#国际新闻:欧盟重拳制裁东南亚诈骗园区,陈志、朱忠彪等7人及3个实体在列
7月30日,欧盟理事会宣布制裁7名个人和3个实体,原因是其涉及柬埔寨、缅甸妙瓦底等地的诈骗园区,以及人口贩运、强迫诈骗、绑架、非法拘禁、虐待和酷刑等行为。
被制裁的7人包括:
1. 陈志,太子控股集团主席
2. 朱忠彪,金贝集团主席
3. 索桑昂,民主克伦仁爱军参谋长
4. 赛因乔拉,民主克伦仁爱军少将、中央经济委员会主席
5. 索斯蒂,民主克伦仁爱军前总司令
6. 盛温,民主克伦仁爱军副官长
7. 索依李图,民主克伦仁爱军上校、迪科公园诈骗园区运营者
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7月30日,欧盟理事会宣布制裁7名个人和3个实体,原因是其涉及柬埔寨、缅甸妙瓦底等地的诈骗园区,以及人口贩运、强迫诈骗、绑架、非法拘禁、虐待和酷刑等行为。
被制裁的7人包括:
1. 陈志,太子控股集团主席
2. 朱忠彪,金贝集团主席
3. 索桑昂,民主克伦仁爱军参谋长
4. 赛因乔拉,民主克伦仁爱军少将、中央经济委员会主席
5. 索斯蒂,民主克伦仁爱军前总司令
6. 盛温,民主克伦仁爱军副官长
7. 索依李图,民主克伦仁爱军上校、迪科公园诈骗园区运营者
被制裁的3个实体分别是太子控股集团、金贝集团和缅甸民主克伦仁爱军。
欧盟表示,太子控股集团通过多家关联公司,在柬埔寨和缅甸建设、经营诈骗园区,涉及虚拟货币投资诈骗等活动。
金贝集团在柬埔寨经营赌场及相关项目,其中包括金贝4号诈骗园区,并与太子控股集团存在关联。
缅甸民主克伦仁爱军则控制妙瓦底附近部分地区,为当地大型诈骗园区提供保护,并从相关活动中获利,涉及太昌园区和迪科公园等据点。
不少受害者被诱骗或贩运到园区后遭到非法拘禁,被迫从事网络诈骗。拒绝配合或试图逃跑的人,还可能遭到殴打、恐吓和虐待。
制裁生效后,相关人员和实体在欧盟境内的资产将被冻结,欧盟公民和企业不得向其提供资金。7名被制裁人员同时被禁止进入或过境欧盟。
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#干货分享:遣返回国以后,涉嫌境外诈骗罪,千万别在笔录上乱签字。
我是一名律师,最近接到很多境外诈骗的案子。大多数回国的电诈从业人员都知道,这种案子被害人很难找到,诈骗金额很难确定。那么,影响案件走向的关键就是口供。
如果在侦查阶段已经形成不利的口供,后面再去解释会非常苍白。大家自己一定要注意。
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我是一名律师,最近接到很多境外诈骗的案子。大多数回国的电诈从业人员都知道,这种案子被害人很难找到,诈骗金额很难确定。那么,影响案件走向的关键就是口供。
最近手上好几起案子都已经移送检察院了,我通过阅卷发现一个很普遍的问题。很多当事人在公安阶段做笔录的时候,其实根本不知道自己说的话意味着什么。
有的人觉得,反正公安问什么我回答什么就可以;还有的人甚至连笔录内容都没有仔细核对,就签字确认。但是,等律师阅卷以后才发现,有些对当事人有利的事实,当时根本没有体现出来。
比如说,你到底在境外呆了多久,实际参与诈骗时间有多久,到了公司以后有没有参与诈骗,有没有业绩,有没有拿到工资,这些问题都非常关键。
我昨天会见一个当事人,他说公安说他出境记录是8个月,他自己就认了8个月。但是里面并不是全部在参与电诈活动,公安让他签,他就签了。
很多案件涉及人员众多,层级复杂,公安机关需要通过大量的证据来还原每个人在链条中的作用。所以,被刑拘以后,不要想着怎么出来,而是要想着证据如何固定。
如果在侦查阶段已经形成不利的口供,后面再去解释会非常苍白。大家自己一定要注意。
