#скеровано_до_суду
НАБУ і САП скерували до суду справу про надання найбільшої задокументованої неправомірної вигоди в історії України⚖️
Обвинувачений – власник агрохолдингу, який надав рекордні 722 млн грн колишньому голові Державної фіскальної служби України за відшкодування його компаніям понад 3,2 млрд грн ПДВ.
«Плату за послуги», яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, власник агрохолдингу перераховував на рахунки іноземних компаній, підконтрольних голові ДФС та його близьким осібам.
Голова ДФС надалі пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.
Детальніше
НАБУ і САП скерували до суду справу про надання найбільшої задокументованої неправомірної вигоди в історії України⚖️
Обвинувачений – власник агрохолдингу, який надав рекордні 722 млн грн колишньому голові Державної фіскальної служби України за відшкодування його компаніям понад 3,2 млрд грн ПДВ.
«Плату за послуги», яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, власник агрохолдингу перераховував на рахунки іноземних компаній, підконтрольних голові ДФС та його близьким осібам.
Голова ДФС надалі пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.
Детальніше
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 29 січня по 2 лютого 2024 року ми говорили про:
✅ підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації чинному народному депутату України. Більше тут
✅ скерування до суду обвинувального акут стосовно власника агрохолдингу у справі про надання найбільшої задокументованої неправомірної вигоди в історії України. Більше тут
✅ скерування до суду справи за обвинуваченням особи, викритої на спробі надання неправомірної вигоди командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса». Більше тут
✅ те, що таке застава. Більше тут
✅ зустріч керівництва НАБУ з генеральними інспекторами зі США. Більше тут
✅ конкурс з довиборів двох членів Ради громадського контролю. Більше тут
✅ збільшення на 3 бали показника України в індексі сприйняття корупції. Більше тут
✅ відшкодування збитків АТ «Укрзалізниця» на суму понад 68 млн грн. Більше тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
✅ підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації чинному народному депутату України. Більше тут
✅ скерування до суду обвинувального акут стосовно власника агрохолдингу у справі про надання найбільшої задокументованої неправомірної вигоди в історії України. Більше тут
✅ скерування до суду справи за обвинуваченням особи, викритої на спробі надання неправомірної вигоди командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса». Більше тут
✅ те, що таке застава. Більше тут
✅ зустріч керівництва НАБУ з генеральними інспекторами зі США. Більше тут
✅ конкурс з довиборів двох членів Ради громадського контролю. Більше тут
✅ збільшення на 3 бали показника України в індексі сприйняття корупції. Більше тут
✅ відшкодування збитків АТ «Укрзалізниця» на суму понад 68 млн грн. Більше тут
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
❗️Вибори до Ради громадського контролю НАБУ: До завершення прийому документів залишилося 3 дні
🔺Ви ще встигаєте — доєднуйтеся до Ради громадського контролю аби впливати на діяльність Бюро та сприяти боротьбі з корупцією в нашій державі!
🔺Нагадуємо, що документи для участі у конкурсі приймаються в електронному вигляді до 23:59 8 лютого 2024 року включно на адресу rada@nabu.gov.ua.
▫️08 лютого 2024 року завершується прийом документів
▫️19 лютого 2024 року відбудеться голосування
▫️22 лютого 2024 року результати рейтингового інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному вебсайті НАБУ
🔺Детальніше про умови участі та перелік документів у оголошенні.
🔺Ви ще встигаєте — доєднуйтеся до Ради громадського контролю аби впливати на діяльність Бюро та сприяти боротьбі з корупцією в нашій державі!
🔺Нагадуємо, що документи для участі у конкурсі приймаються в електронному вигляді до 23:59 8 лютого 2024 року включно на адресу rada@nabu.gov.ua.
▫️08 лютого 2024 року завершується прийом документів
▫️19 лютого 2024 року відбудеться голосування
▫️22 лютого 2024 року результати рейтингового інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному вебсайті НАБУ
🔺Детальніше про умови участі та перелік документів у оголошенні.
🔝Зібрали топ-5 неправомірних вигод, пропонованих у 2023 році.
