🇨🇳 Китай будет использовать блокчейн-технологии для проверки личности 1,4 млрд. граждан!

#китай #контроль #блокчейн

❗️🌎 Интерпол конфисковал $300 млн у киберпреступников и криптомошенников

- Интерпол изъял $300 млн и арестовал 3,5 тыс. человек в 34 странах в ходе операции по борьбе с киберпреступлениями и криптомошенниками.

- Всего было заблокировано более 82 тыс. банковских счетов и изъято в общей сложности $199 млн в фиатных валютах и $101 млн в виртуальных активах.

Ранее:
- Результаты правоприменения SEC
- Результаты CFTC
- Создание подразделения по киберпреступлениям от Интерпол

#интерпол #контроль #конфискация #

👁 Worldcoin выпустит новый Orb, чтобы устройство для сканирования глазных яблок выглядело «более дружелюбным»

- Следующая итерация будет похожа на «продукт Apple», говорит генеральный директор.

#контроль #wld

🌎 FSB нацелен на глобальный надзор за криптовалютами и финансовое влияние ИИ в 2024 году.


FSB - Совет по финансовой стабильности.

#fsb #контроль #ии #регулирование

❌ За биржей Binance продолжат пристально "наблюдать" еще 5 лет!

Чанпэну Чжао (CZ) грозит до 10 лет лишения свободы, но, как ожидается, он получит не более 18 месяцев в рамках сделки о признании вины.


Ранее: Перенос суда на 30 апреля

#cz #binance #контроль

____________________
❄️Tether заморозил 4 счета на общую сумму 20 млн USDT



Ранее:
- Новая политика Tether по замораживанию кошельков

#tether #usdt #заморозка #контроль

🇺🇸 SEC просит Конгресс в следующем году выделить дополнительные 158 млн$ из федерального бюджета, чтобы контролировать «Дикий Запад» криптовалют


Ранее:
⚖️ SEC vs DebtBox - Суд наложил "санкции" на регулятора США с уточнением: "поведение SEC представляет собой грубое злоупотребление полномочиями..."

#sec #суд #контроль

🇷🇺 «Сбер» объяснил, как разморозить карту после блокировки из-за криптовалют.

Нужно всего лишь предоставить данные со своего аккаунта с криптобиржи.


Ранее: Госдума рассмотрит законопроект о криптовалютах.

#рф #контроль #сбер

❌ Биржа Binance ужесточает правила KYC!

- С 20 мая 2024 года пользователи, которые не прошли KYC, больше НЕ смогут пользоваться Binance Link.

#binance #kyc #контроль #регулирование

💎В экосистеме TON предлагается нечто подобное сканированию глазных яблок Worldcoin:

🖐 TON Society и HumanCode предлагают использовать сканирование ладони для подтверждения личности.

​Программа стоимостью в 1 млн #TON (~5,9млн$)
направлена на обеспечение цифровой идентификации для 500 миллионов пользователей Telegram в течение пяти лет.


А также:
💎 TON обновили дорожную карту на 2024 год: будут запущены безгазовые транзакции, Wallet v5, кросс-чейн мост Teleport, планируется экспансия в Азии.


Ранее:
- Смартфон
- Выплаты за рекламу
- Airdrop в 1 млн TON

#ton #контроль

❗️🇪🇺 Европа приняла законопроект, направленный на снижение анонимности в крипте:

- закон заставит криптофирмы собирать больше данных о пользователях и их транзакциях,
- усилит мониторинг некастодиальных кошельков - запретит инструменты, поддерживающие анонимность, такие как криптомиксеры и анонимные токены.


Ранее:
- Ужесточение правил на транзакции в 1000€

#контроль #европа #регулирование

❗️🌎 Представители финансовых разведок России и дружественных ей стран предлагают вместе зарегулировать рынок криптовалют.

