#підозра
Зловживання на 187 млн грн експосадовцями ДП «Інформ-Ресурси»: нова підозра👤
НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про нову підозру колишньому директору державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» у завданні ДП збитків на 187 млн грн під час відчуження приміщень.
Слідство встановило, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» відчужив належні ДП будівлі у центрі Києва. Ці об’єкти перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань.
Крім того, посадовець при продажі значно занизив їхню реальну вартість. Він також використав підроблені документи та приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходились будівлі. Таким чином підозрюваний за 16 млн грн продав об’єкти, дійсна вартість яких становила понад 187 млн грн.
Детальніше
Зловживання на 187 млн грн експосадовцями ДП «Інформ-Ресурси»: нова підозра👤
НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про нову підозру колишньому директору державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» у завданні ДП збитків на 187 млн грн під час відчуження приміщень.
Слідство встановило, що у серпні 2018 року директор Державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси» відчужив належні ДП будівлі у центрі Києва. Ці об’єкти перебували у податковій заставі та не могли бути продані до погашення податкових зобов’язань.
Крім того, посадовець при продажі значно занизив їхню реальну вартість. Він також використав підроблені документи та приховав від оцінювача відомості про користування підприємством земельною ділянкою, на якій знаходились будівлі. Таким чином підозрюваний за 16 млн грн продав об’єкти, дійсна вартість яких становила понад 187 млн грн.
Детальніше
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 18 по 22 вересня 2023 року ми говорили про:
✅ нову підозру колишньому директору ДП «Інформ-Ресурси» у завданні збитків на 187 млн грн. Більше тут
✅ підозру двом експосадовцям та бізнесмену з рф у розкраданні 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби. Більше тут|відео
✅ завершення розслідування стосовно голови Державної судової адміністрації, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду. Більше тут|відео
✅ підтвердження Верховним Судом вироку у 5 років позбавлення волі колишньому очільнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту М. Дзюдзю. Більше тут
✅ зустріч керівництва Національного бюро та Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща. Більше тут
Також не пропустіть:
✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про справу нардепа, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
✅ нову підозру колишньому директору ДП «Інформ-Ресурси» у завданні збитків на 187 млн грн. Більше тут
✅ підозру двом експосадовцям та бізнесмену з рф у розкраданні 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби. Більше тут|відео
✅ завершення розслідування стосовно голови Державної судової адміністрації, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду. Більше тут|відео
✅ підтвердження Верховним Судом вироку у 5 років позбавлення волі колишньому очільнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Мін’юсту М. Дзюдзю. Більше тут
✅ зустріч керівництва Національного бюро та Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща. Більше тут
Також не пропустіть:
✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про справу нардепа, викритого на одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди.
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
#матеріали_відкрито
Заволодіння майже 6 млн грн держпідприємства «Волиньторф»: матеріали відкрито✅
22 вересня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою ексдиректора державного підприємства «Волиньторф» і керівника приватної компанії у заволодінні майже 6 млн грн коштів цього ДП.
Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Детальніше
Заволодіння майже 6 млн грн держпідприємства «Волиньторф»: матеріали відкрито✅
22 вересня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою ексдиректора державного підприємства «Волиньторф» і керівника приватної компанії у заволодінні майже 6 млн грн коштів цього ДП.
Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Детальніше
#підозра
Заволодіння 1,32 млрд грн ДП «Зоря» - «Машпроект»: 5 підозрюваних⚡️
НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили екскерівникам державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн дол. США (1,32 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).
Слідство встановило, що керівництво ДП «НВКГ «Зоря» - «Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.
У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 млн дол. США як оплату за удавані агентські послуги. Завдання ДП збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.
Детальніше
Заволодіння 1,32 млрд грн ДП «Зоря» - «Машпроект»: 5 підозрюваних⚡️
НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили екскерівникам державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн дол. США (1,32 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).
Слідство встановило, що керівництво ДП «НВКГ «Зоря» - «Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.
У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 млн дол. США як оплату за удавані агентські послуги. Завдання ДП збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.
