MSWAP Adres-Txid AML Kontrol Servisi Nedir?

Piyasadaki birkaç büyük analiz firmasından aldığımız hizmeti artık size sunacağız.
Hem TxID, hem de Adres kontrolü olarak fon kaynağını derinlemesine raporlanıp mümkün olan en ucuz yollarla size iletiyoruz.

Bir kontrol yaptığınızda aşağıdaki kategoriler taranır:

D@rknet pazar yeri
D@rknet hizmeti
Y@sadışı hizmet
D0l@ndırıcılık
D0l@ndırıcı kripto borsaları
Kum@r
Çalınmış varlıklar
Mix hizmeti
F1dye
Yaptırımlar (Tüm borsalarca %100 riskli adresler)
T3r0rizmin finansmanı
ATM
Lisanssız borsa
Lisanssız P2P borsası
Merkezi olmayan borsalar
Madenci
Çevrimiçi pazar yeri
Çevrimiçi cüzdan
Lisanslı borsa
Lisanslı P2P borsası
Ödeme sistemi
Diğer

Bu başlıklar Riskli - Orta riskli - Düşük riskli olarak kategorize edilir.
Kategorilerin ortalaması alınarak size AML Risk Skoru oluştururuz ve adresi yorumlarız.

Nasıl kontrol yapabilirim?
Bir sonraki mesajdan devam edelim. 👇

Bot üç tür komut kabul eder:
/aml:
1:) Sizden sırayla kontrolün yapılacağı blokzinciri (sadece Tron, Ethereum ve Bitcoin blokzincirlieri mevcut)
2:) Adres veya txid (adres kontrolünde adrese giren çıkanlar, txid kontrolünde alıcı ve gönderici adreslerinin risk skorlarının toplamı)

/aml <cüzdan adresi>
Bot adresi analiz edip blokzinciriyle eşleştirir. sizi yormaz.

/aml <txid>
Bot sadece blokzincirini sizden talep eder. doğru seçimi yapmalısınız.

Tanıtıma özel ücret: 1 USDT (Herkese 1 adet ücretsiz hak, VIP'ye 3)

Skoru nasıl değerlendirmeliyim?
Analiz Dünya standardına benzer şekilde %1-25 arası düşük, %25-75 arası orta, %75-100 arası yüksek risk skorları verir.
Bazı kurumlar %30ların üstünü, bazıları %50'nin üstünü riskli kabul eder ve fonları bloke eder. Bunu bilmemiz imkansız.

Herkese iyi çalışmalar!

💥 AML rapor ücretini 1$'dan kısa süreliğine 0.50$ düşürdük.
💡 Kullanım: BOT üzerinden /aml komutu ile yapabilirsiniz.

👋 Merhaba,

Mswap kullanıcıları arasında 1200 Usdt çekiliş yapılacak.

🔗 Buraya tıklayarak yedek bota ulaşabilir ve çekilişe katılabilirsiniz.

Çekiliş sonuçları bu kanalda açıklanacaktır.

Düzeltme:

@kontakpay_owner ticaret yaptığı kişiye gereken iadeyi yapmıştır.
geciken bir ticaret ve yanlış anlaşılmalar silsilesinden dolayı kötü bir anons yaptığımız için özür dilerim.
Bloody,

Duyuru:

Kripto to TL hizmetleri yoğun talep üzerine artık 7/24 aktif olacaktır.
Kısa süreliğine TL işlemlerini %6'ya çekiyoruz.

👇 TL transferleriniz için detaylı bilgiyi aşağıdaki destek hesaplarından alabilirsiniz:

👤 TL Destek 1, 👤 TL Destek 2

Merhabalar,

Hastalığımdan dolayı çekilişi ertelemek zorunda kaldım kusura bakmayın.
Birazdan çekilişi yapmayı planlıyorum

1200$ 3 kişiye bölüncek (400er $)
Toplam katılımcı sayısı 755
Katılıma hak kazanan kişi sayısı 382 (Duyuru ve destek grubundakiler)

Saat tam 18:00de sonuçları buraya yazacağım, hakedişleri ticaret grubundan atacağım.