💵За землю, зняття арешту з майна, владнання питання у Верховному Суді.
🥇Найбільшою стала викрита у листопаді пропозиція у вигляді 5200 кв. м нерухомості посадовцю у сфері відновлення.
🔥Більше про антикорупційні результати у другому півріччі 2023 р. розповімо зовсім скоро у звіті НАБУ і САП.
💵За землю, зняття арешту з майна, владнання питання у Верховному Суді.
🥇Найбільшою стала викрита у листопаді пропозиція у вигляді 5200 кв. м нерухомості посадовцю у сфері відновлення.
🔥Більше про антикорупційні результати у другому півріччі 2023 р. розповімо зовсім скоро у звіті НАБУ і САП.
#викрито #підозра
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої у 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.
За даними слідства, у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України. Вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.
Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.
Загальна сума збитків становить 967 млн грн.
Наразі підозрюються:
• колишній топпосадовець Адміністрації Президента України, співорганізатор ЗО;
• підприємець, співорганізатор ЗО;
• 4 члени ЗО.
Детальніше
Подробиці вчинення злочину у відео👇🏻
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої у 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.
За даними слідства, у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України. Вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.
Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.
Загальна сума збитків становить 967 млн грн.
Наразі підозрюються:
• колишній топпосадовець Адміністрації Президента України, співорганізатор ЗО;
• підприємець, співорганізатор ЗО;
• 4 члени ЗО.
Детальніше
Подробиці вчинення злочину у відео👇🏻
YouTube
Заволодіння арештованими нафтопродуктами на 967 млн грн
У 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфе...
📌Конкурс з довиборів двох членів Рада громадського контролю НАБУ: прийом документів завершено
Ми завершили прийом документів учасників відкритого конкурсу з довиборів двох членів РГК НАБУ.
Повний перелік кандидатів до складу РГК, а також докладна інформація про них розміщені на офіційному сайті НАБУ.
Двох представників РГК оберуть за підсумками відкритого Інтернет-голосування 19 лютого 2024 року. Голосування триватиме з 09:00 протягом 12 годин.
Результати голосування та склад новообраної Ради громадського контролю НАБУ будуть опубліковані 22 лютого 2024 року.
Ми завершили прийом документів учасників відкритого конкурсу з довиборів двох членів РГК НАБУ.
Повний перелік кандидатів до складу РГК, а також докладна інформація про них розміщені на офіційному сайті НАБУ.
Двох представників РГК оберуть за підсумками відкритого Інтернет-голосування 19 лютого 2024 року. Голосування триватиме з 09:00 протягом 12 годин.
Результати голосування та склад новообраної Ради громадського контролю НАБУ будуть опубліковані 22 лютого 2024 року.
#підозра
👤НАБУ і САП повідомили народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, про підозру у незаконному отриманні компенсації за оренду житла.
За даними слідства, підозрюваний, маючи власне житло у центрі Києва, отримав понад 613 тис. грн незаконної компенсації за користування готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ» у період з вересня 2016 року по серпень 2019 року.
У такий спосіб він завдав тяжких наслідків інтересам Управління справами Апарату Верховної Ради України.
Детальніше
👤НАБУ і САП повідомили народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, про підозру у незаконному отриманні компенсації за оренду житла.
За даними слідства, підозрюваний, маючи власне житло у центрі Києва, отримав понад 613 тис. грн незаконної компенсації за користування готельним номером ДП «Готельний комплекс «Київ» у період з вересня 2016 року по серпень 2019 року.
У такий спосіб він завдав тяжких наслідків інтересам Управління справами Апарату Верховної Ради України.
Детальніше
#підозра
⚡️НАБУ і САП викрили заволодіння 15,2 млн грн при закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб.
Слідчі встановили, що у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим ТОВ на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.
Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки «Укрзалізницею» понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.
Серед підозрюваних:
- керівниця апарату Харківської ОВА;
- директорка ТОВ та її заступник;
- директор регіонального управління ТОВ.
Детальніше
⚡️НАБУ і САП викрили заволодіння 15,2 млн грн при закупівлі Харківською ОВА харчових продуктів для гуманітарних потреб.
