中柬联合打击电诈升级:汇旺支付高管被遣返,太子集团陈志案深陷资产争夺战
柬埔寨跨境犯罪打击行动本周取得重大进展。继太子集团创始人陈志之后,涉嫌为诈骗团伙提供洗钱服务的汇旺支付负责人李雄于周三被捕并遣返中国。李雄自2018年入籍柬埔寨,曾与权贵阶层共同经营多家企业。此次遣返标志着中柬联合执法已由“清理园区”上升至“斩断金主”阶段。
与此同时,陈志法律团队针对美国司法部扣押的150亿美元比特币发起法律挑战。律师辩称,该资产在2020年底前已完成积累,早于指控中所称的2021年诈骗活动,因此不应被视为犯罪所得。辩方甚至暗示,这笔创纪录的加密货币资产是美方通过黑客手段从矿池中“窃取”并试图事后合法化。
此外,辩方还指控美方证据存在“张冠李戴”:
证据造假质疑: 律师指出美方提供的“手机墙”电诈证据图实际源自2023年关于短视频刷流量的新闻旧照。
酷刑照误读: 辩方称美方指控的“酷刑照”中,一人实为私处卡进塑料椅的幽默网图,另一人身上的红痕则是中医传统的“刮痧”疗效,而非暴力虐待痕迹。
尽管辩方极力反击,但考虑到美国联邦检察官超过90%的胜诉率,该案仍充满悬念。目前,中、美、柬三方在针对西港及金边顶级灰产人士的法律博弈已进入白热化。
关注木牌大事件➡️ @mpdsj 投稿:@tt022
柬埔寨跨境犯罪打击行动本周取得重大进展。继太子集团创始人陈志之后,涉嫌为诈骗团伙提供洗钱服务的汇旺支付负责人李雄于周三被捕并遣返中国。李雄自2018年入籍柬埔寨,曾与权贵阶层共同经营多家企业。此次遣返标志着中柬联合执法已由“清理园区”上升至“斩断金主”阶段。
与此同时,陈志法律团队针对美国司法部扣押的150亿美元比特币发起法律挑战。律师辩称,该资产在2020年底前已完成积累,早于指控中所称的2021年诈骗活动,因此不应被视为犯罪所得。辩方甚至暗示,这笔创纪录的加密货币资产是美方通过黑客手段从矿池中“窃取”并试图事后合法化。
此外,辩方还指控美方证据存在“张冠李戴”:
证据造假质疑: 律师指出美方提供的“手机墙”电诈证据图实际源自2023年关于短视频刷流量的新闻旧照。
酷刑照误读: 辩方称美方指控的“酷刑照”中,一人实为私处卡进塑料椅的幽默网图,另一人身上的红痕则是中医传统的“刮痧”疗效,而非暴力虐待痕迹。
尽管辩方极力反击,但考虑到美国联邦检察官超过90%的胜诉率,该案仍充满悬念。目前,中、美、柬三方在针对西港及金边顶级灰产人士的法律博弈已进入白热化。
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#群友吐槽:人没入境、没工作,凭空被罚500美金!柬埔寨政策太离谱
曝光柬埔寨2026年荒唐劳工证新规:
本人往年办过劳工证,但2026年全程未入境、未在当地工作、无任何收入、没占用当地资源。
官方一刀切规定:3月31日前没续2026年证件,4月1日后补办,直接强制罚款500美金,不看实际情况、不讲任何情理。
既不核实人在不在,也不管有没有务工,只靠系统记录硬收钱。
不优化营商环境、不发展实业,只会盯着老实人薅羊毛,靠无脑罚款敛财。
这种懒政、霸王条款,只会寒透外来人员的心,赶走所有正经投资和善意。
只顾眼前捞钱,不顾长远发展,最后只会把自己的路彻底走死!
