#викрито #підозра

Махінації з паспортами: викрито міжнародну корупційну схему на пів мільярда гривень збитків⚡️

Масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн викрили НАБУ і САП. Це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

21 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Детальніше

Коментар

​​#матеріали_відкрито

Збитки ДП «Антонов» на 18 млн грн: матеріали відкрито ✅

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою ексдиректора з правових питань ДП «Антонов» та директора адвокатського об’єднання у заподіянні ДП збитків у розмірі понад 18 млн грн та складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Дії експосадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а директора адвокатського об’єднання – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Детальніше

​​
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 17 по 21 липня 2023 року ми говорили про:

✅ викриття міжнародної корупційної схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на понад 450 млн грн збитків. Більше тут

✅ завершення розслідування за підозрою ексдиректора з правових питань ДП «Антонов» та директора адвокатського об’єднання у заподіянні ДП збитків у розмірі понад 18 млн грн. Більше тут

✅ завершення розслідування щодо зловживань при закупівлі харчування для ЗСУ на майже 12 млн грн. Більше тут

✅ завершення розслідування у справі ДП «ДГ Ставидлянське» щодо заволодіння понад 28,5 млн та легалізації понад 17,9 млн грн. Більше тут

✅ завершення розслідування стосовно двох осіб за підозрою у підбурюванні до підкупу представників антикорупційних органів. Більше тут

✅ завершення розслідування щодо розкрадання 12,3 млн грн при закупівлі систем кондиціювання «Южно-Української АЕС». Більше тут

✅ скерування до суду розслідування стосовно посадовиці — пособниці колишнього голови ДФС. Більше тут

✅ скерування до суду справи судді з Рівненщини, якого викрили на отриманні неправомірної вигоди. Більше тут

Також не пропустіть:

✅ НАБУ та видання NV запустили серію подкастів з детективами про резонансні справи Бюро: перший випуск про колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва дивіться тут

✅ Заяву НАБУ щодо необхідності зміни порядку закупівель під час воєнного стану. Більше тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

#війна

​​600 тис. дол. США отримала розвідка Міноборони завдяки НАБУ і САП💵

21 липня 2023 року детективи НАБУ за дорученням прокурорів САП передали на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України 600 тис. дол. США, які вилучили у 2016 році в межах розслідування так званої «газової справи». Передача коштів стала можливою також завдяки рішенню ВАКС.

Детальніше про справу читайте за посиланням.

Від початку широкомасштабної агресії з боку рф завдяки роботі НАБУ та САП на потреби українських військових передано загалом понад 1,7 млрд грн у вигляді майна та коштів.

Більше про допомогу ЗСУ тут.

​​#матеріали_відкрито

160 млн грн збитків «Украероруху»: розслідування завершено✅

21 липня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишніх посадовців держпідприємства «Обслуговування повітряного руху України» (ДП «Украерорух»), через дії яких ДП зазнало збитків у 160 млн грн. Кваліфікація: ч. 2 ст. 364 КК України.

Детальніше

​​#підозра

НАБУ і САП повідомили про підозру голові Державної судової адміністрації, викритому на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства. Кваліфікація — ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 190 КК України📝

Подробиці справи в оперативному відео

Детальніше

​​#матеріали_відкрито

Збитки Держрезерву на 180 млн грн: розслідування завершено✅

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою 4 осіб, дії яких призвели до завдання державі збитків на суму орієнтовно 180 млн грн.

У 2021 році виконувач обов’язків голови Держрезерву, зловживаючи службовим становищем, з використанням підробленого звіту про оцінку майна, реалізував за майже вдвічі заниженою ціною 18 тис. тонн дизельного палива. В результаті таких дій держава зазнала мільйонних збитків.

Детальніше

​​До уваги кандидатів на посади детективів❗️

Опубліковано графік проведення тестування на знання законодавства.

Резервним днем проведення кваліфікаційного іспиту визначено 22 серпня 2023 року. Скласти іспит в цей день зможуть лише ті кандидати, які нададуть підтвердження неможливості взяти участь у кваліфікаційному іспиті у визначений час.

Також звертаємо увагу, що кандидати на одночасно декілька посад, конкурсний відбір на заміщення яких оголошено одним розпорядженням, складають кваліфікаційний іспит (тестування) лише один раз і лише протягом проведення відповідного конкурсного відбору однією конкурсною комісією.