Детальніше
#викрито #підозра
Суддю з Броварів викрито «на гарячому»💵
26 вересня НАБУ і САП спільно з СБУ викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 4 тис. дол. США. 27 вересня йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
За даними слідства, суддя одержав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах. Частину неправомірної вигоди у сумі 1 тис. дол. США він отримав раніше за прийняття ним рішення про витребування доказів у справі. Під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. дол. США за ухвалення ним у цей день рішення про стягнення боргу на користь позивача його викрили «на гарячому» детективи Національного бюро.
Детальніше
Суддю з Броварів викрито «на гарячому»💵
26 вересня НАБУ і САП спільно з СБУ викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 4 тис. дол. США. 27 вересня йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
За даними слідства, суддя одержав неправомірну вигоду від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення в її інтересах. Частину неправомірної вигоди у сумі 1 тис. дол. США він отримав раніше за прийняття ним рішення про витребування доказів у справі. Під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 3 тис. дол. США за ухвалення ним у цей день рішення про стягнення боргу на користь позивача його викрили «на гарячому» детективи Національного бюро.
Детальніше
#підозра
Заволодіння 10 млн грн при будівництві школи на Івано-Франківщині: 2 підозрюваних👥
НАБУ і САП за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР Нацполіції повідомили двом особам про підозру у заволодінні коштами у сумі понад 10 млн грн, виділеними на будівництво навчально-виховного комплексу у селі Чукалівка Івано-Франківської області в межах державної програми «Велике будівництво».
Слідство встановило, що у 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області за результатами відкритого конкурсу уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн. У вересні 2022 року у зв’язку з припинення діяльності УКБ об’єкт будівництва передали до Івано – Франківської міської ради та провели коригування проєктно-кошторисної документації. Як з’ясувалось, УКБ встигло перерахувати компанії 33,6 млн грн за роботи, виконання яких сторони зафіксували відповідними актами та довідками. Насправді ж роботи виконали лише частково, а решта, на суму понад 10 млн грн, так і залишилась на папері.
Детальніше
Заволодіння 10 млн грн при будівництві школи на Івано-Франківщині: 2 підозрюваних👥
НАБУ і САП за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР Нацполіції повідомили двом особам про підозру у заволодінні коштами у сумі понад 10 млн грн, виділеними на будівництво навчально-виховного комплексу у селі Чукалівка Івано-Франківської області в межах державної програми «Велике будівництво».
Слідство встановило, що у 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області за результатами відкритого конкурсу уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн. У вересні 2022 року у зв’язку з припинення діяльності УКБ об’єкт будівництва передали до Івано – Франківської міської ради та провели коригування проєктно-кошторисної документації. Як з’ясувалось, УКБ встигло перерахувати компанії 33,6 млн грн за роботи, виконання яких сторони зафіксували відповідними актами та довідками. Насправді ж роботи виконали лише частково, а решта, на суму понад 10 млн грн, так і залишилась на папері.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Заволодіння коштами «Укргазбанку»: матеріали відкрито✅
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління АБ «Укргазбанк», яка упродовж 2014-2020 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.
Посадовців підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні коштами АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Матеріали надані стороні захисту для ознайомлення.
Детальніше
Заволодіння коштами «Укргазбанку»: матеріали відкрито✅
НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління АБ «Укргазбанк», яка упродовж 2014-2020 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.
Посадовців підозрюють у створенні злочинної організації, заволодінні коштами АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Матеріали надані стороні захисту для ознайомлення.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння угіддями «Сухолуччя»: скеровано до суду⚖️
НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно експрезидента-втікача і ще трьох осіб, які заволоділи земельною ділянкою площею 17,5 га на Київщині. Кваліфікація: ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
За даними слідства, у 2007 році експрезидент (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) заволодів державним майном – земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області. Для цього він ініціював ухвалення низки управлінських рішень, згідно із якими землі незаконно передали від Кабміну до управління Київської обласної державної адміністрації.
За даними експертизи, орієнтовна вартість земельних ділянок становить понад 22 млн грн.