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曝光柬埔寨2026年荒唐劳工证新规:
本人往年办过劳工证,但2026年全程未入境、未在当地工作、无任何收入、没占用当地资源。
官方一刀切规定:3月31日前没续2026年证件,4月1日后补办,直接强制罚款500美金,不看实际情况、不讲任何情理。
既不核实人在不在,也不管有没有务工,只靠系统记录硬收钱。
不优化营商环境、不发展实业,只会盯着老实人薅羊毛,靠无脑罚款敛财。
这种懒政、霸王条款,只会寒透外来人员的心,赶走所有正经投资和善意。
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#曝光 #缅甸 #柬埔寨 黑心老板黑公司
老板:万三(三总) 河北人
原公司2024年从斯里兰卡搬到缅甸妙瓦底大魔神科技园园区,25年11月因为妙瓦底军阀内战,公司转移到柬埔寨财通金湾三园区,待了一个多月金湾三园区被冲公司又转移至蒙多基里D区,在蒙多待了一二十天又转移到八号园区,2026年2月10号由于老板万三愚蠢的决定让公司总共10多台大巴集体向波贝转移,在转移路上除了各主管后勤开车探路的其他人全部被抓,总共被抓300多人。
公司黑的跟你妈逼一样,经常性让员工工作16个小时,每天晚上体罚pc管虐待员工,动不动就把人关兵站,飞机不准用,私人机上交,员工跟家里联系还要跟管理申请,进公司不准员工谈赔付,来谈就是先打一顿再关兵站,管理随意殴打员工虐待员工转卖员工,还有公司管理强奸女员工甚至聚餐员工不敬管理酒也要挨打,还有很多事说不完也懒得说了。
给公司上这么多人,分红一毛钱没有看到过,人越上越多,钱越欠越多,自己生活都保障不了,搞到最后账单上欠300多万人民币,业绩做的再多也比不上你做账做的快,下面业务员上了一年多的班每个人身无分文欠公司一屁股账,回去路费都是找家里打的。
公司清赔付把所有员工都划到公司归公司直营,出事了一个都不救,在旧机场集中营打生活费只给你老家人打,其他人饭都没得吃,你在集中营答应的公司会管他们,答应的安家费在哪里?
你期待被抓的你那些老家人抗住别讲你的真实身份,我回不去了你还有你老家那些人一个也别想回去,公司所有信息我全部都发出来,我的人被抓了你不管不顾,最后找你要安家费你说出来干诈骗出事了让我们自认倒霉,愿赌服输 。
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老板:万三(三总) 河北人
原公司2024年从斯里兰卡搬到缅甸妙瓦底大魔神科技园园区,25年11月因为妙瓦底军阀内战,公司转移到柬埔寨财通金湾三园区,待了一个多月金湾三园区被冲公司又转移至蒙多基里D区,在蒙多待了一二十天又转移到八号园区,2026年2月10号由于老板万三愚蠢的决定让公司总共10多台大巴集体向波贝转移,在转移路上除了各主管后勤开车探路的其他人全部被抓,总共被抓300多人。
公司黑的跟你妈逼一样,经常性让员工工作16个小时,每天晚上体罚pc管虐待员工,动不动就把人关兵站,飞机不准用,私人机上交,员工跟家里联系还要跟管理申请,进公司不准员工谈赔付,来谈就是先打一顿再关兵站,管理随意殴打员工虐待员工转卖员工,还有公司管理强奸女员工甚至聚餐员工不敬管理酒也要挨打,还有很多事说不完也懒得说了。
给公司上这么多人,分红一毛钱没有看到过,人越上越多,钱越欠越多,自己生活都保障不了,搞到最后账单上欠300多万人民币,业绩做的再多也比不上你做账做的快,下面业务员上了一年多的班每个人身无分文欠公司一屁股账,回去路费都是找家里打的。
公司清赔付把所有员工都划到公司归公司直营,出事了一个都不救,在旧机场集中营打生活费只给你老家人打,其他人饭都没得吃,你在集中营答应的公司会管他们,答应的安家费在哪里?
