• Temmuz ayı istatistiği
• Toplam yatırım : 21.642€
• Toplam çekim : 18.169€

Bir aksilik olmazsa önümüzdeki ay referans kazancını geçen seferki gibi paylaşacağız. İyi geceler!

AML Nedir?
Anti-money loundering (anti-k@ra para aklama)

KYC nedir?
Know your costumer (müşterini tanı / kimlik bilgilerini al)

Neden önemlidir?
Kriptopara piyasasında lisanslı olarak hizmet veren (binance, fixedfload gibi) kurumlar, ya kendileri ya da büyük analiz firmalarına iyi para ödeyerek hesaplarına giren-çıkan tüm fonların geçmişte temas ettiği tüm fonların kaynağını analiz ederler. Para ne kadar gezerse gezsin ilk çıkış yeri mutlaka bulunur.

Örneğin X cüzdanından sizin hesabınıza transfer edilen fonları binance borsasına aktardınız.
Binance, fonu deposit etmeden önce fonun hangi adreslerde dolaştığını, hangi borsalardan, hangi swap sitelerinden geldiğini bu şekilde araştırır.
Bir Risk Skoru belirler. Skor belirlediği yüzdenin üstündeyse (örneğin %50) fonlarınızı bloke edip sizi KYC'ye zorlar. Aylarca fonlarınız blokede kalabilir, bir devlet el koyana kadar bekleyebilir.

Bunu tüm borsalar, swap siteleri vb. yeryüzünde adresi olan tüm kripto para kurumları yaparlar, mecburdurlar.

Neden bunu yapmak zorundalar?
OFAC, AB, BM, CDA gibi bu işin standardı olan kurumların büyük kara liste veritabanları vardır. Bu tür kurumlar ile veritabanını güncellemeyen, artık kripto para güvenliğinde standartlaşmış AML&KYC prosedürü/kuralı olmayan hiçbir kurum avrupa ülkelerinde / amerikada kullanılamaz, lisans alamaz. Bu tür filtreleme yapmayan şirketler, lisanslı şirketlerin kara listesindedir.


Ne yapabiliriz?
Swap, p2p, cex , dex vb. borsalara fon aktarımı yapmadan önce yatırma-çekme adresinin,
Yükleme yapılan kurumlarda çekim yapmadan önce vereceğiniz çekim adresinin mutlaka AML skorunu bilmeniz gerekir.

Örneğin ff.io'da bir swap yapacaksınız.
Parayı gönderdiğiniz adresin AML skorunu bilmelisiniz.
Takasın gideceği adresin AML skorunu bilmelisiniz.

Sahacı alibey paribuya setinden para geçirdi.
Kriptoya geçirecek. Çekim için adres verdi.
Paribu adresi AML analizinden geçirdi. Skor yukarılarda.. çat blokeyi geçirdi.
Bu gibi durumlar yaşanmaması adına alibey adres skorunu öğrenmeli.
alibey AML skorunu öğrenseydi, başka bir adres veya sıfır bir adrese çekim yapsaydı sorun olmayabilirdi.

Nasıl öğrenebilirim?
İşte şimdi parayla satın alınamayacak bir noktaya geldik.
Bu tür analiz şirketleri bireysel kullanıma kesinlikle izin vermiyor. Yukarıda bahsettiğim sebeplerle, sadece kurumsal ortaklıklar geçerlidir.
Burada da Mswap her zamanki gibi devreye giriyor. 😎
Bir sonraki mesajdan devam edelim. 👇

MSWAP Adres-Txid AML Kontrol Servisi Nedir?

Piyasadaki birkaç büyük analiz firmasından aldığımız hizmeti artık size sunacağız.
Hem TxID, hem de Adres kontrolü olarak fon kaynağını derinlemesine raporlanıp mümkün olan en ucuz yollarla size iletiyoruz.

Bir kontrol yaptığınızda aşağıdaki kategoriler taranır:

D@rknet pazar yeri
D@rknet hizmeti
Y@sadışı hizmet
D0l@ndırıcılık
D0l@ndırıcı kripto borsaları
Kum@r
Çalınmış varlıklar
Mix hizmeti
F1dye
Yaptırımlar (Tüm borsalarca %100 riskli adresler)
T3r0rizmin finansmanı
ATM
Lisanssız borsa
Lisanssız P2P borsası
Merkezi olmayan borsalar
Madenci
Çevrimiçi pazar yeri
Çevrimiçi cüzdan
Lisanslı borsa
Lisanslı P2P borsası
Ödeme sistemi
Diğer

Bu başlıklar Riskli - Orta riskli - Düşük riskli olarak kategorize edilir.
Kategorilerin ortalaması alınarak size AML Risk Skoru oluştururuz ve adresi yorumlarız.

