​​👤Справа щодо незаконного заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності – обрано запобіжний захід одному з організаторів схеми

7 вересня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме одному з організаторів схеми - бізнесмену.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 268,4 млн грн застави.

Строк дії запобіжного – до 29.10.2023.

У разі внесення застави на вказану особу буде покладено низку процесуальних обов’язків.

За рішенням суду підозрюваного взято під варту у залі суду.

Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​#підозра

Заволодіння державними землями на майже 2 млрд грн: нові підозри👥

НАБУ і САП збільшили до семи осіб коло підозрюваних у схемі заволодіння земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га. Йдеться про колишню начальницю Відділу у Фастівському районі ГУ Держгеокадастру у Київській області та колишню начальницю Міськрайонного управління у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені ГУ Держгеокадастру у Київській області. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області. Встановлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» поблизу міста Києва. Завдані державі збитки становлять майже 2 млрд грн.

Детальніше

​​#арешт

НАБУ і САП наклали арешт на активи екс-бенефіціара АТ «КБ «Приватбанк»🔗

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після повідомлення про підозру колишньому бенефіціарному власнику «Приватбанку» вжили заходи щодо арешту його активів.

Це обумовлено необхідністю забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів «Приватбанку» в особливо великому розмірі, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення, вчинених організованою групою.

На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, зокрема акціонерних товариств розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також на майже 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

До Вищого антикорупційного суду спрямовано клопотання про накладення арешту на вищевказане майно.

Детальніше про справу

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 4 по 8 вересня 2023 року ми говорили про:

✅ повідомлення про підозру колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та п’ятьом членам організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Більше тут + відео

✅ накладення арешту на активи екс-бенефіціара АТ «КБ «Приватбанк». Більше тут

✅ повідомлення про підозру ще двом учасницям схеми заволодіння земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га. Більше тут

✅ обрання запобіжного заходу одному з організаторів схеми заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Більше тут

✅ скерування до суду трьох епізодів щодо розкрадання коштів «ПриватБанку» на понад 8,4 млрд грн. Більше тут

✅ скерування до суду справи за обвинуваченням колишнього керівника ДП «Держінформ’юст», його заступника та двох керівників приватних компаній у заволодінні понад 7,7 млн грн. Більше тут

✅ підписання Меморандуму про взаєморозуміння між НАБУ та ФБР США. Більше тут

✅ зустріч Директора НАБУ з радником Президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Більше тут

Також не пропустіть:

✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про про заволодіння експрезидентом-втікачем та його сином резиденцією «Межигір'я».

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

У відповідь на запити ЗМІ надаємо роз'яснення❗️

Накладання арешту на активи підозрюваного ексбенефіціара «ПриватБанку» строком до 48 годин обумовлено змістом ч. 9 ст. 170 КПК. Це максимальний строк арешту, який можуть накласти НАБУ і САП. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання наразі вже подано на розгляд ВАКС.

Очікуємо на рішення.

​​#матеріали_відкрито

Справа судді з Одеси та адвоката: розслідування завершене✅

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката у замаху на надання неправомірної вигоди судді за ухвалення позитивного рішення у справі щодо адміністративного правопорушення, а також заволодінні частиною неправомірної вигоди шляхом обману.

Детальніше

​​#викрито #підозра

Депутата облради викрито на заволодінні грошовою допомогою на лікування⚡️

НАБУ і САП викрили депутата Полтавської обласної ради на заволодінні у змові з двома особами коштами, які передбачались для виплати громадянам грошової допомоги на лікування.

Слідство встановило, що у грудні 2022 року депутат Полтавської облради, усвідомлюючи наявність грошових коштів, виділених з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги громадянам, та необхідність їх термінового використання у зв’язку із закінченням року, вирішив заволодіти частиною цих коштів.

Детальніше

​​⚖️Незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» – обрано запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі бізнесмену

13 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід ще одному бізнесмену – підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності, а саме.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн.

Крім того, на указаного підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
▫️прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;
▫️не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду;
▫️повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
▫️утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
▫️здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
▫️носити електронний засіб контролю.