- Такие заявления прозвучали 24 апреля на организованном Росфинмониторингом международном форуме по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

- В мероприятии приняли участие представители финансовых разведок Бразилии, Ирана, Китая, Кыргызстана, ОАЭ и других стран, а также ООН.

#регулирование #контроль

🇷🇺 ЦБ и Росфинмониторинг начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента»


К проекту присоединилось 5 крупных банков.

🔹«Задача, которая стоит перед нами, – это выявление связи между фиатными и криптооперациями.

🔹Тестирование продлится до конца мая, но может быть продлено на неопределенный срок в зависимости от результатов.



👮🏿‍♀️Тем временем, МВД предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный оборот банковских карт.

Зам. начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов:

"Мы в МВД разработали законодательную инициативу по дропам, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за передачу банковских карт ранее незнакомым лицам и незаконный оборот и использование этих банковских карт"


Ранее: Совместная регуляция

#рф #цб #контроль #регулирование

⚠️ Сенаторы активно задают вопросы администрации Байдена по поводу использования Россией и другими странами Tether для уклонения от санкций.


- Сенаторы Элизабет Уоррен (демократ) и Роджер Маршалл (республиканец) направили соответствующее письмо в администрацию Байдена.

- В своем письме они процитировали недавнюю статью WSJ, где приведен пример использования USDT концерном «Калашников».


Ранее:
- Tether соблюдает санкции.
- Венесуэла использует USDT для обхода санкций.

#usdt #санкции #контроль #сша #стейблкоины

❗️👀 Tether начнет отслеживать транзакции с USDT на вторичном рынке!

- Новые возможности должны помочь компании лучше понимать рынок и идентифицировать кошельки, связанные с незаконной деятельностью и обходом санкций.


🤔CEO Tether:

"Наше сотрудничество с Chainalysis станет поворотным шагом по обеспечению прозрачности и безопасности в криптоиндустрии. Оно укрепит наш активный подход к защите всей экосистемы от незаконной деятельности"


Ранее: Tether соблюдает санкции.

#tether #usdt #стейблкоины #контроль

🇦🇺 Налоговая служба Австралии требует от криптобирж предоставить личные данные и данные о транзакциях 1,2 млн трейдеров.

- Таким образом регулятор пытается проверить соблюдение обязательств по уплате налогов.


#австралия #налоги #контроль #регулирование

🇨🇦 Канадская налоговая нацелилась на уклонистов налогов в сфере крипты.

- Налоговое агентство Канады (CRA) провело почти 400 проверок, с целью пресечения уклонения от уплаты налогов в сфере криптовалют.

- Агентство предполагает вернуть около 39,5 млн$ неуплаченных налогов.


#канада #налоги #контроль

❗️Минюст США назначило Forensic Risk Alliance (FRA) внешним наблюдателем за криптобиржей Binance.

- FRA была выбрана вместо элитной юридической фирмы с Уолл-стрит Sullivan & Cromwell.

- Binance должна пройти трехлетний мониторинг в рамках сделки о признании вины с Министерством юстиции, связанной с нарушениями в области отмывания денег.


Ранее:
- 5 летняя слежка
- 4 месяца для CZ
- Признание вины и штраф в 4,3 млрд$

#binance #fra #контроль #сша

🤔 Brad Garlinghouse:

"Я не нападал на Tether… Следующими словами, которые я произнес во время подкаста, было то, что я рассматриваю Tether как чрезвычайно важную часть экосистемы. Я хотел сказать, что правительство США ясно дало понять, что хочет большего контроля над эмитентами стейблкоинов, поддерживаемых долларом США, и, таким образом, Tether, как крупнейший игрок, находится в их поле зрения."


Мужики, давайте жить дружно😁👀


Ранее:
- CEO Ripple o Tether
- CEO Ripple распространяет FUD

#xrp #usdt #сша #контроль

🇷🇺 Генпрокурор РФ Игорь Краснов:

"В России начали использовать специальное ПО для пресечения преступлений с использованием криптовалют"

#рф #контроль #