Детальніше
Заволодіння угіддями «Сухолуччя»: скеровано до суду⚖️
НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно експрезидента-втікача і ще трьох осіб, які заволоділи земельною ділянкою площею 17,5 га на Київщині. Кваліфікація: ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
За даними слідства, у 2007 році експрезидент (на момент вчинення злочину – прем’єр-міністр) заволодів державним майном – земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області. Для цього він ініціював ухвалення низки управлінських рішень, згідно із якими землі незаконно передали від Кабміну до управління Київської обласної державної адміністрації.
За даними експертизи, орієнтовна вартість земельних ділянок становить понад 22 млн грн.
Детальніше
#викрито
НАБУ і САП спільно з СБУ викрили «на гарячому» в.о. голови Комінтернівського райсуду Одещини⚡️
Суддю викрили при одержанні майже 50 тис. грн, які він прохав за прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.
Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Деталі згодом.
НАБУ і САП спільно з СБУ викрили «на гарячому» в.о. голови Комінтернівського райсуду Одещини⚡️
Суддю викрили при одержанні майже 50 тис. грн, які він прохав за прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі.
Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 368 КК України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Деталі згодом.
#підозра
Викритому "на гарячому" в.о. голови райсуду Одещини повідомили про підозру👤
НАБУ і САП затримали і повідомили про підозру в.о. голови Комінтернівського райсуду Одещини, викритому напередодні на одержанні неправомірної вигоди у сумі майже 50 тис. грн.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.
Детальніше
Викритому "на гарячому" в.о. голови райсуду Одещини повідомили про підозру👤
НАБУ і САП затримали і повідомили про підозру в.о. голови Комінтернівського райсуду Одещини, викритому напередодні на одержанні неправомірної вигоди у сумі майже 50 тис. грн.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.
Детальніше
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 25 по 29 вересня 2023 року ми говорили про:
✅ викриття судді Броварського міськрайонного суду на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 4 тис. дол. США. Більше тут
✅ повідомлення про підозру в.о. голови Комінтернівського райсуду Одещини, викритому на одержанні неправомірної вигоди у сумі майже 50 тис. грн. Більше тут
✅ підозру п'яти особам у заволодінні 1,32 млрд грн ДП «Зоря» - «Машпроект». Більше тут
✅ підозру двом особам у заволодінні 10 млн грн при будівництві школи на Івано-Франківщині. Більше тут
✅ завершення розслідування щодо заволодіння майже 6 млн грн коштів «Волиньторф». Більше тут
✅ завершення розслідування за підозрою учасників злочинної організації, яка незаконно вивела з АБ «Укргазбанк» 206 млн грн. Більше тут
✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно експрезидента-втікача і ще трьох осіб, які заволоділи угіддями «Сухолуччя». Більше тут
✅ зустріч Директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка з новопризначеною посолкою Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Більше тут
✅ підписання Директором НАБУ Семеном Кривоносом та Генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем Меморандуму про взаємодію. Більше тут
✅ виступ Директора НАБУ на форумі «Енергія Бізнесу», організованому Forbes Ukraine. Більше тут
✅ участь старшого детектива НАБУ Олексія у дискусії «Судова реформа та боротьба з корупцією», організованій Стенфордською школою права та Європейським банком реконструкції та розвитку. Більше тут
✅ завершення детективами НАБУ поглибленої навчальної програми «Процесуальне інтерв’ю для справедливого та ефективного правосуддя». Більше тут
Також не пропустіть:
✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про справу «ВіЕйБі Банку»🎙
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
✅ викриття судді Броварського міськрайонного суду на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 4 тис. дол. США. Більше тут
✅ повідомлення про підозру в.о. голови Комінтернівського райсуду Одещини, викритому на одержанні неправомірної вигоди у сумі майже 50 тис. грн. Більше тут
✅ підозру п'яти особам у заволодінні 1,32 млрд грн ДП «Зоря» - «Машпроект». Більше тут
✅ підозру двом особам у заволодінні 10 млн грн при будівництві школи на Івано-Франківщині. Більше тут
✅ завершення розслідування щодо заволодіння майже 6 млн грн коштів «Волиньторф». Більше тут
✅ завершення розслідування за підозрою учасників злочинної організації, яка незаконно вивела з АБ «Укргазбанк» 206 млн грн. Більше тут
