​​#підозра

Депутатка Київської міськради підозрюється у недекларуванні статків на понад 63 млн грн👤

30 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили депутату Київської міської ради про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Слідство встановило, що депутат не задекларувала доходи від продажу цінних паперів, отриманих у 2020 році на суму 55,6 млн грн. Також вона «забула» вказати дані про отримані доходи від продажу мотоцикла марки Harley-Davidson, автомобіля марки Land Rover і нараховані страхові виплати на ремонт автівки.

Детальніше

​​⚖Обрано запобіжні заходи двом учасникам злочинної схеми реалізації на ДП «Укрспирт» палива за завищеними цінами

1 червня 2023 року за клопотаннями детективів #НАБУ, погодженими прокурором #САП, слідчі судді #ВАКС обрали запобіжні заходи двом учасникам злочинної схеми реалізації на ДП «Укрспирт» палива котельного коксохімічного за завищеними цінами, яке використовувалось для виготовлення спирту.

Рішенням суду до колишнього керівника управління закупівель ДП «Укрспирт» застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн грн застави.

Ще одному підозрюваному, а саме керівнику групи компаній, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 25 млн грн.

У разі внесення застави на підозрюваних буде покладено такі процесуальні обов’язки:
🔹прибувати до детектива, прокурора чи суду за кожним викликом;
🔹не відлучатися з міст проживання без дозволу детектива, прокурора чи суду;
🔹повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання та місця роботи;
🔹утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
🔹здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон;
🔹носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 30.06.2023 7 учасникам схеми, серед яких три службові особи ДП «Укрспирт», два підприємця та два бухгалтери приватних товариств, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Деталі справи за посиланням – https://cutt.ly/twwtn7UR

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​#підозра

Притягнення до відповідальності невинуватої особи: підозрюються прокурори з Дніпропетровщини👥

Підробка доказів та притягнення до кримінальної відповідальності невинуватої особи – в цьому підозрюється один із заступників керівника і прокурор окружної прокуратури Дніпропетровської області. Вони штучно створили докази обвинувачення, через що невинувату особу притягнули до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та реалізацію слабоалкогольних напоїв під виглядом сидру.

Детальніше

​​Президент Естонії Алар Каріс завітав до НАБУ: Допомагаємо Україні перемагати🇪🇪

Боротьба з корупцією, захист інвестицій, діджиталізація та допомога у протистоянні російському агресору – про це йшлося під час зустрічі керівництва Національного антикорупційного бюро і Президента Естонської Республіки Алара Каріса.

«Візит такого рівня та увага від лідеру європейської країни, яка має одні з найкращих результатів у боротьбі з корупцією, є відзнакою ефективної роботи всього колективу Бюро», - зазначив Семен Кривонос. Окрім військової та інституційної допомоги, він також відзначив підтримку вступу України до ЄС та НАТО і готовність Естонії долучитися до повоєнної відбудови України.

«Для подальшого ефективного розслідування топкорупції та запобігання їй НАБУ ініціювало зміни до законодавства. Ми пропонуємо збільшити штат Бюро та створити експертну установу. Це дозволить наростити темпи і підвищити результативність нашої роботи», - сказав Семен Кривонос.

«З перших днів повномасштабної агресії рф ми стали пліч-о-пліч з українським народом, адже самі маємо гіркий досвід минулого. Ми переконані, що місце Україні у родині європейських країн», - зазначив Алар Каріс.

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі – у дайджесті новин НАБУ. З 29 травня по 2 червня 2023 року ми говорили про:

✅ підозру 7 особам у махінаціях з паливом на «Укрспирті» на 55 млн грн та обрання запобіжних заходів двом учасникам схеми. Більше тут і тут

✅ підозру депутатці Київської міськради у недекларуванні статків на понад 63 млн грн. Більше тут

✅ підозру двом прокурорам з Дніпропетровщини у підробці доказів та притягнення до кримінальної відповідальності невинуватої особи. Більше тут

✅ клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди. Більше тут

✅ підтвердження вироку: 9 та 8 років за ґратами з конфіскацію всього належного майна ексзаступнику гендиректора «СхідГЗК» та його пособнику. Більше тут

✅ засудження до 8 років позбавлення волі двох співробітників СБУ, викритих на вимаганні 50 тис. дол. США від суб’єктів господарювання. Більше тут

✅ підписання меморандуму про співпрацю з КНУ ім. Т. Шевченка. Більше тут

✅ зустріч керівництва НАБУ з Президентом Естонської Республіки Аларом Карісом. Більше тут

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

#вирок

10 млн грн перерахує на потреби ЗСУ іноземний підприємець, викритий НАБУ і САП на наданні неправомірної вигоди голові Держлікслужби👨🏻‍⚖️

Детальніше про справу

​​⚖ Оголошено вирок підприємцю, який намагався підкупити керівника Держлікслужби України

5 червня 2023 року колегія суддів #ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором #САП та підприємцем – громадянином іншої країни, якого викрито на пропозиції, обіцянці та наданні 10 тис. дол. США неправомірної вигоди керівнику Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Відповідно до угоди суд визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 4 ст. 369 КК України. За вироком суду їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком два роки.

Також, за умовами угоди підприємець зобов’язаний перерахувати 10 млн грн на спеціальний рахунок фонду «United 24» на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації України - «Армія дронів».

