​​20 млн грн відшкодовано АТ «Укрзалізниця» завдяки НАБУ і САП✅

20 млн грн перерахувала «Укрзалізниці» приватна компанія як частину збитків, заподіяних нею товариству впродовж 2016-2020 рр. Це стало можливе завдяки НАБУ і САП, які у червні цього року викрили махінації на суму 206 млн грн при закупівлі газу для потреб УЗ.

Загалом компанія взяла на себе зобов’язання відшкодувати УЗ 68,16 млн грн.

Детальніше

#запобіжний_захід

👨🏻‍⚖️ВАКС заарештував суддю Броварського міськрайонного суду Київської області, викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 4 тис. дол. США. Альтернатива взяттю під варту - 1,5 млн грн застави.

Раніше сьогодні згоду на затримання судді надала Вища рада правосуддя.

Як підозрюваний вимагав гроші, а потім намагався замести сліди, дивіться у відео👇

​​❗️Детективи Національного бюро провели обшуки в приватних компаніях, дотичних до постачання продукції оборонної промисловості, у межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі державою продукції оборонного призначення.

1. Наразі встановлено, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів – майже 1,5 млрд гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%). Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад 9 місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією рф. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій.

2. Закордонні компанії, афілійовані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливої легалізації (відмивання) коштів.

3. Перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку.

4. Під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп’ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста. Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов’язань перед Міністерством оборони України. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено 2 особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку.

5. Окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось.

6. Під час обшуку було виявлено сейф. Оскільки ключі від нього працівники компанії не надали, старшим групи було прийнято рішення про його відкриття засобами зламу.

7. Обшук – одна із слідчих дій, які проводяться під час розслідування для збору необхідних доказів. Детективи НАБУ завжди дотримуються високих моральних та професійних стандартів, зокрема під час здійснення досудового розслідування. Разом з тим, можливі неправомірні дії детективів НАБУ стануть предметом перевірки управління внутрішнього контролю за участі Ради громадського контролю при НАБУ.

8. Наразі розслідування триває, встановлюються, включно з використанням засобів міжнародного співробітництва та фінансової розвідки, всі обставини укладання контрактів та напрямки використання коштів, одержаних від Міністерства оборони України. Розголошення інших відомостей може зашкодити досудовому розслідуванню.

9. З огляду на важливість справи, НАБУ інформуватиме про подальший її перебіг максимально відкрито та прозоро (з урахуванням всіх законодавчих обмежень).

​​⚖️Апеляційна палата ВАКС збільшила заставу заступнику Мінагрополітики, який підозрюється у мільйонних зловживаннях під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги

6 жовтня 2023 року Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та змінила запобіжний захід, обраний першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства - одному з підозрюваних у справі щодо зловживань на суму понад 62 млн грн під час закупівель продуктів в якості гуманітарної допомоги.

Так, колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді від 31.08.2023 в частині розміру застави - 805 тис. грн та постановила нову, відповідно до якої визначено розмір застави у сумі 4 997 608 грн.

Крім того, Апеляційна палата ВАКС поклала на особу додатковий обов’язок, а саме носіння електронного засобу контролю.

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 24.08.2023 САП та НАБУ повідомили про підозру першому заступнику Міністра аграрної політики та продовольства та ексзаступнику Міністра економіки, зловживання яких при закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану завдали збитків на суму 62,5 млн грн. Зауважимо, що вказані продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва.

Деталі - https://t.me/sap_gov_ua/1597.

​​#підозра

13 млн грн збитків ДК «Укрспецекспорт»: підозрюються колишній директор компанії та син експосадовця РНБО👥

НАБУ і САП повідомили колишньому директору ДК «Укрспецекспорт» та сину експершого заступника секретаря РНБО Україну про підозру в організації та вчиненні зловживання службовим становищем, що спричинило збитки державі на суму майже 13 млн грн. Кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідство встановило, що колишній керівник ДК «Укрспецекспорт», зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір із компанією, підконтрольною сину експершого заступника секретаря РНБО України, про придбання бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, умисно завищеними майже у 7 разів (близько 450 тис. доларів США).

Детальніше

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 2 по 6 жовтня 2023 року ми говорили про:

✅ викриття Сумського міського голови та директора Департаменту міськради під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 1,4 млн грн та обрання їм запобіжного заходу. Більше тут і тут

✅ підозру гендиректору ДК «Укрспецекспорт» та сину екссекретаря РНБО, у завданні концерну майже 13 млн грн збитків. Більше тут

✅ арешт судді Броварського міськрайонного суду Київської області, викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 4 тис. дол. США. Більше тут, відео

✅ обрання запобіжного заходу у вигляді 1 млн грн застави в.о. голови райсуду Одещини, викритому на одержанні 50 тис. грн неправомірної вигоди. Більше тут, відео

✅ завершення розслідування за підозрою колишнього голови Верховного Суду в отриманні неправомірної вигоди на суму 1,8 млн дол. США. Більше тут

✅ перерахування 50 млн грн на «Армію дронів» завдяки роботі НАБУ і САП. Більше тут

✅ відшкодування 20 млн грн АТ «Укрзалізниця» завдяки роботі НАБУ і САП. Більше тут

✅ роз'яснення щодо обшуків в приватних компаніях, дотичних до постачання продукції оборонної промисловості. Більше тут

Також не пропустіть:

✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про справу організатора схеми з заниження митних платежів🎙

Більше новин - на сайті НАБУ

​​❗️Зміни до порядку проведення конкурсів на вакантні посади у Національному бюро

Звертаємо увагу кандидатів, що з 9 жовтня 2023 року набули чинності зміни до порядку проведення конкурсів на вакантні посади у Національному бюро.