你期待被抓的你那些老家人抗住别讲你的真实身份,我回不去了你还有你老家那些人一个也别想回去,公司所有信息我全部都发出来,我的人被抓了你不管不顾,最后找你要安家费你说出来干诈骗出事了让我们自认倒霉,愿赌服输 。
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🇨🇳杭州上城区财富金融中心大公司被端❗️团伙骗取保证金高达8000万,仍有负责人在潜逃
#国内新闻 近日,杭州市公安局经济侦查大队突袭位于上城区财富金融中心的一家几百人大公司。该公司表面从事金融助贷业务,实际涉嫌诈骗,涉案金额高达2-3亿,已严重扰乱当地金融市场秩序。
这家公司主要针对信用不好、急需用钱的客户,以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段有两种:一是“借身份”,用虚假资料将劣质客户包装成优质客户骗银行下款;二是帮助客户做AB贷,欺骗身边亲朋好友充当借款人。
受害者张先生表示,贷款下来后,对方以“征信有风险”为由,从30万贷款中扣掉10万作为保证金,承诺6-12个月后退还。但钱一旦扣走,就再也拿不回来。2025年,该团伙通过这种套路骗取保证金高达8000万元。
团队分工明确:严某负责培训员工欺骗客户,周某和汪某负责找客户资源。目前周某、汪某、王某已被抓捕,另一负责人黄某提前潜逃。
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#国内新闻 近日,杭州市公安局经济侦查大队突袭位于上城区财富金融中心的一家几百人大公司。该公司表面从事金融助贷业务,实际涉嫌诈骗,涉案金额高达2-3亿,已严重扰乱当地金融市场秩序。
这家公司主要针对信用不好、急需用钱的客户,以“低门槛、低利息”为诱饵实施诈骗。主要手段有两种:一是“借身份”,用虚假资料将劣质客户包装成优质客户骗银行下款;二是帮助客户做AB贷,欺骗身边亲朋好友充当借款人。
受害者张先生表示,贷款下来后,对方以“征信有风险”为由,从30万贷款中扣掉10万作为保证金,承诺6-12个月后退还。但钱一旦扣走,就再也拿不回来。2025年,该团伙通过这种套路骗取保证金高达8000万元。
团队分工明确:严某负责培训员工欺骗客户,周某和汪某负责找客户资源。目前周某、汪某、王某已被抓捕,另一负责人黄某提前潜逃。
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金边警方突击行动抓获27名涉诈人员,23人为中国台湾籍
4月6日,在金边市长坤盛及市警察局局长尊那林的直接指挥下,金边警方对位于森速区“金匙园区”(Borey Golden Key)内的三处别墅展开突击检查行动。
行动中,执法人员共抓获27名涉嫌从事电信诈骗的外籍人员(含1名女性)。其中包括23名中国台湾籍人员、3名中国籍人员及1名马来西亚籍人员。
警方在现场查获作案工具,包括手机227部、笔记本电脑22台以及大量相关电子设备。
经初步调查,该团伙以柬埔寨为据点,涉嫌通过虚假购物及投资理财项目实施电信网络诈骗,目标受害人涉及境外多个地区。
目前,全部涉案人员已被押送至金边市警察局,案件正在进一步审理中。
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4月6日,在金边市长坤盛及市警察局局长尊那林的直接指挥下,金边警方对位于森速区“金匙园区”(Borey Golden Key)内的三处别墅展开突击检查行动。
行动中,执法人员共抓获27名涉嫌从事电信诈骗的外籍人员(含1名女性)。其中包括23名中国台湾籍人员、3名中国籍人员及1名马来西亚籍人员。
警方在现场查获作案工具,包括手机227部、笔记本电脑22台以及大量相关电子设备。