Nasıl kontrol yapabilirim?
Bir sonraki mesajdan devam edelim. 👇

Bot üç tür komut kabul eder:
/aml:
1:) Sizden sırayla kontrolün yapılacağı blokzinciri (sadece Tron, Ethereum ve Bitcoin blokzincirlieri mevcut)
2:) Adres veya txid (adres kontrolünde adrese giren çıkanlar, txid kontrolünde alıcı ve gönderici adreslerinin risk skorlarının toplamı)

/aml <cüzdan adresi>
Bot adresi analiz edip blokzinciriyle eşleştirir. sizi yormaz.

/aml <txid>
Bot sadece blokzincirini sizden talep eder. doğru seçimi yapmalısınız.

Tanıtıma özel ücret: 1 USDT (Herkese 1 adet ücretsiz hak, VIP'ye 3)

Skoru nasıl değerlendirmeliyim?
Analiz Dünya standardına benzer şekilde %1-25 arası düşük, %25-75 arası orta, %75-100 arası yüksek risk skorları verir.
Bazı kurumlar %30ların üstünü, bazıları %50'nin üstünü riskli kabul eder ve fonları bloke eder. Bunu bilmemiz imkansız.

Herkese iyi çalışmalar!

💥 AML rapor ücretini 1$'dan kısa süreliğine 0.50$ düşürdük.
💡 Kullanım: BOT üzerinden /aml komutu ile yapabilirsiniz.

👋 Merhaba,

Mswap kullanıcıları arasında 1200 Usdt çekiliş yapılacak.

🔗 Buraya tıklayarak yedek bota ulaşabilir ve çekilişe katılabilirsiniz.

Çekiliş sonuçları bu kanalda açıklanacaktır.

Düzeltme:

@kontakpay_owner ticaret yaptığı kişiye gereken iadeyi yapmıştır.
geciken bir ticaret ve yanlış anlaşılmalar silsilesinden dolayı kötü bir anons yaptığımız için özür dilerim.
Bloody,

Duyuru:

Kripto to TL hizmetleri yoğun talep üzerine artık 7/24 aktif olacaktır.
Kısa süreliğine TL işlemlerini %6'ya çekiyoruz.

👇 TL transferleriniz için detaylı bilgiyi aşağıdaki destek hesaplarından alabilirsiniz:

👤 TL Destek 1, 👤 TL Destek 2

Merhabalar,

Hastalığımdan dolayı çekilişi ertelemek zorunda kaldım kusura bakmayın.
Birazdan çekilişi yapmayı planlıyorum

1200$ 3 kişiye bölüncek (400er $)
Toplam katılımcı sayısı 755
Katılıma hak kazanan kişi sayısı 382 (Duyuru ve destek grubundakiler)

Saat tam 18:00de sonuçları buraya yazacağım, hakedişleri ticaret grubundan atacağım.

Bloody

🎉 Kazananlar:

▪️ Kullanıcı adı - ID: @eskiyahalo 6673341866
▪️ Kullanıcı adı - ID: @rafasilvk 7200702527
▪️ Kullanıcı adı - ID: @fundory 8301737141

@mswap_x grubundan hakedişler iletilecek.

👋 Merhaba değerli kullanıcımız,

⚙️ İki önemli güncelleme yaptık:

1- M-Chain:
• 40 üzerine blokzinciri ve 400 üzerinde kripto para varlığı takas edebilirsiniz.
• BTC, ETH, LTC, SOL, TON, OP, vb. tüm blokzincirlerinde, çoğu kripto varlığı uygun fiyatlara takas edebilirsiniz.
• Komisyonlar %1.2-1.4 arasındadır. 2. parti likidite sağlayıcıyla çalışmaktayız.
• /mchain komutuyla veya ana menüdeki M-Chain butonundan ulaşabilirsiniz.

2- Sınırsız cüzdan:
• Trc20 ağında sınırsız cüzdan açabilir, istediğiniz herhangi birini kullanabilirsiniz.
• M-Wallet » Adres Yenile butonuyla sınırsız adresi kullanarak varlıklarınızı yatırabilirsiniz.
• 3. adrese kadar ücretsiz, 3. adresten sonra sadece ilk yatırmanızda 1.5 Trx - Usdt kesinti yapılacaktır.

İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle,

Mswap ekibi ☀️