Відтепер діють уточнені вимоги до найменування документів, формату та їхньої якості. Пакети документів, надіслані з порушенням вимог, не підлягатимуть реєстрації та будуть повернені кандидатам.

Інформація щодо допуску чи недопуску до етапів конкурсу, а також результати та деталі проведення етапів розміщуватимуться виключно на вебсайті Національного бюро. Додатково такі відомості кандидатам надсилатися не будуть.

Повний перелік змін до порядку проведення конкурсів доступний за посиланням.

Нові вимоги не застосовуються до документів, надісланих раніше 9 жовтня 2023 року.

​​👤Мера міста Суми відсторонено від займаної посади

9 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

Строк відсторонення - 2 місяці.

Як вже повідомлялось, 03.10.2023 САП та НАБУ повідомили про підозру Сумському міському голові та директору Департаменту інфраструктури Сумської області. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Деталі справи за посиланням: https://cutt.ly/EwnJhqrZ.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​#матеріали_відкрито

Одержання 400 тис. дол. США неправомірної вигоди заступником міністра: матеріали відкрито✅

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, а також його довіреної особи, підприємця і двох його спільників. Екстоппосадовця підозрюють у проханні неправомірної вигоди у 40 млн грн та одержанні її частини у вигляді 400 тис. дол. США.

Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

Детальніше

#обшук

​​❗️У відповідь на запити ЗМІ інформуємо, що детективи НАБУ спільно з СБУ за процесуального керівництва САП проводять у м. Мукачеві обшуки у межах кримінального провадження щодо продажу місцевими посадовцями земельної ділянки за заниженою вартістю.

Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

#підозра

Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: підозрюється чинний нардеп - організатор👤

НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року — епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн та у серпні 2020 року — епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Детальніше

​​#скеровано_до_суду

Збитки Держрезерву на 180 млн грн: скеровано до суду⚖️

НАБУ і САП відправили на лаву підсудних 4 осіб, дії яких призвели до завдання державі збитків на суму понад 180 млн грн.

Як встановило слідство, у 2021 році виконувач обов’язків голови Держрезерву, зловживаючи службовим становищем, з використанням підробленого звіту про оцінку майна, реалізував за майже вдвічі заниженою ціною 18 тис. тонн дизельного палива. У результаті таких дій держава зазнала збитків у розмірі понад 180 млн грн.

Детальніше

​🔥 Transparency International Ukraine презентує результати комплексного унікального дослідження роботи українських антикорупційних органів.

З однозначних позитивів — усі інституції покращили свою оцінку порівняно з 2020 роком. Середній загальний бал зріс на пів бала (з 3,4 до 3,9).

🤔 Які органи отримали найкращі та найгірші оцінки?

▪️ Вищий антикорупційний суд (ВАКС) — на першому місці — 4,6 бала (+0,6).
▪️ Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) — 3,5 бала (+0,2).
▪️ Національне антикорупційне бюро (НАБУ) — 4,3 бала (+0,7).
▪️ Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) — 3,7 бала (+0,4).
▪️ Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів (АРМА) — 3,4 бала (+0,4).

💪 Зі 103 рекомендацій, наданих у дослідженні 2020 року, 23 були виконані, 36 — частково виконані, а 41 так і залишилися невиконаними.

А за результатами цьогорічного дослідження, TI Ukraine дала 25 високопріоритетних рекомендацій, виконання яких покращить ефективність антикорупційних органів.

Ці дані показують, що Україна рухається вперед у боротьбі з корупцією, але ще багато роботи перед нами. Наше завдання — аналізувати прогрес, надавати рекомендації та стежити за їх виконанням, щоб забезпечити наше майбутнє без корупції.

Повне дослідження містить окремі розділи про ресурси, незалежність, прозорість, підзвітність, доброчесність, взаємодію, і їх розріз у практичному та законодавчому вимірах!

Читайте за посиланням.

#матеріали_відкрито

Одержання 176 тис. євро та Mercedes-Benz Brabus ексголовою Полтавської ОДА: слідство завершено✅

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови Полтавської ОДА та його радника в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що у 2017 році тодішній голова Полтавської ОДА за пособництва свого радника отримав від фінансового директора приватної компанії 176 тис. євро. За це посадовець мав забезпечити перемогу компанії у тендері, який проводила облдержадміністрація, та укладення договорів з обслуговування автодоріг.