Слідчі встановили, що у березні 2022 року керівниця апарату Харківської ОВА та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим ТОВ на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях.
Надалі посадовиця Харківської ОВА у змові зі службовими особами ТОВ підробила документи про нібито отримання 235 тонн продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки «Укрзалізницею» понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.
Серед підозрюваних:
- керівниця апарату Харківської ОВА;
- директорка ТОВ та її заступник;
- директор регіонального управління ТОВ.
Детальніше
#запобіжний_захід
⚖️ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному зі співорганізаторів схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами. Альтернатива - понад 360 млн грн застави.
⚖️ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному зі співорганізаторів схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами. Альтернатива - понад 360 млн грн застави.
Forwarded from САП
❗️Тримання під вартою та понад 300 млн грн застави - ВАКС обрав запобіжний захід одному з організаторів схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами вартістю майже мільярд гривень
13 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід підприємцю - одному з організаторів злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 млн грн застави.
У разі внесення застави на особу буде покладено такі процесуальні обов’язки:
прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;
не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Деталі справи: https://cutt.ly/gwVdnaWT
Відео: https://youtu.be/mJ7BcIgfprI
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
13 лютого 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід підприємцю - одному з організаторів злочинної організації, яка заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК).
Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,360 млн грн застави.
У разі внесення застави на особу буде покладено такі процесуальні обов’язки:
прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою;
не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;
утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, окрім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Деталі справи: https://cutt.ly/gwVdnaWT
Відео: https://youtu.be/mJ7BcIgfprI
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
🥔Закупівлі продуктів Міноборони: розслідування триває
✅В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування у період з лютого 2022 року по червень 2023 року детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів. Таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії рф.
🥚Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових.
📦Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.
🕵️♀️Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.
🙏Окремо дякуємо Державній аудиторській службі за кооперацію та сподіваємося на подальшу співпрацю.
🗣Національне бюро розуміє важливість цього розслідування та суспільний резонанс навколо нього, а тому і надалі інформуватиме про його перебіг.
❗️Примітка. На фото лише третина документів, вилучених під час проведення слідчих дій.
✅В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування у період з лютого 2022 року по червень 2023 року детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів. Таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії рф.
🥚Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, – за цінами, в рази нижче ринкових.
📦Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.
🕵️♀️Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.
🙏Окремо дякуємо Державній аудиторській службі за кооперацію та сподіваємося на подальшу співпрацю.
🗣Національне бюро розуміє важливість цього розслідування та суспільний резонанс навколо нього, а тому і надалі інформуватиме про його перебіг.
❗️Примітка. На фото лише третина документів, вилучених під час проведення слідчих дій.
❗️Закупівлі продуктів Міноборони: виявлено передумови корупційних зловживань
В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування детективи Національного бюро виявили передумови, які дозволяють значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.
Для усунення передумов таких зловживань Національне бюро сформувало відповідні рекомендації та передало їх на розгляд Міноборони.
Вони зокрема передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедуру забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України.
Окремо висловлюємо подяку Громадській антикорупційній раді при Міністерстві оборони за співпрацю, яка відбувається зокрема під час здійснення розслідувань детективами НАБУ.
Аби краще зрозуміти, як чинний порядок закупівель продуктів Міноборони дозволяє окремим постачальникам отримувати надприбутки, пропонуємо переглянути інфографіку.
В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування детективи Національного бюро виявили передумови, які дозволяють значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.
Для усунення передумов таких зловживань Національне бюро сформувало відповідні рекомендації та передало їх на розгляд Міноборони.
Вони зокрема передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедуру забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України.
Окремо висловлюємо подяку Громадській антикорупційній раді при Міністерстві оборони за співпрацю, яка відбувається зокрема під час здійснення розслідувань детективами НАБУ.
Аби краще зрозуміти, як чинний порядок закупівель продуктів Міноборони дозволяє окремим постачальникам отримувати надприбутки, пропонуємо переглянути інфографіку.