调查显示，一名绰号“周种”的中国籍人员在KK园区组建诈骗团伙，并与1990年出生的越南人范士勋共同运营。

该团伙以“工作轻松、工资高、办公室上班、不要求学历”等条件招募越南人前往缅甸，内部设有负责人、管理人员、组长和普通员工，并按照统一话术实施诈骗。

成员主要在Facebook上使用年轻女性照片包装账号，接近经济条件较好的男性。取得信任后，再诱导对方参与所谓“电商平台任务”“刷互动赚佣金”。

刚开始，受害者做小额任务还能拿回本金和佣金。等逐渐放松警惕后，诈骗人员便不断提高任务金额，再以连续订单、账户验证、缴费、满足提现条件等理由，要求继续转钱。

此次行动是在班迭棉吉省省长翁·拉泰直接指令下，由班迭棉吉省检察官库特·瓦纳雷特协调执行。

行动期间，工作组共查获23名外国人，其中包括1名女性。根据省政府报告，23人中有2名台湾籍华人、2名马来西亚籍华人，相关人员被送往波贝宪兵司令部；另有17名中国公民被移交波贝警察监察局处理。此外，还有2名中国公民，其中1人为女性，因持有有效证件，被允许继续留在当地。

此次检查涉及的10处场所情况如下：

地点1：位于奥克罗夫分区Samaki Meanchey村的一栋9层酒店，共有56间客房。检查期间未发现外国人及可疑物品，目前调查组已对此展开进一步调查。

地点2：位于奥克罗夫分区Samaki Meanchey村的一栋3层建筑，共有22间客房。现场同样未发现外国人及可疑物品，调查工作正在进行。

地点3：位于波贝分区Mittapha村的一栋2层公寓，共有8间客房。现场发现4名外国男子，其中包括2名台湾籍人员和2名马来西亚籍人员。

工作人员在一楼房间内发现一个金属柜，柜内藏有3支手枪，同时发现数包疑似DU品。此外，在停放于房屋前的一辆汽车内，还发现手机、笔记本电脑及其他可疑物品。执法部门认为，现场情况涉嫌与网络诈骗、非法吸DU及非法持有武器有关。

目前，相关人员、车辆、手机、笔记本电脑及其他可疑物品已被移交波贝市宪兵基地总部作进一步处理，该地点也已被暂时关闭。

地点4：位于波贝分区Mittapha村的一栋公寓内，发现2名中国籍居民，其中1人为女性。现场未发现可疑物品，相关情况已由工作组展开调查。

地点5：位于奥克罗夫乡Prey Preah村的一栋一层两室公寓内，发现6名中国籍男子，均未携带护照。现场未发现可疑物品。相关人员已被移交市警察局作进一步处理，有关部门同时继续追查房屋所有者，以便依法调查及处理。

地点6：位于奥克罗夫乡Prey Preah村的一栋两室单层公寓内，发现5名中国籍男子，均未携带护照。现场未发现可疑物品，相关人员已被移交市警察局处理。有关部门正在追查房屋所有者。

地点7：同样位于奥克罗夫乡Prey Preah村的一栋两室单层房屋内，发现3名中国籍男子，均未携带护照。现场未发现可疑物品。3人已被移交市警察局进一步处理，有关部门正在寻找房屋所有者，并将依法进行教育和罚款。

地点8：位于奥克罗夫乡Prey Preah村的一栋两室单层房屋内，发现2名中国籍男子，均未携带护照。现场未发现可疑物品，相关人员已被移交市警察局继续处理。有关部门正在追查房屋所有者。

地点9：同样位于奥克罗夫乡Prey Preah村的一栋两室单层房屋内，发现1名中国籍男子涉嫌吸食DU品，且未持有护照。现场未发现其他可疑物品。

该男子已被移交市警察局进一步处理。工作组同时对房屋所有者进行了教育，并与其签署相关协议，同时依法处以罚款。

地点10：位于奥克罗夫乡Prey Preah村的一栋两室单层房屋。检查期间，工作组发现大量疑似与网络诈骗活动有关的设备和物品，包括装在黑色袋子及密封盒内的多部手机、一台一体机、一台笔记本电脑以及多个CPU机箱等。