Деталі справи: https://cutt.ly/owl5qyCr

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​#підозра

Викритому на вимаганні 35 тис. дол. США депутату облради повідомили про підозру👤

НАБУ і САП повідомили про підозру депутату Волинської обласної ради, викритому на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тис. дол. США. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За даними слідства посадовець вимагав неправомірну вигоду від фізичної особи, яка мала намір придбати земельну ділянку на території однієї з територіальних громад Волинської області з метою подальшого створення на ній підприємства з утилізації відходів. В обмін на «винагороду» депутат обіцяв забезпечити прийняття місцевою радою низки рішень необхідних для отримання земельної ділянки у власність.

Детальніше

#запобіжний_захід

ВАКС заарештував ексочільника ДП «Поліграфкомбінат», підозрюваного в заволодінні коштами держпідприємства на суму понад 450 млн грн👨‍⚖️

У чому полягала схема і як здійснювалося розслідування, розповідаємо у відео👇

Детальніше про справу

⚖️Обрано запобіжний захід депутату Волинської облради

15 вересня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідчий суддя #ВАКС обрав запобіжний захід депутату Волинської обласної ради, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 900 тис. грн застави.

Строк дії запобіжного – до 10.11.2023.

У разі внесення застави на вказану особу буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Деталі справи

📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

#запобіжний_захід

ВАКС обрав запобіжний захід депутату Полтавської облради, викритому на розкраданні матеріальної допомоги на лікування👨🏻‍⚖️

Подробиці того, як планувався і виконувався злочин, у відео👇

Детальніше про справу

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 11 по 15 вересня 2023 року ми говорили про:

✅ викриття депутата Волинської обласної ради на одержанні неправомірної вигоди у сумі 35 тис. дол. США, повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного захода. Більше тут|тут|тут

✅ викриття депутата Полтавської обласної ради на заволодінні грошима на лікування та обрання йому запобіжного заходу. Більше тут і у відео

✅ обрання запобіжного заходу бізнесмену - ще одному підозрюваному у схемі заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. Більше тут

✅ завершення розслідування за підозрою судді Приморського районного суду м. Одеси та адвоката. Більше тут

✅ арешт ексочільника ДП «Поліграфкомбінат», підозрюваного в заволодінні коштами держпідприємства на суму понад 450 млн грн. Більше у відео

✅ результати роботи НАБУ і САП у серпні. Більше тут

✅ зустріч керівництва НАБУ і САП з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Більше тут

Також не пропустіть:

✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про посадовців, які надавали за заниженою вартістю в оренду приміщення ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

​​#матеріали_відкрито

Справа голови ДСА: матеріали відкрито✅

НАБУ і САП завершили розслідування стосовно голови Державної судової адміністрації, підозрюваного у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

За даними слідства, чинний голова ДСА ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. дол. США, з яких 5 тис. дол. США мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тис. доларів США — залишені собі за посередницькі послуги.

Детальніше

Подробиці справи в оперативному відео

​​⚖️5 років позбавлення волі – Верховний Суд підтвердив вирок колишньому очільнику міжрегіонального управління Мін’юсту

19 вересня 2023 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду погодився з доводами прокурора САП, відхилив касаційну скаргу сторони захисту та підтвердив законність вироку суду апеляційної інстанції колишньому керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України М.Дзюдзю.

Таким чином, Верховний Суд постановив визнати генерал-майора внутрішньої служби винуватим в отриманні щомісяця від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірну вигоду за не здійснення контролю та перевірки дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та господарської діяльності у підпорядкованих установах виконання покарань.

Відповідно до рішення Верховного Суду М.Дзюдзя засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на строк три роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна..

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

#підозра

Розкрадання 88 млн грн при реконструкції адмінбудівлі Державної міграційної служби: троє підозрюваних⚡️

НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили двом експосадовцям Державної міграційної служби України, а також бізнесмену, громадянину рф, про підозру у заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн.

Слідство встановило, що у 2015 році ДМС отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу служби.

Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими можновладцями, організував тривалу схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

Детальніше