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#柬埔寨资讯:贡布省联合执法突查“168宫殿赌场” 玩家惊慌逃离
据柬媒报道,据了解,此次行动由贡布特拉奇县政府协调,联合商业部代表以及商业博彩管理委员会(G.L.C)相关人员,对位于贡布省贡布特拉奇县西部罗斯西乡(Russey Srok Khang Lech)、Thkov村的“168宫殿赌场”进行检查。
当地居民透露,当联合执法人员抵达赌场现场时,赌场内部分参与赌博活动的人员发现情况后十分惊慌,现场一度出现混乱,多名玩家仓促离开赌场,试图避开检查。
截至目前,相关部门尚未公布此次检查行动的具体原因以及最终处理结果。有关赌场是否存在违规经营行为,仍需等待官方进一步通报。
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据柬媒报道,据了解,此次行动由贡布特拉奇县政府协调,联合商业部代表以及商业博彩管理委员会(G.L.C)相关人员,对位于贡布省贡布特拉奇县西部罗斯西乡(Russey Srok Khang Lech)、Thkov村的“168宫殿赌场”进行检查。
当地居民透露,当联合执法人员抵达赌场现场时,赌场内部分参与赌博活动的人员发现情况后十分惊慌,现场一度出现混乱,多名玩家仓促离开赌场,试图避开检查。
截至目前,相关部门尚未公布此次检查行动的具体原因以及最终处理结果。有关赌场是否存在违规经营行为,仍需等待官方进一步通报。
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#网友爆料:交克新泰昌黑园区,在这种情况下竟然还不解放。交克基本都沦陷了,停水、停电、停网,还要提前搬走。
前面看到发的一篇文章,说新泰昌解放了,但是我们这个好公司还是不肯放人,安排武装力量(DKBA)配上大AK押送我们这些手无寸铁的人,一路送到了这个定位的位置。
据传闻说,他们还有最后一个撤退点在DKBA总部。到了总部,就不是狗推了,是被当做贩卖器官的受害者。不管有业绩还是没业绩的人,只要是个人,身上的任何器官都会被卖掉。希望中国政府救救他们吧。
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前面看到发的一篇文章,说新泰昌解放了,但是我们这个好公司还是不肯放人,安排武装力量(DKBA)配上大AK押送我们这些手无寸铁的人,一路送到了这个定位的位置。
如图1所示,关卡向前走30-50米左右,右转的位置。问了好多人才了解到,这个园区叫做“炮弹坑”,之前交克被打击的时候,被炸弹精准炸过的,是一个叫天天不应、叫地地不灵的地方。图2:DKBA总部的位置松西妙村
网络只允许办公,除了办公一律没有网络用,真的把我们不当人。管理还给我们洗脑,说整个交克被扫这里都没事,背后势力雄厚。据说保护伞是一个在前线指挥战斗的高级军官,同时也是盘口的股东之一。
说是人只要到他们这里了,给钱也别想走,生是他们的人,死了也是他们的鬼。
每天18个小时高压做龙国资金盘、军包等等,园区没有一家公司是做外盘的,全是做的龙国盘口。
谁敢提赔付,他们会先把钱骗到手,假意放任,实则是打点好兵站那边,然后就会把人放出去,让当兵的抓到关兵站,各种折磨。折磨完,兵站的人会问你是哪家公司的,找领导花钱来接。
接回公司后,又给你洗脑,说花了多少钱,又送礼搞关系,让你继续好好做。总之,陷入死循环。
希望中国政府能关注一下,因为我们都是被骗来的。骗骗美国人可以,但是让我们骗中国老百姓,实在是下不去手。
我们宁愿回国坐牢,也绝不愿意呆在这里继续下去了。
中国政府看到,希望你们能解救一下这里的中国人。要不然不知道还会有多少中国人会被骗走钱财。