Bloody

🎉 Kazananlar:

▪️ Kullanıcı adı - ID: @eskiyahalo 6673341866
▪️ Kullanıcı adı - ID: @rafasilvk 7200702527
▪️ Kullanıcı adı - ID: @fundory 8301737141

@mswap_x grubundan hakedişler iletilecek.

👋 Merhaba değerli kullanıcımız,

⚙️ İki önemli güncelleme yaptık:

1- M-Chain:
• 40 üzerine blokzinciri ve 400 üzerinde kripto para varlığı takas edebilirsiniz.
• BTC, ETH, LTC, SOL, TON, OP, vb. tüm blokzincirlerinde, çoğu kripto varlığı uygun fiyatlara takas edebilirsiniz.
• Komisyonlar %1.2-1.4 arasındadır. 2. parti likidite sağlayıcıyla çalışmaktayız.
• /mchain komutuyla veya ana menüdeki M-Chain butonundan ulaşabilirsiniz.

2- Sınırsız cüzdan:
• Trc20 ağında sınırsız cüzdan açabilir, istediğiniz herhangi birini kullanabilirsiniz.
• M-Wallet » Adres Yenile butonuyla sınırsız adresi kullanarak varlıklarınızı yatırabilirsiniz.
• 3. adrese kadar ücretsiz, 3. adresten sonra sadece ilk yatırmanızda 1.5 Trx - Usdt kesinti yapılacaktır.

İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle,

Mswap ekibi ☀️

Merhaba değerli kullanıcılarımız,

Bir pos dolandırıcılığı sonrası yaşananlardan dolayı ufak bir bildiri geçmek istedim;

Daha önce yaşanan olaylardan dolayı, teminatlı üyelerden mağduriyet yaşamış kişiler şu şartlara uygunsa mağduriyet teminatından giderilecektir:
1- support grubunda olmalı
2- yeni (birkaç günlük) üye olmamalı
3- aktif olarak hizmetlerimizi kullanmalı

Bu şartlara uymayan mağduriyetler giderilmeyecektir. Biz el fedaisi değiliz, üyelerimizden sorumluyuz.

Bloody

Bu gece 02:00 02:15 arası bot bakımda olacaktır. Bu süreçte 31 ekim ve öncesinin verileri temizlenecektir:


1: Yatırma, çekme ve takas kayıtları,
2: IBAN, çekme ve takas adresleri,
3: Dönüşüm kayıtları

Not: Yatırma adresleri, bakiye vb. bilgiler kalıcıdır silinmez.

Birçok olumsuzluğa rağmen ekim ayını yaklaşık 9.5M$ hacim ile kapattık. Her geçen ay üstüne koyarak devam ediyoruz.

Ekim ayı boyunca:
11.5M$ Yatırma,
7.2M$ Çekim,
5.5 M$ dönüşüm,
3.3 M$ takas (temiz),
15 M₺ IBAN transferi (temiz),
300 K$ Mchain takası,
90 milyon enerji transferi

yapıldı. verdiğiniz destek ve inancınız için herkese teşekkür ederiz. Her zaman stabil ve doğru hizmeti vermeye devam edeceğiz.

Mswap Ekibi.

mağdur çok ve bilgileri olmadığı için bu seferlik şu yapıda dağıtıldı:
@michaelcorlone ve @PapLito33 onaylı üye olduğu için 0.25 katı fazla hakediş alacak.
daha sonraki mağduriyetler kesinlikle sadece onaylı üyeye dağıtılacak.

@ponerlika alacak: 4160 usdt, hakediş: 1.546 usdt

@banks290 alacak: 4231 usdt, hakediş: 1.572 usdt

@michaelcorlone alacak: 2348 usdt, hakediş (×1.25): 1.087 usdt

@PapLito33 alacak: 2629 usdt, hakediş (×1.25): 1.217 usdt

@serhattarlan alacak: 350 usdt, hakediş : 130 usdt

@iamsawage: alacak: 400 usdt, hakediş: 148 usdt

Toplam: 5.700 usdt