✅ скерування до суду обвинувального акту стосовно експрезидента-втікача і ще трьох осіб, які заволоділи угіддями «Сухолуччя». Більше тут
✅ зустріч Директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка з новопризначеною посолкою Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Більше тут
✅ підписання Директором НАБУ Семеном Кривоносом та Генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем Меморандуму про взаємодію. Більше тут
✅ виступ Директора НАБУ на форумі «Енергія Бізнесу», організованому Forbes Ukraine. Більше тут
✅ участь старшого детектива НАБУ Олексія у дискусії «Судова реформа та боротьба з корупцією», організованій Стенфордською школою права та Європейським банком реконструкції та розвитку. Більше тут
✅ завершення детективами НАБУ поглибленої навчальної програми «Процесуальне інтерв’ю для справедливого та ефективного правосуддя». Більше тут
Також не пропустіть:
✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про справу «ВіЕйБі Банку»🎙
Більше новин - на сайті НАБУ
#дайджест_новин
#війна
50 млн грн перерахують на «Армію дронів» завдяки НАБУ і САП🇺🇦
50 млн грн перерахує на потреби ЗСУ ексзаступник начальника Державної податкової служби Києва, якого Вищий антикорупційний суд визнав винним у справі про спробу підкупу керівництва НАБУ і САП. Це передбачено угодою про визнання винуватості, укладеною між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обвинуваченим.
За умовами угоди, експосадовцю призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Він також зобов’язався перерахувати 50 млн грн на проєкт «Армія дронів» у фонд United 24.
Крім того, в межах цієї справи вперше в історії за вироком суду викривачу виплатять винагороду у розмірі 10% від суми неправомірної вигоди – 13,3 млн грн.
Детальніше
50 млн грн перерахують на «Армію дронів» завдяки НАБУ і САП🇺🇦
50 млн грн перерахує на потреби ЗСУ ексзаступник начальника Державної податкової служби Києва, якого Вищий антикорупційний суд визнав винним у справі про спробу підкупу керівництва НАБУ і САП. Це передбачено угодою про визнання винуватості, укладеною між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обвинуваченим.
За умовами угоди, експосадовцю призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Він також зобов’язався перерахувати 50 млн грн на проєкт «Армія дронів» у фонд United 24.
Крім того, в межах цієї справи вперше в історії за вироком суду викривачу виплатять винагороду у розмірі 10% від суми неправомірної вигоди – 13,3 млн грн.
Детальніше
#запобіжний_захід
ВАКС обрав в.о. голови райсуду Одещини, викритому на одержанні 50 тис. грн неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді 1 млн грн застави⚖️
Детальніше про злочин у відео
ВАКС обрав в.о. голови райсуду Одещини, викритому на одержанні 50 тис. грн неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді 1 млн грн застави⚖️
Детальніше про злочин у відео
YouTube
Одержання 50 тис грн в о голови райсуду Одещини
29 вересня 2023 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області на одержанні майже 50 тис. грн, які він прохав за прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі. Після завершення…
#викрито
НАБУ і САП спільно з СБУ викрили «на гарячому» Сумського міського голову та директора Департаменту міської ради⚡️
Сумського міського голову та директора Департаменту інфраструктури міста міськради викрили під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн - за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.
Загальна сума неправомірної вигоди - 2 130 000 грн.
Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Деталі згодом.
НАБУ і САП спільно з СБУ викрили «на гарячому» Сумського міського голову та директора Департаменту міської ради⚡️
Сумського міського голову та директора Департаменту інфраструктури міста міськради викрили під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн - за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.
Загальна сума неправомірної вигоди - 2 130 000 грн.
Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії. Деталі згодом.
#підозра
Міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру👥
НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. 2 жовтня 2023 року їх викрили «на гарячому» під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
Детальніше
Міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста повідомили про підозру👥
НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн. 2 жовтня 2023 року їх викрили «на гарячому» під час одержання останнього траншу - 1,4 млн грн.
Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
Детальніше