​​⚖ ВАКС обрав запобіжний захід голові Державної судової адміністрації України

28 липня 2023 року за клопотанням детективів #НАБУ, погодженим прокурором #САП, слідча суддя #ВАКС обрала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 805,2 тис. грн голові Державної судової адміністрації України.

Крім того, на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
🔹прибувати до органу досудового розслідування, прокурора та суду за першою вимогою;
🔹 не відлучатися за межі м. Києва без дозволу детектива, прокурора;
🔹 повідомляти прокурора або детектива про зміну свого місця проживання та місця роботи;
🔹 утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі;
🔹 здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
🔹 носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків – до 24.09.2023.

Деталі справи: https://cutt.ly/pwa0MaUV.

📌 Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 24 по 28 липня 2023 року ми говорили про:

✅ викриття голови Державної судової адміністрації України на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям ВС, а також про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу

✅ завершення розслідування за підозрою колишніх посадовців «Украероруху», через дії яких ДП зазнало збитків у розмірі 160 млн грн. Більше тут

✅ завершення розслідування у справі щодо збитків «Держрезерву» на 180 млн грн. Більше тут

✅ передачу завдяки НАБУ і САП 600 тис. дол. США розвідці Міноборони. Більше тут

✅ важливу інформацію для кандидатів на посади детективів. Подробиці тут

Також не пропустіть:

✅ новий випуск подкасту «Секрети НАБУ» про історію одного нардепа, який пропонував правоохоронцям 150 тисяч, аби залишити місце ДТП та «тихо піти у ліс»

✅ оперативне відео з подробицями справи голови Державної судової адміністрації тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

#матеріали_відкрито

Злочинна організація в Одесі: розслідування завершено✅

НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної організації, через діяльність якої місцева громада Одеси зазнала збитків на суму 689 млн грн і яку викрили у жовтні 2021 року.

Кваліфікація: ст. 255, 364, 191, 368, 369, 369-2, 209 КК України.

Коментар детектива

Детальніше

#матеріали_відкрито

​​Заволодіння понад 13,8 млрд грн ПАТ «Укрнафта»: матеріали відкрито✅

1 серпня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою 8 осіб у заволодінні майном та коштами ПАТ «Укрнафта» (50%+1 акція належать державній НАК «Нафтогаз України») на суму понад 13,8 млрд грн.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України.

Коментар детектива

Детальніше

#викрито ​​#підозра

Адвоката викрили на підбурюванні до підкупу посадовця Офісу Генерального прокурора📝

НАБУ і САП викрили і повідомили про підозру столичному адвокату у підбурюванні до підкупу. За даними слідства, у квітні 2023 року адвокат підбурив громадянку до надання 5 тис. дол. США прокурору Офісу Генерального прокурора.

Детальніше

​​#матеріали_відкрито

Справа «ВіЕйБі Банку»: завершено розслідування стосовно власника та ексголови наглядової ради✅

Розслідування за підозрою фактичного власника «ВіЕйБі Банку» та колишньої голови наглядової ради банку (близької родички власника) завершено.

Їх підозрюють у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України, легалізації частини цих коштів та підбуренні до зловживання службовим становищем керівництвом НБУ.

Детальніше

​​#розшук

НАБУ розшукує ексдепутата підозрюваного в організації заволодіння компанією «Золотой мандарин ойл» понад 54 млн грн🔍

За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

Детальніше про справу

​​#матеріали_відкрито

7,8 млн грн збитків громаді Київщини: завершено слідство стосовно ексголови сільради✅

НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови сільради на Київщині у завданні понад 7,8 млн грн збитків територіальній громаді.

За даними слідства, навесні 2019 року тодішній голова сільради придбав для облаштування навчального закладу занедбану будівлю із трьома земельними ділянками площею 0,81 га за 15,8 млн грн. Однак цю нерухомість місяцем раніше інша учасниця злочину придбала лише за близько 2 млн грн.

Детальніше

​​#матеріали_відкрито

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою народного депутата України III—IX скликань у державній зраді та незаконному збагаченні✅

Слідство встановило, що народний депутат упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тис. дол. США від правоохоронних та розвідувальних органів рф за підривну діяльність проти України.

Детальніше