Згодом, так і не виконавши взяті на себе зобов’язання, посадовець натякнув директору компанії на необхідність знов надати йому неправомірну вигоду. В результаті він отримав елітну автівку Mercedes-Benz Brabus вартістю понад 6,5 млн грн.

Детальніше

#матеріали_відкрито

Заволодіння екснардепом понад 160 млн грн банку: слідство завершено✅

НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння правами вимоги по кредитах та заподіяння приватному банку понад 160 млн грн збитків.

За даними слідства, у 2012 році майбутній народний обранець (на той час – депутат Київської обласної ради), бувши фактичним власником низки компаній, розпочав будівництво багатоквартирного житлового комплексу на околиці Києва. Для цього він взяв кредит у понад 200 млн грн під заставу майбутнього ЖК і земельних ділянок, на яких він розташовувався.

Через деякий час банк, який видав кредит, НБУ визнав неплатоспроможним. Аби не віддавати борг та мати можливість продавати квартири і продовжувати будівництво, нардеп разом зі своєю помічницею організував схему.

За допомогою начальника слідчого відділення Головного слідчого управління СБУ, начальника управління менеджменту активів АРМА і службових осіб ДП «СЕТАМ» на право вимоги по кредиту наклали арешт і передали в управління АРМА, яке за рекомендацією «потрібного» оцінювача передало це право на електронні торги ДП «СЕТАМ». В них перемогла заздалегідь обрана компанія, яка придбала права вимоги за заниженою на 160 млн грн ціною, сплативши усього 16,5 млн грн. Потім ця компанія за таку ж ціну продала права вимоги підконтрольній нардепу юрособі. Це дозволило йому не повертати кредит, продовжувати будівництво житлового комплексу та отримувати прибуток з продажу квартир.

Детальніше

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 9 по 13 жовтня 2023 року ми говорили про:

✅ підозру чинному нардепу - організатору розкрадання газу на 2,1 млрд грн. Більше тут

✅ завершення розслідування за підозрою колишнього заступника міністра у проханні неправомірної вигоди у 40 млн грн. Більше тут

✅ завершення розслідування стосовно ексголови Полтавської ОДА та його радника в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Більше тут

✅ завершення розслідування щодо заволодіння екснардепом правами вимоги по кредитах та заподіяння приватному банку понад 160 млн грн збитків. Більше тут

✅ скерування до суду справи щодо завдання понад 180 млн грн збитків при реалізації дизельного палива. Більше тут

✅ відсторонення мера Сум від займаної посади. Більше тут

✅ зміни до порядку проведення конкурсів на вакантні посади у Національному бюро. Більше тут

✅ результати комплексного дослідження роботи українських антикорупційних органів від Transparency International Ukraine. Більше тут

✅ «Антикорупційний день», що провели працівники Бюро для студентів та школярів. Більше тут

✅ дев‘яту річницю ухвалення закону «Про Національне антикорупційне бюро». Більше тут

✅ результати роботи НАБУ і САП у вересні 2023 року. Більше тут

Також не пропустіть:

✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про спробу підкупити мера Дніпра за 22 млн євро.

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

За фактом участі директора Одеського територіального управління Національного бюро Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету "Одеська юридична академія", та отримання ним нагороди від президента цього вишу розпочато службову перевірку.

На час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення.

​​#підозра

10,3 млн грн збитків КП «Вінницяоблводоканал»: двоє підозрюваних👥

НАБУ і САП спільно з СБУ повідомили про підозру колишньому керівнику та чинному начальнику відділу капітального будівництва комунального підприємства «Вінницяоблводоканал» у розкраданні державних коштів на суму понад 10 млн грн.

Слідство встановило, що колишній керівник КП у змові з начальником відділу капітального будівництва забезпечив укладання договору на виконання робіт з ремонту каналізації м. Вінниця. Виконавець надалі придбав необхідне для ремонту устаткування через підконтрольне товариство зі штучним завищенням ціни майже у 2,6 рази. При цьому вартість такого устаткування замовник погодив з порушенням процедури визначення ціни та без належного її обґрунтування.

Детальніше

​​САП та НАБУ домоглися арешту майна Міжнародного аеропорту «Одеса»

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Мова йде про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент", а саме на 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також приміщення нового терміналу загальною площею 26 700 кв.м.

Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​#матеріали_відкрито

187 млн грн збитків ДП «Інформ-Ресурси»: матеріали відкрито✅

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього директора Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» та його заступника, зловживання яких під час відчуження приміщень завдали підприємству збитків у розмірі 187 млн грн.

Слідство встановило, що у серпні 2018 року директор держпідприємства МВС України «Інформ-Ресурси» відчужив належні ДП будівлі у центрі Києва. Ці об’єкти перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань.

Крім того посадовець значно занизив їхню реальну вартість. Він також використав підроблені документи та приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходились будівлі. Таким чином підозрюваний за 16 млн грн продав об’єкти, дійсна вартість яких становила понад 187 млн грн.

Детальніше