ℹ Нагадаємо, іноземець намагався ввезти на територію України медичні препарати, що відносяться до прекурсорів та наркотичних лікарських засобів. Аби отримати відповідний дозвіл та пришвидшити процедуру ввезення, підприємець намагався підкупити керівника Держлікслужби, запропонувавши останньому неправомірну вигоду в сумі 10 тис. доларів США. Досудове розслідування здійснювали детективи #НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

​​❗ВАКС задовольнив клопотання САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради

5 червня 2023 року колегія суддів #ВАКС задовольнила клопотання прокурора #САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Суд зважив на системні неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовольнив клопотання у повному обсязі.

Клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 9 млн 886 тис. грн та щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на наступному засіданні – 12.06.2023.

#підозра

Недекларування майна на понад 27 млн грн: підозрюється ексдепутат Київоблради👤

НАБУ і САП повідомили депутату* Київської облради про підозру у приховуванні майна в е-декларації за 2020 рік на суму понад 27 млн грн. Слідство встановило, що депутат не задекларував будинок (430,2 кв.м.) та земельну ділянку (1,84 га) під Києвом вартістю 21,25 млн грн та 4,9 млн грн відповідно. Посадовець також «забув» вказати автомобіль Toyota Prado, вантажний автомобіль DAF та напівпречіп-фургон, які належать члену його сім’ї, а також доходи цієї особи за 2020 рік та відомості про грошові кошти на рахунках у банку.

*посада вказана на момент вчинення злочину

Детальніше

​​#скеровано_до_суду

Спроба підкупу посадовців ОГП і ДФС: скеровано до суду⚖️

Двоє адвокатів постануть перед судом. Їх обвинувачують у підбурюванні до надання 300 тис. дол. США, а також у пособництві в одержанні цих коштів посадовцями Офісу Генерального прокурора та Державної фіскальної служби.

Детальніше

​​#підозра

Викритому «на гарячому» депутату з Рівненщини повідомили про підозру📝

Депутату Рівненської обласної ради, викритому напередодні на вимаганні та одержанні 1,2 тис. дол. США від особи з інвалідністю, повідомили про підозру. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

Детальніше

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі – у дайджесті новин НАБУ. З 5 по 9 червня 2023 року ми говорили про:

✅ викриття «на гарячому» та повідомлення про підозру депутату з Рівненщини. Більше тут і тут

✅ повідомлення ексдепутату Київоблради про підозру у недекларування майна на понад 27 млн грн. Більше тут

✅ скерування до суду справи про спробу підкупу посадовців ОГП і ДФС. Більше тут

✅ 10 млн грн, які на потреби ЗСУ перерахує іноземний громадянин, викритий НАБУ і САП на наданні неправомірної вигоди. Більше тут

✅ оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди. Більше тут

✅ зустріч керівництва НАБУ з італійськими дипломатами. Більше тут

✅ набір до Антикорупційного кемпу. Більше тут

Також дивіться:

✅ заключну серію подкасту «Поплава. Антикорупція в деталях» про становлення НАБУ і САП

Більше новин - на сайті НАБУ

#дайджест_новин

​​⚖️ВАКС стягнув у дохід держави 9,8 млн грн застави з депутата Київської міськради

12 червня 2023 року колегія суддів #ВАКС підтримала позицію прокурора #САП та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим та задовольнив клопотання у повному обсязі. Крім того, колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід указаній особі на тримання під вартою.

Після затримання особи буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу.

Також у судовому засіданні суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно вказаного обвинуваченого.

ℹ️Нагадаємо, 11.10.2022 #НАБУ і #САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Обвинувальний акт щодо депутата та спільників розглядається у Вищому антикорупційному суді.

05.06.2023 ВАКС задовольнив клопотання САП про оголошення депутата Київської міськради в міжнародний розшук.

#викрито

206 млн грн збитків «Укрзалізниці»: викрито «газову» схему🔎

Махінації на суму 206 млн грн при закупівлі газу для потреб АТ «Укрзалізниця» викрили НАБУ і САП. Детективи з'ясували, що з грудня 2016 по січень 2020 рр. службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур. Крім того учасники схеми узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка у різні періоди становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому посадовці АТ «Укрзалізниця» були поінформовані про вигідніші цінові пропозиції, які надходили від учасників ринку газу, проте ігнорували їх, фактично надаючи перевагу обраним компаніям. Отримана неправомірна вигода розподілялась між широким колом учасників злочинної змови.

​​📑 Завдання «Укрзалізниці» збитків на понад 206 млн грн – про підозру повідомлено 4 особам

9 червня 2023 року за процесуального керівництва прокурора #САП детективи #НАБУ повідомили про підозру 4 особам, серед яких два керівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (посади зазначені на момент вчинення злочину), фактичний власник компанії-постачальника, а також посередник, зловживання яких завдали АТ «Укрзалізниця» збитків на загальну суму понад 206 млн грн. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тис. куб. м. При цьому службовці «Укрзалізниці» приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.

Зауважимо, що реалізація цієї схеми завдала «Укрзалізниці» збитків на загальну суму понад 206 млн грн. За версією слідства ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми.

Ба більше, згаданого власника компанії-постачальника затримано, за клопотанням детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, слідчим суддею Вищого антикорупційного суду 11.06.2023 до нього застосовано запобіжний захід у виді 60 днів тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.