступник з юридичних питань вирішили заволодіти грошовими коштами у розмірі 7 млн гривень, отриманими в результаті продажу адміністративного приміщення державного підприємства в центрі м. Харкова.

Для цього між колишнім директором ДП «Південдіпрошахт» та належною підлеглому юридичному особою було спочатку укладено низку удаваних договорів про нібито надання послуг з переведення паперового архіву держпідприємства в електронний вигляд, а згодом, через використання векселів як засобу для розрахунків за ними, і безспірно визнано наявність заборгованості у вказаному розмірі перед приватним підприємством.

У свою чергу, це стало підставою для відкриття органами державної виконавчої служби проваджень по стягненню з державного підприємства «Південдіпрошахт» 7 млн гривень безпосередньо після продажу у листопаді 2019 року адміністративної будівлі в центрі м. Харкова, однак закінчити реалізацію своїх намірів підозрюваним не вдалося через вжиті органами влади заходи та інші, незалежні від їх волі, обставини.

Обвинувальний акт у справі скеровано до суду у серпні 2021 року.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

#запобіжний_захід

👨🏻‍⚖️ВАКС обрав запобіжний захід у виді арешту податківиці з Харківщини, яку підозрюють в одержанні 55 тис. дол. США неправомірної вигоди. Альтернатива - 7 млн грн застави.

Деталі вчинення злочину у відео👇

Більше про справу

❗️​​Довибори двох членів Ради громадського контролю НАБУ: інтернет-голосування розпочато

👉 ознайомитися з досьє кандидатів можна тут
👉 детальніше про умови голосування на нашому сайті
👉 не зволікайте, віддати свій голос можна тільки сьогодні до 21:00

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 12 по 16 лютого 2024 року ми говорили про:

✅ викриття посадовиці ГУ ДПС у Харківській області на одержанні неправомірної вигоди у сумі 55 тис. дол. США та обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Більше тут і у відео

✅ викриття керівниці апарату Харківської ОВА на заволодінні 15,2 млн грн при закупівлі харчових продуктів для гуманітарних потреб. Більше тут

✅ повідомлення колишньому топпосадовцю Адміністрації Президента України про підозру у заволодінні арештованими нафтопродуктами вартістю 967 млн грн. Більше тут і у відео

✅ повідомлення колишньому народному депутату України про підозру у незаконному отриманні компенсації за оренду житла. Більше тут

✅ завершення слідства за підозрою чинного нардепа у недостовірному декларуванні криптовалюти. Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно ексголови Державної судової адміністрації. Більше тут

✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно депутата Полтавської обласної ради та його родички, викритих на заволодінні коштами у сумі 100 тис. грн. Більше тут

✅ обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою одному зі співорганізаторів схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами з альтернативою понад 360 млн грн застави. Більше тут

✅ засудження колишнього керівника ДП «Південдіпрошахт» та його заступника до 7,5 років та 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Більше тут

✅ рекомендації щодо усунення передумов, які дозволяють значно завищувати ціни на певні категорії продуктів для Міноборони. Більше тут

✅ розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України харчових продуктів. Більше тут

✅ топ-5 справ щодо заволодіння активами у 2023 році. Більше тут

✅ результати НАБУ і САП у січні 2024 року. Більше тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

​​#скеровано_до_суду

⚖️Перед судом постануть чинний народний депутат України та його спільник, яких обвинувачують в одержанні 85 тис. дол. США неправомірної вигоди.

За даними слідства, народний обранець запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємства Національної академії аграрних наук України, підбуривши його до підкупу службових осіб НААНУ та місцевого топпосадовця. За кожен гектар аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди.

В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки земель площею 1700 га сума неправомірної вигоди становила 221 тис. дол. США. З них 85 тис. дол. США підприємець мав передати авансом до початку обробки.

Під час передачі цих коштів нардепа і двох його спільників викрили «на гарячому».

Детальніше

✅​​19 лютого 2024 року о 21:00 завершилося рейтингове інтернет-голосування за двох членів Ради громадського контролю замість тих, повноваження яких достроково припинені.

У голосуванні взяли участь 12 549 громадян України.

Офіційні результати голосування — оголошення двох осіб, які набрали найбільше голосів — будуть розміщені на вебсайті Національного бюро 22 лютого 2024 року.

Деталі організації та проведення голосування визначені постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 № 132.

Нагадуємо, відповідно до Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання — забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ.

​​⚖️11,5 років позбавлення волі за заволодіння 3,5 млн грн - оголошено вирок ексначальнику фінансової служби військової частини

19 лютого 2024 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок, яким колишнього начальника фінансової служби однієї з військових частин у Сумській області визнано винуватим у заволодінні грошовими коштами військовій частини на суму майже 3,5 млн грн.

За вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України та призначено покарання у виді 11,5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у органах державної влади та місцевого самоврядування строком три роки з конфіскацією усього належного на праві власності майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Зауважимо, що особа переховується від здійснення правосуддя. Судовий розгляд щодо неї здійснювався у спеціальному судовому провадженні «in absentia».

Деталі справи:
За даними досудового розслідування, начальник фінансової служби на початку листопада 2014 року заволодів грошовими коштами, які належали військовій частині як розпоряднику бюджетних коштів, перерахувавши на власний картковий рахунок та на карткові рахунки інших фізичних осіб, які не були поінформовані про його злочинні наміри, грошові кошти у сумі 4267495,39 гривень. Частину цих коштів, а саме 3448876,87 гривень, він разом з невстановленими особами зняв з рахунків із використанням платіжних карток на ім’я інших фізичних осіб.

​​До уваги ЗМІ❗️

21 лютого відбудеться пресбрифінг «Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2023 року».

Презентувати підсумки роботи будуть Директор НАБУ Семен Кривонос та Керівник САП Олександр Клименко.

Форма для реєстрації (до 17:00 20 лютого).

Час та місце будуть повідомлені акредитованим журналістам електронною поштою.

#іКейс

💻Цифровізація слідства на прикладі системи електронного провадження «іКейс»
🕵🏻‍♂️OSINT, публічні реєстри даних та їх роль у роботі детективів
⚠️Виклики при розслідуванні справ щодо державних закупівель в умовах воєнного стану
➕Цікавий бліц

Все це у новому інтерв'ю Дениса Гюльмагомедова, заступника Директора НАБУ з питань цифрового розвитку та цифрових трансформацій.

​​#підозра

👥НАБУ і САП повідомили про підозру заступнику голови Запорізької обласної ради, його помічнику та депутату цієї облради, викритим вчора на наданні неправомірної вигоди посадовій особі комунального медичного закладу.

Протягом 2023-2024 років підозрювані неодноразово надавали одному з директорів обласної лікарні грошові кошти, аби той сприяв перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також відкриттю медзакладом рахунку у визначеному банку та розміщенню на ньому коштів.

Осіб викрили «на гарячому» після надання ними чергової частини неправомірної вигоди, загальна сума якої сягає понад 650 тис. грн.

Кваліфікація дій підозрюваних:
- заступника голови Запорізької облради – ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;
- його помічника – ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України;
- депутата вказаної облради – ч. 4 ст. 369 КК України.

Детальніше

#результати

Запрошуємо до перегляду брифінгу щодо результатів діяльності НАБУ і САП у ІІ півріччі 2023 року🔥

Про досягнення і виклики доповідають Директор НАБУ Семен Кривонос та Керівник САП Олександр Клименко.

📺 пряма трансляція за посиланням
📋 звіт про роботу НАБУ і САП у ІІ півріччі 2023 року | PDF