经初步调查,该团伙以柬埔寨为据点,涉嫌通过虚假购物及投资理财项目实施电信网络诈骗,目标受害人涉及境外多个地区。
目前,全部涉案人员已被押送至金边市警察局,案件正在进一步审理中。
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#网友投稿:🇰🇭奥多棉吉省/安隆纹县/卓玛口岸赌场酒店旁边的诈骗窝点,现为赌场二期 一期在赌场里面
图6是之前的一期,图4-图5都是现在的二期,目前都在二期办公。
该园区实行封闭式管理,安全措施严密,保安24小时值守,园区内保安机动巡逻不断,外部人员与信息完全隔离,手机、护照及所有证件全部收缴 园区人员不允许外出 。
武装看押和暴力手段监管,主要活动 该园区基本以中国资金盘诈骗为主。
涉及:军人包装诈骗 针对台湾、日本、欧美、韩国的“精聊”诈骗 工作环境极其恶劣: 若未达每日工作要求,下班时会遭受电棒击打、PVC管毒打 园区内部存在暴力拘禁和人口贩卖
主要人员 :
物业老板:豹总、洪总、林夕、于总,合伙开的园区,黑心老板 。
目前办公室组员:晓飞,小杰,阿创,阿九,太阳,子龙,陆星辰,华仔,瘦猴, 小七,子墨,百万,王建,炸弹。
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图6是之前的一期,图4-图5都是现在的二期,目前都在二期办公。
该园区实行封闭式管理,安全措施严密,保安24小时值守,园区内保安机动巡逻不断,外部人员与信息完全隔离,手机、护照及所有证件全部收缴 园区人员不允许外出 。
武装看押和暴力手段监管,主要活动 该园区基本以中国资金盘诈骗为主。
涉及:军人包装诈骗 针对台湾、日本、欧美、韩国的“精聊”诈骗 工作环境极其恶劣: 若未达每日工作要求,下班时会遭受电棒击打、PVC管毒打 园区内部存在暴力拘禁和人口贩卖
主要人员 :
物业老板:豹总、洪总、林夕、于总,合伙开的园区,黑心老板 。
物业管理:阿杰(改名高飞)在园区开了一家奶茶店,卖的东西都是过期食品,全是地沟油,人吃了直接就是拉肚子,老婆负责管理
办公室督查:阿豹(山东人):代理,负责监督,常动手打人、电人。历史事件:曾经在一期期间失手打死过两名中国员工
督查:十三,山东人,缺个手指,每天上个逼班牛逼哄哄的,山东人
欧美办公室管理层 办公室主管:塞班,杨永信(外号),曾在特区做主管,后去妙瓦底任职。去年10月回到此处继续主管工作,但基本无实质管理能力,每天只要求加班,吃员工软件费
办公室组长:啤酒(老板小舅子),能力有限,靠老板关系上位,吃组员软件费。现已辞职,带走他人女朋友前往金边。事件可笑之处:女友原本是自己兄弟的女朋友,被她勾搭在一起,女外号为七七,这个女的为了一点吃的就背叛和别人在一起,听说还经常玩3P,还是和自己前男友和现在的男友,玩的真刺激
办公室组长:七夜(外号),之前也是在特区上班,业务能力我都懒得说,就是一个舔屁股的人,每天就是知道在办公室骂骂咧咧,过年的时候因为打架,怎么没有把你打死呢
办公室组长:小佳(外号),之前是一名狗推,因为不想做了,就偷用私人机和国内警察联系,发定位,被查出来之后差点就给打死,然后不知道什么原因还当上组上了,基本的聊天都不会,上班的时候就知道体罚打骂组员,现在已经跑路到金边了
员工:阿卫 每天上班就是摸鱼,和督查阿豹一起玩到大的,天天吃个泡面就高兴的不得了,整个办公室最不想敲键盘的就是他,每天就是混吃等死。
技术:阿龙 24年年底的怎么没有把你埋了,懂一点技术,就感觉非常厉害,其实狗几把都不是,让他做打粉还偷吃钱,其实就是主管的一条狗,让怎么做就怎么做
目前办公室组员:晓飞,小杰,阿创,阿九,太阳,子龙,陆星辰,华仔,瘦猴, 小七,子墨,百万,王建,炸弹。
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