我是已经跑掉了,但是里面还有我的朋友。他也跟我说了,情愿回国坐牢,也不继续待在炮弹坑。
据传闻说,他们还有最后一个撤退点在DKBA总部。到了总部,就不是狗推了,是被当做贩卖器官的受害者。不管有业绩还是没业绩的人,只要是个人,身上的任何器官都会被卖掉。希望中国政府救救他们吧。
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#网友曝光:亚太蛇头阿达
7月30日,我们接到国内家属请求,帮助有三个被骗到亚太的孩子回国,路线为“亚太—曼谷”。
希望此事件扩大。目前国内,FBI已经通过邮件报警,希望尽快解救三个孩子。刚刚孩子们联系,说是又被带至交克大象园区一号码头物业。
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7月30日,我们接到国内家属请求,帮助有三个被骗到亚太的孩子回国,路线为“亚太—曼谷”。
因为阿达是朋友介绍,朋友说有合作过很多次,都安排得很好、很安全,所以我们决定把三个孩子交给阿达安排至曼谷。孩子们自己有护照,到达曼谷后可以自己坐飞机回国。
7月30日晚上,我们和蛇头阿达失去联系大约2小时左右,觉得不对劲了,联系阿达,并通知国内孩子们的家属和介绍人。
阿达当时留言称:“已经到达美索,等车过程中遇到警察,要去安全、无躲避。”
(实际为了拖延时间。)
目前,三个孩子已经以1.4万美金的价格被贩卖至669园区。此园区物业协助绑匪买卖人口,绑匪罪恶至极。人家家里砸锅卖铁刚把孩子救出来,你们又把人家卖掉,良心何在?
物业帮这种绑匪买卖人口,也是重要帮凶。我想问一句:绑匪现在跑了,物业能跑吗?你们的产业还能搬迁去哪里呢?
我希望物业不要为了这点钱,影响了你们的长期生意。
三个孩子家里真的已经砸锅卖铁把他们救出来了,同样的事情再次发生一次,孩子家里都不知道该找谁帮忙了。
希望此事件扩大。目前国内,FBI已经通过邮件报警,希望尽快解救三个孩子。刚刚孩子们联系,说是又被带至交克大象园区一号码头物业。
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#案件详情:说要买燕窝,骗到别墅勒索100万!金边、西港连续发生绑架中国人案件
此前文章: t.me/mpdsj/31920
近日,柬埔寨金边和西港连续发生两起针对中国公民的绑架勒索案,引发在柬华人的担忧。
随后,他们对李某进行拳打脚踢,导致李某手脚等多处受伤、右眼红肿。其中一名嫌疑人掏出一把手枪顶在李某腰间,开口勒索100万美元,并威胁不给钱就开枪把他杀死。
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此前文章: t.me/mpdsj/31920
近日,柬埔寨金边和西港连续发生两起针对中国公民的绑架勒索案,引发在柬华人的担忧。
7月26日晚,金边一名中国商人李某被人绑架勒索。他今年46岁,是一家汽车销售公司的员工,同时还做燕窝批发的生意。
李某两年前在抖音上认识了一名中国男子叶胜江(音译),两人曾在抖音上聊过生意。近日,叶胜江联系李某,提出想要购买燕窝,加了受害人李某的飞机(telegram),之后双方约在森速区一处小区的别墅见面。
7月26日晚,李某开一辆保时捷到约定地点见面,叶胜江和3名同伙已经在此等候。双方坐下来喝茶聊生意期间,4人突然站起来袭击李某,合力将他控制,并用塑料扎带将他的双手绑在身后。
随后,他们对李某进行拳打脚踢,导致李某手脚等多处受伤、右眼红肿。其中一名嫌疑人掏出一把手枪顶在李某腰间,开口勒索100万美元,并威胁不给钱就开枪把他杀死。
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